إذا غشّك تاجر ولّا ما عطاكش فاتورة...القانون معاك وهذا شنوا لازمك تعمل    عاجل: شنوّة حكاية الدولة العربية الي عملت حظر الحركة وتعليق الدراسة؟    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    إطلاق المنصة الإلكترونية للتصرف في الملك العمومي للمياه    الاستثمارات الأجنبية بالكوميسا ترتفع بأكثر من الضعف لتصل إلى 65 مليار دولار وتستحوذ على 67 بالمائة من تدفقات إفريقيا (هبة سلامة)    أحمد الجوادي يتوّج بذهبية سباق 1650 ياردة في بطولة الجامعات الأمريكية    المنتخب التونسي للاواسط يلاقي نظيره الموريتاني وديا يومي الجمعة والاثنين بملعب الهادي النيفر بباردو    رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم: إلغاء الكاف نتيجة نهائي كأس الأمم الأفريقية سرقة واضحة    عاجل/ قضية التسفير 2..تطورات جديدة..    فيديو اليوم... بالسلاسل والتراكتور "غلق نزل مؤتمر اتحاد الشغل"    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط على الاقتصاد التونسي    عاجل/ إحباط مخطط إرهابي لاغتيال قيادات هذه الدولة..    شنوا حكاية الحريقة في سبيطار نابل ؟    عاجل/ أحكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟    الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية    الشركات الألمانية توفر ما يقارب 100 ألف فرصة عمل للتوانسة    عاجل-القيروان: من حفلة ''عُرسْ'' الى جريمة قتل...شنوّة الحكاية؟    عاجل/ اغتيال هذا المسؤول الإيراني..    الاحتلال الصهيوني يشن غارتين على جنوب لبنان..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها    اغتصاب ثلاث نساء: إدانة طارق رمضان بالسجن 18 عاماً    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    جندوبة: مزارع السلجم الزيتي يهددها الحلزون والدودة البيضاء    المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بجندوبة    عاجل: خبير يوّضح هاو علاش ما صارتش زيادة في سوم ''essence''    بطولة كرة اليد: الكشف عن هوية طاقم تحكيم مواجهة الترجي الرياضي والنادي الإفريقي    فرنسا توقف مغني الراب الشهير'' ميتر غيمس'' في تحقيقات تبييض أموال    عاجل : العيد الكبير2026...هذا وقتاش وقفة عرفات فلكيا    صادم: شوف قداش من عملية اعتداء على ''الميترو والكار'' في شهرين    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    الترجي الرياضي: رباعي يوافق على التجديد .. ونجوم مهددون بالرحيل مجانًا    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    كأس تونس لكرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الدور ربع النهائي    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    احتجاجات ومشاحنات وغياب التوافقات في مؤتمر اتحاد الشغل ... التفاصيل    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    طقس اليوم: أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    قيس سعيد: توفير اعتمادات مالية عاجلة لدعم الصيدلية المركزية واستعادة تزويد السوق    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: مادة قانونية جديدة تحسم قضية المغرب والسنغال على لقب إفريقي    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يحال غدا على القطب المالي.. اشتبه في اتجاره في المواد المخدرة فتبين انه منخرط في غسيل الاموال
سعيدة الميساوي نشر في الصباح يوم 22 - 04 - 2020

علمت "الصباح نيوز" انه تم الاحتفاظ باحد الاشخاص بعد ان عثر بمنزله على مبلغ مالي يقدر ب560 الف دينار ومن المنتظر ان يحال غدا على انظار القطب القضائي المالي.
في هذا السياق صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير فريد بن جحا ل"الصباح نيوز" انه تم الكشف خلال الايام القليلة الفارطة تحديدا منذ اربعة ايام وبعد ورود معلومات على فرقة الشرطة العدلية بالمنستير عن تعمد احد الاشخاص الاتجار في المواد المخدرة فتم ايلاء الموضوع الاهمية اللازمة وبعد الحصول على اذن من قبل النيابة العمومية كانت المفاجاة على اثر مداهمة منزل الشخص المذكور والعثور على مبلغ مالي يقدر ب560 الف دينار بالاضافة الى آلتين لعد الاموال وباستفساره عن مصدر تلك الأموال لم يعط المشتبه به اي تفسير في المقابل لم يعثر على اية مواد مخدرة بالمنزل فتم الاحتفاظ به من قبل النيابة العمومية.
واضاف بن جحا انه تبين وان الشخص المذكور يحمل جنسية تونسية- فرنسية وادعى ان الاموال تحصل عليها من والدته التي تقطن بالخارج عبر تحويلات بنكية ليتم على اثرها احالة الملف على انظار الادارة الجهوية للديوانة بسوسة بحكم الجرائم الصرفية والديوانية المذكورة.
واوضح محدثنا في ذات السياق على انه تم اليوم احالة الملف من جديد على انظار النيابة العمومية بالمنستير التي ارتأت بان الافعال المرتكبة تكون جريمة غسيل الاموال طبق قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال الذي يعتبر في الفصل الثاني منه ان جريمة غسيل الاموال تكون قائمة كلما كان هناك أموال مجهولة المصدر ولها علاقة بجرائم ديوانية وباعتبار ان الموضوع يتعلق بجريمة مالية معقدة فان النيابة العمومية بالمنستير احالت الأبحاث على القطب القضائي المالي الذي له امكانية التحري وخاصة امكانية الاستعانة باهل الخبرة لكشف هذه الجرائم المعقد.
وانتهى بن جحا الى القول بانه تم حجز الاموال التي تم العثور عليها والاحتفاظ بالشخص المذكور الذي سيحال غدا على انظار القطب القضائي المالي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.