عامر بحبة: منخفضات أطلسية جديدة في طريقها إلى تونس    صلاحيات حصرية لترامب: الكشف عن نسخة من ميثاق «مجلس السلام» الخاص بغزة    ترامب يحذر أوروبا: إجراءاتكم ضد واشنطن سترتد عليكم كرصاص طائش    البحرين تقبل دعوة الانضمام إلى مجلس السلام برئاسة ترامب    قيس سعيد يتحول إلى المكنين لتقديم واجب العزاء في وفاة 4 أشخاص جراء الفيضانات    لأول مرة منذ تشييده: سد واد الرمل بسوسة يسجل نسبة امتلاء ب 100%    أخبار مستقبل قابس ..هل تبدأ رحلة الانقاذ؟    باجة: تركيز أوّل خيمة لبيع التمور من المنتج الى المستهلك تحت شعار "أسبوع التمور"    "مواسم الريح" للأمين السعيدي في معرض القاهرة الدولي للكتاب    عاجل: رئاسة الحكومة تصدر هذا البلاغ حول قرار تعليق الدروس غدا الأربعاء    عاجل: تأجيل موعد إجراء اختبار مادة مراقبة الحسابات وقانون الأعمال دورة 2026    محرز الغنوشي: وصول دفعة جديدة وقوية من التقلبات الجوية بداية من فجر يوم الغد    رئاسة الحكومة: إيقاف الدروس بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية ومحاضن الأطفال الأربعاء ب15 ولاية    أمطار رعدية ورياح قوية ليلا والبحر عنيف وهائج    الهوارية.. نداء استغاثة للبحث عن مواطن فُقد وسط مخاوف من أن تكون السيول قد جرفته    السبت المقبل بمدينة الثقافة: أجمل أغاني كرة القدم العالمية في عرض سمفوني    خبير: هذه الأمطار لن تنفع السدود    الاتحاد المنستيري يعلن ضم الظهير الايسر ايمن بن محمد    التحضيرات بدات: تعرف على مباريات المنتخب الوطني قبل مونديال 2026    الرابطة المحترفة الأولى: الملعب التونسي يفوز على شبيبة القيروان    إجراء خاص بالتصاريح الجبائيّة بسبب الظروف المناخية: شنوّ الحكاية؟ ولشكون؟    كيفاش تحمي روحك من الصواعق والعواصف الرعدية؟    نابل: استئناف سفرات بعض الخطوط    دعاء العواصف الشديدة    التقلّبات الجوية تتسبب في تأجيل أول ندوة صحفية لمدرّب المنتخب    انتشال جثّة رابعة لإمرأة من سبخة المكنين    نابل: تواصل عمليات التدخل إثر تراكم السيول بالمناطق المنخفضة والقريبة من الاودية    شركة السكك الحديدية: اضطراب حركة القطارات بسبب الأمطار الغزيرة    مهندس بالرصد الجوي: أمطار قياسية قد تتجاوز 300 مم وتساقطات غير مسبوقة منذ 1950    بالصور... صفاقس تغرق: الغيث النافع يعم الولاية ..لكن !    مفاجأة علمية عن الإنجاب..!    إحياء الذكرى 180 لإلغاء الرق في تونس: تظاهرة فنية وفكرية حول السطمبالي    نابل: ارتفاع منسوب المياه بكافة المعتمديات والسلط الجهوية تحث المواطنين على البقاء بمنازلهم والخروج فقط للحالات القصوى    مدينة العلوم تنظم السبت 31 جانفي 2026 سهرة فلكية لاستكشاف "الكواكب العملاقة"    معد الرصد الجوي يصنّف هذه الولايات مناطق ذات درجة إنذار شديدة    المكنين: تسجيل حالة وفاة ثالثة    عاجل/متابعة: اسناد اللون الأحمر لهذه الولايات ودرجة الإنذار عالية..    تمثيليات دبلوماسية بتونس تغلق أبوابها مؤقتًا بسبب الاضطرابات الجوية    فيضانات تونس: هاو شنوّا تعمل كان دخل الماء لدارك    فيضانات في تونس: هاو كيفاس تحمي كراهبك من الماء والرياح    شركة نقل تونس: توقّف المترو وتعليق خطوط عدد من الحافلات بسبب الأمطار الغزيرة    ترامب ينشر رسالة من ماكرون يقترح فيها عقد اجتماع مجموعة السبع في باريس ويدعو روسيا للمشاركة    رئيس "الفيفا" يوجه خطاب شديد اللهجة للسنغال ويتوعد..    الرابطة المحترفة الثانية - القطيعة بين نادي حمام الانف ومدربه امين كمون    الزعيم كيم يقيل نائب رئيس الوزراء..ويشبهه ب"ماعز يجرّ عربة"    4700 دولار.. الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة    أولا وأخيرا «شقيقة» البلدان الشقيقة    عجز الميزان التجاري الطاقي يسجّل شبه استقرار موفّى نوفمبر 2025    اليك دعاء استقبال شهر شعبان    تبعا للتقلبات الجوية: الشركة التونسية للملاحة تعلن..    