وزير الصناعة السعودي يؤكد ان الاتفاقيات ليست مجرد وثائق بل التزام حكومي لتوفير فرص استثمارية تمكن القطاع الخاص من التحرك بثقة وسرعة    وزير التربية يعلن سنة 2026 سنة مطالعة    رياض دغفوس : المتحوّر "K" المتفرّع عن فيروس H3N1 لا يشكّل خطورة أكبر من غيره ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية    الأمطار ترجع : شنيا يستنى فينا الأيام القادمة؟    مدرب تنزانيا :'' أنا فرحان برشا بالتجربة وبالأيامات اللي عديتها في تونس''    عاجل: الأمن يُطيح بشبكة دعارة تتزعّمها امرأة ستينيّة في سوسة    الأونروا: انهيار 17 مبنى وتضرّر أكثر من 42 ألف خيمة في غزة جراء المنخفض الجوي    وزير الاقتصاد: سياسة الاستثمار في تونس ترتكز على تجسيم حرية الاستثمار وحماية حقوق المستثمر والحرص على تمتين صلابة الاقتصاد الوطني    إدمان قطرات الأنف؟...سرّ خطير علر صحتك لازم تعرفه    عاجل:الابن الي قتل والده الطبيب في فرنسا...أخفى الجثة في حديقة المنزل...تفاصيل مرعبّة    عاجل: هذا هو حكم لقاء تونس وتنزانيا    حصيلة أبرز الأحداث الرياضية لسنة 2025... الثلاثي الثاني (أفريل – ماي – جوان)    عاجل: شحنات لحوم مبرّدة ملوثة كانت ستباع للتوانسة ...تفاصيل تكشفها غرفة القصابين    عاصفة بالسويد تجيب الموت للسويد: 3 ضحايا    بركان إتنا في جزيرة صقلية: هل تصل تأثيراته إلى تونس؟    جريمة دامية بالقاهرة.. طعنة غادرة تنهي حياة شاب وسط ذعر المارة في المقطم    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 94 بالمائة    التوانسة في فرنسا يتصدّروا قائمة الحصول على الجنسية الفرنسية    عاجل : وفاة صاحب أغنية ''أخواتي'' الشهيرة في سن صغير    بنك تمويل المؤسسات الصغرى والموسطة يقدّم قرض بدون فائدة...كيفاش ولشكون؟    حكم غيابيا ب12 سنة في قضية التآمر على أمن الدولة: محكمة الاستئناف تنظر في اعتراض أحمد نجيب الشابي    هام/ 6 مؤشرات أساسية لتطمئن على صحة قلبك..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم    الليغ 1: نيس الفرنسي يعلن رحيل مدربه    غلوب سوكر 2025: نجم باريس سان جيرمان يتوج بجائزة أفضل لاعب في السنة    اتصالات ومهلة وزيارة سرية: "كواليس" تكشف لأول مرة عن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال..#خبر_عاجل    أسعار الخضر واللحوم والأسماك في أسواق العاصمة اليوم    برشا ماتشوات اليوم: اليك شكون ضدّ شكون الوقت والقنوات الناقلة مباشرة    لحظات صادمة في كأس الأمم الإفريقية.. حارس السودان ينهار على أرض الملعب    فار من السجن..تفاصيل الاطاحة بمجرم خطير..#خبر_عاجل    مصنفان بالخطيران جدا ... "مونتيتي" و"الزبراط" في قبضة عدلية سيدي حسين    عاجل : أول عملية اعوجاج العمود الفقري للأطفال ناجحة في سبيطار القصاب ...تفاصيل    عاجل/ بعد جريمة الأسبوع الماضي: "براكاج" جديد يستهدف سائق تاكسي..وهذه التفاصيل..    عاجل/ اثر زيارة غير معلنة للوالي: انهاء مهام هذا المسؤول..    QNB ينظم ورشة مالية لتلاميذ مدرسة "الشاذلي خزندار" الابتدائية بالزهراء    مواجهات بين الشرطة التركية وعناصر من داعش..#خبر_عاجل    جدل واسع بعد حفل رادس : تذاكر مرتفعة وشكاوى من سوء التنظيم    عاجل/ اليوم.. القضاء ينظر في الاعتراض المقدم من طرف أحمد نجيب الشابي على الحكم الصادر ضده..    ''براكاج'' آخر في القيروان: سائق تاكسي يتعرض لمحاولة سرقة وحادث عنيف    عاجل: هذا اللاعب سيحرم من المشاركة في ماتش تونس ضدّ تنزانيا    عاجل/ وفاة طفلة دهستها حافلة قرب شلالات بني مطير..