الثلاثاء المقبل: استئناف أشغال هدم الجسر القديم على مستوى مستشفى الحروق    فرصتك باش تخدم: الديوان التونسي للتجارة يفتح مناظرات خارجية ل54 منصب    وزارة النقل تتسلّم دفعة جديدة من الحافلات وبشرى سارة لهذه الجهات..#خبر_عاجل    عراقجي: كل دعم لأمريكا وإسرائيل في الحرب سيفاقم الأزمة    دوري أبطال إفريقيا: برنامج إياب ربع النهائي    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يسعى لتأكيد أفضلية الذهاب أمام الأهلي وبلوغ نصف النهائي    الصوناد:تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء بداية من 30 مارس الى غاية يوم 10 افريل بثلاث ولايات بالجنوب    في الوطنية 2: شنّوة تنجم تتفرّج في العيد؟    عاجل: كاف يطالب ساديو ماني بإعادة جائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا لصالح دياز    الاتحاد الإنقليزي يتهم تيودور مدرب توتنهام بسوء التصرف بسبب تصريحات ضد حكم مباراة فولهام    كاريك مدرب مانشستر يونايتد غير متأكد من موعد عودة دي ليخت    أكثر من 250 حرفياً في الدورة الثامنة لمعرض الساحل للصناعات التقليدية من 17 إلى 27 أفريل 2026 بالمنستير    الذكرى 70 للاستقلال : استحضار ل "عبقرية" كفاح وطني راوح بين مرحلية المفاوضات السياسية وحماسة المقاومة الشعبية    أيام قرطاج الموسيقية 2026: التمديد في آجال الترشحات إلى يوم 29 مارس 2026    اليوم في تونس: يوم يتساوى فيه الليل والنهار... شنوّة الحكاية؟    عاجل/ بعد مقتل وزير الاستخبارات الإيراني: مجتبئ خامنئي يتوعد..    عاجل/ ايران تعلن مقتل هذا المسؤول..    اليوم الاعتدال الربيعي: أمطار متفرقة والحرارة بين 12 و29 درجة    بشرى سارة في عيد الفطر: دولة توفر النقل ''بلاش'' لملايين المواطنين!    عاجل: وصول دفعة جديدة من الحافلات إلى تونس اليوم    فرحتان في يوم واحد: التونسيون يحتفلون بعيد الفطر وعيد الاستقلال    الاحتلال يمنع صلاة العيد منع صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى    **تقارير: ترمب يسعى لتخفيف حدة سياسة الترحيل الجماعي قبل انتخابات التجديد النصفي**    روسيا تتصدر قائمة مستوردي السيارات الصينية والإمارات خامساً عالمياً    وزارة الخارجيّة تنعى السفير الأسبق يوسف بن حاحا    واشنطن تكثّف عملياتها العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز وسط تصعيد المواجهة مع إيران    رويترز.. 28 مليون رحلة جوية من الشرق الأوسط مهددة هذا العام بسبب الحرب    عودة حركة الجولان بالمدخل الجنوبي للعاصمة خلال العيد    "نمر بمحنة قاسية".. شيخ الأزهر يوجه نداء للعرب والمسلمين عشية عيد الفطر    إنهاء إقامة وديع الجريء بالمستشفى وإعادته إلى السجن    قفصة.. تفكيك شبكة مختصة في تزوير العملة التونسية    شكون الدول الي عندهم عيد غدوة؟    "الفيفا" ينهي الجدل حول نقل مباريات إيران في المونديال خارج الولايات المتحدة    تونس; الجمعة 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك    سوسة.. إستياء بسبب تركيز مجسم أمام الجامع الكبير    تونس تعزّز ريادتها في طب أعصاب الأطفال وتستعد لاحتضان ملتقى علمي دولي    تعويضات وجدولة ديون لفائدة فلاحي 12 ولاية متضررة من الجفاف    صدمة في الأسواق: حجز أكثر من 36 ألف منتج خطير ومخالف خلال رمضان!    تُعطش بعد ما تأكل ''الحوت''؟ هاو علاش؟ وكيفاش تعمل؟    شنّوة ''خرجة'' العيد في تونس؟    رئيس هيئة السلامة الصحية يدق ناقوس الخطر: مياه الشاحنات المتجولة غير آمنة    وزارة الصحة تكشف عن حزمة من الإجراءات لفائدة الصيدلية المركزية لتأمين التزوّد بالأدوية الحيوية    بلدية تونس: غلق الأسواق اليومية البلدية خلال أول وثاني أيام العيد    QNB تونس يؤكد نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة ويعزّز أدائه المالي في 2025    تأجيل النظر في قضية "كاكتوس برود"    هذه الدول تعيّد يوم السبت    الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تعديل أوقات قطارات أحواز تونس خلال الفترة الصباحية    الصيد بالشرفية: إرث تونسي متجذر في قرقنة مسجل على لائحة التراث العالمي يوثقه كتاب "قرقنة أرخبيل الشرفية"    المتاحف العسكرية تفتح أبوابها مجانا للعموم بمناسبة الذكرى السبعين للاستقلال    الحكومة السنغالية تعكس الهجوم على الإتحاد الإفريقي لكرة القدم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..