تورس : تونس ستقدم تقرير المتابعة الخامس الى مجموعة “مينا فاتف” في نوفمبر 2020

رئيس جمعية قرى الأطفال "س و س" يدعو المواطنين للتبرع بزكاة الفطر عبر الموقع الرسمي للجمعية عاجل/ من أجل قروض بنكية: السجن وخطية مالية ضخمة ضد هذا الشخص.. تحويل حركة المرور بهذه الطريق لمدة 10 أيام..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل عاجل/ غموض حول مصير علي لاريجاني..ولماذا استهدفته إسرائيل؟.. منشور على حساب لاريجاني في "إكس" تزامنا مع إعلان إسرائيل مقتله الاحتلال يعلن اغتيال علي لاريجاني الملاسين: وفاة طفل شنقًا وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة جريمة مروعة: ينهون حياة طفل 17 سنة طعنا بالسكين.. إدارة مولودية الجزائر تعلن الطاقم المساعد للمدرب خالد بن يحيى بمناسبة العيد: خطوط جديدة لتسهيل تنقّل التوانسة...تعرّف عليها بطولة كرة السلة: النادي الإفريي يجدد إنتصاره على الشبيبة القيروانية دراسة صادمة: لحوم أكثر = اكتئاب وقلق عند النساء؟ الكاف: تصوير مباشر لقطار يدهس سيارة قبل شقّان الفطر...كيفاش تمّ تصوير الفيديو؟ الحماية المدنية : 365 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سفير اليابان بتونس يستقبل مدير التصوير سفيان الفاني المتوج بجائزة أكاديمية السينما اليابانية سفارة تونس في اليابان تشارك في الاحتفالات باليوم العالمي للفرنكوفونية لتسليط الضوء على الثقافة التونسية الفرنكوفونية المنتخب الوطني: موعد كشف اللموشي عن قائمة المدعوين لتربص تورونتو ارتفاع أسعار الغاز في البورصات الأوروبية عاجل/ عقوبات سجنية وخطايا مالية تصل إلى 100 ألف دينار ضد هؤلاء.. وزارة التجارة: سجّلنا ممارسات مضاربة واحتكار اللحوم البيضاء بطولة ميامي للتنس : معز الشرقي ينهزم أمام البيروفي ايغناسيو بوز 1-2 نيمار خارج تشكيلة البرازيل في وديتي فرنسا وكرواتيا قبل كأس العالم مريض ولازمك شهادة طبّية للخدمة: شوف وقتاش لازم تبعثها وردّ بالك ''عرفك'' مش من حقّه يرفضها لأنّها من طبيب خاصّ من حي التضامن إلى المنزه: 87 مخالفة اقتصادية خلال ليلة واحدة.. وهذه تفاصيل الحملة..#خبر_عاجل صفاقس: تحيل بالكارت البنكي يسرق 300 مليون، ردوا بالكم كي تمشوا تصبوا ال essence في الكييوسك عاجل/ هجوم جديد بمسيّرة على منشأة نفطية في الفجيرة بالامارات.. عاجل/ هذا موعد عيد الفطر في تونس.. عاجل : تسونامي يضرب سواحل المتوسط في غضون 30 عاما...و الخبراء يحذرون غلطة في استعمال المقلاة الهوائية ينجم يكلفك على برشا في بالك ....فما 4 أنواع للحليب عندهم فايدة كبيرة إيران تعتقل 10 أجانب بتهمة التجسس تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدة معتمديات من ولاية نابل الليلة وغدوة: 127 مكتب بريد محلولين في الليل باش تقضي أمورك بطولة انقلترا : برنتفورد يهدر تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع ولفرهامبتون طقس اليوم: أمطار متفرقة وأحيانا غزيرة بهذه المناطق الامارات: حريق بمنشأة نفطية في الفجيرة إثر استهداف بمسيّرات توزيع الجوائز الوطنية للمتميزين من الحرفيات والحرفيين في مجال الصناعات التقليدية بعنوان سنة 2025 موكب ديني بجامع الزيتونة المعمور احتفاء بليلة القدر ليبيا.. اكتشاف احتياطات غازية "هائلة" تقدر بتريليون قدم مكعب إنجاز غير مسبوق للمستشفى الجهوي بجندوبة ذكريات رمضان فات ...الختم في حفلها بتظاهرة «رمضان في المدينة» بمسرح الأوبرا ... كارول سماحة تحكي وجع لبنان وتطلب لتونس الأمان أسرة هاني شاكر تكشف تفاصيل حالته الصحية: الحقيقة «جعل» الإصدار الجديد للروائي عروسي قديم الدعاء الذي أوصى به النبي في ليلة القدر شنوّة فضل الصلاة والسلام على النبي شنّوة أطول كلمة في القرآن الكريم؟ عاجل: جامعة كرة اليد تعلن عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني: التفاصيل باجة: الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي تنظّم حفل ختان جماعي بالمستشفى الجهوي بباجة سليانة: توزيع هدايا تتضمن كتبا لفائدة الاطفال المقيمين بقسم الأطفال بالمستشفى الجهوي عاجل/ بعد السعودية: هذه الدولة تعلن موعد تحري هلال عيد الفطر.. نشرة متابعة: أمطار غزيرة ورياح قوية تصل إلى 100 كلم/س بطولة ميامي للتنس - معز الشرقي يتسهل جدول التصفيات بملاقاة البيروفي ايغناسيو بوز عطلة بثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر ديكور العيد بأقل تكلفة...شوف كيفاش بأفكار بسيطة الأدعية المأثورة والمستحبة عند ختم القرآن موش إعصار أما يلزم الانتباه: ''JOLINA'' يبدّل حالة الطقس في تونس قفصة: تواصل الحملة الوطنية المجانية لتلقيح المجترات الصغرى والقطط والكلاب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس ستقدم تقرير المتابعة الخامس الى مجموعة “مينا فاتف” في نوفمبر 2020

