« Le blanchiment d'argent : les systèmes et mécanismes d'alerte, d'investigations et des poursuites » a été le thème du 9ème séminaire de formation, organisé, à Tunis, les 27 et 28 mars 2009, au profit d'une quarantaine de participants, entre juges, juges d'instruction et magistrats du ministère public, outre certains membres de la commission d'analyses financières relevant de la Banque centrale de Tunisie (BCT) et nombre d'avocats.Cette rencontre a pour objectif de doter les concernés de l'expérience nécessaire, en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, en les informant des expériences européennes dans le domaine des techniques d'instruction, de poursuites et d'investigations au niveau des documents financiers et des comptes, et en leur offrant l'opportunité de les discuter, à la lumière de la législation tunisienne organisant ce domaine. Quatre experts européens dans le domaine du blanchiment d'argent pilotent ce séminaire, organisé par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, dans le cadre de l'exécution du projet de coopération avec l'Union européenne pour l'appui à la modernisation du système judiciaire. Il est à rappeler que la Tunisie avait promulgué, le 10 décembre 2003, une loi relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, qui concrétise son approche de la manière à traiter les phénomènes du terrorisme et du blanchiment d'argent, et permet de soutenir les efforts internationaux dans la lutte contre ces fléaux. La Tunisie a, en outre, accueilli, le 15 décembre 2003, un atelier de travail régional sur le système judiciaire international et les stratégies internationales pour la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, le gel et la confiscation des biens et de l'argent des terroristes. Cet atelier de travail a été organisé à l'initiative de la chambre judiciaire du Fonds monétaire international, du Bureau de contrôle des narcotiques et de lutte contre le crime, relevant des Nations-Unies et de la Banque centrale de Tunisie.