ضباب كثيف..    هذا طاقم تحكيم مباراة إياب الترجي والأهلي..#خبر_عاجل    جندوبة: عيادات طبية مجانية في"رمضانيات صحية"    الديوانة التونسية: حجز كميات هامة من المخدرات والبضائع المهربة منذ بداية رمضان    طقس اليوم: سحب عابرة بأغلب الجهات مع أمطار متفرقة    افتتاح مكتب بريد جديد بحي العمران في المنستير لتعزيز تقريب الخدمات للمواطنين    مساجد المدينة ... مسجد سيدي عبدالرّحمان بتوزر ...بناه شيخ المدينة في منتصف القرن 18م    من ''المقرونة'' ل ''السورية''.. جودة لخصت معاناة الام اليومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبكة دولية لتبييض الأموال تنشط بين تونس ولبنان وليبيا
إيمان خلفت نشر في الشروق يوم 17 - 01 - 2021

كشفت التحقيقات عن وجود شبكات لغسيل الأموال وذلك اثر احباط عملية تهريب اكثر من 600 الف دينار أي ما يعادل 221 الف دولار من العملة الصعبة المزيفة كان صاحبها يعتزم ادخالها الى تونس وتسليمها لباقي عناصر الشبكة ...
تونس «الشروق»
علمت «الشروق» من مصدر امني مطلع انه اثر حجز ما يقارب 221 الف دولار أي ما يعادل اكثر من 600 الف دينار في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة تم الكشف عن وجود شبكة دولية تنشط بين تونس وعدد من الدول الاوروبية ومهمتها تبييض الاموال وبعث مشاريع داخل التراب التونسي بطريقة غير قانونية ومشبوهة ووتأكد ذلك من خلال التحقيقات الامنية التي اشرفت عليها وحدات للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية حيث تم القبض على مسافر بمطار تونس قرطاج من قبل وحدات الديوانة التونسية وبحوزته مبلغ مالي من العملة الأجنبية وبتعهدها بالبحث بالتنسيق مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي تم إماطة اللثام عن عناصر شبكة إجرامية دولية خطيرة جدا تنشط في مجال التهريب وتزييف العملة الأجنبية وإدخالها إلى البلاد التونسية وشبهة غسيل الأموال.
كما كشفت ايضا التحقيقات الامنية التي تحصلت عليها «الشروق» ان نشاط الشبكة الاجرامية يمتد بين عدة دول من بينها تونس ولبنان وليبيا حيث يقوم عناصر الشبكة من الجنسية اللبنانية بتزييف العملة الأجنبية بلبنان ثم يقع تهريبها إلى تونس عبر عناصر تونسية ليتم بعد ذلك تهريب العملة المزيفة إلى القطر الليبي عبر عناصر ليبية بمساعدة مسافرين تونسيين يتولون نقل المبالغ المالية مقابل الحصول على عملة عن كل عملية نقل للأموال المهربة ويذكر أنه تم حجز مبلغ مالي قدره 221 الف دولار أمريكي تبين أنه مزيف كما تم الاحتفاظ بعنصرين رئيسيين من عناصر الشبكة الاجرامية الدولية وإدراج بقية عناصر الشبكة في التفتيش الدولي.
التهريب والأموال
وبالإضافة الى تهريب الاموال جوا عبر المطارات التونسية فان عمليات التهريب تتم ايضا بحرا عبر سفن ورحلات ""حرقة" واكد ايضا مصدرنا انه يتم ايضا تهريب الاموال برا عبر مسالك برية وعرة تقع تحت سيطرة كبار المهربين التونسيين والليبيين ويذكر ان «الشروق» كشفت في تحقيقها بجزئه الاول عن وجود شبكات تهريب العملة خططوا ايضا الى اغراق السوق التونسية بمبالغ ضخمة من العملة الصعبة المزيفة والتي يتم يتداولها في السوق السوداء بمختلف ولايات الجمهورية حيث يتم تهريب مبالغ مزيفة طائلة عبر الموانئ والمطارات وعبر المعابر الحدودية البرية الرابطة بين تونس والجزائر وتونس وليبيا.
نُشر في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2021/01/17

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.