الحماية المدنية: 367 تدخلا على الطرقات خلال ال 24 ساعة الماضية    تونس الكبرى: الانطلاق في إنجاز "الاستبيان الميداني للأسر حول تنقلات الأفراد"    سليانة: تنفيذ 181عملية رقابية مشتركة بكافة المعتمديات وحجز كميات هامة من المواد المختلفة    دوز: ارتفاع نسبة الإيواء إلى 86 بالمائة خلال احتفالات رأس السنة الإدارية    كأس امم افريقيا المغرب 2025: التونسي علي العابدي ضمن التشكيلة المثالية للدور الاول    النادي البنزرتي: تواصل التحضيرات.. ومواجهتين وديتين في البرنامج    سيدي حسين: إيقافات بالجملة لأباطرة ترويج المخدرات    النادي الإفريقي: اليوم إنطلاق تربص سوسة .. و23 لاعبا في الموعد    كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025): المنتخب التونسي يسعى للإطاحة بنظيره المالي والتأهل إلى دور الثمانية    قمرت: طعن سائق تاكسي وسلبه أمواله    أرقام تحبس الأنفاس: شكون يتصدّر الاحتياطي النقدي عربيًا؟    ترامب: سنتدخل لحماية المتظاهرين السلميين في إيران إذا أقدمت السلطات على قتلهم    قيود الهجرة الجديدة تدخل حيز التنفيذ في أمريكا    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    كاس امم افريقيا: المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لمواجهة مالي وثلاثي يتخلف عن تدريبات يوم الخميس    حفل زفاف يتحوّل إلى فاجعة صحّية: 25 شخصًا المستشفى ...شنوا الحكاية ؟    الصين تفرض ضرائب على أدوات منع الحمل لتحفيز معدل المواليد    عاجل : يهم أهالي أريانة و المنار و العمران الأعلى....هذا وقتاش يرجع الماء    كأس تونس: تعيينات مباريات الدور التمهيدي الأول    مواعيد مباريات دور ال16 فى كأس أمم أفريقيا 2025...التوقيت    عاجل: غيابات في تربص المنتخب...شكون؟    عاجل : كأس أفريقيا.. حكومة هذه الدولة توقف نشاط منتخبها و تطرد المدرب    عاجل: لعبة ''السبع دوخات'' ترجع للمدارس...شنيا هي؟!    البنك المركزي يهبّط الفائدة... شكون يستفيد وشكون يضغطو عليه؟    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الطقس: اليوم وغدوة ملائمة لترفيه عن أبنائكم...قبل عودة الاجواء الشتوية الممطرة والباردة    عاجل: رياح قوية تضرب 8 ولايات اليوم!    ليلة رأس السنة..جريمة مروعة تهز هذه المنطقة..    العثور على جثة ابنة الممثل تومي لي جونز في فندق فاخر بسان فرانسيسكو    صلاح مصباح عن الحضور في البرامج '':24 مليون و هذه بقية شروطي'' !    تعرف على أفضل مكمل غذائي لتحسين المزاج ودعم الصحة النفسية..    جورج كلوني يرد على ترامب بسخرية!    عمدة نيويورك زهران ممداني يصدم الكيان بأول قرار بعد تنصبيه    بلغاريا تعتمد رسميا عملة اليورو بعد عشرين عاما على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي    نفوق أغنام في القنيطرة السورية برصاص جيش الاحتلال    بداية من اليوم.. .تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2    الأوركستر السيمفوني التونسي يعزف موسيقى الحياة والسلام في افتتاح العام الجديد 2026    «ماجل الكرمة» بالمحرس ..الجمال الأثري يتحوّل إلى فضاء سينمائي    المهرجان الجهوي لأغنية الطفل ببنزرت .. نجاح فني وتنظيمي ل«كورالنا»    كان عليّ .. أن أسألَه    خطبة الجمعة .. جاء دور شكر الله بعد أن أكرمنا بالغيث النافع واستجاب لدعائنا    الشعوذة وخطر الدجّالين    توزر ..أكثر من 2800 سائح أقاموا في النزل ليلة رأس السنة    وزارة النقل تؤكد ان تذاكر شركة الخطوط التونسية لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى    عاجل/ تفاصيل إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات بمطار تونس قرطاج والإطاحة بعصابة دولية..    