تورس : الإحتفاظ بشخص من أجل شبهة غسيل أموال والتآمر على أمن الدّولة العام الغذائي

رفع 8000 متر مكعب من الفضلات ب133 شاطئا المرصد الوطني يكشف: 3 من كل 10 سواق يسوقوا وهم فوق النسبة القانونية للكحول! اليوم: غلق وقتي للطريق نحو باجة بسبب تقدم أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة تقارير: نصف ثروة ترامب من العملات الرقمية اليوم.. 4 مقابلات والعيون على المنستيري والبقلاوة اليوم.. 4 لقاءات تتصدرها قمة الاتحاد المنستيري والملعب التونسي طقس الأحد: أجواء صيفية صباحًا وأمطار بعد الظهر بهذه المناطق الأحد.. طقس صاف مع بعض الأمطار المحلية تقصّ شعرك مبلول ولا شايح: شنوّة الأفضل ليك؟ شنوّة أعراض فيروس ''تشيكونغونيا'' الخطيرة؟ بلدية مدينة تونس: حجز 37 حاجزا حديديا و3 ثلاجات و27 كرسيا و8 طاولات المنستير: وزير السياحة يعاين مشاريعا سياحية تقوم بتنفيذها بلدية المنستير نجوى كرم تُشعل قرطاج بعد غياب تسع سنوات: ليلة حنين وأغانٍ خالدة أمام جمهور غصّت به المدارج مهرجان "أفلام تونسية قصيرة" أيام 3 و4 و5 أكتوبر القادم بدار الثقافة ابن رشيق عرض المحفل التونسي ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرحان صفاقس الدولي ... حفر في مخزون التراث الغنائي الشعبي التونسي مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة حول خطة إسرائيل احتلال غزة قتلت 10% من سكان غزة".. تقرير عالمي عن تفوق إسرائيل على النازيين في قتل المدنيين إطلاق نار بالقرب من سجن تحتجز فيه مساعدة جيفري إبستين تاريخ الخيانات السياسية (41) .. تسميم الخليفة المعتمد غدا.. غلق الطريق في اتجاه باجة أمام القادمين من باب عليوة ولاكانيا بين «الشفافية» و«التأثيرات الخفية» من يتحكم في منظومة التوجيه الجامعي...؟ اكتشاف جديد كيفاش مناشف الحمام تولي بؤرة ميكروبات؟ وشنوة الحل؟ "لوموند": فرنسا تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق دبلوماسي جزائري تحذير من سمكة الأرنب السامة بشاطئ المريقب في منزل تميم انخراط 425 مؤسسة في موسم التخفيضات الصيفي عاجل: ألسنة النار تلتهم قمة جبل الفراشيش والحماية المدنية تحارب النيران بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة الافتتاحية-الدفعة1): النتائج والترتيب طقس الليلة: ضباب على الساحل وريح شرقية وهكا باش تكون السخانة عاجل: موسم الحصاد 2025 يتصدر أفضل خمس سنوات في تونس كرة اليد: منتخب الاصاغر يفشل في بلوغ الدور الرئيسي للمونديال عاجل/ سمير الشفّي: لسنا مع تأجيج الأوضاع لكننا لن نصمت.. تونس تدين قرار الكيان الصهيوني إعادة احتلال قطاع غزة جامعة النقل تعلن تأجيل إضراب المطارات إيقاعات الراي تلهب مسرح الحمامات مع النجم الشاب مامي رابطة أبطال إفريقيا .. الترجي يواجه القوات المسلحة من النيجر والاتحاد المنستيري يصطدم بأسود الشرق السيراليوني ساقك فيها القلب الثاني... إهماله يسبب جلطات ومضاعفات خطيرة كيفاش؟ عاجل/ مقتل كهل داخل شقته في العوينة: هذا ما تقرّر ضد المشتبه بهم كأس الاتحاد الإفريقي .. النجم الساحلي يواجه الأهلي مدني السوداني والملعب التونسي يصطدم بسنيم نواذيبو الموريتاني أربع مواجهات قوية في افتتاح الموسم الكروي التونسي...التوقيت والقنوات قبل بداية البطولة: تغييرات كبيرة في القوانين... وتنقيح جديد في مجلة العقوبات...شنيا صاير؟ عاجل - للتوانسة : إحذروا من فخ الجوائز الوهمية على الفايسبوك والإنستغرام! الشابة: القبض على مروج مخدرات قابس : استكمال ربط محطة النقل البري الجديدة بمختلف الشبكات في وقت قريب 3 وفيات و4 إصابات في انقلاب شاحنة محمّلة بالفحم الحجري بأوتيك تنفيذ برنامج تنظيف الشواطئ بنسبة 80%.. #خبر_عاجل خزندار: الإطاحة بمتحيّل خطير محل 26 منشور تفتيش وأحكام تفوق 100 سنة سجناً زيلينسكي: لن نترك أراضينا للمحتل.. #خبر_عاجل استراحة صيفية مصيف الكتاب بالقلعة الصغرى.. احتفاء بالإصدار الأدبي «هدير الأمواج» للكاتبة نسرين قلص إلى شتات أهل وسلات صيف المبدعين: الكاتبة سعاد الخرّاط: عشت في الحقول الشاسعة والأبراج المُسوّرة وبيتنا كان مزارا تاريخ الخيانات السياسية (40): قتل الخليفة المهتدي مهنة وصيف: بشير برهومي: »مشوي» على ضفاف شط الجريد القمر يضيء سماء السعودية والوطن العربي ببدر مكتمل في هذا اليوم كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر3 بالمائة خلال سنة 2025 في سهرة فنية رائقة ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي .. الفنان لطفي بوشناق يعانق الإبداع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإحتفاظ بشخص من أجل شبهة غسيل أموال والتآمر على أمن الدّولة العام الغذائي

