تورس : القرار استوجب صرامة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب..هكذا خرجت تونس من القائمة السوداء ل«غافي»

إيران تهدد بضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط ردا على أي "مغامرة" السيطرة على معسكر اللواء 37.. نقطة تحول في الصراع على مستقبل الجنوب اليمني هرقلة .. اختتام المخيم السينمائي الشبابي : «حين تتحوّل العدسة إلى صوت شبابي واع» الكرة الطائرة ..الترجي يَمتحن جاهزيته للكأس العربية في قليبية سيدي بوزيد .. افتتاح القباضة المالية بسيدي علي بن عون بهدف الارتقاء بتجربة زيارة المعالم التاريخيّة .. تجديد اللّوحات الإرشاديّة بقصر الجم الأثري تعويض المدرجين بقائمات انتظار الحجيج: أودى بحياة 40 شخصا.. سويسرا تكشف تفاصيل واسباب حريق المنتجع إقرار الحكم الابتدائي بعامين سجنا في حق محمد بوغلاب مع تأجيل التنفيذ كاتب الدولة لدى وزير الداخلية يزور المدرسة الوطنية للحماية المدنية ليلة رأس السنة الإدارية الجديدة زلزال بقوة 5 ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل القصرين: الأمطار الأخيرة تعزّز الإنبات وتبشّر بموسم فلاحي واعد ( إتحاد الفلاحين) الوقاية من السكري النوع الثاني.. خطوات سهلة لتقليل المخاطر الجزائر... بعد زيادة غير معلنة في أسعار الوقود.. وزارة المحروقات توضح أنجلينا جولي من معبر رفح: ما شاهدته من معاناة الفلسطينيين يفوق الوصف طقس الليلة ...الحرارة ستكون هكذا ضحاياها بالعشرات: إيقاف امرأة تخدر الرجال بالعصير وتصورهم لابتزازهم! تونس/مالي : قراءة فنية لمفاتيح المباراة من وجهة نظر رضا الجدي وكريم العواضي ولبيب الصغير راس السنة : قبلي تستقبل 1980 سائحاً قضوا بمختلف الوحدات السياحية إذا صحات اندبي وإذا صَبّت اندبي: تناقض السياسات العمومية في قطاع زيت الزيتون عاجل: القناة الجزائرية تنقل 3 مباريات حاسمة في كأس إفريقيا...تونس ضمنهم؟ رسمي الترجي والافريقي يستأنفان قرار الرابطة سفارة تونس بطوكيو: تنظيم سلسلة من الرحلات السياحية لاكتشاف الوجهة السياحية التونسية سامي الطرابلسي: المنتخب التونسي سيظهر بوجهه الحقيقي أمام مالي .. وأتفهم غضب الجماهير بسبب التقلبات الجوية: إلغاء وتأجيل عدة رحلات بهذا المطار..#خبر_عاجل عاجل: أيمن دحمان أساسي في ماتش مالي؟ سامي الطرابسي يُجيب نسبة اجراء اختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم في تونس لاتتجاوز 14 إلى 16 بالمائة المدرسة الوطنية للادارة تبرمج دفعة جديدة من الدورات التكوينية على الخط من جانفي الى غاية أكتوبر 2026 ندوة أدبية مساء السبت في بنزرت تكريما للكاتب الناصر التومي عاصفة ثلجية وبرد قارس يضربو بلاد العرب...دول من المغرب العربي بينهم! الصين: قرار صادم لتحفيز معدل المواليد هيئة السوق المالية تعتمد استراتيجيتها لسنة 2026 في مجال مكافحة غسل الأموال سكين وطعن في ليلة رأس السنة.. جريمة تهزّ بن عروس سيدي حسين: إيقافات بالجملة لأباطرة ترويج المخدرات إضراب منتظر بيومين لقطاعي المطاحن والعجين الغذائي..#خبر_عاجل سليانة: تنفيذ 181عملية رقابية مشتركة بكافة المعتمديات وحجز كميات هامة من المواد المختلفة كأس امم افريقيا المغرب 2025: التونسي علي العابدي ضمن التشكيلة المثالية للدور الاول عاجل : ابنة ممثل شهير جثة هامدة في فندق ليلة راس العام ...شنوا الحكاية ؟ فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي طارق ذياب يوضّح: '' المطرقة ضربت برشا عباد أكثر من سامي الطرابلسي ونقدي كان للمدرب موش للإنسان'' دعاء أول جمعة في العام الجديد عاجل: دولة عربية تغيّر موعد صلاة الجمعة الحماية المدنية: 367 تدخلا منها 107 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عاجل/ في حادثة جديدة: طعن سائق تاكسي بجهة قمرت..وهذه التفاصيل.. دراسة: أدوية خفض الكوليسترول تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون علاج طبيعى يرتّحك من الكحة في الشتاء البنك المركزي يهبّط الفائدة... شكون يستفيد وشكون يضغطو عليه؟ أرقام تحبس الأنفاس: شكون يتصدّر الاحتياطي النقدي عربيًا؟ عاجل: ترامب يطبق قيود هجرة جديدة على دُول ...هذه الدول العربية من بينها إغلاق مطار عدن.. قرار طوارئ أم حصار يعيد اليمن للمربع الأول؟ كاس امم افريقيا: المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لمواجهة مالي وثلاثي يتخلف عن تدريبات يوم الخميس صلاح مصباح عن الحضور في البرامج '':24 مليون و هذه بقية شروطي'' ! تعرف على أفضل مكمل غذائي لتحسين المزاج ودعم الصحة النفسية.. كاس امم افريقيا (المغرب 2025) المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لمواجهة مالي وثلاثي يتخلف عن تدريبات يوم الخميس كان عليّ .. أن أسألَه خطبة الجمعة .. جاء دور شكر الله بعد أن أكرمنا بالغيث النافع واستجاب لدعائنا الشعوذة وخطر الدجّالين الأوركستر السيمفوني التونسي يعزف موسيقى الحياة والسلام في افتتاح العام الجديد 2026

