تورس : من بينها تورط رجل أعمال في شبهة تهريب عملة صعبة وغسيل اموال: الكشف عن ملفات فساد من العيار الثقيل..

عاجل/ تطورات جديدة في قضية التآمر 2..وهذا موعد التصريح بالحكم.. بطولة العالم للكرة الطائرة للفتيات - تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الايطالي 0-3 19سهرة فنية ومسرحية ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان بنزرت الدولي سوريا: اندلاع حريق بالقرب من قصر الرئاسة بدمشق مقتل وفقدان اكثر من 30 شخصا في فيضانات مدمرة بتكساس الأمريكية مع المتقاعدين: منصور كعباشي (قفصة): التقاعد ... فسيفساء من العطاء وتذوّق بهاء الحياة تونس الجميلة: توزر : جوهرة الصحراء ومدينة الأحلام عادات وتقاليد: «الزردة» طقوس متوارثة ...من السلف إلى الخلف فوائد غير متوقعة لشاي النعناع آخرها.. فقأ عين زوجته بالقيروان من أجل السحر .. جرائم الشعوذة تعري عالم السحر والبحث عن الكنوز تنازل عن ثلثي الجولان المحتل : تفاصيل جديدة عن تطبيع الشرع مع الصهاينة ! بين حرية التعبير والذوق العام : هل يُمنع «الراب» والفن الشعبي من مهرجاناتنا؟ خلافات بين الأعضاء وانسحاب رئيس الجمعية وأمين المال: ماذا يحدث في مهرجان القنطاوي؟ مسؤول فلسطيني.. حماس قدمت ردا إيجابيا على المقترح الأمريكي للهدنة تاريخ الخيانات السياسية (5): ابن أبي سلول عدوّ رسول الله رسميا: هلال الشاية يتفادى خصم النقاط من الفيفا أكلات صيفية: سوسة : البسيسة بالكرموس.. وجبة صباحية نافعة الليلة: البحر هادئ وأمطار بهذه المناطق المسابقة الإسكندنافية الدولية لزيت الزيتون: تونس تفوز بالمركز الأول ب 64 ميدالية مستقبل المرسى يتعاقد مع اللاعب أسامة الجبالي قضية "التآمر على أمن الدولة 2": تأجيل الجلسة إلى 8 جويلية لإعذار المتهمين والنطق بالحكم موسم الحصاد: تجميع حوالي 9,049 مليون قنطار إلى غاية 3 جويلية 2025 ڨبلي: نجاح أول عملية دقيقة على العمود الفقري بالمستشفى الجهوي وزير التجارة: صادرات زيت الزيتون زادت بنسبة 45% فيديو تهاطل الأمطار على كميات من الحبوب: غرفة مجمّعي الحبوب توضّح.. #خبر_عاجل ملتقى التشيك الدولي لبارا ألعاب القوى: النخبة التونسية ترفع رصيدها الى 5 ذهبيات وفضيتين فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء إنتقالات: وجهة جديدة للحارس "معز بن شريفية" ترتيب تونس ضمن مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا.. #خبر_عاجل غزّة: الناس يسقطون مغشيا عليهم في الشوارع من شدّة الجوع.. #خبر_عاجل عاجل - وزارة الداخلية : 3300 عون مؤجّر معنيون بتسوية وضعياتهم بعد منع المناولة سرقة اثار: الحرس الوطني يلقي القبض على 4 أشخاص ويحجز سيارتين بمكثر وفاة حارس مرمى منتخب نيجيريا سابقا بيتر روفاي مرض السكرّي يقلّق برشا في الليل؟ هاو علاش تخدم الكليماتيزور كيف ما جا؟ هاو وين تغلط وشنوّة الصحيح باش ترتاح وتوفّر إذا ولدك ولا بنتك في ''السيزيام'' جاب 14/20.. ينجم يدخل للنموذجي؟ شوف الإجابة! الشاب مامي يرجع لمهرجان الحمامات.. والحكاية عملت برشة ضجة! الحماية المدنية: ''احذروا الصدمة الحرارية كي تعوموا.. خطر كبير ينجم يسبب فقدان الوعي والغرق'' المرصد الوطني للفلاحة: نسبة امتلاء السدود تبلغ 37.2 % القصرين: حجز 650 كلغ من السكر المدعّم بسبيطلة وتفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالف مقترح قانون لحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية فرنسا: إضراب مراقبي الحركة الجوية يتسبب في إلغاء آلاف الرحلات عاجل: تحذيرات من حشرة منتشرة على الشريط الحدودي بين الجزائر و تونس..وهذه التفاصيل.. مقترح قانون للترفيع في العقوبات الخاصة بجرائم السرقة وتشديد درجات الردع عاجل/ اختراق استخباراتي إسرائيلي داخل ايران يكشف مفاجآت..! إيران تعيد فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الداخلية والخارجية والترانزيت..#خبر_عاجل الحرس الوطني يُطيح بمنفّذي عملية ''نَطرَ''وسط العاصمة في وقت قياسي عاجل/ جريمة اقتلاع عيني امرأة من طرف زوجها: معطيات وتفاصيل جديدة وشهادة صادمة..!! فضله عظيم وأجره كبير... اكتشف سر صيام تاسوعاء 2025!" قمة نار في مونديال الأندية: كلاسيكو، ديربي، ومفاجآت تستنى! نيس الفرنسي يضم حارس المرمى السنغالي ديوف لمدة خمس سنوات بداية من 6 جويلية 2025: شركة نقل تونس تخصص 10 حافلات خاصة بالشواطئ أفضل أدعية وأذكار يوم عاشوراء 1447-2025 عاجل/ هذا ما تقرر بخصوص اضراب الأطباء الشبان..وهذه التفاصيل.. فضيحة السوق السوداء في مهرجان الحمامات: تذاكر تتجاوز مليون ونصف والدولة مطالبة بالتحرك صيف المبدعين...الكاتبة فوزية البوبكري.. في التّاسعة كتبت رسائل أمي الغاضبة 'قلبي ارتاح' .. الفنانة لطيفة العرفاوي تحمّس الجمهور لألبومها الجديد لصيف 2025 المنستير: برمجة 11 مهرجانًا و3 تظاهرات فنية خلال صيف 2025

