تورس : وفد من مؤسسة دولية لمكافحة غسل الأموال تصل إلى تونس

المحكمة الإدارية: نجاح أوّل جلسة مرافعة رقميّة نموذجيّة عاجل: خبير مناخ يفجّرها... دول على طريق الزوال لهذا السبب هام/ بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة21-الدفعة1): النتائج و الترتيب.. وليد كتيلة يجيبلنا '' الذهب''من دبي حجز مليون دينار والاحتفاظ بثلاثة أشخاص من بينهم زوجان..وهذه التفاصيل.. الشاب مامي وناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل "رمضان في المدينة" طبيب عاين تشريح جثة إبستين يدعو لإعادة التحقيق ويشكك في فرضية الانتحار نفي ملكي: تشارلز الثالث لم يموّل تسوية الأمير أندرو مع ضحية إبستين بورصة تونس تُنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي القيروان: أول رحلة بإتجاه البقاع المقدسة يوم 8 ماي ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر باجة: برمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بتيبار وإمكانية بعث نقطتين بباجة المدينة ونفزة خلال شهر رمضان مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي برشا أسرار في ''اللوز'' لازم تعرفها بن عروس: "فرصتك في رمضان ..باش تبطل الدخان" عنوان ندوة صحية للتحسيس بأهمية الإقلاع عن التدخين المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان تحت شعار "تونس تعيش"..أوريدو تُعلن عن النسخة الخامسة من تظاهرة "Ooredoo Night Run" بشارع الحبيب بورقيبة..وهذا جديدها.. لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟ لاعب الترجي الرياضي يخضع إلى تدخل جراحي ناجح بطولة كرة اليد: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الختامية لمنافسات المرحلة الأولى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان..غرفة القصابين تحذر المواطنين..#خبر_عاجل عاجل: المغرب يعلن حالة كارثة في شمال غرب المملكة بعد فيضانات واسعة غضب واسع وتحرك عاجل: دعوات لإغلاق الروضة المتورطة في قضية اعتداء جنسي صادمة على طفل.. في قضية ذات صبغة إرهابية: انطلاق محاكمة حطاب بن عثمان الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة في حيّ النصر: إيقاف المتهم الرئيسي وآخرين الكراء المملّك للتوانسة : وزير التجهيز يكشف هذه المستجدات عاجل-تحويل مروري في رادس: غلق طرق رئيسية بسبب أشغال قناة المياه ردّ بالك ! 5 أجهزة منزلية ما تحطهاش في ال rallonge قضية التطاول على وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد: تأخير قضية المحامي سيف الدين مخلوف عاجل/ فاجعة: حادث مرور مروع بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا.. مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟! تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يبحث عن العبور إلى ربع النهائي من بوابة بيترو أتلتيكو الأنغولي عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي.. مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث صادم: العثور على ممرضة تونسية متفحمة في ليبيا شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟ تصعيد جديد بين طوكيو وبكين بعد احتجاز قارب صيني قبالة ناغازاكي سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026! زيلينسكي: نؤيد مقترحات السلام الأمريكية لإنهاء الحرب زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة الحزب الوطني البنغلاديشي يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة عاجل: رياح قوية متواصلة تضرب هذه الولايات... والإنذار البرتقالي متواصل اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة" كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟ شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة عاجل-سقف جديد للفائدة في تونس: تعرف على نسب القروض للنصف الأول من 2026 الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وفد من مؤسسة دولية لمكافحة غسل الأموال تصل إلى تونس

تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 16 - 09 - 2019

يؤدي وفد من فريق لمجموعة العمل المالي 'غافي' وهي مؤسسة دولية مسؤولة عن مراجعة وتطوير تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019 زيارة إلى تونس تستغرق يومين، وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وتهدف الزيارة إلى اتخاذ قرار بشأن انسحاب تونس من قائمة الدول الخاضعة لمراقبة هذه المجموعة.
وتأمل تونس عند استكمال هذه الزيارة، الخروج نهائيا من هذه القائمة وسيتم الكشف عن نتائج الزيارة يوم 17 سبتمبر 2019 ليقع الاعلان رسميا عن هذه النتائج في شهر أكتوبر 2019 خلال اجتماع الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي الدولي 'غافي '.
وسبق أن أعلنت مجموعة العمل المالي الدولي ''GAFI'' الخميس 20 جوان 2019 من مدينة أورلاندو في الولايات المتحدة عن إقرارها بسلامة الإجراءات التي إتخذتها تونس لتطبيق التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل، وهو ما يعني خروج تونس من القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلن محافظ البنك المركزي مروان العباسي في وقت سابق أن تونس قامت بتنفيذ 29 توصية من مجموع 40 توصية مطلوبة من مجموعة العمل المالي، وأن الوفد سيقوم خلال هذه الزيارة بالتثبت من كل الإجراءات والإصلاحات التي قامت فيها تونس قصد إحالة التقرير النهائي إلى الإتحاد الدولي لإتخاذ قرار خروج تونس من القائمة السوداء نهائيا خلال أكتوبر 2019.
وكان البرلمان الأوروبي، في جلسة عامة في فيفري 2018، قد صادق في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، تونس ضمن القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتبييض الإرهاب. وخسرت تونس معركتها من أجل عدم إدراجها ضمن هذه القائمة السوداء بعد أن تحصلت على 357 صوتا مقابل 266 ضدّها، وقد كان المطلوب 375 صوتا لعدم إدراجها.
وسبق أن أصدرت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بيانا أكدت من خلاله أن تونس أدرجت في قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها في ما يتعلق بالإمتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وذكر البيان أنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة، إصدار الأمر الحكومي رقم 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
وتأتي هذه الجلسة في ظل رفض تونس على لسان البنك المركزي التونسي، إقدام مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس، مما أفضى إلى قيام المجموعة بإخراج تونس من قائمة "الدول عالية المخاطر" إلى "الدول الخاضعة للرقابة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تراجع عن قرار سابق يقضى بوضع تونس ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبة في 23 جانفي 2018، خلّف موجة احتجاجات رسمية وجهود دبلوماسية وجدلا محليا حول اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وقد بين محافظ البنك المركزي أن خروج تونس من القائمة السوداء للبلدان التي تشهد نقائص في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب لمجموعة العمل المالي، يعتبر خروجا آليا من قائمة الاتحاد الأوروبي الذي وعد بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.