تورس : "وثائق بنما" تطيح بامرأة الأعمال فاطمة الجوادي...

عاجل/ النادي الافريقي: المصادقة رسميا على هذه القائمة.. صندوق الضمان الاجتماعي ينفي التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد نابل...وفاة طفلة غرقا وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل.. اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام'' شركة أدوية صينية تخطط لبعث مشروع نموذجي في تونس فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ الإعلاء الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل سأغفو قليلا... محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة ديوان «نجمة .. بعد حين» لحميد سعيد .. البنى العلائقية وبلاغتها لعلامات الترقيم معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا في الرشقة الأخيرة: إيران تستخدم صواريخ "أسرع من الصوت".. #خبر_عاجل الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة "نهدف الى تطوير قاعدة ممارسي الرياضات البارالمبية في تونس" (رئيس اللجنة الدولية البارالمبية) وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة ترامب: لا أستطيع الجزم بشأن قصف إيران بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب) 18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي.. الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي.. خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025 مونديال كرة اليد: المنتخب الوطني يستهل اليوم المشوار بمواجهة نظيره السويسري عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025.. بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" علاء بن عمارة يصل إلى تونس عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود.. ب50 مقاتلة.. إسرائيل تكشف تفاصيل هجوم "ليلة الأربعاء" كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل 3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ".. انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1 نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"وثائق بنما" تطيح بامرأة الأعمال فاطمة الجوادي...

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 05 - 2016

تضمنت قائمة الأسماء التونسية التي وردت في وثائق بنما، المسربة من مكتب المحامي "موسكا فونيسكا" ببنما، عددا من رجال الأعمال الذي فتحوا لحسابهم الخاص أو باسم أشخاص آخرين من أقربائهم أو شركائهم، شركات أوف شور في الملاذات الضريبية الآمنة، كالجزر العذراء البريطانية أو بنما أو جرزي.
ويعمل هؤلاء في قطاعات عدة في تونس، كالإعلام وصناعة الفولاذ والحديد والخشب والقطاع المالي والمقاولات وغيرها.
ولا تشمل هذه القائمة كل الأسماء التونسية، بل تتضمن حصرا أسماء أشخاص صرحوا في ملفاتهم بهوياتهم التونسية، أو بمقر إقامتهم في تونس. ولكن أهمية وثائق بنما لا تكمن في قائمة الأسماء، وإنما في التفاصيل التي تضمنتها تلك الوثائق.
ومن بين هذه الأسماء، فاطمة الجوادي، وهي إمرأة أعمال تونسية لها حصص في معمل خياطة برأس الجبل، كما تمتلك أسهما في الشركة المالية سيكاف، والشركة العامة للتوزيع، حسب الرائد الرسمي للبلاد التونسية.
ووفق وثائق بنما، التي تحصلت عليها "وات" عن طريق شبكة صحافيون من أجل صحافة استقصائية "أريج"، تساهم الجوادي ب2500 سهم في مؤسسة "بانشمارك باور انترناسيونال" (benchmark power international s.a) قيمة السهم الواحد ألف دولار، أي ما قيمته 5ر2 مليون دولار، وذلك إلى جانب رجل الأعمال المصري، ونائب الرئيس السابق للبنك الإفريقي للتنمية خلال الفترة من 1998 إلى 2004، أحمد فكري بهجت.
وقد مرت الشركة بمرحلتين، الأولى لمدة أربع سنوات (2008/2005)، لم يكن فيها للشركة هيكل مادي أو مكاتب، والثانية تبدأ مع سنة 2008 التي تحولت الشركة فيها إلى مؤسسة عادية لها مكاتب في مصر وموقع على شبكة الانترنات يحوي كل المعطيات المتعلقة بمكان تسجيلها بالجزر العذراء ونشاطها في عدد من المشاريع في مصر وخارجها.
وتوضح مجموعة الوثائق المتعلقة بالشركة مختلف المراحل التي مرت بها الشركة بداية من إحداثها، مرورا بتغيير مالكيها ومكاتب إدارة الشركات التي تشرف على التصرف فيها، وصولا إلى الترفيع في رأس مالها وانتصابها في مصر.