مروى خميسي نشر في تونس الرقمية يوم 17 - 02 - 2023

تعهدت الإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية، بالبحث في قضيّتين عدليّتين الأولى من أجل "التآمر على أمن الدّولة العام الغذائي بإحتكار مواد غذائيّة استهلاكيّة وعدم تزويد السّوق المحليّة بها" والثانية من أجل "شبهة تبييض أموال والتوريد بدون إعلام لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر والتعامل بين مقيم وغير مقيم بعملة أجنبيّة دون الحصول على موافقة البنك المركزي وعدم التصريح بمكاسب قصد التهرب الضريبي" ضدّ صاحب إحدى الشركات المختصّة في بيع وتزويد الأسواق بمادّة "القهوة"، حيث تقدّمت زوجته إلى فرقة الشرطة العدليّة بأريانة مُعلمة عن تعمد زوجها عن تحوز على كميات هامة من معدن "الذهب" وعدد هام من الساعات اليدويّة الفاخرة.
وبالتنقل إلى منزل المظنون فيه بعد التنسيق مع النيابة العموميّة وتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور على 06 ساعات يدويّة (من النوع الفاخر) وعدد من القطع الذهبيّة كانت مخفية داخل سيارته، كما تم العثور على 05 سيّارات (من ماركات عالميّة باهضة الأثمان)، هذا وبمزيد التحرّي مع زوجته أفادت بأن زوجها يقوم بتهريب مبالغ ماليّة ضخمة من العملة الأجنبيّة وذلك بإخفائها في أماكن متفرقة من جسده خلال سفره إلى إحدى الدّول لشراء الساعات اليدويّة المذكورة (يسافر عادة 10 مرات سنويا يقوم خلالها بشراء 06 ساعات في كل سفرة تتراوح قيمتها المالية بين 25 ألف دولار و600 ألف دولار للساعة الواحدة، يتولى إدخالها للتراب التونسي ليعيد بعد فترة بيعها بالخارج بمبالغ ماليّة باهضة).
وفي سياق متصل اعترف المظنون فيه أنه اتفق مع أحد نظرائه (صاحب شركة مختصة في بيع وتزويد الأسواق بمادة القهوة) على عدم تزويد السوق المحليّة بالمادّة المذكورة، وبإجراء عمليّات التفتيش والمراقبة على مقرّات الشركتين المذكورتين بمشاركة فرق تابعة لوزارة التجارة وتنمية الصّادرات والإدارة الجهويّة للتجارة بأريانة تم حجز 50 طن من مادّة "القهوة" تقدّر قيمتها الماليّة ب 1.7 مليون دينار (تم الإذن بضخها بالسوق) كما تم حجز مبلغ مالي يقدّر بحوالي 150 ألف دينار (نقدا) و22 قطعة من المعدن الأبيض والأصفر وسندات خلاص بقيمة 50 ألف دينار.وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيه على ذمّة الأبحاث المتواصلة وفق وزارة الداخلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.