المشيشي يُعلّق على مسيرة النهضة بالعاصمة    قيس سعيد يعود الحبيب الصيد في المستشفى العسكري    دعوة لاجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي التونسي    الدستوري الحرّ: في تونس...بصل مورّد غير صحّي    تطاوين : تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية    خلال 24 ساعة في تونس: 32 وفاة بسبب ''كورونا''    بطولة ايطاليا: فيرونا يفرض التعادل على جوفنتس    أنس سروار.. أول مسلم يقود حزبا سياسيا باسكتلندا    الرسائل كلها وصلت...    مدنين.. تظاهرة احتفالية لتسجيل طوايف غبنتن ضمن التراث العالمي لليونسكو    تونس المدينة.. القبض على شخص وحجز كمية من الأقراص المخدرة    جرجيس.. وفاة شخص في انقلاب سيارة    نسبة استخلاص الديون سجل تطورا بلغ 26 مائة خلال سنتي 2019 و 2020    الهاشمي الوزير : وزارة الصحة منحت، الخميس الماضي، ترخيص ترويج لقاح " أسترازينكا" في تونس    بطولة الكرة الطّائرة: ترشّح التّرجّي ومستقبل المرسى والنّجم السّاحلي إلى المربّع الذّهبي    قيس سعيّد يعلّق على مسيرة حركة النّهضة: تشاهدون اليوم كيف تهدر الأموال ويتحدّثون عن إفلاس البلاد!    نقابة الصحفيين تدين العنف ضد الصحفيين في مسيرة النهضة وتقرر اللجوء إلى القضاء    البطولة: الافريقي يفوز على الشبيبة برباعية كاملة    نحو الغاء العقوبة السجنية للشيك بدون رصيد    يوميات مواطن حر:غد الأمس يحير يومي    مستقبل سليمان.. الى متى يستمر حرمان عدد من اللاعبين من مواجهة الترجي؟    يوميات مواطن حر:حدائق الآفاق    ملك إسبانيا السابق يقترض أموالا لدفع ضرائبه    الرابطة الاولى.. التعادل يحسم مواجهة إتحاد بن قردان ونجم المتلوي    5 دول عربية تؤيد موقف السعودية من تقرير قتل خاشقجي    نوفل سلامة يكتب/ في اليوم العالمي ل"اللغة الأم ": هل يمكن أن نستغنى عن اللسان الفصيح بالاستعمال الدارج؟    النجم يؤهل لاعبيه الجدد    عبد الباري عطوان يكشف: تطورات كبرى قادمة في ملف اغتيال خاشقجي (فيديو)    بنزرت.. 224 اصابة بفيروس الكورونا في الوسط المدرسي    سوسة : أربعينيّ يحتجز ابنة 13 سنة ويغتصبها    القصرين: تسجيل حالة وفاة و 28 اصابة جديدة بكورونا    أكودة : ميكانيكيّ يغيّر اللوحة المنجمية لسيارة تطابقا مع سيارات الشرطة    الجلسة العامة لرابطة نابل لكرة القدم .. الحمزاوي يخلف نفسه    ديوان الطيران المدني والمطارات وشركة "تاف" تونس يتعهدان على عقد جلسة عاجلة للنظر في موضوع مستحقات أعوان الديوان    في طبربة: القبض على مصنف خطير ارتكب 11 جريمة    كرة اليد – سمير كريشان وسمير مخلوف في دورة الاسعاف الترشيحية لاولمبياد طوكيو    فاجأت المواطنين: خالد حيوني يوضح بشأن الاجراءات المتخذة لتأمين مسيرتي النهضة وحزب العمال    بنزرت.. حادث مرور في محيط الميناء التجاري    صندوق النقد الدولي يحذر من تفاقم الدين العمومي في ظل غياب الاصلاحات في تونس    لطفي زيتون: "النهضة معادتش تسمع الناس.. واستدعاء الشارع خطأ سياسي كبير"    الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة اتباع قواعد مالية جديدة للتعافي من كورونا    عاجل: حارس مدرسة يتحرّش جنسيّا بتلميذة.. وهذا ما تقّرر في حقّه    مسؤول اممي: الانتخابات المقبلة في فلسطين خطوة حاسمة لترسيخ الوحدة الوطنية    تقرير استخباراتي أمريكي: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز اعتقال أو قتل جمال خاشقجي    الإكوادور..استقالة وزير الصحة بعد "فضيحة" منح لقاحات كورونا لأقارب ومسؤولين    ليبيا.. عقيلة صالح يدعو دبيبة لعرض حكومة مصغرة    ضباب كثيف.. والمرصد الوطني لسلامة المرور يحذر مستعملي الطريق    شرطان رئيسيان وضعهما صندوق النقد الدولي على طاولة حكومة المشيشي    أوّل أيّام شهر رمضان    "أمن قومي" يقودها للدراما الرمضانية..هند صبري على "نتفليكس" في افريل    وزارة الثقافة: جلسة عمل لمتابعة سير أبرز مشاريع المعهد الوطني للتراث لسنة 2021    بالصور/ منوبة..ورشة عمل لاطارات الشباب حول مفهوم التنشيط ودور المنشط    وزير السياحة: مشروع مراجعة نظام تصنيف النزل يهدف الى تطوير القطاع الفندقي    توقيت غلق المطار بالرؤية ! من شروق الشمس الى غروبها !    السعودية: الكشف عن موعد أول رمضان وعيد الفطر    نقابة المهن التمثيلية ترد على شائعة وفاة النجم يوسف شعبان    شيخ مصري يشعل جدلا غير مسبوق: «صعدت للسماء السابعة.. للقاء الله" !!    رضوى الشربيني: أنتظر رحمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





