الولايات المتحدة: مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار قرب ملهى ليلي    عاجل: التونسي معز الشرقي يفوز ببطولة Saint Tropez الفرنسية للتحدي    الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة»    مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب    هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع    الرابطة الثانية.. نتائج الدفعة الثانية من مواجهات الجولة الأولى    الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025    قابس: انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي الجديد    عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف    الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة!    محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى''    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني!    عاجل/ ثلاث دول جديدة تعترف بدولة فلسطين..    عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..    مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر    الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي    الكاف: تزامنا مع زيارة والي الكاف إلى السوق الأسبوعية تسجيل مخالفات وحجز مواد متعفنة    وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة    وزير البيئة في زيارة غير معلنة لمعاينة الوضع البيئي بالشريط الساحلي بسليمان    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030!    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026    عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق..    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الناطق باسم الديوانة يكشف ل"الصباح نيوز تفاصيل تورط 3 مديرين عامّين في شبهة فساد مالي
صباح الشابي نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 02 - 2019

ختمت اليوم ادارة الأبحاث الديوانية الأبحاث في قضية فساد مالي شملت 3 مديرين عامّين لشركة تونسية متخصصة في صناعة البلاستيك تتعامل مع شكرات بترولية، اثنان منهم بحالة احتفاظ والثالث بحالة تقديم واحالت الملف على القطب القضائي المالي.
وأوضح ل"الصباح نيوز" هيثم زنّاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة أن المظنون فيهم تداولوا على رئاسة الإدراة العامة لشركة تونسية متخصصة في صناعة البلاستيك تتعامل مع شركات بترولية منتصبة بتونس وترجع المعاملات الى ما قبل 2011 مضيفا أنه تم التفطن الى شبهة الفساد هذه بعد الإطّلاع على وثائق ومعطيات الكترونية في اطار عمليات تقصي تقوم بها ادارة الأبحاث الديوانية في شبهات الفساد المالي
وقد بيّنت المعطيات أن المظنون فيهم يتحوزون على حسابات بنكية في سويسرا وبأن قيمة المبالغ المودعة بها بلغت 120 مليون دينار بالعملة الأجنبية كما تبين وجود معاملات مالية على هذه الحسابات دون الحصول على اية تراخيص من البنك المركزي التونسي.
وقد تم رفع المخالفات المتمثلة في مسك حسابات بالعملة الأجنبية بالخارج على غير الصيغ القانونية والقيام بمعاملات بالعملة الأجنبية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي وعدم التصريح بمكاسب بالخارج اضافة الى القيام بعمليات تجارية الى التصريح المغلوط بالقيمة لمعاملات تجارية مع شركات بالخارج قصد التهرب من ارجاع عائدات هذه العمليات الى تونس.
كما تبين وفق هيثم زناد من خلال الإطلاع على الوثائق من قبل ادارة الابحاث الديوانية ان احد الاطراف المشتبه بها قام بتاسيس شركة ب" بنما" يرجّح انها أعدّت لتبييض الأموال المودعة بالخارج. (120 مليار).
وأكد ان ادارة الأبحاث الديوانية تواصل تحقيقاتها بشان عديد ملفات الفساد المالي والتجاري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
كونوا شركة في بنما لتبييض الأموال..القبض على 3 مديرين عامين لشركات بترولية بتهمة تهريب 100 مليون دينار من العملة الأجنبية
تفاصيل جديدة في قضية الاشتباه بتبييض أموال من طرف مديرين عامين لشركة
«التونسية» تكشف خفايا وأسباب الهجوم «الديواني» على مقرّات «كاكتوس»
ملايين من الدولارات والعملة الصعبة في «رصيد» عصابة محترفة: بريطاني وعرب ومدير عام وتجار وموظفون مورّطون في أخطر قضية تهريب أموال الى الخارج
صدر بالرائد الرسمي: قانون يهدف لحماية مستعملي الخدمات البنكية ولتنظيم كيفية الرقابة على البنوك