تورس : تفكيك شبكة مختصّة في إنشاء شركات وهمية والتحيّل

قداش ال smig في تونس وعلاش يختلف؟ الحمامات تحتضن القمة الافريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني اختتام برنامج مرافقة المؤسسات في التصرف في الطاقة وفق مواصفة "ايزو 50001 الرابطة الأولى: الإتحاد المنستيري يحتج على موعد مواجهة الترجي الرياضي الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة المغرب ضد الكاميرون عاجل-كأس أمم افريقيا: تونسي في طاقم تحكيم ماتش المغرب والكاميرون شكون يتذكّرها؟: شوف أوّل عدد من مجلّة عرفان المجمع التونسي " بيت الحكمة" يفتتح أنشطته للعام الجديدالمجمع التونسي " بيت الحكمة" يفتتح أنشطته للعام الجديد الوكالة التونسية للتعاون الفني تنظم ورشة إقليمية لتبادل التجارب والمعارف حول تنمية المزارع الأسرية الذكية شنيا حكاية مرسيدس؟ GLC الجديدة كهربائية ونباتية قبلي: الاتحاد الجهوي للشغل يصدر لائحة مهنية حول اشكاليات قطاع التكوين والتدريب المهني إنتقالات: محمد دراغر "مكشخ" عاجل-نبيل معلول:''لن أعود للمنتخب حتى لو فرشوهالي ورد'' عاجل: بُشرى للتوانسة يومي 18 و 19 جانفي ابتدائية تونس تنظر في قضية فرار 5 مساجين إرهابيين من سجن المرناقية طبرقة: يوم ترويجي للتعريف بزيت الزيتون التونسي بعد أسطول الصمود: تونس تطلق معرضا عالميا لتوثيق الإبادة الجماعيّة تخدموا في المكاتب : علامات خطيرة متفوتهاش لغات بكاء الرضع: كيفاش تفهم صغيرك من بكيتو؟ عاجل/ رسميا: وزارة التجارة تعلن عن موعد موسم التخفيضات الشتوية "الصولد".. النادي الإفريقي: «حكومة الظل» تسعى للإطاحة بهيئة محسن الطرابلسي من بينهم أجانب.. فنزويلا تُعلن الإفراج عن عدد كبير من السجناء قفصة: حجز 16400 قرص مخدر من نوع "ايريكا" بمنزل في معتمدية المظيلة ضاعت بطاقتك الوطنية؟ إليك خطوات استرجاعها بسهولة تنظيف المنزل في دقائق: حيل ذكية لتوفير الوقت والطاقة القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 شنوا الفرق بين التقاعد الوجوبي و التقاعد الاختياري ؟ والداه في السجن: فرقة البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بقرطاج تطيح بمغتصب طفل قاصر حاول الفرار باش تحضر للحج ولا العمرة؟ أهم النصائح باش رحلتك تكون ساهلة ومباركة ارتفاع استهلاك قوارير الغاز في تونس...علاش؟ لأول مرة : درة زروق تكسّر صمتها و تكشف سرّ لجمهورها و ريم السعيدي على الخط هذه مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 9 جانفي 2026 عاجل-اليوم: اجتماع في وزارة الرياضة... قرارات مصيرية على الأبواب؟ عاجل : تركيا تلغي رحلات جوية مجدولة بين إسطنبول و هذه الدولة عاجل/ تلميذتان تحاولان الانتحار والسبب صادم.. اضطراب متوقّع في رحلات قرقنة بسبب الأحوال الجوية عبدالله العبيدي يحذّر من تصاعد منسوب التوتّر الدولي ويدقّ ناقوس الخطر تكوين مجموعات صداقة برلمانية بين البرلمان التونسي وبرلمانات سبع دول أروربية طقس اليوم: أمطار متفرّقة ومحليّاً رعدية بهذه المناطق التمور التونسية تعزز حضورها في السوق الأوروبية ولقاءات أعمال مشتركة حول القطاع إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان غرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأمريكا قليبية: حجز كميات من الحليب الفاسد وأعلاف مجهولة المصدر بمخزن عشوائي... التفاصيل ترامب: صلاحياتي العالمية تحكمها قناعاتي الشخصية من مادورو إلى المكسيك: ترامب يعد ب"تريليونات" نفط فنزويلا ولقاء ماتشادو إيران.. انقطاع متواصل للإنترنت منذ أكثر من 12 ساعة ترامب: بدأنا بتفريغ النفط من الناقلة "مارينيرا" المحتجزة معرض «Entre-deux»... بصفاقس .. حين تتحوّل الذاكرة المعمارية إلى فعل فني مقاوم خطبة الجمعة .. ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي 29 جانفي 2026 .. يوم ترويجي لزيت الزيتون التونسي بنيروبي تقديم إصدارات ومعارض وورشات في معرض بنزرت للكتاب من 10 جانفي إلى 8 فيفري 2026 عاجل/ الموت يفجع الفنانة "فيروز".. خطير/ وفاق إجرامي مختص في السرقة من داخل سيارات..وهذه تفاصيل الاطاحة به.. علمياً.. الدماغ يعيد تشغيل نفسه في 4 مراحل عمرية..تعرف عليها.. المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر يصدر كتابا جديدا بعنوان "مجال سيدي عمر بوحجلة: من البداوة إلى الاستقرار(1858-1962)" لخالد رمضاني ليالي مباركة وأعياد منتظرة في 2026 بشرى سارة: اكتشاف جديد يهم مرضى الزهايمر.. اليوم: حرارة منخفضة في هذه المناطق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تفكيك شبكة مختصّة في إنشاء شركات وهمية والتحيّل

موزاييك نشر في الخبير يوم 25 - 02 - 2021

تمكّنت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقيروان من تفكيك شبكة تنشط في مختلف ولايات الجمهورية مختصة في إنشاء شركات وهمية وفتح حسابات بنكية تابعة لها ببنوك مختلفة، ليقع في ما بعد استخراج دفاتر صكوك والتحيل بواسطتها على أشخاص ومؤسسات مقابل الحصول على منتجات وسلع ومنقولات يتم تخزينها ثم التفريط فيها بالبيع.
وألقي القبض على 7 من أطرافها، تتراوح أعمارهم بين 26 و63 سنة، و تبيّن أنّه تم استخراج 8 دفاتر صكوك بنكية تحتوي على 350 صك بنكي وقع التحيل بواسطتها على 159 شخصا من مختلف أنحناء الجمهورية من خلال تسلّمهم لمنتجات صناعية وفلاحية وآلات ثقيلة والمقدرة جميعها بقيمة جملية تجاوزت 2.1 مليار من المليمات.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في شأنهم والمساعي حثيثة لإلقاء القبض على بقية العناصر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.