تورس : مجموعة العمل 'قافي' تصدر وثيقة للتصدي للمخاطر المتصلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب

سعيّد خلال زيارته إلى صفاقس والقيروان: لا مجال للتفريط في هنشير الشعّال مناقشة الميزان الاقتصادي قضية صناع المحتوى الخادش للحياء ...4 سنوات و6 أشهر سجنا ل «انستاغراموز» 103 ملايين دينار .. أرباح الإيجار المالي مع الشروق .. القطاع السّياحيّ .. قاطرة الاقتصاد المُعطّبة بنزرت...لهذه الأسباب.. الحِرف اليدويّة مهدّدة بالاندثار ! ارتفاع عدد قتلى السيول في إسبانيا إلى 140 قتيلا حقيبة الأخبار: العمران تواجه سليمان في باردو وقاعة القرجاني تحوّلت إلى «لغز» كبير كشفتها تصريحات البدوي : هل فقد سانتوس ثقة هيئة «السي .آس .آس»؟ فتح محضر عدلي للوقوف على ملابسات وفاة رضيعة حديثة الولادة عُثر على جثتها في مصب فضلات (مصدر قضائي) فيما الأبحاث على أشدّها : العثور على جثتين آدميتين بالمرناقية و العاصمة !!! معركة مسلحة بين عائلتين في المرناقية: قتيلان والقبض على 15 متورّطا فيه ظلم مبين وإثم كبير.. هتك الأعراض في الإسلام ! هل ظلم الإسلام المرأة في الإرث؟! منبر الجمعة: بلوغ الآفاق بسمو الأخلاق غدا.. انطلاق المؤتمر الوطني الثالث لجراحة الصدر الإدارة العامة للديوانة تمنح صفة متعامل اقتصادي معتمد إلى 17 مؤسسة جديدة تقديرات صابة القوارص تتجاوز 14 الف طن في هذه الولاية بلاغ تحديد الأسعار القصوى عند الإنتاج لبيع للدجاج الحي وزارة الشباب والرياضة تقيم حصيلة المشاركة التونسية في الالعاب الاولمبية والبرالمبية باريس 2024 وتقدم استراتيجيتها لالعاب لوس انجلس عاجل/ قتلى في قصف صاروخي من لبنان على اسرائيل عاجل/ إيران تتوعّد إسرائيل بردّ قاس الحمامات.. انطلاق أشغال المؤتمر السابع للجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة "فوضى الفضائيات".. قرارات صارمة ضد عدد من البرامج في مصر مكافحة التهريب : حجز سلع ومنتجات مهرّبة ناهزت قيمتها 409،725 مليون دينار الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 الهالوين: أصل الاحتفال به وحقيقة كونه عيدا وثنيا الترفيع في سقف التمويل وتبسيط الاجراءات الادارية أبرز مطالب أعضاء مجالس ادارة الشركات الاهلية تأجيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا بسبب الفيضانات تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025):تغير طاقم تحكيم وملعب مباراة مدغشقر – تونس الليلة: امطار متفرقة ورياح قوية بهذ الجهات ثلاثة أفلام تونسية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محطة استخلاص سيدي ثابت : حجز كميات من المخدرات وايقافات بالجملة إنتقالات: ريال مدريد يرحب ببيع أحد نجوم الفريق عاجل/ معركة بين عائلتيْن بهذه الجهة تُسفر عن قتيلين والاحتفاظ ب14 شخصا كريدة اليد : موعد كلاسيكو الترجي و النجم و بقية المباريات فرك العينين بطريقة مفرطة يؤدي إلى الإصابة بإضطراب "القرنية المخروطية" الصحة العالمية: تسجيل مستوى قياسي لحالات الإصابة بالسل الدورة 28 للمهرجان الدولي للاغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة باجة: انطلاق الموسم الزيتي وغلق 4 معاصر شرعت فى العمل قبل الافتتاح الرسمي للموسم باجة: إخماد حريق بمحل لبيع الدهن والمحروقات بالمدينة عاجل : رجة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب هذه الدولة العربية تركيبة أعضاء مكتب ولجان مجلس الجهات والأقاليم بعد توقّف دام قرابة العامين : المسلخ البلدي بقبلي يعود للعمل حي هلال: الإطاحة بمروجيْ مخدرات وهذا ما تم حجزه.. خلال زيارة أداها إلى القيروان رئيس الجمهورية يأذن بترميم الفسقية محتوى مخل بالاخلاق على "التيكتوك": القانون التونسي سيطبق على هؤلاء..#خبر_عاجل الإعلان عن جوائز الدورة 19 من مهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني تتويج تونسي في الدورة الرابعة من مهرجان أيام كربلاء الدولي للمسرح بالعراق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتعهد باستثمار مليار أورو لتطوير الكرة النسائية فلكيا.. متى يبدأ شهر رمضان2025 ؟ عاجل/ رئيس الدولة يكشف عن عملية فساد مالي واداري في هنشير الشعّال.. في لقطة مثيرة للجدل: ترامب يصل إلى تجمع انتخابي بشاحنة قمامة صور وفيديو: رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى هنشير الشعال وبئر علي بن خليفة والقيروان رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى "فسقية الأغالبة" بولاية القيروان مفزع/ منظمة الصحة العالمية: 8 ملايين شخص أصيبوا بالسل الرئوي في 2023 عاجل : وفاة الممثل المصري المشهور مصطفى فهمي لا تنهدش .. كنت يوما صديقي .. اليوم تيقنت اننا لا يمكن ان نواصل …عبد الكريم قطاطة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجموعة العمل 'قافي' تصدر وثيقة للتصدي للمخاطر المتصلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب

تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 07 - 05 - 2020

نشرت مجموعة العمل المالي "قافي"وثيقة تحت عنوان "المخاطر المتصلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب المتصلة بكوفيد-19 والاجابات السياسيّة" تهم الممارسات الجيّدة والردود السياسيّة على التهديدات والهشاشة المتصلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب تبعا لأزمة كوفيد-19.
وتعتبر "قافي" في هذا الصدد أن "الجائحة الصحيّة تسبّبت، أيضا، في زيادة عدد الجرائم على غرار التحيّل والجرائم الرقمية والاحتيال على الأموال العموميّة أو المساعدات الماليّة الدوليّة ممّا يوفّر عائدات للفاعلين غير الشرعيين".
وتعتبر المجموعة، التي تعد هيكلا ما بين الحكومات، ان العالم يركّز جهوده حاليا على جائحة كوفيد-19 وأنّ قدرات الحكومات الموجّهة لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الارهاب يمكن أن تتأثّرنقلا عن "وات".
ويمكن أن يؤدّي ذلك، بحسب المصدر ذاته، إلى ظهور المخاطر والهشاشة ومنح المجرمين سبلا لتجاوز التزامات اليقظة تجاه الحرفاء ومن شأن الاستعمال المكثّف للخدمات الماليّة على الخط بشكل والتصرّف الافتراضي في الأسهم يسمح من نقل واخفاء أموالا غير شرعيّة واستغلال الاجراءات الخاصّة بالانعاش الاقتصادي لاخفاء وتبييض الاموال.
وتسمح هذه الهشاشة المتصلة بكوفيد-19 للفاعلين غير الشرعيين باستخدام القطاع المالي غير المنظّم لتبييض الأموال والتحيّل على المساعدات المالية الوطنية والدوليّة الموجّهة إلى مقاومة الجائحة الصحيّة واستغلال التباطىء الاقتصادي للتوجّه نحو قطاعات نشاط جديدة تتسم بتركّز الأموال وتوفر السيولة بشكل كبير في الدول السائرة نحو النمو.
وتقترح وثيقة "قافي"على الحكومات أفضل الممارسات لمواجهة الجائحة مع التصرّف في المخاطر الجديدة والهشاشة. وأبرزت ضرورة تحسين آليات التنسيق، على المستوى الوطني، لتقييم انعكاسات كوفيد-19 على المخاطر المتعلّقة بتبييض الأموال وبتمويل الإرهاب ودعم الاتصال مع القطاع الخاصّ ودعم الاجراءات الخاصّة بخيارات الدفع الالكتروني والرقمي.
وللتذكير فقد حذّرت اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة، منذ منتصف أفريل 2020، إلى المخاطر المتصلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل الجائحة الصحيّة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.