تورس : الناطق باسم الديوانة لالصباح نيوز تفاصيل جديدة عن تورط 3 مديرين عامّين في شبهة فساد مالي

عاجل/ تطورات جديدة في قضية التآمر 2..وهذا موعد التصريح بالحكم.. بطولة العالم للكرة الطائرة للفتيات - تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الايطالي 0-3 19سهرة فنية ومسرحية ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان بنزرت الدولي سوريا: اندلاع حريق بالقرب من قصر الرئاسة بدمشق مقتل وفقدان اكثر من 30 شخصا في فيضانات مدمرة بتكساس الأمريكية مع المتقاعدين: منصور كعباشي (قفصة): التقاعد ... فسيفساء من العطاء وتذوّق بهاء الحياة تونس الجميلة: توزر : جوهرة الصحراء ومدينة الأحلام عادات وتقاليد: «الزردة» طقوس متوارثة ...من السلف إلى الخلف فوائد غير متوقعة لشاي النعناع آخرها.. فقأ عين زوجته بالقيروان من أجل السحر .. جرائم الشعوذة تعري عالم السحر والبحث عن الكنوز تنازل عن ثلثي الجولان المحتل : تفاصيل جديدة عن تطبيع الشرع مع الصهاينة ! بين حرية التعبير والذوق العام : هل يُمنع «الراب» والفن الشعبي من مهرجاناتنا؟ خلافات بين الأعضاء وانسحاب رئيس الجمعية وأمين المال: ماذا يحدث في مهرجان القنطاوي؟ مسؤول فلسطيني.. حماس قدمت ردا إيجابيا على المقترح الأمريكي للهدنة تاريخ الخيانات السياسية (5): ابن أبي سلول عدوّ رسول الله رسميا: هلال الشاية يتفادى خصم النقاط من الفيفا أكلات صيفية: سوسة : البسيسة بالكرموس.. وجبة صباحية نافعة الليلة: البحر هادئ وأمطار بهذه المناطق المسابقة الإسكندنافية الدولية لزيت الزيتون: تونس تفوز بالمركز الأول ب 64 ميدالية مستقبل المرسى يتعاقد مع اللاعب أسامة الجبالي قضية "التآمر على أمن الدولة 2": تأجيل الجلسة إلى 8 جويلية لإعذار المتهمين والنطق بالحكم موسم الحصاد: تجميع حوالي 9,049 مليون قنطار إلى غاية 3 جويلية 2025 ڨبلي: نجاح أول عملية دقيقة على العمود الفقري بالمستشفى الجهوي وزير التجارة: صادرات زيت الزيتون زادت بنسبة 45% فيديو تهاطل الأمطار على كميات من الحبوب: غرفة مجمّعي الحبوب توضّح.. #خبر_عاجل ملتقى التشيك الدولي لبارا ألعاب القوى: النخبة التونسية ترفع رصيدها الى 5 ذهبيات وفضيتين فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء إنتقالات: وجهة جديدة للحارس "معز بن شريفية" ترتيب تونس ضمن مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا.. #خبر_عاجل غزّة: الناس يسقطون مغشيا عليهم في الشوارع من شدّة الجوع.. #خبر_عاجل عاجل - وزارة الداخلية : 3300 عون مؤجّر معنيون بتسوية وضعياتهم بعد منع المناولة سرقة اثار: الحرس الوطني يلقي القبض على 4 أشخاص ويحجز سيارتين بمكثر وفاة حارس مرمى منتخب نيجيريا سابقا بيتر روفاي مرض السكرّي يقلّق برشا في الليل؟ هاو علاش تخدم الكليماتيزور كيف ما جا؟ هاو وين تغلط وشنوّة الصحيح باش ترتاح وتوفّر إذا ولدك ولا بنتك في ''السيزيام'' جاب 14/20.. ينجم يدخل للنموذجي؟ شوف الإجابة! الشاب مامي يرجع لمهرجان الحمامات.. والحكاية عملت برشة ضجة! الحماية المدنية: ''احذروا الصدمة الحرارية كي تعوموا.. خطر كبير ينجم يسبب فقدان الوعي والغرق'' المرصد الوطني للفلاحة: نسبة امتلاء السدود تبلغ 37.2 % القصرين: حجز 650 كلغ من السكر المدعّم بسبيطلة وتفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالف مقترح قانون لحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية فرنسا: إضراب مراقبي الحركة الجوية يتسبب في إلغاء آلاف الرحلات عاجل: تحذيرات من حشرة منتشرة على الشريط الحدودي بين الجزائر و تونس..وهذه التفاصيل.. مقترح قانون للترفيع في العقوبات الخاصة بجرائم السرقة وتشديد درجات الردع عاجل/ اختراق استخباراتي إسرائيلي داخل ايران يكشف مفاجآت..! إيران تعيد فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الداخلية والخارجية والترانزيت..#خبر_عاجل الحرس الوطني يُطيح بمنفّذي عملية ''نَطرَ''وسط العاصمة في وقت قياسي عاجل/ جريمة اقتلاع عيني امرأة من طرف زوجها: معطيات وتفاصيل جديدة وشهادة صادمة..!! فضله عظيم وأجره كبير... اكتشف سر صيام تاسوعاء 2025!" قمة نار في مونديال الأندية: كلاسيكو، ديربي، ومفاجآت تستنى! نيس الفرنسي يضم حارس المرمى السنغالي ديوف لمدة خمس سنوات بداية من 6 جويلية 2025: شركة نقل تونس تخصص 10 حافلات خاصة بالشواطئ أفضل أدعية وأذكار يوم عاشوراء 1447-2025 عاجل/ هذا ما تقرر بخصوص اضراب الأطباء الشبان..وهذه التفاصيل.. فضيحة السوق السوداء في مهرجان الحمامات: تذاكر تتجاوز مليون ونصف والدولة مطالبة بالتحرك صيف المبدعين...الكاتبة فوزية البوبكري.. في التّاسعة كتبت رسائل أمي الغاضبة 'قلبي ارتاح' .. الفنانة لطيفة العرفاوي تحمّس الجمهور لألبومها الجديد لصيف 2025 المنستير: برمجة 11 مهرجانًا و3 تظاهرات فنية خلال صيف 2025