التفاصيل الكاملة للحادث..    شوف شنوا تاكل باش تقوي مناعتك في الشتاء    المكسيك: 13 قتيلا وعشرات المصابين بعد خروج قطار عن مساره    إندونيسيا: وفاة 16 شخصا في حري بدار للمسنين    ترامب يحث زيلينسكي على تسريع عقد اتفاقية سلام ويحذر من خسائر جديدة في الأراضي    القيروان: اعتداء جديد على سائق تاكسي فردي يثير مخاوف مهنيّي القطاع    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    عاجل/ ايقاف صاحب مطعم..وهذا هو السبب..    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبكة دولية لتبييض الأموال تنشط بين تونس ولبنان وليبيا
إيمان خلفت نشر في الشروق يوم 17 - 01 - 2021

كشفت التحقيقات عن وجود شبكات لغسيل الأموال وذلك اثر احباط عملية تهريب اكثر من 600 الف دينار أي ما يعادل 221 الف دولار من العملة الصعبة المزيفة كان صاحبها يعتزم ادخالها الى تونس وتسليمها لباقي عناصر الشبكة ...
تونس «الشروق»
علمت «الشروق» من مصدر امني مطلع انه اثر حجز ما يقارب 221 الف دولار أي ما يعادل اكثر من 600 الف دينار في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة تم الكشف عن وجود شبكة دولية تنشط بين تونس وعدد من الدول الاوروبية ومهمتها تبييض الاموال وبعث مشاريع داخل التراب التونسي بطريقة غير قانونية ومشبوهة ووتأكد ذلك من خلال التحقيقات الامنية التي اشرفت عليها وحدات للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية حيث تم القبض على مسافر بمطار تونس قرطاج من قبل وحدات الديوانة التونسية وبحوزته مبلغ مالي من العملة الأجنبية وبتعهدها بالبحث بالتنسيق مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي تم إماطة اللثام عن عناصر شبكة إجرامية دولية خطيرة جدا تنشط في مجال التهريب وتزييف العملة الأجنبية وإدخالها إلى البلاد التونسية وشبهة غسيل الأموال.
كما كشفت ايضا التحقيقات الامنية التي تحصلت عليها «الشروق» ان نشاط الشبكة الاجرامية يمتد بين عدة دول من بينها تونس ولبنان وليبيا حيث يقوم عناصر الشبكة من الجنسية اللبنانية بتزييف العملة الأجنبية بلبنان ثم يقع تهريبها إلى تونس عبر عناصر تونسية ليتم بعد ذلك تهريب العملة المزيفة إلى القطر الليبي عبر عناصر ليبية بمساعدة مسافرين تونسيين يتولون نقل المبالغ المالية مقابل الحصول على عملة عن كل عملية نقل للأموال المهربة ويذكر أنه تم حجز مبلغ مالي قدره 221 الف دولار أمريكي تبين أنه مزيف كما تم الاحتفاظ بعنصرين رئيسيين من عناصر الشبكة الاجرامية الدولية وإدراج بقية عناصر الشبكة في التفتيش الدولي.
التهريب والأموال
وبالإضافة الى تهريب الاموال جوا عبر المطارات التونسية فان عمليات التهريب تتم ايضا بحرا عبر سفن ورحلات ""حرقة" واكد ايضا مصدرنا انه يتم ايضا تهريب الاموال برا عبر مسالك برية وعرة تقع تحت سيطرة كبار المهربين التونسيين والليبيين ويذكر ان «الشروق» كشفت في تحقيقها بجزئه الاول عن وجود شبكات تهريب العملة خططوا ايضا الى اغراق السوق التونسية بمبالغ ضخمة من العملة الصعبة المزيفة والتي يتم يتداولها في السوق السوداء بمختلف ولايات الجمهورية حيث يتم تهريب مبالغ مزيفة طائلة عبر الموانئ والمطارات وعبر المعابر الحدودية البرية الرابطة بين تونس والجزائر وتونس وليبيا.
نُشر في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2021/01/17

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.