تورس : بالفيديو، تونس ستخرج من القائمة السوداء رسميا أكتوبر القادم

غار الملح " العثور على جثة البحار المفقود" سحب ثقة" برلماني و شعبي من الحكومة ..هل حان وقت الرحيل و كيف سيكون البديل؟ سلسلة اللاهزيمة تتواصل: النادي الإفريقي لا يُقهر مقترح قانون جديد: السجين ينجم يتصل بعائلته خارج أوقات الزيارة! عاجل: حملة أمنية كبيرة ضد المحتكرين ...تفاصيل تنشرها وزارة الداخلية ! إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب عاجل/ تفاصيل جديدة عن حريق مستودع الحجز البلدي ببومهل واحتراق سيارات..فتح تحقيق.. عاجل/ مسيرة تستهدف هذه الشركة في الامارات.. لبنان: إستشهاد ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة شرق بيروت بطاقتك تنجّم تنقذ حياة إنسان: كيفاش تولّي متبرّع بالأعضاء في تونس؟ شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت البطولة الإسبانية : سيلتا فيغو يفوز على فالنسيا في ختام الجولة 30 الترجي: إصابتان جديدتان قبل المواجهات القادمة..شكون؟ كيفاش بش يكون طقس اليوم الاثنين ؟ رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011 استخباراتي أمريكي: الوضع الأمريكي مرشح لمزيد التدهور وواشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة كوريا الجنوبية "تتأسف" لكوريا الشمالية بعد واقعة المسيّرة البطولة الإيطالية : إنتر ميلان يعزز صدارته بفوز كبير على روما البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28 اليوم آخر أجل لخلاص vignette : أصحاب الأرقام الفردية معنيين طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة" انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي أكسيوس: الوسطاء يبذلون جهودا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران لمدة 45 يوما خلال يومين: هذه حصيلة تدخلات الوحدات الأمنية للتصدي للاحتكار والمضاربة كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمستشفى المنجي سليم بالمرسى ... نجاح عملية زراعة كبد دقيقة لتلميذة في حالة حرجة سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س جمال لا يرى نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا! مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 % عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل طبيبة نفسية تحذّر: الإدمان الالكتروني اضطراب نفسي مزمن يحتاج علاجًا تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين" نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك.. تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل.. المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم التوقعات الجوية لهذا اليوم.. التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027 خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بالفيديو، تونس ستخرج من القائمة السوداء رسميا أكتوبر القادم

تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 21 - 06 - 2019

اقرت مجموعة العمل المالي (GAFI –FATF)مساء البارحة في اجتماعها العام الذي احتضتنه الولايات المتحدة الامريكية بأورلندو Orlando بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة، بأن تونس استكملت مبدئيا تنفيذ خطة العمل الخاصة بها و التي اقرها الاجتماع العام المنعقد في نوفمبر 2017 بالأرجنتين. وقرّرت إجراء زيارة ميدانية بحدود منتصف سبتمبر القادم.
1. إنّ هذا القرار من قبل FATFيعتبر طبق الإجراءات الخاصة بعملية متابعة الدول المرحلة النهائية باتجاه الخروج من قائمة الدول تحت المتابعة من قبل الفاتف ومن ثَمَّ الخروج من القائمة الاوروبية.
2. هذا الانجاز تحقق بفضل دعم سياسي رفيع المستوى من السلطات التونسية و الهيئات الرقابية المعنية من جهة وما أبدته المهن المالية و غير المالية المعنية من سعي وجهد للإلتزام بالواجبات المحمولة عليهم في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب.
- ما تم إنجازه للوصول إلى هذه النتيجة.
أرقام هامة لابدَ من التطرق إليها وعرضها والتي تعكس حجم العمل الذي تم خلال هذه الفترة.
هذا الإقرار بالتنفيذ التام لخطة العمل هو ثمرة مجهود امتد على فترة 17 شهر (من ديسمبر 2017 إلى أفريل 2019) من العمل مع الهياكل الدولية إذ تداول خبراء اللجنة التونسية للتحاليل المالية في 13 اجتماع:
· 5 تقارير لمجموعة العمل المالي
· و 3 تقارير لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف"MENAFATF .
وعلى المستوى الوطني فقد تمّ عقد:
· 6 مجالس وزارية مضيقة برئاسة السيد رئيس الحكومة.
·4 اجتماعات برئاسة السيد الكاتب العام للحكومة.
·10 اجتماعات برئاسة السيد محافظ البنك المركزيالتونسي.
·18 اجتماع لفريق القيادة الفني برئاسة الحكومة.
وخلال هذه الفترة تمّ العمل طبعا على
- تطوير الإطار التشريعي وذلك لغاية مطابقة المنظومة القانونية التونسية للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تمّ الاهتمام
-وإيلاء العناية اللازمة للعمل الميداني الذي يبرز فعالية المنظومة التونسية وتطورها.
على المستوى التشريعي:
· إصدار القانون المتعلّق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي أحدث سجل المستفيد الحقيقي.
·تنقيح وإتمام القانون الأساسي لسنة 2019 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
كما تمّ إصدار:
·7 أوامر حكومية خاصة بالسجل الوطني للمؤسسات وتجميد أصول الإرهابيين والكيانات المرتبطة بانتشار التسلح وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الأمن عدد 1267 و1373.
·103 قرار عن رئيس الحكومة في تجميد أموال وأصول إرهابيين تطبيقا لقرار مجلس الأمن عدد 1373.
· 6 قرارات وزارية لضبط الواجبات المحمولة على المهن غير المالية وقرار عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
·02 مناشير صادرة عن البنك المركزي بخصوص الواجبات المحمولة على البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· 3 تراتيب ومذكرات صادرة عن الجهات الرقابية في القطاع المالي والتامين والتمويل الصغير.
· 6 قرارات من اللّجنة التونسية للتحاليل المالية خاصة بالمبادئ التوجيهية للمهن المالية وغير المالية في مجال المكافحة وقرار خاص بالجمعيات.
2. على الصعيد الميداني فقد تمّ اساسا ما يلي :
· اعتماد المنهج القائم على المخاطر من قبل البنوك و المؤسسات المالية
· اعتماد المنهج القائم على المخاطر من قبل الهياكل الرقابية
· اعتماد المنهج القائم على المخاطر من قبل الادارة العامة للجمعيات
· تنفيذ عديد المهمات الرقابية الميدانية على البنوك و المؤسسات المالية و غير المالية من تجار مصوغ و وكلاء عقاريين و نوادي القمار و تعزيز الرقابة على التدفقات المالية و على نشاط الجمعيات على المستوى المركزي و الجهوي.
·إعداد اللجنة التونسية للتحاليل المالية دليل خاص بكل مهنة غير مالية بجملة 7 للجهات الرقابية المعنية بها.
·تنفيذ 18 برامج تكوين و ايام تحسيسية للخاضعين لواجب التصريح من المهن المالية و غير المالية و برامج خاصة بالجهات الرقابية على هذه المهن.
· تنفيذ 5 برامج تحسيسية و دورات تكوينية من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب و هيئة الخبراء المحاسبين و الهيئة الوطنية للمحامين و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الجمعية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية و اكاديمية البنوك و المؤسسات المالية.
·انخراط المهن المالية و غير المالية في عديد الدورات التكوينية.
3. على مستوى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية فقد تم:
· انتداب عدد 12 محللا ماليا خلال سنة 2018.
· تخصيص مقر جديد للجنة التونسية للتحاليل المالية يستجيب للمعايير الدولية الخاصة بتأمين الأشخاص والوثائق لوحدات الاستعلام المالي.
· خفض مخزون التصاريح التي لم يتم معالجتها بحدود 600 تصريح خلال سنة 2018.
في سنة 2018 أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية 47 قرار في تجميد حسابات في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبلغت قيمة الأموال المجمّدة ما يعادل 75 مليون دينار موزعة بعملات الحسابات المجمدة
وفي هذه السنة (2019) وإلى حدّ اليوم أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية 22 قرارا في تجميد حسابات في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال وبلغت قيمة الأموال المجمّدة ما يعادل 350مليون دينار موزعة بعملات الحسابات المجمدة
وضع نظام معلوماتي جديد مستقل خاص باللجنة التونسية للتحاليل المالية واقتناء تطبيقة معلوماتية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
انخراط محللي اللّجنة في دورات تكوينية لدى مركز التكوين التابع لمجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي ومجموعة مينافاتف.
مشاركة خبراء تونسيين من القطب القضائي ومن اللّجنة التونسية للتحاليل المالية في تقييم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
رئاسة تونس للجنة التقييم الوطني للمخاطر لمجموعة العمل المالي.
إبرام مذكرات تفاهم مع عديد الدول في العالم.
إبرام مذكرات تفاهم مع جهات إنفاذ القانون بتونس.
كذلك على مستوى فعالية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتجميد أموال الإرهابيين و الكيانات المرتبطة بانتشار التسلح.
تم تجميد عديد الحسابات البنكية في هذا المجال تطبيقا للأوامر الحكومية ذات العلاقة ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
إحداث منصَة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب للاطلاع على القوائم المعنية.
إحداث منصَة خاصة بالسجل الوطني للمؤسسات والذي يتضمن سجل المستفيد الحقيقي وسجل الجمعيات.
تسجيل 2000عملية نفاذ للقوائم الوطنية و الأممية في حدود شهر أفريل 2019، دون احتساب نفاذ البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين الذي يتم آليا عبر نظام المعلومات.
تسجيل عدد 2300 تصريح بالمستفيد الحقيقي لدى السجل الوطني للمؤسسات من شهر أفريل إلى حدود ماي 2019.
تمكين اللجنة وجهات إنفاذ القانون من النفاذ إلى سجل المستفيد الحقيقي طبق ما يقتضيه المعيار الدولي دعما للشفافية المالية ودعما لجهات التحقيق في الجرائم المالية.
هذه التدابير والاجراءات التي تم اتخاذها وتنفيذها سمحت بارتقاء امتثال المنظومة الوطنية من مستوى امتثالها ل 16توصية من جملة 40 توصية الصادرة عن الفاتف إلى 29 توصية في ديسمبر 2018. ونتطلع تبعا لآخر تقرير تمّ تقديمه لبلوغ 36 توصية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.