A l'initiative de plusieurs organismes internationaux, un séminaire sur «règles internationales et réglementations pour combattre le blanchiment d'argent et le financement terroriste » aura lieu à Tunis, du 2-4 mai 2007. Tunis accueillera début mai (2-4, mai 2007), un séminaire sur les «règles internationales et règlementations pour combattre le blanchiment d'argent et le financement terroriste». Organisé par plusieurs organismes internationaux engagés dans ce combat (Financial Action Task Force, Middle East and North Africa Financial Action Task Force, Egmont Group, Nations unies, FMI, Banque mondiale, etc.), vise plusieurs objectifs : identifier le cadre régional et international permettant de combattre le blanchiment d'argent et le financement terroriste, discuter des standards internationaux requis pour le programme d'identification du client, la «Due diligence», et l'approche basée sur le risque et leur importance dans cette stratégie de lutte, souligner l'importance du respect des standards et réglementations internationaux par les banques arabes, définir les facteurs-clefs d'un programme de lutte efficace, détecter les activités suspectes et les procédures de «reporting», et l'étude de cas et des vulnérabilités de secteurs et de produits financiers spécifiques. Cette manifestation, dont les organisations attendent que l'on passe des «recommandations aux décisions» sur ce dossier, est organisée parce qu'au cours des dernières années «le blanchiment d'argent et les techniques de financement terroristes ont évolué rapidement et ont, de ce fait, soumis les secteurs bancaire et financier à des risques, sous divers aspects». De ce fait, et en vue de combattre ces phénomènes, les organismes internationaux de contrôles ont imposé aux banques et institutions financières des exigences supplémentaires en vue de «mieux détecter les risques associés et combattre le blanchiment d'argent et les techniques de financement terroristes».
