تورس : مجموعة العمل المالي: تونس أحرزت تقدما لتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شيرين تخرج عن صمتها: ''أنا لم أمت بعد'' بشرى للمسلمين: هذا موعد عيد الأضحى 2026 فلكيًا علاش تحّس شهر أفريل طويل؟ إنطلاق رالي السيارات الكلاسيكية بطبرقة ارتفاع ب 6.1 % في الصادرات التونسية شكون هو المشتبه به في حادثة إ.ط.لا.ق الن.ار بواشنطن الي حاول ي.ق.ت.ل ترامب؟ صبان ال CNSS: كيفاش يتحسب؟ بالضبط الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي مفاجأة في ملعب 15 أكتوبر: صبري اللموشي يراقب الماتش أخيرًا: استئناف خط الحامة – جرجيس بداية من هذا التاريخ..شوف البرنامج معرض تونس الدولي للكتاب 2026: "آنا ماتفيفا".. قلم يغوص في ثنايا الغموض والزمن وزير التجهيز يسلم 27 مسكناً اجتماعياً بهذه الجهة.. تراجع في صابة الفراولة هذا الموسم ب50%..وأسعار تصل الى 7 دنانير! الشرطة العدلية بباب بحر تطيح بشبكة ترويج المخدرات بين لافايات وباب سويقة والتضامن مصادر تكشف لCBS عن المستهدفين الحقيقيين من الهجوم على حفل عشاء ترامب ملتقى التشغيل لسياحة ومستقبل المهن السياحية يوم 28 أفريل 2026 بالمنستير "طريق الأندلسيين" بمنوبة : إحياء الذاكرة وتحويل تراث طبربة والبطان إلى مسار ثقافي وسياحي جندوبة: تتويج محمد بن موسى و تقوى نغموشي في مسابقة سمعني الدوزة 60 لمهرجاني قرطاج والحمامات: صمتٌ "ثقافي" يثير القلق انعقاد القمة الفرنسية الافريقية " افريقيا الى الأمام " بنيروبي يومي 11 و12 ماي 2026 سلطان عمان يبحث مع عراقجي جهود إنهاء المواجهة بين طهران وواشنطن جربة: مهرجان فرحات يامون يتحدى "الترميم" بالمسرح وداعًا أحمد خليفة... رحيل اسم كبير في الفن السوري البطولة العربية لالعاب القوى للشباب والشابات - التونسي محمد أمين النعيجي يحرز ذهبية سباق 5 الاف متر مشي بطولة ابيدجان /2/ للتنس - اسكندر المنصوري يفتتح مشواره من التصفيات التمهيدية ومعز الشرقي ينطلق مباشرة من الجدول الرئيسي غدوة تونس: بلاش تاكسي، لُواّج، تاكسي جماعي ولا نقل ريفي ميناء جرجيس: انطلاق أول خط دولي منتظم لنقل البضائع ماتش الإفريقي مستقبل سليمان في خطر؟ شنّوة الحكاية؟ تفاصيل ما حدث بحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض شوف طقس الأحد: شمس وسحاب... وأمطار مفاجئة بعد الظهر بهذه المناطق ترامب ينشر صورة لمنفذ محاولة اغتياله متابعة/ الكشف عن هوية المشتبه به في اطلاق النار على ترامب.. متابعة/ محاولة اغتيال: اعتقال منفذ العملية..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل بعد 8 مواسم.. اولمبيك الكاف يعود الى الرابطة المحترفة الثانية ماكرون.. بند الدفاع المشترك للاتحاد الأوروبي أقوى من نظيره في حلف "الناتو" تونس الوحيدة في افريقيا: تقنية ثورية في علاج القلب لأول مرة بنك الجينات يقدم نتائج مشروع التسلسل الجيني للقمح الصلب التونسي إجراءات مرورية خاصة الستاغ .. تركيز 500 ألف عداد ذكي في 2026 مبادلات تونس والسعودية تتجاوز 1143.6 مليون دينار القيروان: وفد برلماني من لجنتي الصناعة والتخطيط يزور المحطة الفولطوضوئية بالسبيخة ومشاريع صناعية كبرى بالجهة طقس الليلة.. سحب رعدية وامطار بهذه المناطق أنور بن عمار: "فخورون ب" Mts Auto Center" قابس.. وهدفنا تقديم تجربة متكاملة بمواصفات عالمية تشمل البيع والصيانة وقطع الغيار الأصلية.." البنك المركزي: إرتفاع عائدات العمل المتراكمة ب 5،6 بالمائة والأوراق والقطع النقدية المتداولة ب 19 بالمائة الزهروني : مداهمات أمنية متزامنة وإيقافات بالجملة لعدة عناصر خطيرة الفول الأخضر: كنز صحّي ما تعرفوش برشا ناس بش تنقذ علاقتك الزوجية... هذه أهم الخطوات نور شيبة ينهار: ''أنا اللي غسلت بابا وودعتو للقبر'' أريانة: تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب داخل مأوى سيارات الفلسطينيون يدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة تنبيه هام لمتساكني هذه المناطق: قطع التيار الكهربائي غدا.