تورس : مجموعة العمل المالي: تونس أحرزت تقدما لتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصر ترفع أسعار الوقود ترامب يتوعد إيران بضربات "أقسى 20 مرة" إذا أغلقت مضيق هرمز الرابطة الثانية: الميلادي يخلف السويحلي في تدريب مقرين الرياضية مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحذر جلسة عمل بوزارة الصحة لوضع ملامح استراتيجية وطنية لصحة العيون سفارة تونس بأبوظبي تدعو التونسيين الراغبين في العودة عبر السعودية إلى تقديم مطالب عبور عاجل/ وزير خارجية ايران يفجرها ويكشف.. عاجل/ سقوط مسيرة ايرانية على منطقة سكنية في السعودية.. الحماية المدنية : 396 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كاس تونس لكرة القدم: برنامج مباريات الدور السادس عشر بطولة كرة السلة: تأجيل مواجهة الشبيبة القيروانية والنادي الإفريقي رابطة أبطال أوروبا : استمرار غياب مبابي عن تمارين ريال مدريد وكاريراس خارج مواجهة مانشستر سيتي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. بين دفء الربيع ونسمات الشتاء الأخيرة: اليوم دخول فترة الحسوم..وهذه أبرز مميزاتها.. مفزع/ أعمارهم بين 13 و15 سنة: هذه نسبة الأطفال المدخنين في تونس.. هام: تحب تسافر للجزائر؟ شوف مواعيد الخطوط الجديدة من تونس عاجل: دولة عربية تُعلن الزيادة في ال essence إجلاء 13 تونسيًا من إيران عبر تركيا تأجيل محاكمة رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة وبلحسن الطرابلسي في قضية فساد مالي عاجل: باش تدخل لملعب رادس نهار الأحد... شوف شروط التذاكر الإلكترونية الترجي الجرجيسي: سامي القفصي يغادر.. والإدارة تستقر على البديل منصف مشارك مدربا جديدا للترجي الجرجيسي سفير تونس باليابان يبحث مع مدير مكتب توحيد معايير الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات دعم التعاون في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الاتصال سفارة تونس بأبوظبي تعلن عن إجراءات عودة التونسيين إلى البلاد عبر السعودية عاجل: تونس تدخل فترة ''الحسوم''... كيفاش يكون الطقس عادة في هالأيام؟ آية باللاغة: دور ''يامنة'' في ''خطيفة'' تعّبني برشا خاصة باللّهجة الريفية ألمانيا تسحب موظفي سفارتها من العراق مؤقتا دعاء 20 رمضان... كلمات بسيطة تنجم تبدل نهارك وتفتحلك أبواب الرحمة لبنان: ارتفاع حصيلة هجمات العدوان الإسرائيلي إلى 486 شهيدا ترامب: قضينا على القدرات النووية لإيران ترمب يتحدث عن حرب قصيرة الأمد وقصف متزامن من طهران ولبنان على إسرائيل عاجل : رمضان 2026 ...هذا موعد الحلقة الأخيرة لمسلسل الخطيفة مواسم الريح.. رياح الهوية وتمزّق الوعي, قراءة في الرؤية السردية للروائي الأمين السعيدي الطاهر بن عاشور... عقل الإصلاح ضمير الزيتونة ... من تعليم المرأة إلى تجديد الفقه وإشعاع الفكر ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني تطيح باحد اخطر قيادات "المافيا" الايطالية انطلاق «رمضانيات 9» بصفاقس ...الفنّ يضيء ليالي رمضان نجم من رمضان ...المنصف لزعر ... ذاكرة الإبداع وحنين الشاشة أعلام من تونس ..محمد الشاذلي بن القاضي (من أعلام الزيتونة) 1901م 1978 م بن عروس : 17 مشاركة دولية في الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للطائرات الورقية رمضان 2026 : هذه أحسن الادعية لليوم 19 الليلة: أمطار متفرقة بالشمال والوسط ورياح قوية تطبيقة 'نجدة' تنقذ نحو ألفي مصاب بجلطات قلبية في تونس المهدية: تواصل تنظيم حملات تقصٍ للأمراض المزمنة وقوافل صحية في إطار برنامج "رمضانيات صحيّة" بطل أولمبي سابق أمام دائرة الفساد المالي عاجل/ فاجعة بهذه الولاية قبيل الافطار..