Changements au sommet Outre la sortie de deux membres du conseil d'administration (MM.Chakib Nouira et Mohamed Bousbia) et l'entrée de deux autres (MM.Marouène Mabrouk et Tahar Sioud), les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 30 mai ont ratifié la modification du mode de gouvernance de la banque. L'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), organisée mercredi 29 mai 2007, a adopté sept résolutions, votées toutes à l'unanimité. L'AGO a d'abord approuvé dans son intégralité le rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la banque au titre de l'exercice 2006, les conventions régies par les dispositions des articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2006, et, en conséquence, donné aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice écoulé. Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale a également décidé de répartir le bénéfice net de l'exercice 2006, qui s'élève à 21.054.807,053 dinars, majoré du report à nouveau de 634.041,856 dinars, soit au total 21.688.848,909 dinars comme suit : Réserves légales 1.084.442,445 D Réserves pour plus-values sur cession de titres de participations 3.170.794,738 D Réserves facultatives 900.000,000 D Dividendes statutaires 6.000.000,000 D Fonds social 2.105.480,705 D Superdividendes 8.400.000,000 D Report à nouveau 28.131,021 D La rémunération du capital est fixée à 1,200 dinar par action, soit 12% du nominal des anciennes actions entièrement libérées et numérotées de 1 à 12.000.000. De même, l' Assemblée Générale Ordinaire a décidé de transférer aux réserves facultatives les dotations affectées aux réserves pour plus-value sur cession de titres dans le cadre de la répartition du bénéfice de l'exercice 2001 d'un montant de 1.160.694,717 dinars. L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport d'activité du Groupe BIAT au titre de l'exercice 2006, et du rapport des commissaires aux comptes, a aussi approuvé les états financiers consolidés de la banque au 31/12/2006 tels qu'ils lui ont été présentés. Concernant la composition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire a pris acte de la démission de M. Mohamed BOUSBIA de ses fonctions d'Administrateur et ratifié, conformément à l'article 20 des statuts, la désignation par le Conseil d'Administration de Maghreb Invest, représentée par M. Marouène MABROUK en tant qu'Administrateur, et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au jour de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007. L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé d'allouer au Conseil d'Administration la somme de quatre cent cinquante mille dinars à titre de jetons de présence pour l'exercice 2007. L'Assemblée Générale Extraordinaire a, quant à elle, adopté cinq résolutions, toujours à l'unanimité. Elle y a en particulier pris acte de la démission de M. Chekib NOUIRA de ses fonctions d'Administrateur prenant effet à l'issue de l'Assemblée et, sur proposition du Conseil, a nommé pour le remplacer, comme Administrateur, M. Tahar SIOUD. Qui exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au jour de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007. Mais l'AGE a surtout amendé les statuts de la banque pour mettre en place un nouveau système de gouvernance basé sur la dissociation entre les fonctions de Président du Conseil d'administration et celles de Directeur général de la société. M.M.
