تورس : نحو إخراج تونس من القائمة السوداء

رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان: علاقات تاريخية متميزة تونس وسلطنة عُمان تعتمدان خطة عمل استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي حجز 34 ألف بيضة مخبأة بمستودع عشوائي ببنزرت الجنوبية.. وزير التجهيز: تقدم ملحوظ في أشغال الطريق السيارة تونس-جلمة [فيديو] تونس – نحو توسيع محطة تحلية مياه البحر بقابس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: من المتوقع موجات حر أشد وأكثر تواتراً أوروبا: موجة حر تودي بحياة أربعة أشخاص في إسبانيا وفرنسا غزة: جيش الاحتلال يستهدف المدارس وخيام النازحين وطوابير المساعدات الغذائية تركيبة الهيئة المديرة الجديدة للنادي الإفريقي باجة: رياح رملية قوية وتحذيرات من تقلبات جوية وأمطار غزيرة تراشق فايسبوكي بين خميس الماجري ومحجوب المحجوبي: اتهامات متبادلة بالتكفير والتطبيع و«الإفتاء للراقصات» القضية الفلسطينية اهم محاور لقاء سعيد بوزير خارجية سلطنة عمان في القطاع العام والوظيفة العمومية .. اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات عاجلة الولايات المتحدة.. فقدان 7 أشخاص إثر انفجار مستودع للألعاب النارية بكاليفورنيا اكتشاف كوكب بدرجة حرارة وكثافة الأرض خلفيات قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أخبار الحكومة بعد ضجة كبيرة ...الأمن الفرنسي يفرج عن البلايلي مجلس الجهات والاقاليم يحيل مشروعي قانون يتعلقان باستغلال المحروقات على اللجان بعد حجز 47 كيلوغرام من الكوكايين ب13 مليار ... كلّ الأسرار عن صفقة بيع المخدرات لدى لقائه الزنزري.. سعيد يعطي تعليماته باعادة هيكلة عديد المؤسسات العمومية وزارة الفلاحة تُحذّر صيف المبدعين .. الكاتبة عائشة السلاّمي .. لم أكن أرحّب بالعطلة... كان السّجن في انتظاري في معرض االفنانة التشكيلية نرجس الخراط بالعاصمة .. تخليد ذاكرة تونس... وتأكيد على السلام لفلسطين مستقبل المرسى يتعاقد مع المدافع يسري العرفاوي لمدة موسمين تاريخ الخيانات السياسية (3) خيانة بني أبيرق في عهد رسول الله النادي الافريقي يتعاقد مع حسام حسن رمضان الى موفى جوان 2027 5 خرافات عن الماء... تعرّف عليها للحفاظ على جسمك التحقيق مع راغب علامة بقضية "المكالمة الهاتفية" المسرّبة مستقبل المرسى يعزز صفوفه بالحارس سامي هلال معدل استهلاك "الزطلة" لدى الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة تفاقم ب 4 مرات ما بين 2013 و2021 عاجل/ تغييرات في رحلات "تونيسار" من وإلى فرنسا خلال هذه الفترة السجن 12 سنة لتونسية هرّبت الكوكايين من تركيا داخل حقيبة سفر وفاة مفاجئة للمطرب المصري الشاب أحمد عامر الدورة 20 لمهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني قابس من 15 إلى 19 أكتوبر 2025 Titre هل الجلطات تقل في الصيف؟ هذا ما تقوله الدراسات صادم: فيديو تحرش بفتاة في مكتب بريد بهذه الجهة..فتح تحقيق وايقاف المتهم.. 3 حاجات لازم تخليهم سرّ عندك...مش كلّ شيء يتقال محاضرة بعنوان "حوار على ضوء القيم ... عندما يصبح التسامح ثقافة والسلام خيارا" بمقر الالكسو تنسيقية 412 تدعو رئيس الدولة للتدخل لمطالبة البنوك التونسية بتطبيق القانون والحفاظ على السلم الاجتماعي جوان 2025: استقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 7.5 بالمائة في تونس: الإدمان لم يعُد حكرا على المخدّرات...تفاصيل صادمة سخانة غير عادية تستنى فينا ابتداء من النهار هذا كأس العالم للأندية: برنامج الدور ربع النهائي غوف تودع ويمبلدون من الدور الأول ماهر الهمامي يدعو إلى إنقاذ الفنان التونسي من التهميش والتفقير البطولة الفرنسية : جيرو يوقع عقدا لمدة عام واحد مع ليل كيفاش تستغل دارك والا محلك وتدخل منهم فلوس؟ أسامة الرمضاني يكشف عن تعرضه للسحر: "علاه شعملتلكم؟!" رصد موجات تنبئ بتسونامي في المتوسط.. ما حقيقة الفيديو الذي أثار الرعب..؟! عاجل/ اخترقوا بيانات حسّاسة لستة ملايين من عملائها: هذه الشركة تتعرض للقرصنة.. وزير السياحة يلتقي ممثلي الجامعة التونسية للمطاعم السياحية والجمعية التونسية لمهنيي فن الطبخ بنزرت: وفاة عامل كهرباء بصعقة كهربائية بومهل البساتين.. الحرس الوطني يطيح بمروع المواطنين قرب "ازور سيتي" كيف تؤثر حرارة الصيف على مزاجنا وسلوكياتنا اليومية؟ تاريخ الخيانات السياسية (2)... قصّة أبي رُغال في هدم الكعبة أولا وأخيرا: «قرط» وتبن وقش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نحو إخراج تونس من القائمة السوداء

