إثر ورد معلومات على إدارة الابحاث الديوانية بتونس، بتاريخ 1 سبتمبر 2014، تفيد بقيام بعض الاشخاص من الجنسية الليبية بتوريد مبالغ مالية هامة من العملة الاجنبية الى البلاد التونسية عبر مطار تونسقرطاج في مناسبات متتالية دون القيام بالاجراءات القانونية، وبانطلاق الابحاث، تبين أن هناك نفرا ليبيا يدعى "أ.ي" أصيل منطقة زوارة الليبية يقوم بتوريد مبالغ مالية اجنبية هامة الى الخارج. وبالتنسيق مع بقية العناصر الامنية بمطار تونسقرطاج ألقى القبض على المتهم وبحوزته 1.015.000.000د كان ينوي تهريبها الى تركيا، وبالتحري معه اعترف بقيامه بأكثر من 14 عملية توريد عملة من لبييا خلال الفترة الممتدة من 7 سبتمبر 2012، الى غاية 23 اكتوبر 2014، موضحا ان قيمة الاموال التى قام بتهريبها وهي من العملة الاجنبية من فئة الاورو والدولار الامريكي بلغت بالدينار التونسي 1.339.235.600. وبمزيد التحري معه بخصوص الغاية من تلك الاموال، بين "أ.ي" أنها كانت موجهة لتمويل عمليات تجارية مشبوهة ولتمويل السوق السوداء، مشيرا الى انه كان يودع تلك الاموال بحسابات بنكية على خلاف الصيغ القانونية، كما أشار الى انه كان يخفي تلك الاموال في منزل بجهة قلعة الاندلس من ولاية أريانة.