تورس : هيئة السوق المالية حذّرت منها: شركات التحيّل المالي توقع عشرات الضحايا و«لهفت» مئات الملايين !

قبلي.. الاطاحة بشاب انتحل صفة عون أمن تداول صور تعرض سجين الى التعذيب.. وزارة العدل تنفي وتوضح الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة بن عروس: حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير عمل أمني موجه بمنطقة الحرس الوطني بسوسة إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية.. مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن تنبيه للمواطنين بخصوص آخر أجل لخلاص معلوم الجولان..#خبر_عاجل القصرين: حجز تجهيزات تستعمل للغشّ في الإمتحانات هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025.. الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده تركيا.. مجهول يهاجم زعيم أكبر حزب معارض إحباط 3 عمليات تهريب لبضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120ألف دينار بغار الدماء وطبرقة (الحرس الوطني) تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي مع محمود"... الصحراء الغربية ، الخلاف التاريخي بين المغرب و الجزائر " تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية.. النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 28 أفريل إلى 3 ماي 2025) الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..! التوقعات الجوية لهذا اليوم.. خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة.. عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل.. زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا" صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ" الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا .. عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيئة السوق المالية حذّرت منها: شركات التحيّل المالي توقع عشرات الضحايا و«لهفت» مئات الملايين !

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 11 - 11 - 2009

للمرّة الثانية في ظرف حوالي شهرين يصدر تحذير عن هيئة السوق المالية للعموم من أنشطة مالية لشركات مشبوهة منتصبة بالعاصمة نجحت في الإيقاع ببعض «الضحايا» بدعوى تقديم خدمات مختلفة لهم على غرار الوساطة في الاستثمار في الأسواق العالمية أو الاستشارات المختلفة...
وكانت بعض المصادر الإعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن عدد ضحايا هذه العمليات فاق الثلاثين وأن حجم المبالغ المسلوبة منهم فاق 300 ألف دينار وهذا دون اعتبار الضحايا الذين فضّلوا الصمت حتى لا يتعرضوا بدورهم إلى التتبعات..
استثمار وهمي
في 2 سبتمبر الماضي، صدر بلاغ عن هيئة السوق المالية للعموم تحذّر فيه من شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة كائنة بالمنار (Premier marketing Tunis) يديرها وكيل هولندي وتتولى بصفة غير قانونية جمع أموال عن طريق السعي المصفقي المالي بالاتصال مباشرة أو عن طريق الهاتف بالعموم لتقترح عليهم الاستثمار في الأسواق العالمية للمواد الأولية عن طريق شركة بريطانية مقرّها لندن لكن اتضح فيما بعد أن الشركتين لا تملكان أي ترخيص للنشاط في السوق المالية التونسية بل أن الشركة البريطانية المذكورة غير موجودة أصلا!
وفي يوم 9 نوفمبر الجاري، صدر بلاغ ثان عن هيئة السوق المالية يحذّر من خطورة التعامل مع شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة كائنة وسط العاصمة (Tele Trade-TN) يديرها وكيل تونسي وتنشط على أساس تمثيل شركة مالية عالمية (Tele Trade Dow Jones) مقرها بهونغ كونغ وتعرض هذه الشركة على التونسيين وعلى غير التونسيين المقيمين ببلادنا بواسطة البريد الالكتروني والإعلانات الإشهارية خدمات تتعلق بالتكوين والاستشارة والاستثمار في الأسواق المالية العالمية كالسوق المالية الأمريكية والسوق الدولية للعملة (Forex)...
واتضح فيما بعد، حسب بلاغ هيئة السوق المالية أنه لا الشركة المذكورة ولا وكيلها التونسي مرخص لهما للقيام في تونس بعمليات السعي المصفقي أو بإسداء خدمات استثمارية بالأسواق المالية أو بأية عمليات مالية أخرى.
انتصاب
يرى المختصون أن بداية ظهور هذه الأنشطة المشبوهة لبعض الشركات المنتصبة في بلادنا، وهي إما شركات أجنبية أو تونسية تمثل شركة أجنبية سببه بعض الثغرات في القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار والانتصاب وخاصة الجانب المتعلق بالحرية الممنوحة في هذا المجال وأيضا بالتشجيعات والامتيازات الممنوحة للأجانب ويرى هؤلاء المختصين أن المتحيلين وعديمي الصفة استغلوا كل ذلك للانتصاب في مجال مهن الخدمات بمجرّد الحصول على تصريح من وكالة النهوض بالصناعة وعلى باتيندة... ثم يحوّلون نشاطهم فيما بعد إلى أنشطة أخرى مشبوهة.
ويأتي هذا الأمر والحال أن التفاوض بشأن تحرير قطاع الخدمات بين بلادنا والاتحاد الأوروبي لم ينته بعد لكن مع ذلك فإن عدد الشركات الأجنبية المختصة في الخدمات المختلفة تكاثر في بلادنا إضافة إلى انتصاب شركات تونسية تمثل ماركات وعلامات أجنبية وهو ما فسح المجال للاحتيال عكس ما هدف إليه أمر 1994 المتعلق بالأنشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية والمالية وهو الاستفادة من خبرات وتجربة الأجانب في هذه المجالات.
مراجعة
يعتبر الخبراء والمختصون أن الحل الآن لوضع حد لهذه الظاهرة هو مراجعة أمر 1994 لسد الثغرات القانونية الواردة به وأيضا مزيد النظر في تأهيل قطاع الخدمات وخاصة تأهيل كل مهنة على حدة وضبط سجل خاص بمهن الخدمات على غرار السجل التجاري ووضعه على شبكة الانترنات مثلما هو الحال في الدول المتطورة حتى يكون كل متعامل مع هذه المهن على اطلاع بالصفة القانونية والحقيقية للمنتصب.
ولا يقع ضحية تحيّل مثلما وقع مع الحالتين اللتين حذّرت منهما هيئة السوق المالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.