هاجر عبيدي نشر في الشاهد يوم 21 - 06 - 2019

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن مجموعة العمل المالي “GAFI” أقرّت خلال الجلسة العامّة التي عقدتها بسلامة المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجملها، مشيرا إلى أن هذا الإقرار سيخوّل لتونس الخروج من القائمة السوداء لل “GAFI” خلال السنة الجارية.
واعتبر الخبير الاقتصادي الصادق جبنون أن مجموعة العمل المالي قدمت تقييمها الأولي في انتظار اجتماعها المقبل وأنه من المتوقّع إخراج تونس من القائمة نهائيا قبل نهاية السنة.
وأضاف جبنون في تصريح لموقع الشاهد أن تونس بدأت في مسارها المتعلق بسلامة المنظومة التونسية لمكافحة غسيل الأموال منذ سنة 2013، وأنه تم الاتفاق على المسار مع مجموعة العمل المالي في اتفاقات اولية وتم استكماله الان بشيء من التاخير، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات تتمثل في الحد من استعمال الدفوعات نقدا ومراقبة اصول العقود لمقامومة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وبين الخبير الاقتصادي أن مجموعة العمل المالي اعتبرت ان الاجراءات المذكورة مجزية في انتظار اجتماعها المقبل لاستكمال المسار القانوني وإخراج تونس من القائمة السوداء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الاوروبي كان قد صنف تونس رسميا يوم 5 ديسمبر 2017 ضمن 17 دولة، في “قائمة سوداء” اعتبرها ملاذات ضريبية امنة او ما يسمى “الجنان الضريبية”، وتبعا لذلك أقرت الحكومة جملة من الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولا سيما تركيز السجل الوطني للمؤسسات.
وقد تمت المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بسجل المؤسسات وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به، وإحداث سجل المستفيد الحقيقي والمركز الوطني لسجل المؤسسات، كما تمت المصادقة على القانون الأساسي المنقح لقانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وتم كذلك إصدار قرارات وزارية خاصة بمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف عدول الإشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريين والخبراء المحاسبين والمحامين والكازينوهات وفق المصادر ذاتها، الى جانب إعداد وإصدار المعيار المهني المتعلق بإلتزامات الخبراء المحاسبين في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علاوة على إعداد أدلة للمراقبين المعنيين بالرقابة على المهن المالية وغير المالية،وإصدار القائمة الوطنية للعناصر الإرهابية والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموال وأصول تلك العناصر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.