في أكتوبر من سنة 2004، تم إحداث شركة "كانفيل اسيتس مانجمينت" (canville assets management corp) من قبل مكتب المحاماة "موسكا فونيسكا" برأس مال يقدر ب50 ألف دولار موزعة إلى 50 ألف سهم وتسجل في السجلات لحاملها، وهي إحدى الشركات التي يخصصها هذا المكتب لاستعمالها كشركات واجهة حسب مراسلات بين فروع المكتب.
وفي ماي 2005 تم تغيير ملكية الشركة إلى احمد فكري بهجت، أشهرا قليلة بعد خروجه من البنك الإفريقي للتنمية، بنسبة 77 بالمائة، وذلك بطلب من المكتب المتخصص في إدارة الشركات والثروات بجنيف سويسرا "نوفا اطلنتس" الذي يتولى الإشراف على إدارة الشركة، وتم تسجيل الأسهم الباقية باسم مصري الجنسية احمد شريف حازم.
بعد ستة أشهر يصبح بهجت المالك الوحيد للشركة قبل ان تدخل السيدة فاطمة جوادي سنة بعد ذلك (سبتمبر 2006) في رأس المال ب2500 حصة مقابل 47500 حصة لبهجت.
وفي أفريل 2008 يتم تغيير اسم الشركة منcanville assets management corporation إلىbenchmark power international والرفع من رأس مالها من 50 ألف دولار إلى 50 مليون دولار إلى جانب تغيير المكتب الذي يتولى إدارة أعمالها.
وبذلك تكون حصة فاطمة الجوادي في هذه المؤسسة بقيمة 2.5 مليون دولار فيما تقدر حصة بهجت بقيمة 47.5 مليون دولار.
وبداية من هذا التاريخ أصبحت الشركة المسجلة في الجزر العذراء منتصبة في مصر ولها هيكل مادي ويشرف على إدارتها احمد بهجت وتعمل في مجال الطاقات النظيفة كما يشير إلى ذلك موقع الشركة على شبكة الانترناتhttp://www.benchmarkpowerintl.org والمتأمل في موقع الشركة على شبكة الانترنات، الذي لا يخفي تسجيلها في الجزر البريطانية العذراء، يلاحظ تغييبا كاملا للسنوات الأربع الأولى لإحداثها في القسم المخصص لتاريخ الشركة، وهو ما يدعو للتساؤل عن سبب تغيير اسم الشركة وإخفاء المرحلة الأولى من تأسيسها.
يقول المحامي التونسي وسام السعيدي "إن الترفيع في رأس مال الشركة بألف مرة، عملية تكتنفها الغموض، ولا يمكن الجزم بأسبابها دون الاطلاع على نشاط الشركة قبل هذه العملية" غير أن المحامي اللبناني والخبير الدولي في قانون الشركات، أحمد زبيب، في تصريح تلفزي له حول الشركات المنتصبة في الملاذات الضريبية، أكد أن "غلق أي شركة، أو تغيير اسمها أو مكانها من ملاذ ضريبي إلى ملاذ ضريبي آخر، يعني أن الشركة قد أدت مهامها التي أحدثت من أجلها".
وبين أن "الشركات من هذا النوع تكون في مرحلة أولى مجرد حساب لإيداع أموال لأغراض يمكن أن تكون بريئة (تجارية أو لوجستية)، أو لأغراض غير بريئة، كتهريب الأموال أو تبييضها، ثم يتم شطب الشركة أو تغيير مكانها لإخفاء أي اثر لهذه العملية".
الجوادي تنفي
بالاتصال بفاطمة الجوادي لطلب موعد واطلاعها على الوثائق رفضت ذلك بشيء من السخرية، وقالت "إنه لشرف لي أن يرد اسمي في وثائق بنما إلى جانب كبار السياسيين".
ونفت الجوادي الموضوع جملة وتفصيلا وقالت، "ليست لدي أية علاقة بهذه الشركة ولا أمت لها بأية صلة"، لكنها لم تنف علاقتها بأحمد بهجت، الذي قالت "إنها أجرت له شقة أيام كان يشتغل بالبنك الإفريقي للتنمية في تونس".
وأضافت "إنه رجل أعمال معروف، وله استثمارات في العديد من البلدان، وهو بصدد مقابلة أعضاء الحكومة التونسية للاستثمار في مشروع يتعلق بإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية". في هذا الصدد، وعلى عكس ما صرحت به الجوادي، نفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن يكون بهجت قد عبر عن نية الاستثمار في تونس والتصريح بذلك لدى الهياكل الرسمية.