شبكة دولية لتبييض الأموال تنشط بين تونس ولبنان وليبيا
نشر في الشروق يوم 17 - 01 - 2021

كشفت التحقيقات عن وجود شبكات لغسيل الأموال وذلك اثر احباط عملية تهريب اكثر من 600 الف دينار أي ما يعادل 221 الف دولار من العملة الصعبة المزيفة كان صاحبها يعتزم ادخالها الى تونس وتسليمها لباقي عناصر الشبكة ...
تونس «الشروق»
علمت «الشروق» من مصدر امني مطلع انه اثر حجز ما يقارب 221 الف دولار أي ما يعادل اكثر من 600 الف دينار في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة تم الكشف عن وجود شبكة دولية تنشط بين تونس وعدد من الدول الاوروبية ومهمتها تبييض الاموال وبعث مشاريع داخل التراب التونسي بطريقة غير قانونية ومشبوهة ووتأكد ذلك من خلال التحقيقات الامنية التي اشرفت عليها وحدات للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية حيث تم القبض على مسافر بمطار تونس قرطاج من قبل وحدات الديوانة التونسية وبحوزته مبلغ مالي من العملة الأجنبية وبتعهدها بالبحث بالتنسيق مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي تم إماطة اللثام عن عناصر شبكة إجرامية دولية خطيرة جدا تنشط في مجال التهريب وتزييف العملة الأجنبية وإدخالها إلى البلاد التونسية وشبهة غسيل الأموال.
كما كشفت ايضا التحقيقات الامنية التي تحصلت عليها «الشروق» ان نشاط الشبكة الاجرامية يمتد بين عدة دول من بينها تونس ولبنان وليبيا حيث يقوم عناصر الشبكة من الجنسية اللبنانية بتزييف العملة الأجنبية بلبنان ثم يقع تهريبها إلى تونس عبر عناصر تونسية ليتم بعد ذلك تهريب العملة المزيفة إلى القطر الليبي عبر عناصر ليبية بمساعدة مسافرين تونسيين يتولون نقل المبالغ المالية مقابل الحصول على عملة عن كل عملية نقل للأموال المهربة ويذكر أنه تم حجز مبلغ مالي قدره 221 الف دولار أمريكي تبين أنه مزيف كما تم الاحتفاظ بعنصرين رئيسيين من عناصر الشبكة الاجرامية الدولية وإدراج بقية عناصر الشبكة في التفتيش الدولي.
التهريب والأموال
وبالإضافة الى تهريب الاموال جوا عبر المطارات التونسية فان عمليات التهريب تتم ايضا بحرا عبر سفن ورحلات ""حرقة" واكد ايضا مصدرنا انه يتم ايضا تهريب الاموال برا عبر مسالك برية وعرة تقع تحت سيطرة كبار المهربين التونسيين والليبيين ويذكر ان «الشروق» كشفت في تحقيقها بجزئه الاول عن وجود شبكات تهريب العملة خططوا ايضا الى اغراق السوق التونسية بمبالغ ضخمة من العملة الصعبة المزيفة والتي يتم يتداولها في السوق السوداء بمختلف ولايات الجمهورية حيث يتم تهريب مبالغ مزيفة طائلة عبر الموانئ والمطارات وعبر المعابر الحدودية البرية الرابطة بين تونس والجزائر وتونس وليبيا.
نُشر في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2021/01/17


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.