تورس : الناطق باسم الديوانة يكشف ل"الصباح نيوز تفاصيل تورط 3 مديرين عامّين في شبهة فساد مالي

عاصفة رياح تضرب سواحل نابل الليلة..والوالية تطلق نداء استنفار عاجل.. عاجل/ شركة الطرقات السيارة تدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحذر.. عاجل: بطولة فزاع الدولية: ذهبية جديدة للبطل ياسين الغربي عاجل/ تقلبات قوية تضرب البلاد الليلة... تفاصيل نشرة المتابعة.. بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: تعيينات الجولة الرابعة لمرحلة التتويج وزارة المالية تضبط حدود نسب الفائدة المشطة للسداسية الأولى من 2026.. عرض فيلم "حدود الله" للمخرج أنيس الأسود مساء الجمعة بمقر منظمة إندا العالم العربي باقة فنية لأجمل الأصوات التونسية في سهرة بإمضاء سامي المعتوقي شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟ مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد براكاج سكرة : الامن ينشر تفاصيل الحادثة و يعلن ايقاف المتورطين الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للصناعات التقليدية بايطاليا من 25 أفريل الى 03 ماي 2026 للمرة الثانية: خيمة بيع التمور من المنتج إلى المستهلك بولاية نابل استعدادًا لرمضان بطولة ايطاليا: إنتر ميلان يواجه جوفنتوس في قمة الجولة ال25 بشرى سارة للراغبين في السفر..تخفيضات هامة ب40 بالمائة بمناسبة عيد الحب.. عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس! بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي دراسة حديثة تفجّر مفاجأة حول تأثير الشاي والقهوة على الذاكرة..! الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟ قبلي: استئناف نشاط مركز الرعاية الصحية الأساسية بمنطقة بشري النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل روسيا تحظر تطبيق «واتساب» جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية عاجل: شنيا صاير في معبر رأس الجدير؟ في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج.. كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟ بسبب 40 ألف دينار: "الفيفا" يسلط عقوبة المنع من الانتداب على أحد أندية الرابطة الأولى مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر.. فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني 5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول.. عاجل/ تحرك تشريعي مثير: نحو فرض حصار بحري على قوارب المهاجرين..ما القصة؟!.. عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول.. عاجل-فرنسا: إنذارات حمراء وبرتقالية بسبب فيضانات وانهيارات ثلجية..العاصفة نيلس تجتاح الجنوب عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟ أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي اعتراضا على تعيين وزير من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟ الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟ في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟ خطوات بسيطة تخليك تبعد على القهوة والشاي نهار رمضان بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية هذه الدولة تمنع التعادل في مباريات دوري كرة القدم عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الناطق باسم الديوانة يكشف ل"الصباح نيوز تفاصيل تورط 3 مديرين عامّين في شبهة فساد مالي

صباح الشابي نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 02 - 2019

ختمت اليوم ادارة الأبحاث الديوانية الأبحاث في قضية فساد مالي شملت 3 مديرين عامّين لشركة تونسية متخصصة في صناعة البلاستيك تتعامل مع شكرات بترولية، اثنان منهم بحالة احتفاظ والثالث بحالة تقديم واحالت الملف على القطب القضائي المالي.
وأوضح ل"الصباح نيوز" هيثم زنّاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة أن المظنون فيهم تداولوا على رئاسة الإدراة العامة لشركة تونسية متخصصة في صناعة البلاستيك تتعامل مع شركات بترولية منتصبة بتونس وترجع المعاملات الى ما قبل 2011 مضيفا أنه تم التفطن الى شبهة الفساد هذه بعد الإطّلاع على وثائق ومعطيات الكترونية في اطار عمليات تقصي تقوم بها ادارة الأبحاث الديوانية في شبهات الفساد المالي
وقد بيّنت المعطيات أن المظنون فيهم يتحوزون على حسابات بنكية في سويسرا وبأن قيمة المبالغ المودعة بها بلغت 120 مليون دينار بالعملة الأجنبية كما تبين وجود معاملات مالية على هذه الحسابات دون الحصول على اية تراخيص من البنك المركزي التونسي.
وقد تم رفع المخالفات المتمثلة في مسك حسابات بالعملة الأجنبية بالخارج على غير الصيغ القانونية والقيام بمعاملات بالعملة الأجنبية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي وعدم التصريح بمكاسب بالخارج اضافة الى القيام بعمليات تجارية الى التصريح المغلوط بالقيمة لمعاملات تجارية مع شركات بالخارج قصد التهرب من ارجاع عائدات هذه العمليات الى تونس.
كما تبين وفق هيثم زناد من خلال الإطلاع على الوثائق من قبل ادارة الابحاث الديوانية ان احد الاطراف المشتبه بها قام بتاسيس شركة ب" بنما" يرجّح انها أعدّت لتبييض الأموال المودعة بالخارج. (120 مليار).
وأكد ان ادارة الأبحاث الديوانية تواصل تحقيقاتها بشان عديد ملفات الفساد المالي والتجاري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.