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الناطق باسم الديوانة لالصباح نيوز تفاصيل جديدة عن تورط 3 مديرين عامّين في شبهة فساد مالي

صباح الشابي نشر في الصباح يوم 14 - 02 - 2019

ختمت اليوم ادارة الأبحاث الديوانية الأبحاث في قضية فساد مالي شملت 3 مديرين عامّين لشركة تونسية متخصصة في صناعة البلاستيك تتعامل مع شكرات بترولية، اثنان منهم بحالة احتفاظ والثالث بحالة تقديم. واحالت الملف على القطب القضائي المالي.
وأوضح ل"الصباح نيوز" هيثم زنّاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة أن المظنون فيهم تداولوا على رئاسة الإدراة العامة لشركة تونسية متخصصة في صناعة البلاستيك تتعامل مع شركات بترولية منتصبة بتونس وترجع المعاملات الى ما قبل 2011 مضيفا أنه تم التفطن الى شبهة الفساد هذه بعد الإطّلاع على وثائق ومعطيات الكترونية في اطار عمليات تقصي تقوم بها ادارة الأبحاث الديوانية في شبهات الفساد المالي
وقد بيّنت المعطيات أن المظنون فيهم يتحوزون على حسابات بنكية في سويسرا وبأن قيمة المبالغ المودعة بها بلغت 120 مليون دينار بالعملة الأجنبية كما تبين وجود معاملات مالية على هذه الحسابات دون الحصول على اية تراخيص من البنك المركزي التونسي.
وقد تم رفع المخالفات المتمثلة في مسك حسابات بالعملة الأجنبية بالخارج على غير الصيغ القانونية والقيام بمعاملات بالعملة الأجنبية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي وعدم التصريح بمكاسب بالخارج اضافة الى القيام بعمليات تجارية الى التصريح المغلوط بالقيمة لمعاملات تجارية مع شركات بالخارج قصد التهرب من ارجاع عائدات هذه العمليات الى تونس.
كما تبين وفق هيثم زناد من خلال الإطلاع على الوثائق من قبل ادارة الابحاث الديوانية ان احد الاطراف المشتبه بها قام بتاسيس شركة ب" بنما" يرجّح انها أعدّت لتبييض الأموال المودعة بالخارج. (120 مليار).
وأكد ان ادارة الأبحاث الديوانية تواصل تحقيقاتها بشان عديد ملفات الفساد المالي والتجاري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.