من ناحيته، اعتبر الخبير المحاسب، وعضو هيئة الخبراء المحاسبين في البلاد التونسية، أنيس الوهابي، "أن ما يبحث عنه المستثمرون في الملاذات الضريبية، ليس الحوافز الجبائية، بل هو السرية".
وقال "إن فتح شركة بهذه الملاذات لا يعدو أن يكون عملية افتراضية الغاية منها بعد ذلك، إدارة حسابات مصرفية بعيدة عن الأعين". وتابع "مهما تكن الغاية من إحداث هذه الشركات، سواء كانت قانونية أو غير قانونية، فإن وجودها في الملاذات الضريبية يجعلها بعيدة عن كل مساءلة، وبعيدة عن كل مراقبة".
وأوضح أن "القانون التونسي لا يمنع أي ذات معنوية من الاستثمار خارج البلاد، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي، وإرجاع مداخيله بالعملة الصعبة إلى أرض الوطن".
وينص التشريع الجاري به العمل (مجلة الصرف قانون عدد 18 لسنة 1976)، وقانون التجارة الخارجية عدد 41 لسنة 1996)، على أنه يجب على الأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي الجنسية التونسية، بالإضافة إلى الذوات المعنوية المقيمة، التصريح للبنك المركزي التونسي بموجوداتهم في الخارج.
كما يجب على المقيمين أن يعيدوا إلى الوطن العملات المتأتية من تصدير السلع، وخلاص الخدمات المسداة بالخارج، وكل دخل أو ناتج منشؤه من الخارج وتسليمها في سوق الصرف.
وقال الوهابي إن القانون التونسي لا يمنع شركات مسجلة في ملاذات ضريبية من الاستثمار في تونس أو المشاركة في صفقات، غير أنها تخضع لخصم من المورد بنسبة 25 بالمائة.
من هي فاطمة الجوادي؟
فاطمة الجوادي، هي شريكة رجل الأعمال المعروف والرئيس السابق لمنظمة الأعراف، الهادي الجيلاني، في أغلب مؤسساته، إذ تمتلك نسبة 49 بالمائة من معمل خياطة برأس الجبل، وهي أيضا عضوة في مجلس إدارة كل من الشركة المالية والاستثمار سيكاف، والشركة العامة للتوزيع، وذلك إلى جانب أبناء الجيلاني وعبد القادر صغير.
وقد نفى الهادي الجيلاني، الذي كان عضوا في اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي ونائب بمجلس النواب، علمه بمؤسسة شريكته في الجزر العذراء، وقال "لا علم لي بهذه المسألة".
وأضاف "بالفعل هي شريكتي في مصنع الخياطة برأس الجبل، وهي مجموعة من الشركات، منذ 40 سنة، غير أني لست مسؤولا عن تصرفاتها".
وأكد رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات من قبل رجال الأعمال، مشيرا إلى أنه ناضل، حسب قوله، طيلة ترؤسه لمنظمة الأعراف، "من أجل أن يكون من حق المستثمرين الذين يصدرون منتوجاتهم إلى الخارج حسابات بالعملة الصعبة، كما دفع كثيرا في اتجاه التحويل الكامل للدينار، غايته في ذلك ألا يضطر رجل الأعمال إلى ممارسات غير قانونية في تحصيل حاجياته من العملة الصعبة.
يشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة من الدولة التونسية لاسترداد الأموال الموجودة بالخارج، والمكتسبة بصورة غير شرعية، وانعقاد عديد المؤتمرات والتظاهرات الدولية والإقليمية في هذا الشأن، فإن كل المساعي باءت بالفشل.
كما اقر بذلك وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، حاتم العشي، الذي تتولى وزارته الملف، بعد أن استكملت لجنة استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج أعمالها في مارس 2016
وأرجع المسؤولون هذا الأمر إلى التحديات القانونية والواقعية والسياسية التي تواجه مسار الاسترجاع، فضلا عن "قلة الخبرة، في ظل تقديم عدد هائل من الملفات، لعدد قليل من القضاة".
غير أن ما أثبتته وثائق بنما، ومن قبلها وثائق سويسيليكس، أن عمليات تهريب الأموال متواصلة حتى بعد الثورة وهو ما يدعو مختلف الهيئات واللجنة البرلمانية إلى تحمل مسؤولياتها في تتبع هذه الأموال والكشف عن مصادرها. (وات)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.