تورس : نحو إخراج تونس من القائمة السوداء

هام/بالأسماء: أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين للمدة 2028/2025.. عاجل/ تفاصيل وأسباب إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود "CVIP".. سليانة: تخصيص 5600 مساعدة مدرسية لفائدة أبناء العائلات المعوزة والمحدودة الدخل النائب محمد علي: انطلاق أسطول "الصمود" من تونس رسالة تاريخية إلى العالم بوحجلة: وفاة العرّاف "سحتوت" بعد تناوله مبيد حشرات عن طريق الخطأ بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة.. من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية زغوان:حريق بجبل سيدي زيد أتت فيه النيران على مساحة هكتارمن الهشيم وبقايا سنابل الحبوب ضربة اسرائيل على الدوحة..تصريح جديد لترامب حول العملية..#خبر_عاجل استشهاد 38 فلسطينيا منذ الفجر مع تواصل غارات الاحتلال على قطاع غزة..#خبر_عاجل بطولة العالم للكرة الطائرة : المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الايراني 1-3 تصفيات كأس العالم لكرة القدم فتيات U20 : تونس تستضيف غانا بملعب صفاقس يوم 20 سبتمبر وفاة عراف مشهور بعد شربه مبيد الحشرات..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل التوقعات الجوية لهذا اليوم.. الزهروني: يتسلح بسكين ويطعن المارة والامن في الموعد برنامج المباريات والنقل التلفزي للجولة السادسة.. كل التفاصيل هنا تونس و طبقة الأمازون : معلومات مهمة لازمك تعرفها محرز الغنوشي يبشر التونسيين:''جاي الخير وبرشة خير'' المعهد الوطني للاستهلاك يحذر: منتجات تقليدية للحليب تنقل أمراضاً خطيرة! عاجل: الرابطة تستدعي الكنزاري.. شنوّة صاير مع مدرب الترجي؟ لبنان يعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وزارة الصحة: ردّ بالك من الماكلة المعلبة... السّر خطير ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات ومقتل ثلاثة أشخاص في المياه الدولية إيران تعلن عن ملاحظاتها على بيان قمة الدوحة أمس حماس.. تصريحات ترامب هي تجسيد صارخ لازدواجية المعايير وانحياز سافر للدعاية الصهيونية الكوتش وليد زليلة يكتب...حتى تكون العودة المدرسية رحلة آمنة لا صدمة صامتة؟ خواطر من وحى العودة المدرسية .. تخفيف البرامج والمواد واللوازم المدرسية وملاءمة الزمن المدرسي مع المحيط والبيئة همسات من قوافي الوطن...إصدار جديد للمربي توفيق الجباري عاجل: وزارة الصحة تُحذّر: لا تستهلكوا المعلبات المنتفخة أو مجهولة المصدر سيدي بوزيد ..أكثر من 400 مؤسسة تستقبل 105 آلاف تلميذ تراجع في عائدات تصدير زيت الزيتون رغم زيادة في الكمية… طقس الليلة بعد الاحتفاظ بمنفذ السطو على بنك ببومهل...بنوك بلا حراسة ولا كاميرات رغم السرقات ؟ انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية (AVC) وزارة التجارة: الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي للمراقبة المشتركة عبر الطرقات تونس تعزز حضورها في السوق السياحية الصينية مع تزايد إقبال السياح الصينيين على الوجهة التونسية وداع المدرسة: كيفاش نخليوا أولادنا يبداو نهارهم دون خوف؟ محرز الغنوشي:''ليلة تسكت فيها المكيفات'' عاجل: تعرّف على العطل المدرسية للثلاثي الأول رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري رئيسا للجنة الاستئناف بالاتحاد العربي لكرة القدم كافة أسلاك التربية ينفذون الاربعاء 17 سبتمبر 2025 وقفة احتجاجية بساعتين داخل المؤسسات التربوية وأمام المندوبيات الجهوية عاجل: الرابطة المحترفة الأولى تعلن تغيير مواعيد المباريات...شوف كيفاش عاجل و مهم : ابتكار طبي جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الإفتتاحية كفاش تتعامل العائلة مع نفسية التلميذ في أول يوم دراسة؟ بطولة العالم لألعاب القوى: مروى بوزياني تتأهل إلى نهائي سباق 3 الاف متر موانع كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي اختتام الأسبوع الأول من مهرجان سينما جات بطبرقة تونس ضيفة شرف الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي من 15 إلى 21 سبتمبر 2025 من قياس الأثر إلى صنع القرار: ورشة عمل حول تنفيذ مؤشرات الثقافة 2030 لليونسكو أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟ وزارة الصحة تطلق خطة وطنية للتكفل بمرضى الجلطة الدماغية وزارة الصحة تحذر خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نحو إخراج تونس من القائمة السوداء

هاجر عبيدي نشر في الشاهد يوم 21 - 06 - 2019

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن مجموعة العمل المالي “GAFI” أقرّت خلال الجلسة العامّة التي عقدتها بسلامة المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجملها، مشيرا إلى أن هذا الإقرار سيخوّل لتونس الخروج من القائمة السوداء لل “GAFI” خلال السنة الجارية.
واعتبر الخبير الاقتصادي الصادق جبنون أن مجموعة العمل المالي قدمت تقييمها الأولي في انتظار اجتماعها المقبل وأنه من المتوقّع إخراج تونس من القائمة نهائيا قبل نهاية السنة.
وأضاف جبنون في تصريح لموقع الشاهد أن تونس بدأت في مسارها المتعلق بسلامة المنظومة التونسية لمكافحة غسيل الأموال منذ سنة 2013، وأنه تم الاتفاق على المسار مع مجموعة العمل المالي في اتفاقات اولية وتم استكماله الان بشيء من التاخير، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات تتمثل في الحد من استعمال الدفوعات نقدا ومراقبة اصول العقود لمقامومة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وبين الخبير الاقتصادي أن مجموعة العمل المالي اعتبرت ان الاجراءات المذكورة مجزية في انتظار اجتماعها المقبل لاستكمال المسار القانوني وإخراج تونس من القائمة السوداء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الاوروبي كان قد صنف تونس رسميا يوم 5 ديسمبر 2017 ضمن 17 دولة، في “قائمة سوداء” اعتبرها ملاذات ضريبية امنة او ما يسمى “الجنان الضريبية”، وتبعا لذلك أقرت الحكومة جملة من الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولا سيما تركيز السجل الوطني للمؤسسات.
وقد تمت المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بسجل المؤسسات وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به، وإحداث سجل المستفيد الحقيقي والمركز الوطني لسجل المؤسسات، كما تمت المصادقة على القانون الأساسي المنقح لقانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وتم كذلك إصدار قرارات وزارية خاصة بمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف عدول الإشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريين والخبراء المحاسبين والمحامين والكازينوهات وفق المصادر ذاتها، الى جانب إعداد وإصدار المعيار المهني المتعلق بإلتزامات الخبراء المحاسبين في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علاوة على إعداد أدلة للمراقبين المعنيين بالرقابة على المهن المالية وغير المالية،وإصدار القائمة الوطنية للعناصر الإرهابية والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموال وأصول تلك العناصر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.