فرضت السلطات السويسرية عقوبات ضد ثلاث بنوك بسبب اخفاقها فى مراقبة اموال مقربين من النظام السابق حسب تقرير بثته التلفزة السويسرية العمومية ار تى اس امس الاحد. وقد استندت قناة ار تي اس في تقريرها الى وثائق سرية صادرة عن هيئة الرقابة الفيدرالية السويسرية فينما و قد ضبطت هذه الهيئة أن ثلاث بنوك بجنيف وهى اش اس بى سى و يو بى بى و اى اف جى ارتكبت مخالفات فى التصرف فى حسابات سويسرية لاقارب الرئيس المخلوع. وحسب هذه الوثائق فان فينما ذكرت ان هذه البنوك الثلاث قد قامت بتجاوزات خطيرة لقانون الرقابة وهو ما سيجبر هذه البنوك على دفع غرامات كمصاريف للاجراءات. كما منعت الهيئة بنك اش اس بى سى الذى سلطت عليه هيئة الرقابة اعلى غرامة مالية من فتح حسابات لشخصيات سياسية مشبوهة لمدة طيلة ثلاث سنوات الى جانب اجباره بالمسارعة بإعادة النظر فى كامل منهجية الرقابة الداخلية تحت اشراف مراقب خارجى. يذكر ان سويسرا قد جمدت بداية سنة 2011 بشكل تحفظى على اموال اودعها الرئيس المخلوع زين العابدين بن على بالبنوك السويسرية .