1- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018 ; 2- Lecture du rapport général des Co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers individuels et aux états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2018 et du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2018 ; 3- Approbation du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration, des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018 et des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos 31/12/2018 ; 4- Quitus aux administrateurs ; 5- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 ; 6- Approbation des montants des jetons de présence ; 7- Nomination du deuxième commissaire aux comptes pour les exercices 2019, 2020 et 2021 ; 8- Pouvoirs en vue des formalités. Le Conseil d'Administration Projet de Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire d'Attijari bank du 26/04/2019 Statuant sur l'exercice clos au 31 Décembre 2018 PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31 décembre2018, approuve lesdits rapports tels qu'ils ont été présentés. Cette résolution, mise en vote, est adoptée à …………….. . DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport général des Cocommissaires aux comptes relatif aux états financiers individuels et aux états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2018 et du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice 2018, approuve les dits rapports tels qu'ils ont été présentés. Cette résolution, mise en vote, est adoptée à …………….. . TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018, et après lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes, approuve les dits états financiers individuels ainsi que les états financiers consolidés. Cette résolution, mise en vote, est adoptée à …………….. . QUATRIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de donner quitus entier, définitif et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion de l'exercice 2018. Cette résolution, mise en vote, est adoptée à …………….. . CINQUIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du résultat bénéficiaire, dégagé au titre de l'exercice 2018 à hauteur de 144 930 891 dinars, et décide de l'affecter comme suit : L'Assemblée Générale Ordinaire fixe ainsi le montant des dividendes à 2,200 dinars par action et délègue au conseil d'administration les modalités et la date exacte du paiement des dividendes. Cette résolution, mise en vote, est adoptée à …………….. . SIXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Conseil d'Administration, fixe la somme annuelle brute et globale de 150 mille Dinars (cent cinquante mille dinars) à titre des jetons de présence pour l'exercice 2018. Les membres des comités règlementaires percevront en outre une somme annuelle brute et globale de 100 Mille Dinars (cent mille dinars) en rémunération de leurs travaux au sein des réunions desdits comités au cours de l'exercice 2018. Cette résolution, mise en vote, est adoptée à …………….. . SEPTIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir été informée de la fin du mandat du co- commissaire aux comptes, le cabinet MTBF Price Waterhouse Coopers, et compte tenu de la proposition du conseil d'administration, décide de nommer le cabinet « MS Louzir Membre du réseau Deloitte Touche Tohmatsu », représenté par M. Mohamed Louzir en tant que Co-commissaire aux comptes pour une durée de trois (03) ans pour les exercices 2019,2020 et 2021. Cette résolution, mise en vote, est adoptée à …………….. . HUITIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire, donne pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer partout où besoin sera, tous dépôts, publications et autres formalités prévues par la loi. Cette résolution, mise en vote, est adoptée à ……………..
