تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    وزير الخارجية يلتقي في أثيوبيا رئيس الوزراء الفلسطين..ي ومسؤولين إفريقيين    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    القيروان: 433 حاجّا و8 ماي أول رحلة باتجاه البقاع المقدسة    صفاقس: اصطدام قطار بشاحنة نقل محروقات بمعتمدية الغريبة دون أضرار بشرية    تقرير أمريكي : مجلس السلام... وسيلة تطهير عرقي    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    نبض الصحافة العربية والدولية: بسبب الصراع حول إيران : هل تلوّح تركيا بورقة النووي؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    البطولة المحترفة لكرة السلة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الثامنة    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    الأمن زادة فيه طبّ... اختصاصات شبه طبيّة تخدم مع الوحدات في الميدان    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    دار الثقافة القلعة الكبرى تنظم مسابقة وطنية في فن الكاريكاتور    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الندوة البيداغوجية الأولى للوكالة التونسية للتكوين المهني يومي 16 و17 فيفري ببن عروس    بعد واقعة إذلال مهينة.. مصر تحظر تداول محتوى واقعة صادمة    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يكرّم الباحثة ليلى دربال بن حمد    صدور كتاب جماعي حول الأدب المقارن والنقد والترجمة تكريما للأستاذ الفقيد منجي الشملي    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    عاجل : عشية اليوم السبت... أمطار وبرد ورياح قوية بالشمال والوسط    بلاغ هام لوزارة المالية..#خبر_عاجل    تأجيل النظر في ملف فساد مالي يشمل لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي إلى 16 مارس    وزير الشؤون الدّينية يشارك في المؤتمر الافريقي لتعزيز السلم بموريتانيا    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    نادي السويحلي الليبي يعلن تعاقده مع الدولي التونسي نادر الغندري    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    تنبيه/ اتقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    حصاد مشرف للمنتخب الوطني في دورة تونس الدولية للجيدو    كان عمرك 45 فما فوق..هذه شويا فحوصات لازمك تعملهم قبل صيام رمضان    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات    الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر..    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» كانت قد انفردت بالكشف عن امبراطورية عائلته: الإطاحة بالمهرب «وشواشة» وشريكه
منى البوعزيزي نشر في الشروق يوم 02 - 11 - 2019


تونس «الشروق» :
تم امس ايقاف المهرب المعروف ببارون التهريب في بن قردان والمناطق الحدودية المكنى باسم «وشواشة» ورجل اعمال تبين انه شريكه في مقهى فخم في البحيرة 2 بتهم متعلقة بتبييض وغسيل الاموال..
مازالت الحرب على الفساد متواصلة فقد قامت وحدات الحرس الوطني بالعوينة بالتحقيق مع المهرب المعروف باسم «وشواشة» وشريكه رجل اعمال في تهم متعلقة بغسيل الاموال واستغلال مقهى فخم في البحيرة 2 لتنفيذ عمليات وصفقات تبييض المليارات المتأتية من عمليات التهريب التي حولت عائلة وشواشة من مهربين صغار يستعملون وسائل نقل بدائية لتهريب بضائعهم الى اباطرة التهريب على مستوى الحدود التونسية الليبية ويذكر في نفس السياق انه تم القبض على عدد من افراد عائلة «وشواشة» بتهمة تهريب الاسلحة وغيرها من التهم المتعلقة بالتهريب واكد مصدر «الشروق» ان التحقيقات ستكشف عن شبكة من المتورطين من بينهم رجال اعمال وعناصر ساعدت على صفقات تبييض الاموال مضيفا انه تم ايقاف المهرب من قبل القطب القضائي لمكافحة الارهاب وستتم مواصلة التحقيق للكشف عن خفايا عمليات غسيل اموال مؤكدا ان هناك عددا من الليبيين تسللوا من تونس اثر عمليات الايقاف وفق تعبيره.
«الشروق» نشرت سابقا تحقيقا حول «وشواشة» وعمليات تبييض الاموال التي كانت تتم في منطقة البحيرة على غرار وجود عمليات بيع وشراء العملة الصعبة التي تتم داخل مقرات مشبوهة وفي نفس المنطقة بالبحيرة تم ايضا تشييد مقهى جديد فاخر بالشراكة بين رئيس مدير عام سابق لشركة تابعة لوزارة النقل وبين احد عناصر التهريب وغير بعيد عنهم تمكن مهرب مختص في تهريب الفواكه الجافة من بناء مقهى حيث يستغل المهربون الذين نجحوا في تشييد مقاه داخل منطقة البحيرة في اطار تبييض الاموال شبكات علاقاتهم السياسية والامنية للقيام بعملياتهم غير القانونية تحت غطاء التجارة كما تطرقنا في نفس التحقيق الى منطقة البحيرة بالعاصمة التي اصبحت من المناطق التي تستهوي المهربين لتتحول الى «باناما» تونس حيث تم تشييد عشرات المقاهي المشبوهة وبعث شركات ذات دخل محدود تحولت بدورها الى وكر لتبييض الاموال.
عائلة وشواشة
عائلة وشواشة من اكبر العائلات المختصة في التهريب والمعروفة باسم «امبراطورية وشواشة» والتي تنشط بين ولايتي مدنين وتطاوين وعلى مستوى الحدود التونسية الليبية وتم القبض على عدد منهم في قضايا متعلقة بالتهريب ويتم لاحقا اطلاق سراحهم بعد ان يقوم احد العناصر التابعة لهم بالاعتراف بانه صاحب البضاعة المحجوزة وتمكنوا مؤخرا من اقتحام مجال العقارات وهو القطاع الاسهل للقيام بعمليات تبييض الاموال في تونس حيث تمكن عدد هام من المهربين من انشاء شركات مختصة في البناء وبعث المشاريع العقارية.
تبييض الأموال
تبييض الأموال أو غسيل الأموال، هي عمليّةُ تحويل كميّات كبيرة من الأموال التي تمَّ الحصول عليها بطرق غير قانونيّة إلى أموال شرعية وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة.
يُعتبر غسيل الأموال جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون قانون عدد 26 لسنة 2015
تتيح هذه الجريمة للمهربين إمكانيّة التصرّف بالأموال المغسولة وتوظيفها في مجموعةٍ من النّشاطات العامّة عن طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.