وهذه حصيلة الضحايا.. رسميا إطلاق خدمة شحن الشارات الآلية للطرقات السيارة عبر تطبيقة دي 17 سليانة: رفع 388 مخالفة اقتصادية مشتركة منذ بداية شهر رمضان عائدات العمل ترتفع بنسبة 6،7 بالمائة خلال الشهرين الأولين من 2026 مفاجأة رمضان: هاني شاكر يمر بوعكة صحية والحالة تحت الملاحظة تنظيم المؤتمر الوطني حول الانتقال الطاقي المستدام والمبتكر يومي 20 و21 ماي القادم أنواع من الخضار الورقية بفوائدها مهمة شنّوة تأثير صيام شهر رمضان على آلام العظام والمفاصل؟ بعد ظهر اليوم: أمطار رعدية ورياح قوية عمر الرقيق يضع نفسه على ذمة المنتخب التونسي من جديد يهمّك-الطقس يتقلب: أمطار خفيفة الثلاثاء والأربعاء والخميس مواعيد تهم التوانسة: قداش مازال على الشهرية..عُطلة الربيع والعطل الأخرى؟ خبر يهم التوانسة: الدجاج ما يفوتش السعر هذا ابتداء من اليوم اختتام الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية: نجوى عمر تحصد الجائزة الأولى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجموعة العمل المالي: تونس أحرزت تقدما لتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 15 - 12 - 2017

أفادت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط بأن تونس أحرزت تقدما لتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت في بيان رسميّ، أصدره أمس الخميس اثر اجتماعها العام الأخير المنعقد في المنامة (مملكة البحرين) في الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر 2017، الاجتماع العام السادس والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ناقش تقرير المتابعة الثاني للجمهورية التونسية في إطار الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل.
وأفادت أن التقرير أبرز التقدم الذي أحرزته تونس لتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أشاد بعض الدول الأعضاء والمراقبون، لا سيما مجموعة العمل المالي FATF وصندوق النقد الدولي والجمهورية الفرنسية، بالإنجازات الهامة التي حققتها تونس على المستويين التشريعي والتشغيلي منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في 2016، والتي تعكس توفّر الإرادة السياسية رفيعة المستوى والجهود الكبيرة للالتزام بالمعايير الدولية.
وأوصى الاجتماع العام تونس على مواصلة جهودها لتنفيذ ما تبقى من خطوات لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها."
لجنة التحاليل المالية تحذر من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب في تونس
وكانت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي قد كشفت في تقرير التقييم الوطني لمخاطر "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" أن مستوى هذه المخاطر في تونس" مرتفع نسبيا"، وذلك وفق قائمة تهديدات تصدرها الفساد والتهرب الديواني والتهرب الضريبي والجرائم السبيرنية كقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية التي تشكل عائداتها المالية مخاطر عليا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المالي و الاقتصادي. وأوضح التقريرأن النقد بالدينار والعملة والجمعيات وشركات التجارة الدولية غير المقيمة والقطاع العقاري وقطاع الذهب من الأدوات و القطاعات ذات المخاطر العليا لاستعمالها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما حدد بعض الدول ذات التهديد عالي المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنظر الى الوضع الجغراسياسي للمنطقة. وقام ثلة من الخبراء التونسيين في مجال مكافحة الجرائم المالية بالتحليل الاستراتيجي لاكثر من 460 ملفا من ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحالة على القضاء و 2000 حساب بنكي والآلاف من العمليات البنكية من إيداع وسحب وتحويل فاقت ما يعادل عشرة مليار دينار وتوزيع اكثر من 160 استبيانا وجمع الاف البيانات والاحصائيات المالية والأمنية والقضائية والاستعلامية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.