منوبة: تتويج منتخب المدارس الابتدائية للكوارال بمنوبة بالجائزة الاولى للمنتخبات في الملتقى الوطني للموسيقى والكورال    هيئة الصيادلة تدعو الى عدم الانسياق وراء ما يعرض للبيع من منتجات تقدّم على كونها مكملات غذائية على منصة "فايسبوك"    استبعاده من الغناء بنهائي أمم أفريقيا : محمد رمضان يكشف السر    عاجل:مثل تونس...دولة عربية تُعلن 19 فيفري أول رمضان    "صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري": خطوة أولى لرؤية إصلاحية شاملة    إصدارات: من اللحظات التأسيسية في الإسلام    شنيا هو '' داء الليشمانيا'' الي انتشر في تونس؟    كاتي بيري وروبي ويليامز يشعلان حفل JOY AWARDS.. ونجوم الدراما يحصدون الجوائز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبكة دولية لتبييض الأموال تنشط بين تونس ولبنان وليبيا
إيمان خلفت نشر في الشروق يوم 17 - 01 - 2021

كشفت التحقيقات عن وجود شبكات لغسيل الأموال وذلك اثر احباط عملية تهريب اكثر من 600 الف دينار أي ما يعادل 221 الف دولار من العملة الصعبة المزيفة كان صاحبها يعتزم ادخالها الى تونس وتسليمها لباقي عناصر الشبكة ...
تونس «الشروق»
علمت «الشروق» من مصدر امني مطلع انه اثر حجز ما يقارب 221 الف دولار أي ما يعادل اكثر من 600 الف دينار في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة تم الكشف عن وجود شبكة دولية تنشط بين تونس وعدد من الدول الاوروبية ومهمتها تبييض الاموال وبعث مشاريع داخل التراب التونسي بطريقة غير قانونية ومشبوهة ووتأكد ذلك من خلال التحقيقات الامنية التي اشرفت عليها وحدات للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية حيث تم القبض على مسافر بمطار تونس قرطاج من قبل وحدات الديوانة التونسية وبحوزته مبلغ مالي من العملة الأجنبية وبتعهدها بالبحث بالتنسيق مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي تم إماطة اللثام عن عناصر شبكة إجرامية دولية خطيرة جدا تنشط في مجال التهريب وتزييف العملة الأجنبية وإدخالها إلى البلاد التونسية وشبهة غسيل الأموال.
كما كشفت ايضا التحقيقات الامنية التي تحصلت عليها «الشروق» ان نشاط الشبكة الاجرامية يمتد بين عدة دول من بينها تونس ولبنان وليبيا حيث يقوم عناصر الشبكة من الجنسية اللبنانية بتزييف العملة الأجنبية بلبنان ثم يقع تهريبها إلى تونس عبر عناصر تونسية ليتم بعد ذلك تهريب العملة المزيفة إلى القطر الليبي عبر عناصر ليبية بمساعدة مسافرين تونسيين يتولون نقل المبالغ المالية مقابل الحصول على عملة عن كل عملية نقل للأموال المهربة ويذكر أنه تم حجز مبلغ مالي قدره 221 الف دولار أمريكي تبين أنه مزيف كما تم الاحتفاظ بعنصرين رئيسيين من عناصر الشبكة الاجرامية الدولية وإدراج بقية عناصر الشبكة في التفتيش الدولي.
التهريب والأموال
وبالإضافة الى تهريب الاموال جوا عبر المطارات التونسية فان عمليات التهريب تتم ايضا بحرا عبر سفن ورحلات ""حرقة" واكد ايضا مصدرنا انه يتم ايضا تهريب الاموال برا عبر مسالك برية وعرة تقع تحت سيطرة كبار المهربين التونسيين والليبيين ويذكر ان «الشروق» كشفت في تحقيقها بجزئه الاول عن وجود شبكات تهريب العملة خططوا ايضا الى اغراق السوق التونسية بمبالغ ضخمة من العملة الصعبة المزيفة والتي يتم يتداولها في السوق السوداء بمختلف ولايات الجمهورية حيث يتم تهريب مبالغ مزيفة طائلة عبر الموانئ والمطارات وعبر المعابر الحدودية البرية الرابطة بين تونس والجزائر وتونس وليبيا.
نُشر في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2021/01/17

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.