تورس : من بينها تورط رجل أعمال في شبهة تهريب عملة صعبة وغسيل اموال: الكشف عن ملفات فساد من العيار الثقيل..

رحلة مباشرة غدا السبت من الدوحة إلى تونس تمنح الأولوية لإجلاء التونسيين العالقين في قطر الترجي الرياضي: حمدي المدب يجتمع بكوادر الفريق قبل مواجهة الأهلي المصري عاجل/ قضية التسفير..هذه آخر التطورات.. 8 أمراض جسدية ونفسية ''صامتة''.. يكشفهالك الصيام لاعب جديد يعزز صفوف المنتخب الوطني عاجل: سفارة تونس بالكويت تنظّم رحلات للتوانسة الراغبين في العودة عبر السعودية هل تخرج الأرملة والمطلقة زكاة الفطر عن نفسها؟ التحويلات المالية للتونسيين بالخارج تسجّل تطوّرا بنسبة 6.7 % خريجو التكوين السياحي في تونس: 100% خدمة وضمان مستقبل! عاجل : دوي انفجار قرب قاعدة تركية البنك العربي لتونس (ATB) و"Visa" يطلقان مسابقة كبرى: في الطريق إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 عاجل/ سفارة تونس بالكويت توجه نداء هام للجالية التونسية الراغبة في العودة.. قبلي: انطلاق تظاهرة ليالي سوق الأحد الرمضانية الجمعية التونسية للوساطة تنظم جلسة نقاش حول رصد النزاعات داخل الجامعة يوم 14 مارس 2026. أورنج تونس تواصل الابتكار وتطلق خدمتها الجديدة للإنترنات عبر الأقمار الصناعية Orange Satellite لتعزيز الاتصال في المناطق المعزولة عمادة المهندسين : قطاع زيت الزيتون قادر على أن يصبح رافعة للنمو الاقتصادي في تونس عاجل: "البنك البريدي" قادم ب3 فرضيات كبرى.. ولكن.. عاجل : الغرفة الوطنية لتجار الدواجن تُحذر من احتكار لحم الدجاج الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية افتتاح الدورة الرابعة لتظاهرة "بيبان المدينة"... رحلة رقمية تفاعلية بين معالم المدينة العتيقة بتونس تونس تستعد للدورة الثالثة للمهرجان الدولي للطائرات الورقية بمشاركة 17 دولة النساء الديمقراطيات تنعى نائلة السليني سلاح وابتزاز رقمي: جهاد الشارني يكشف الحقيقة وراء الشاشة أوقات الصلاة ليوم الجمعة 13 مارس 2026 السفارة توضّح: التوانسة الكلّ في السعودية بخير أفضل وقت لتناول حبوب الحديد في رمضان الدوري الأوروبي لكرة القدم : بورتو يفوز على مضيفه شتوتغارت (2-1) اليوم العالمي للكلى: وزارة الصحة تؤكد أن أمراض الكلى أصبحت من أبرز تحديات الصحة العمومية الخطيفة الحلقة الأخيرة: يوسف يعود لحضن أمه الحقيقية بعد 25 سنة.. ونهاية بكات التوانسة التوقعات الجوية لهذا اليوم.. عاجل/ منخفض جوي بداية من هذا التاريخ..وهكذا سيكون الطقس خلال العيد.. الغاز يقود موجة ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا عاجل/من بينهم هذا النائب السابق بالبرلمان: أحكام بالسجن بين 7 و11 سنة ضد هؤلاء.. تونس تشدّد: حماية المرأة اليوم تشمل زادة الاعتداءات عبر الأنترنت النجم الساحلي: تعيينات بالجملة صلب الهيئة المديرة عاجل : ترامب يحذر هذه الدولة من المشاركة في كأس العالم الدوري الأوروبي: فوز أستون فيلا وخسارة نوتنغهام فورست في ذهاب الدور ثمن النهائي الليلة: 18 متحفا تونسيا يفتح أبوابه ليلا ضمن تظاهرة "ليلة المتاحف" ألكاراز يواجه ميدفيديف في نصف نهائي إنديان ويلز ابدأ نهارك بأذكار الصباح من القرآن والسنة المعهد الوطني للاستهلاك ينبّه التوانسة: ردّ بالك تشري وانت جيعان عاجل/ في أول رد له: ترامب يوجه هذه الرسالة الى خامنئي.. صادم : باسبورك فيه جراثيم أكثر من صباطك...شنوا الحكاية ؟ عاجل : بالفيديو ...نعيم السليتي يفاجئ الجمهور التونسي بهذا القرار و هذه الرسالة عضو بالكونغرس يدعو لترحيل المسلمين ويثير غضبا واسعا دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان.. متفوتوش زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب وسط تركيا دون تسجيل أضرار تقديرات عسكرية: إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة تواجه عقبات استراتيجية كبيرة المقاومة العراقية تعلن إسقاط طائرة التزود الأمريكية غرب البلاد بين بنزرت وسجنان.. وفاة كهل وإصابة 3 اشخاص في حادث مرور عاجل: رجوع الأمطار؟ تقلبات جوية قوية منتظرة في شمال إفريقيا سرق مصوغها ولما تفطّنت له خنقها حتى الموت ...الإعدام شنقًا لقاتل عمته.. بسيدي حسين بعد التقلبات المسائية: كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟ تحديد قيمة زكاة الفطر لسنة 2026 ب2000مليم (مفتي الجمهورية) هلال شوال 1447 ه: استحالة الرؤية الأربعاء وإمكانية الرصد الخميس 19 مارس الجمعية التونسية لطب الكلى تنظم الأبواب المفتوحة حول التحسيس بأمراض الكلى من الحي المحمدي إلى قاعة الأوبرا: ناس الغيوان أو "رولينج ستونز أفريقيا".. صدى الثورة الفنية الذي لا يشيخ التبييض العشوائي للأسنان: غلق مراكز غير مؤهلة وإحالة ملفات للقضاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من بينها تورط رجل أعمال في شبهة تهريب عملة صعبة وغسيل اموال: الكشف عن ملفات فساد من العيار الثقيل..