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز 95 صفيحة زطلة وكوكايين بهذه الجهة.. تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان..ما القصة..؟! طقس الليلة.. خلايا رعدية وامطار ببعض المناطق حادث مرور أليم بالقيروان يسفر عن 13 جريحًا اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي لبيك اللهم لبيك ...من معاني الحجّ عيد الأضحى 2026: التفاصيل الكاملة والإجازات في الدول العربية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجموعة العمل المالي: تونس أحرزت تقدما لتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 15 - 12 - 2017

أفادت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط بأن تونس أحرزت تقدما لتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت في بيان رسميّ، أصدره أمس الخميس اثر اجتماعها العام الأخير المنعقد في المنامة (مملكة البحرين) في الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر 2017، الاجتماع العام السادس والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ناقش تقرير المتابعة الثاني للجمهورية التونسية في إطار الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل.
وأفادت أن التقرير أبرز التقدم الذي أحرزته تونس لتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أشاد بعض الدول الأعضاء والمراقبون، لا سيما مجموعة العمل المالي FATF وصندوق النقد الدولي والجمهورية الفرنسية، بالإنجازات الهامة التي حققتها تونس على المستويين التشريعي والتشغيلي منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في 2016، والتي تعكس توفّر الإرادة السياسية رفيعة المستوى والجهود الكبيرة للالتزام بالمعايير الدولية.
وأوصى الاجتماع العام تونس على مواصلة جهودها لتنفيذ ما تبقى من خطوات لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها."
لجنة التحاليل المالية تحذر من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب في تونس
وكانت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي قد كشفت في تقرير التقييم الوطني لمخاطر "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" أن مستوى هذه المخاطر في تونس" مرتفع نسبيا"، وذلك وفق قائمة تهديدات تصدرها الفساد والتهرب الديواني والتهرب الضريبي والجرائم السبيرنية كقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية التي تشكل عائداتها المالية مخاطر عليا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المالي و الاقتصادي. وأوضح التقريرأن النقد بالدينار والعملة والجمعيات وشركات التجارة الدولية غير المقيمة والقطاع العقاري وقطاع الذهب من الأدوات و القطاعات ذات المخاطر العليا لاستعمالها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما حدد بعض الدول ذات التهديد عالي المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنظر الى الوضع الجغراسياسي للمنطقة. وقام ثلة من الخبراء التونسيين في مجال مكافحة الجرائم المالية بالتحليل الاستراتيجي لاكثر من 460 ملفا من ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحالة على القضاء و 2000 حساب بنكي والآلاف من العمليات البنكية من إيداع وسحب وتحويل فاقت ما يعادل عشرة مليار دينار وتوزيع اكثر من 160 استبيانا وجمع الاف البيانات والاحصائيات المالية والأمنية والقضائية والاستعلامية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.