تورس : شبكة دولية لتبييض الأموال تنشط بين تونس ولبنان وليبيا

سفارة أمريكا بتونس تتابع سير أعمالها الاعتيادي مأساة بالمهدية: حادث مرور يقتل تلميذين! العثور على جثة فتاة في قنال بنزرت عاجل: هذا اللاعب يغادر وفد المنتخب وزير النقل: الموانئ الذكية أصبحت ضرورة في ظل التنافسية الإقليمية والتطور التكنولوجي "المؤسسة والنّظام الاقتصادي الجديد" محور أشغال الدّورة 39 لأيام المؤسسة من 11 إلى 13 ديسمبر 2025 الجمعة القادم: سفارة ليبيا بتونس تنظم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الوطني بطرابلس وزير الفلاحة: تونس تصدّر زيت الزيتون لأكثر من 60 دولة الاعلان عن انضمام مدينة سوسة رسميا الى عضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو قابس: انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد انقطاع الكهرباء بمناطق مختلفة من هذه الولاية غدا الأحد..#خبر_عاجل الدورة الثالثة من ملتقى تونس للرواية العربية من 11 الى 13 ديسمبر 2025 بمدينة الثقافة اليوم وغدا: توقّف كلّي لجولان الخط الحديدي تونس -حلق الوادي-المرسى غدوة الدخول مجاناً لكل المتاحف والمواقع التاريخية في تونس! فيلم "سماء بلا أرض" لأريج السحيري يفوز بجائزتين في بروكسال الليلي ، الدريدي ، الكوكي : "مجموعة المنتخب الوطني في المونديال صعبة للغاية و لكن الأمل قائم" عاجل/ غارات وقصف مدفعي مُكثّف على غزة.. عاجل/ اطلاق نار في فندق بهذه المنطقة.. العلا: آس أو آس تنظم يوما توعويا " عيش بأمان عيش فرحان" مناظرة خارجية لانتداب 280 عريفاً بسلك الحماية المدنية..#خبر_عاجل حادث مرور قاتل بهذه الجهة..#خبر_عاجل مونديال 2026 – المنتخب التونسي يستهل مشاركته بملاقاة المتأهل من الملحق الاوروبي الثاني في هذا التاريخ.. آخر فرصة في كأس العرب 2025 : وقتاش ماتش النسور؟ و كيفاش ينجموا يتأهلوا للربع النهائي ؟ كأس التحدي العربي للكرة الطائرة: خالد بن سليمان يتوّج بجائزة أفضل لاعب وأحسن موزع إسماعيل الغربي يغادر مقر تربص المنتخب الوطني سوسة: ندوة علمية حول الكتابة للأطفال واليافعين شركة تكافئ موظفيها بسيارات ورحلات : شكون باش يربح العام هذا؟ عاجل: مع اقتراب رأس العام، حجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بعدة ولايات مفزع/ ارتفاع حالات ومحاولات الانتحار في تونس.. التوقعات الجوية لهذا اليوم.. كأس العرب قطر 2025: شوف برنامج مقابلات اليوم السبت أستراليا تفرض عقوبات على أفغانستان بسبب حقوق المرأة اللجنة المنظمة لكأس العرب 2025 تصدر بيانا بشأن فيديو أغاني لصدام حسين كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. ودمشق ترحب مشروع قانون المالية 2026 : مجلس الجهات والاقاليم يصادق على الفصول المعروضة على الجلسة العامة الداخلية.. تفكيك شبكة دولية لترويج المخدرات وحجز كميات كبيرة من الكوكايين و"الزطلة" والحبوب المخدرة زيارة سعيد الى ضريح الزعيم فرحات حشاد ووسط العاصمة (صور) استراحة الويكاند مع الشروق : حقّ المواطن في الدواء .. أولوية عاجل/ حجز قرابة ألف قطعة مرطبات وأطنان من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك فتح باب الترشح لتظاهرة "رمضانيات القصر السعيد" لسنة 2026 ترافل اند تور وورلد" تصنف تونس ضمن أفضل الوجهات لقضاء" عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة بعد منعه لأكثر من عام: فيلم "المُلحد" في قاعات السينما.. Titre عاجل/ السفارة الأمريكية بتونس تعلن عن هذا القرار.. وزارة الشؤون الدينية الجزائرية: الأضرحة والزوايا جزء من هويتنا غدوة اخر نهار للأيام البيض.. اكمل صيامك واغتنم الثواب تحسّن العجز الجاري إلى 1،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2024 شويا ثوم وطماطم وبرشا بصل...وصفة من دكتورة تونسية تظاهرة علمية لتسليط الضوء حول التحديات الحالية وآفاق مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في تونس حلا شيحة: "القرآن هو السبيل الوحيد للنجاة" المنسنتير: المؤتمر الدولي الثاني للتغذية الدقيقة في هذا الموعد بشرى سارة للحوامل المصابات بالسكري.. تقنية جديدة تعيد الأمل.. رحيل ساحر "مورتال كومبات" عاجل: اليوم.. 18 ولاية تحت اليقظة الصفراء... أمطار، رعد ورياح قوية فانس يتهم الاتحاد الأوروبي ب"مهاجمة حرية التعبير" بسبب غرامة على "إكس" خليفة "أبو شباب": سترى حماس الوجوه الحقيقية التي كان يجب أن تراها منذ وقت طويل خطبة الجمعة .. التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شبكة دولية لتبييض الأموال تنشط بين تونس ولبنان وليبيا

