وائل نوار: "الرد على المشككين في خروج أسطول الصمود لم يستغرق سوى 5 دقائق"    عاجل/ بالأرقام: تراجع ملحوظ في حالات الزواج والولادات بتونس    عاجل/ البعثة التونسية الدائمة بجنيف تُدين الاعتداء الاسرائيلي على قطر    بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: فوز الفيليبين على مصر 3-1    كرة اليد: صبحي صيود مدربا جديدا لنسر طبلبة    حالة الطقس هذه الليلة..    وفاة العرّاف "سحتوت" بمبيد حشري: النيابة العمومية تتدخّل.. #خبر_عاجل    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    الكمبيالات تفوّت الشيكات: استعمالها يرتفع ب155٪...هاو علاش    قرى "آس أو آس" تجمع تبرعات بقيمة 3 ملايين دينار.. #خبر_عاجل    عاجل/ تجدّد الغارات الإسرائيلية على اليمن    عاجل/ الصيدليات الخاصة توقف العمل بهذه الصيغة    اتفاق تونسي–سعودي لتسهيل إجراءات العمرة والزيارة للتونسيين    دورة سانت تروبي للتحدي للتنس: معز الشرقي يتاهل الى الدور الثاني    نقابة الصحفيين تطالب البرلمان بالإسراع في تنقيح المرسوم 54    القيروان : وفاة شيخ يعاني من إعاقة بصرية تناول مبيدا حشريا على وجه الخطأ    غار الدماء: امرأة تُضرم النار في جسدها داخل معهد    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    عاجل: دوري الأبطال يتغيّر.. شنوة التغيير الجديد؟    ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدينون الاجتياح البري لغزة    الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد    عاجل/ انفجار يهز غرب باكستان..وهذه حصيلة الضحايا..    غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وروبيو يعطي "مهلة قصيرة" لحماس لقبول اتفاق    وزارة المرأة تنتدب    عاجل - يهم التوانسة : التمديد في الصولد الصيفي    يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024    شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟    لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟    خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة!    ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟    من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية    الزهروني: يتسلح بسكين ويطعن المارة والامن في الموعد    حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة..    بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة    تصفيات كأس العالم لكرة القدم فتيات U20 : تونس تستضيف غانا بملعب صفاقس يوم 20 سبتمبر    محرز الغنوشي يبشر التونسيين:''جاي الخير وبرشة خير''    علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟    برنامج المباريات والنقل التلفزي للجولة السادسة.. كل التفاصيل هنا    نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟    سحتوت ''العراف'' ...يتوفى بمبيد الحشرات في بوحجلة...شنوا حكايتوا ؟    ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه    أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين    الكوتش وليد زليلة يكتب...حتى تكون العودة المدرسية رحلة آمنة لا صدمة صامتة؟    همسات من قوافي الوطن...إصدار جديد للمربي توفيق الجباري    تراجع في عائدات تصدير زيت الزيتون رغم زيادة في الكمية…    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    الرابطة الأولى: البرنامج الجديد لمواجهات الجولة السادسة ذهابا    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    اختتام الأسبوع الأول من مهرجان سينما جات بطبرقة    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس ستقدم تقرير المتابعة الخامس الى مجموعة مينا فاتف في نوفمبر 2020
وات نشر في الصباح يوم 08 - 01 - 2020

ستبقي تونس تحت عملية المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا فاتف). وستقدم تقرير المتابعة الخامس الخاص بها خلال الاجتماع العام المزمع عقده في نوفمبر 2020، وفق ما ورد بالتقرير النهائي للمتابعة المعززة الرابع لتونس.
وجاءت هذه التوصية في مقدّمة التقرير الرابع الذي عمّم، مؤخرا، على الدّول الأعضاء بمجموعة العمل المالي، بعد نشره يوم 25 ديسمبر 2019 من طرف (مينا فاتف).
يشار إلى أنّه تمّ عرض على أنظار الإجتماع العامّ للمجموعة المنعقد من 26 الى 28 نوفمبر 2019 بالقاهرة (مصر) والذي منح تونس درجة ملتزم وملتزم الى حد كبير في 30 توصية من مجموع 40 توصية لمجموعة العمل المالي.
ويحمل التّقرير الصّادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عنوان "تقرير المتابعة المعززة الرابع لتونس - إعادة تقييم درجات الالتزام الفني- مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".
وأشارت لجنة التحاليل المالية (البنك المركزي التونسي)، في بلاغ لها، الى أنّه عملا ب‘جراءات الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل وعملية المتابعة تم تعميم النسخة النهائية لتقرير المتابعة الرابعة لتونس على الشبكة العالمية للدول الاعضاء بمجموعة العمل المالي (فاتف) والمجموعات الاقليمية.
وخلص التّقرير إلى تونس، على سبيل المثال، التزمت إلى حدّ كبير بالتوصية 6 المتعلقة ب"العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالارهاب وتمويله"، وكذلك التوصية 8 المتعلقة ب"المنظمات غير الهادفة للربح" في حين لم تلتزم بالتوصية 7 المتعلقة ب"العقوبات المالية ذات الصلة بانتشار التسلح".
والتزمت تونس جزئيا بالتوصية 22 المتعلقة ب"الأعمال والمهن غير المالية المحددة: العناية الواجبة تجاه العملاء" وبالتوصية 23 المتصلة بالاعمال والمهن غير المالية : تدابير اخرى " وبالتوصية 24 المتعلقة بالشفافية والمستدفيدون الحقيقيون من الاشخاص الاعتبارية و 25 المتعلقة بالشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية.
وقامت تونس بالالتزام جزئيا ، كذلك ، بالتوصية 28 المتعلقة بتنظيم الاعمال والمهن غير المالية المحددة والرقابة عليها والتوصية 31 ذات الصّلة ب"صلاحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق" والتوصية 18 المتعلقة ب"الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.