بداية من الثلاثاء: انقطاع مياه الشرب بهذه الضاحية من العاصمة.. #خبر_عاجل    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    تعيين مدير عام جديد على رأس "بي هاش" للتأمين    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    سوسة: سوسة: تفاصيل القبض على شخص مصنّف خطير    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الإثنين المقبل :144 ألف تلميذ يجتازون امتحانات البكالوريا التجريبية    جلسة خمريّة تنتهي بجريمة قتل!!    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    وزارة التعليم العالى تطلق مكتبة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الديبلوماسية التونسية تحتفل بيومها الوطني : التاريخ .. المبادئ .. الأهداف    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    التوقعات الجوية لليوم السبت    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    تعزيز مخزون السدود وتحسين موسم الحبوب والزيتون في تونس بفضل الأمطار الأخيرة    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    طقس اليوم: أجواء ربيعية دافئة وأمطار رعدية محلية    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» كانت قد انفردت بالكشف عن امبراطورية عائلته: الإطاحة بالمهرب «وشواشة» وشريكه
منى البوعزيزي نشر في الشروق يوم 02 - 11 - 2019


تونس «الشروق» :
تم امس ايقاف المهرب المعروف ببارون التهريب في بن قردان والمناطق الحدودية المكنى باسم «وشواشة» ورجل اعمال تبين انه شريكه في مقهى فخم في البحيرة 2 بتهم متعلقة بتبييض وغسيل الاموال..
مازالت الحرب على الفساد متواصلة فقد قامت وحدات الحرس الوطني بالعوينة بالتحقيق مع المهرب المعروف باسم «وشواشة» وشريكه رجل اعمال في تهم متعلقة بغسيل الاموال واستغلال مقهى فخم في البحيرة 2 لتنفيذ عمليات وصفقات تبييض المليارات المتأتية من عمليات التهريب التي حولت عائلة وشواشة من مهربين صغار يستعملون وسائل نقل بدائية لتهريب بضائعهم الى اباطرة التهريب على مستوى الحدود التونسية الليبية ويذكر في نفس السياق انه تم القبض على عدد من افراد عائلة «وشواشة» بتهمة تهريب الاسلحة وغيرها من التهم المتعلقة بالتهريب واكد مصدر «الشروق» ان التحقيقات ستكشف عن شبكة من المتورطين من بينهم رجال اعمال وعناصر ساعدت على صفقات تبييض الاموال مضيفا انه تم ايقاف المهرب من قبل القطب القضائي لمكافحة الارهاب وستتم مواصلة التحقيق للكشف عن خفايا عمليات غسيل اموال مؤكدا ان هناك عددا من الليبيين تسللوا من تونس اثر عمليات الايقاف وفق تعبيره.
«الشروق» نشرت سابقا تحقيقا حول «وشواشة» وعمليات تبييض الاموال التي كانت تتم في منطقة البحيرة على غرار وجود عمليات بيع وشراء العملة الصعبة التي تتم داخل مقرات مشبوهة وفي نفس المنطقة بالبحيرة تم ايضا تشييد مقهى جديد فاخر بالشراكة بين رئيس مدير عام سابق لشركة تابعة لوزارة النقل وبين احد عناصر التهريب وغير بعيد عنهم تمكن مهرب مختص في تهريب الفواكه الجافة من بناء مقهى حيث يستغل المهربون الذين نجحوا في تشييد مقاه داخل منطقة البحيرة في اطار تبييض الاموال شبكات علاقاتهم السياسية والامنية للقيام بعملياتهم غير القانونية تحت غطاء التجارة كما تطرقنا في نفس التحقيق الى منطقة البحيرة بالعاصمة التي اصبحت من المناطق التي تستهوي المهربين لتتحول الى «باناما» تونس حيث تم تشييد عشرات المقاهي المشبوهة وبعث شركات ذات دخل محدود تحولت بدورها الى وكر لتبييض الاموال.
عائلة وشواشة
عائلة وشواشة من اكبر العائلات المختصة في التهريب والمعروفة باسم «امبراطورية وشواشة» والتي تنشط بين ولايتي مدنين وتطاوين وعلى مستوى الحدود التونسية الليبية وتم القبض على عدد منهم في قضايا متعلقة بالتهريب ويتم لاحقا اطلاق سراحهم بعد ان يقوم احد العناصر التابعة لهم بالاعتراف بانه صاحب البضاعة المحجوزة وتمكنوا مؤخرا من اقتحام مجال العقارات وهو القطاع الاسهل للقيام بعمليات تبييض الاموال في تونس حيث تمكن عدد هام من المهربين من انشاء شركات مختصة في البناء وبعث المشاريع العقارية.
تبييض الأموال
تبييض الأموال أو غسيل الأموال، هي عمليّةُ تحويل كميّات كبيرة من الأموال التي تمَّ الحصول عليها بطرق غير قانونيّة إلى أموال شرعية وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة.
يُعتبر غسيل الأموال جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون قانون عدد 26 لسنة 2015
تتيح هذه الجريمة للمهربين إمكانيّة التصرّف بالأموال المغسولة وتوظيفها في مجموعةٍ من النّشاطات العامّة عن طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.