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من بينها تورط رجل أعمال في شبهة تهريب عملة صعبة وغسيل اموال: الكشف عن ملفات فساد من العيار الثقيل..

المصدر نشر في المصدر يوم 15 - 06 - 2020

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في النشرة الإخبارية الأسبوعية لها الصادرة اليوم الاثنين والتي تلقى "المصدر" نسخة منها انها احالت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة تهريب العملة الصعبة منسوبة إلى أحد رجال الأعمال من خلال تعمّده إحداث شركة صورية قصد تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وإصدار فواتير خدمات وهميّة تتضمّن معاليم مشطّة لا تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدّمة، علاوة عن إجبار عملاء إحدى شركاته المقيمة بتونس على تحويل الأموال بالعملة الصعبة لفائدة شركة بعينها مقيمة بالخارج يملك أكثر من نصف رأسمالها.
وقد تبيّن للهيئة من جهة أخرى تورّط المعني بالأمر في قضايا مرتبطة بغسل الأموال وإخفاء لأصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة بإحدى الدول الأوروبية.
كما احالت الهيئة في سياق آخر على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري بشركة بترولية تساهم الدولة في نصف رأس مالها كما تساهم جهات أجنبية في النصف المتبقي منه.
وتمثّلت هذه الشبهات في تجاوزات شابت بعض أوجه التصرّف في الشركة المشار إليها على مستوى التصرّف في الموارد البشرية والتصرّف في ممتلكات الشركة والنفقات، إضافة الى تسجيل عدّة تجاوزات تتعلّق بملف الشراءات العمومية.
وقد أكّد تقرير التفقّد المجرى من قبل التفقدية العامة لوزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة جدية الشبهات والتجاوزات المذكورة.
وفي سوسة أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة ختم أعمالها ي في ملف يتعلّق بشبهات فساد في التصرّف في الأموال المحاسبية بقباضة الديوانة بالمكتب الحدودي بسوسة الميناء، إضافة إلى شبهة الاستيلاء على سلع محجوزة تتمثّل أساسا في مادّة التبغ والألعاب الناريّة. وقد أفضت نتائج عمليّات التفقّد إلى تأكيد عديد الأخطاء المحاسبية والإخلالات في التصرّف في جانب أحد المسؤولين. وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إعفاء المظنون فيه من مهامه على خلفية ثبوت التجاوزات المالية وحرمان خزينة الدولة من مداخيل جبائية هامّة.
و أحالت الهيئة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهات فساد طالت المشاركة في استشارات لصيانة وتوسعة شبكة التنوير العمومي المنجزة من قبل ثلاث بلديات في الجهة. وقد أفضت التحريّات التي قامت بها الهيئة إلى نسبة التجاوزات المذكورة إلى صاحب شركة خاصّة تعمّد المشاركة في مناقصات باستعمال ختم شركة متوقّفة عن النشاط للإيهام بتوفير النصاب القانوني عند تقديم العروض والتحكّم في الأسعار المقدّمة وتعمّد تضليل المشتري العمومي والانحراف بالإجراءات المعتمدة في الشراءات العمومية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.