المصدر نشر في المصدر يوم 15 - 06 - 2020

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في النشرة الإخبارية الأسبوعية لها الصادرة اليوم الاثنين والتي تلقى "المصدر" نسخة منها انها احالت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة تهريب العملة الصعبة منسوبة إلى أحد رجال الأعمال من خلال تعمّده إحداث شركة صورية قصد تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وإصدار فواتير خدمات وهميّة تتضمّن معاليم مشطّة لا تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدّمة، علاوة عن إجبار عملاء إحدى شركاته المقيمة بتونس على تحويل الأموال بالعملة الصعبة لفائدة شركة بعينها مقيمة بالخارج يملك أكثر من نصف رأسمالها.
وقد تبيّن للهيئة من جهة أخرى تورّط المعني بالأمر في قضايا مرتبطة بغسل الأموال وإخفاء لأصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة بإحدى الدول الأوروبية.
كما احالت الهيئة في سياق آخر على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري بشركة بترولية تساهم الدولة في نصف رأس مالها كما تساهم جهات أجنبية في النصف المتبقي منه.
وتمثّلت هذه الشبهات في تجاوزات شابت بعض أوجه التصرّف في الشركة المشار إليها على مستوى التصرّف في الموارد البشرية والتصرّف في ممتلكات الشركة والنفقات، إضافة الى تسجيل عدّة تجاوزات تتعلّق بملف الشراءات العمومية.
وقد أكّد تقرير التفقّد المجرى من قبل التفقدية العامة لوزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة جدية الشبهات والتجاوزات المذكورة.
وفي سوسة أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة ختم أعمالها ي في ملف يتعلّق بشبهات فساد في التصرّف في الأموال المحاسبية بقباضة الديوانة بالمكتب الحدودي بسوسة الميناء، إضافة إلى شبهة الاستيلاء على سلع محجوزة تتمثّل أساسا في مادّة التبغ والألعاب الناريّة. وقد أفضت نتائج عمليّات التفقّد إلى تأكيد عديد الأخطاء المحاسبية والإخلالات في التصرّف في جانب أحد المسؤولين. وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إعفاء المظنون فيه من مهامه على خلفية ثبوت التجاوزات المالية وحرمان خزينة الدولة من مداخيل جبائية هامّة.
و أحالت الهيئة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهات فساد طالت المشاركة في استشارات لصيانة وتوسعة شبكة التنوير العمومي المنجزة من قبل ثلاث بلديات في الجهة. وقد أفضت التحريّات التي قامت بها الهيئة إلى نسبة التجاوزات المذكورة إلى صاحب شركة خاصّة تعمّد المشاركة في مناقصات باستعمال ختم شركة متوقّفة عن النشاط للإيهام بتوفير النصاب القانوني عند تقديم العروض والتحكّم في الأسعار المقدّمة وتعمّد تضليل المشتري العمومي والانحراف بالإجراءات المعتمدة في الشراءات العمومية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.