تورس : عاجل: "فضيحة وثائق بنما"..هذه العقوبة التي تنتظر التونسيين في حال ثبوت تورطهم قانونيا

المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بجندوبة جندوبة: مزارع السلجم الزيتي يهددها الحلزون والدودة البيضاء الحماية المدنية: 415 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فرنسا توقف مغني الراب الشهير'' ميتر غيمس'' في تحقيقات تبييض أموال عاجل: خبير يوّضح هاو علاش ما صارتش زيادة في سوم ''essence'' عاجل: العيد الكبير على الأبواب..شوف سوم ''العلوش'' قداش باش يوصل السباح التونسي أحمد الجوادي يحصد ميدالية ذهبية اليوم: الحرارة بين 13 و27 درجة ورياح قوية تتجاوز 70 كلم/س عاجل : العيد الكبير2026...هذا وقتاش وقفة عرفات فلكيا عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية الترجي الرياضي: رباعي يوافق على التجديد .. ونجوم مهددون بالرحيل مجانًا كأس تونس لكرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الدور ربع النهائي عاجل/ عراقجي يكشف: "ندرس مقترحا أميركيا لوقف الحرب".. المنتخب الوطني يفقد خدمات المجبري وفاليري بسبب الاصابة عاجل/ قتلى وجرحى بشظايا صاروخ باليستي في أبو ظبي.. جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث عاجل/ مسيّرة تستهدف ناقلة نفط تركية قرب مضيق البوسفور.. عاجل-الاستاذ في قانون الشغل يكشف: الزيادة في الأجور متوقعة في هذا التاريخ تونس تعزز جاذبيتها الاستثمارية مع افاق واعدة في ظل التحولات العالمية عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات.. سباحة : البطل العالمي احمد الجوادي يتوج بالذهب ويحطم الرقم القياسي لسباق 1500م سباحة حرة ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع ارتفاع أسعار النفط مع إعادة تقييم فرص التهدئة في الشرق الأوسط الشكندالي: الحرب على إيران ستعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفرض خيارات صعبة على الحكومة بطولة نادين نجيم وظافر العابدين: الكشف عن الومضة الترويجية لمسلسل «ممكن» لقاء الكمان في مسرح الأوبرا: لقاء تاريخي يجمع بين الموسيقى الهندية والموسيقى العربية احتجاجات ومشاحنات وغياب التوافقات في مؤتمر اتحاد الشغل ... التفاصيل قيس سعيد: الصحّة حق أساسي من حقوق الإنسان المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026 رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية قيس سعيد: توفير اعتمادات مالية عاجلة لدعم الصيدلية المركزية واستعادة تزويد السوق اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس بمشاركة دول مدعوة بينها السعودية تونس فرنسا: الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع الصحية المشتركة انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة فرحة العيد المقامة العيدية وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود 10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟ فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة.. محمد التلمساني مدربا جديدا لمستقبل قابس وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان عاجل: مادة قانونية جديدة تحسم قضية المغرب والسنغال على لقب إفريقي مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل.. تحسن في الوضع الجوي اليوم.. خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عاجل: "فضيحة وثائق بنما"..هذه العقوبة التي تنتظر التونسيين في حال ثبوت تورطهم قانونيا

المصدر نشر في المصدر يوم 06 - 04 - 2016

أثارت التسريبات الهائلة من الوثائق السرية التي انطلق الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين (ICIJ)، منذ يوم الأحد الماضي في نشرها، والتي أطلق عليها أطلق عليها اسم "وثائق بنما"ضجة كبيرة في مختلف أرجاء العالم بسبب تضمنها لمعلومات عن أكثر من 214 ألف جهة من مؤسسات وشركات عالمية، فى أكثر من 200 دولة حول العالم، وكشفها لأسماء 140 شخصية سياسية، وشخصيات عامة، ومشاهير، متورطين فى عمليات إخفاء ثروات، وتهرب ضريبى بطرق غير مشروعة أدت لتضخم ثرواتهم.
الوثائق المسربة التي تعود إلى أربعة عقود مضت يبلغ عددها أكثر من 11 مليون وثيقة ويقول الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين أنها على اتصال بشركة المحاماة في بنما "موساك فونسيكا"، وأن الشركة ساعدت في إنشاء شركات وهمية سرية وحسابات خارجي لعدد من ذوي النفوذ وقادة الدول والسياسيين البارزين.
يشار أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، قام بتوزيع هذه الوثائق على وسائل إعلامية في 80 بلداً.
عاجل: وثائق بنما": مكتب المحاماة "موساك فونسيكا"يفجرها ويؤكد تعرضه للقرصنة
وكان موقع "انكيفادا" الذي تحصل على نسخة منها قد أفاد بوجود تونسيين ذكرت أسمائهم ضمن قائمة المتورطين في عمليات تبييض الأموال وتهريبها الى الخارج وقال أنه سيقوم بنشرها من بينهم المنسق العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق الذي نشر اسمه أول أمس وقيل أنه اتصل بمكتب "موساك فونسكا"، من أجل تأسيس شركة "أوف شور".
ومن جانبه أذن وزير العدل عمر منصور أمس بمتابعة الموضوع بدقة وإجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء".
ماهي العقوبة التي تنتظر التونسيين في حال ثبوت تورطهم؟
ينص القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في فصله 92 على ": يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غيرمباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة ."
"ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه."
"جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون إثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل.
وتجري أحكام الفقرات المتقدمة ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية."
وحسب الفصل 93 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال فانه " يُعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار."
فضيحة وثائق بنما..من هو "موساك فونسيكا" الذي سربت منه الوثائق السرية؟
"ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل."
ونص الفصل 94 "على أن العقاب يكون بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة:
في حالة العود،
ممّن استغلّ التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي،
من قبل تنظيم أو وفاق.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.