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القرار استوجب صرامة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب..هكذا خرجت تونس من القائمة السوداء ل«غافي»

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 26 - 10 - 2019

أوردت اللجنة التونسية للتحاليل المالية CTAF تقريرا حول أبرز خطوات خطة العمل الخاصّة بتونس التي تم تنفيذها من قبل مجموعة العمل المالي والتي انتهت بخروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي ( غافي).
تونس – الشروق –
تضمن التقرير أهم ما تمّ إنجازه منذ نوفمبر 2017 تاريخ بداية الخطة وذلك في سبيل دعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واخراج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي (غافي).
ومن بين هذه الخطوات إصدار الأمر الحكومي في جانفي 2018 والمتعلق بتطبيق القرارات الأممية الخاصة بتجميد أموال وأصول الإرهابيين والبدء في اعداد المبادئ التوجيهية للجنة والخاصة بالمهن غير المالية المحددّة.
ثم أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية مجموعة من المبادئ التوجيهية الخاصّة بالمهن المالية والمهن غير المالية وقيام الإدارة العامة للجمعيات بدراسة مخاطر قطاع الجمعيات ووضع خارطة المخاطر والبدء في القيام بالأعمال الرقابية على تلك المهن.
كما تمّ اصدار عديد القرارات الوزارية الخاصّة بوجوب احترام المهن غير المالية للواجبات المحمولة عليها قانونا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي ذات الفترة بدأت السلط الرقابية على هذه المهن في القيام بدورات تحسيسية بالتعاون مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية، كما بدأت كذلك في عمليات الرقابة. كما تمّ كذلك الوقوف على دعم الموارد البشرية للجنة التونسية للتحاليل المالية وخفض منسوب التصاريح بالشبهة التي لم تتمّ معالجتها والبدء في اقتناء منظومة معلوماتية جديدة واقتناء منظومة GoAML الخاصّة بوحدات الاستعلام المالي من مكتب الأمم المتحدّة ضدّ المخدرات والجريمة ONUDC .
وبعد ذلك تواصل القيام بأعمال الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية والمهن غير المالية في مدى احترامها للواجبات الخاصّة بالتعرف على المستفيد الحقيقي وتجميد أموال الإرهابيين ومواصلة خفض منسوب التصاريح التي لم تتمّ معالجتها من قبل اللجنة ومواصلة الحملات التحسيسية والدورات التكوينية للمهن المالية والمهن غير المالية كمهنة المحاماة والخبراء المحاسبيين.
وبعد ذلك وقع اصدار القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وتنقيح القانون الأساسي لسنة 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ومواصلة تركيز النظام المعلوماتي الجديد للجنة وخفض منسوب التصاريح بمعالجة 600 تصريح لسنة 2018 ومواصلة الرقابة على الجمعيات ومواصلة الرقابة على المهن المالية وغير المالية والبدء في تنقيح الأمر الحكومي الخاص بتجميد أموال الإرهابيين ليشمل تجميد أموال الكيانات المرتبطة بانتشار التسلح.
ثم تم الشروع في التسجيل لدى السجل الوطني للمؤسسات بالمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي وتنقيح الامر الحكومي الخاص بتجميد أموال الإرهابيين مع التركيز النهائي لنظام المعلومات الخاص باللجنة ومواصلة الأعمال الرقابية على المهن المالية وغير المالية ودخول المكلفين بالتنفيذ الى موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وكانت تونس قد قدمت في كل ذلك 6 تقارير مفصلة على امتداد حوالي عامين لتأكيد مختلف هذه الاصلاحات والانجازات.
وفي الأخير خلص الاجتماع العام المنعقد في أرلندو بالولايات المتحدة الأمريكية الى أن تونس قد استكملت مبدئيا تنفيذ كامل بنود خطة العمل وقرّر الاذن للفريق المشترك بالقيام بزيارة ميدانية لتونس في شهر سبتمبر 2019 للتأكد من أن الالتزام السياسي رفيع المستوى لازال قائما لمواصلة الإصلاحات وللتأكد من تحسّن مستوى الفعالية تبعا لتنفيذ تلك الخطّة.
وبعد زيارة فريق الخبراء واجتماعه مع مختلف الاطراف المعني، قدم تقريرا شفاهيّا للنتائج الأولية التي كانت إيجابية عموما. ثم ناقش فريق المراجعة للتعاون الدولي تقرير الزيارة الميدانية لتونس الذي رفعه الفريق المشترك. وبعد المداولة قرّر رفع توصية للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي بخروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي.
ويوم 18 أكتوبر تقرّر بالإجماع خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لرقابتها وتمّ مباشرة حذف اسم تونس من القائمة المنشورة على موقع ال»غافي».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.