إيمان خلفت نشر في الشروق يوم 17 - 01 - 2021

كشفت التحقيقات عن وجود شبكات لغسيل الأموال وذلك اثر احباط عملية تهريب اكثر من 600 الف دينار أي ما يعادل 221 الف دولار من العملة الصعبة المزيفة كان صاحبها يعتزم ادخالها الى تونس وتسليمها لباقي عناصر الشبكة ...
تونس «الشروق»
علمت «الشروق» من مصدر امني مطلع انه اثر حجز ما يقارب 221 الف دولار أي ما يعادل اكثر من 600 الف دينار في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة تم الكشف عن وجود شبكة دولية تنشط بين تونس وعدد من الدول الاوروبية ومهمتها تبييض الاموال وبعث مشاريع داخل التراب التونسي بطريقة غير قانونية ومشبوهة ووتأكد ذلك من خلال التحقيقات الامنية التي اشرفت عليها وحدات للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية حيث تم القبض على مسافر بمطار تونس قرطاج من قبل وحدات الديوانة التونسية وبحوزته مبلغ مالي من العملة الأجنبية وبتعهدها بالبحث بالتنسيق مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي تم إماطة اللثام عن عناصر شبكة إجرامية دولية خطيرة جدا تنشط في مجال التهريب وتزييف العملة الأجنبية وإدخالها إلى البلاد التونسية وشبهة غسيل الأموال.
كما كشفت ايضا التحقيقات الامنية التي تحصلت عليها «الشروق» ان نشاط الشبكة الاجرامية يمتد بين عدة دول من بينها تونس ولبنان وليبيا حيث يقوم عناصر الشبكة من الجنسية اللبنانية بتزييف العملة الأجنبية بلبنان ثم يقع تهريبها إلى تونس عبر عناصر تونسية ليتم بعد ذلك تهريب العملة المزيفة إلى القطر الليبي عبر عناصر ليبية بمساعدة مسافرين تونسيين يتولون نقل المبالغ المالية مقابل الحصول على عملة عن كل عملية نقل للأموال المهربة ويذكر أنه تم حجز مبلغ مالي قدره 221 الف دولار أمريكي تبين أنه مزيف كما تم الاحتفاظ بعنصرين رئيسيين من عناصر الشبكة الاجرامية الدولية وإدراج بقية عناصر الشبكة في التفتيش الدولي.
التهريب والأموال
وبالإضافة الى تهريب الاموال جوا عبر المطارات التونسية فان عمليات التهريب تتم ايضا بحرا عبر سفن ورحلات ""حرقة" واكد ايضا مصدرنا انه يتم ايضا تهريب الاموال برا عبر مسالك برية وعرة تقع تحت سيطرة كبار المهربين التونسيين والليبيين ويذكر ان «الشروق» كشفت في تحقيقها بجزئه الاول عن وجود شبكات تهريب العملة خططوا ايضا الى اغراق السوق التونسية بمبالغ ضخمة من العملة الصعبة المزيفة والتي يتم يتداولها في السوق السوداء بمختلف ولايات الجمهورية حيث يتم تهريب مبالغ مزيفة طائلة عبر الموانئ والمطارات وعبر المعابر الحدودية البرية الرابطة بين تونس والجزائر وتونس وليبيا.
نُشر في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2021/01/17

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.