المصدر نشر في المصدر يوم 08 - 01 - 2020

ستبقي تونس تحت عملية المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا فاتف). وستقدم تقرير المتابعة الخامس الخاص بها خلال الاجتماع العام المزمع عقده في نوفمبر 2020، وفق ما ورد بالتقرير النهائي للمتابعة المعززة الرابع لتونس.
وجاءت هذه التوصية في مقدّمة التقرير الرابع الذي عمّم، مؤخرا، على الدّول الأعضاء بمجموعة العمل المالي، بعد نشره يوم 25 ديسمبر 2019 من طرف (مينا فاتف).
يشار إلى أنّه تمّ عرض على أنظار الإجتماع العامّ للمجموعة المنعقد من 26 الى 28 نوفمبر 2019 بالقاهرة (مصر) والذي منح تونس درجة ملتزم وملتزم الى حد كبير في 30 توصية من مجموع 40 توصية لمجموعة العمل المالي.
ويحمل التّقرير الصّادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عنوان “تقرير المتابعة المعززة الرابع لتونس – إعادة تقييم درجات الالتزام الفني- مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب”.
وأشارت لجنة التحاليل المالية (البنك المركزي التونسي)، في بلاغ لها، الى أنّه عملا ب?جراءات الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل وعملية المتابعة تم تعميم النسخة النهائية لتقرير المتابعة الرابعة لتونس على الشبكة العالمية للدول الاعضاء بمجموعة العمل المالي (فاتف) والمجموعات الاقليمية.
وخلص التّقرير إلى تونس، على سبيل المثال، التزمت إلى حدّ كبير بالتوصية 6 المتعلقة ب”العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالارهاب وتمويله”، وكذلك التوصية 8 المتعلقة ب”المنظمات غير الهادفة للربح” في حين لم تلتزم بالتوصية 7 المتعلقة ب”العقوبات المالية ذات الصلة بانتشار التسلح”.
والتزمت تونس جزئيا بالتوصية 22 المتعلقة ب”الأعمال والمهن غير المالية المحددة: العناية الواجبة تجاه العملاء” وبالتوصية 23 المتصلة بالاعمال والمهن غير المالية : تدابير اخرى ” وبالتوصية 24 المتعلقة بالشفافية والمستدفيدون الحقيقيون من الاشخاص الاعتبارية و 25 المتعلقة بالشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية .
وقامت تونس بالالتزام جزئيا ، كذلك ، بالتوصية 28 المتعلقة بتنظيم الاعمال والمهن غير المالية المحددة والرقابة عليها والتوصية 31 ذات الصّلة ب”صلاحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق” والتوصية 18 المتعلقة ب”الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.