طقس الليلة    تلقيح كورونا فعّال ضدّ السلالة ''K''    البنك المركزي: إستقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 7،49 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2025..    أعراضه شبيهة بالكورونا: دراسة تكشف نجاعة التلقيح ضدّ فيروس "K"..    "غطسة راس السنة " بشاطئ الروتوندا تستقطب نحو 5 الاف مشارك من مختلف الاعمار من عديد جهات الجمهورية    دورة تأسيسية واعدة لمهرجان "جبال طبرقة للتنمية الثقافية والسّياحية"    عاجل/ قتلى وجرحى في انفجار بمنتجع سياحي بهذه المنطقة..    أبراج تعيش سعادة غير مسبوقة بداية من آخر يوم فى 2025...انت منهم ؟    برج الميزان في 2026: عام إعادة التوازن    غدا.. الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجانا..    4 أفكار تنجم تستعملهم وتزيّن طاولة راس العام    يهمّ التوانسة: المتحوّر ''K'' لا علاقة له بفيروس كورونا    لماذا تعلق الأغاني في أذهاننا؟ العلم يفسّر 'دودة الأذن'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبكة دولية لتبييض الأموال تنشط بين تونس ولبنان وليبيا
إيمان خلفت نشر في الشروق يوم 17 - 01 - 2021

كشفت التحقيقات عن وجود شبكات لغسيل الأموال وذلك اثر احباط عملية تهريب اكثر من 600 الف دينار أي ما يعادل 221 الف دولار من العملة الصعبة المزيفة كان صاحبها يعتزم ادخالها الى تونس وتسليمها لباقي عناصر الشبكة ...
تونس «الشروق»
علمت «الشروق» من مصدر امني مطلع انه اثر حجز ما يقارب 221 الف دولار أي ما يعادل اكثر من 600 الف دينار في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة تم الكشف عن وجود شبكة دولية تنشط بين تونس وعدد من الدول الاوروبية ومهمتها تبييض الاموال وبعث مشاريع داخل التراب التونسي بطريقة غير قانونية ومشبوهة ووتأكد ذلك من خلال التحقيقات الامنية التي اشرفت عليها وحدات للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية حيث تم القبض على مسافر بمطار تونس قرطاج من قبل وحدات الديوانة التونسية وبحوزته مبلغ مالي من العملة الأجنبية وبتعهدها بالبحث بالتنسيق مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي تم إماطة اللثام عن عناصر شبكة إجرامية دولية خطيرة جدا تنشط في مجال التهريب وتزييف العملة الأجنبية وإدخالها إلى البلاد التونسية وشبهة غسيل الأموال.
كما كشفت ايضا التحقيقات الامنية التي تحصلت عليها «الشروق» ان نشاط الشبكة الاجرامية يمتد بين عدة دول من بينها تونس ولبنان وليبيا حيث يقوم عناصر الشبكة من الجنسية اللبنانية بتزييف العملة الأجنبية بلبنان ثم يقع تهريبها إلى تونس عبر عناصر تونسية ليتم بعد ذلك تهريب العملة المزيفة إلى القطر الليبي عبر عناصر ليبية بمساعدة مسافرين تونسيين يتولون نقل المبالغ المالية مقابل الحصول على عملة عن كل عملية نقل للأموال المهربة ويذكر أنه تم حجز مبلغ مالي قدره 221 الف دولار أمريكي تبين أنه مزيف كما تم الاحتفاظ بعنصرين رئيسيين من عناصر الشبكة الاجرامية الدولية وإدراج بقية عناصر الشبكة في التفتيش الدولي.
التهريب والأموال
وبالإضافة الى تهريب الاموال جوا عبر المطارات التونسية فان عمليات التهريب تتم ايضا بحرا عبر سفن ورحلات ""حرقة" واكد ايضا مصدرنا انه يتم ايضا تهريب الاموال برا عبر مسالك برية وعرة تقع تحت سيطرة كبار المهربين التونسيين والليبيين ويذكر ان «الشروق» كشفت في تحقيقها بجزئه الاول عن وجود شبكات تهريب العملة خططوا ايضا الى اغراق السوق التونسية بمبالغ ضخمة من العملة الصعبة المزيفة والتي يتم يتداولها في السوق السوداء بمختلف ولايات الجمهورية حيث يتم تهريب مبالغ مزيفة طائلة عبر الموانئ والمطارات وعبر المعابر الحدودية البرية الرابطة بين تونس والجزائر وتونس وليبيا.
نُشر في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2021/01/17

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.