حقيقة رفض مسؤولي الدوري السعودي التعاقد مع صلاح    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    "هجوم معقد" جنوب لبنان.. مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات نوعية للمقاومة    عاجل/ بعد الكشف عن عصابة للتنقيب عن الآثار تضم أمنيين..مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة..    نابل ...أكثر من 10 آلاف مترشح لباكالوريا رياضة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    الحمامات " انتشال جثة شاب غرق في البحر"    لتجديد منظومة البحث العلمي في تونس: توقيع 14 عقدا مع عدد من المعاهد والمراكز    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    القيروان ... جامعة الشطرنج تنظّم بطولة تونس للشطرنج الخاطف لعام 2026 في مدينة الاغالبة    خطة للحدّ من تبخّر المياه    تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    الخبير العسكري عبد الحميد محفوظي ل «الشروق» ترامب وقع في الفخّ    من التوظيف إلى خلق المشاريع: تحول استراتيجي بجامعة جندوبة    كأس تونس ... الترجي والنجم في اختبار عسير وجندوبة تتحدّى «السي. آس. آس»    قلق قبل كأس العالم.. أميركا تفتش لاعبي بلجيكا في مدرج المطار    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    يهم مستعملي هذه الطريق: وزير التجهيز يعلن رسميا عن موعد انتهاء الأشغال..#خبر_عاجل    عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات..    مفاجأة... أطعمة صحية شائعة قد تسرّع تدهور وظائف المخ    قفصة.. قتيل ومصابان في انحراف سيارة واصطدامها بشجرة    تطاوين: متابعة ميدانية لمزارع الحبوب تكشف تحسّن الزراعات المروية وتقدّم التجارب العلمية حول الزراعات الكبرى    سفارة الولايات المتحدة: ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لتأشيرات الأعمال والسياحة    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    بطولة العالم للوشو كونغ فو للشبان - ميدالية ذهبية لحمزة الهمامي في اختصاص عصا جنوبي    يوم 6 أفريل القادم هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    كأس تونس لكرة السلة: تثبيت فوز شبيبة القيروان على جمعية الحمامات    مباراة ودية - المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما يفوز على نظيره الموريتاني 3-0    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    ردّوا بالكم: تعليب الماكلة في الدار ينجم يوصل حتى للموت!    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشاذلي العياري: استرجاع الأموال المنهوبة يحتاج الى وقت.. ونحذر من التعامل مع المال الليبي والجزائري
وات نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 04 - 2015

دعا محافظ البنك المركزي ، الشاذلي العياري، الى احداث هيئة وطنية لمراقبة الاموال المشبوهة تدعم عمل اللجنة التونسية للتحاليل المالية التي تواجه صعوبات جمة في وقت يعكف فيه المجلس على دراسة قانون لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
وأقر العياري خلال جلسة استماع، عقدت الثلاثاء، بمقر مجلس نواب الشعب بوجود نقائص في عمل هذه اللجنة التابعة للبنك المركزي التونسي جراء نقص الامكانيات المتوفرة لمراقبة الاموال المشبوهة الى جانب مشاكل في استرجاع الاموال المنهوبة.
ولفت الى ان الحكومة ستصدر خلال الايام المقبلة امرا لتنظيم عمليات تعاطي الصيرفة من قبل الاشخاص الطبيعيين يليه منشور من البنك المركزي لتنظيم عمليات الصرف غير القانوني للعملة والتي تدار بالمناطق الحدودية.
واعتبر ان نتائج لجنة استرجاع الاموال المنهوبة التي تحتاج الى قانون لاعادة تفعيلها لم ترتق الى ما هو مطلوب ذلك ان استرجاع الاموال يحتاج الى وقت والقيام باجراءات قضائية الى جانب تغيير طبيعة هذه الاموال.
وشدد العياري على أن البنك المركزي التونسي حذر من التعامل مع المال الليبي او الجزائري نظرا للرقابة الدولية المفروضة على البنوك المركزية في رده على طلب احد النواب استغلال هذه الاموال التي لا تدخل تونس نظر للقوانين الصارمة المعمول بها.
وأكدت رئيسة اللجنة التونسية للتحاليل المالية، حبيبة بن سالم، الى ان عدد التصاريح بالعمليات المسترابة بلغ خلال الثلاثية الاولي من السنة الجارية 67 ملفا.
وأشارت الى انه تم تسجيل 292 ملفا مشبوها خلال سنة 2014 يتعلق 132 منها بمقيمين في تونس و158 ملفا بغير المقيمين وتتوزع الى 165 تتعلق باشخاص طبيعيين و127 بذوات معنوية.
وأكدت ان اللجنة نظرت خلال السنة الماضية في 141 ملفا احالت تصريحين منهما الى وكيل الجمهورية دون تجميد أموال و44 تصريحا مع تجميد أموال الى جانب حفظ 95 تصريحا أخر. كما ورد على اللجنة في اطار التعاون الدولي 18 طلبا
للتحقيق في شبهات تبييض اموال خلال سنة 2014 في حين اصدرت 40 طلبا في التحقيق لدى جهات اجنبية، حسب بيانات ضمنت في تقرير تم تقديمه خلال جلسة الاستماع.
وأضافت المسؤولة "أن اللجنة تابعت خلال 2014 تمويل 65 جمعية الى جانب مراقبة عمل شركات التجارة الدولية والخدمات المقيمة وعمليات النقل المادي للنقد في خصوص التدفقات بالعملة بالاجنبية" وتتلقي قرابة 200 جمعية في تونس (جمعيات واحزاب) تمويلات من الخارج يتابعها البنك المركزي كل ثلاثة اشهر ويضمن هذه التمويلات في تقرير يحال الى رئاسة الحكومة.
ويذكر ان الجلسة استمعت الى مسؤولين من وزارة المالية بشان قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال الذي يجري التشاور بشانه وخاصة في باب منع عمليات غسيل الاموال.
وأثار النواب خلال الجلسة مسائل تتصل بعمل اللجنة الوطنية للتحاليل المالية وانواع الجرائم المتصلة بغسيل الاموال وضرورة دفع الاستثمار في تونس واسترجاع الاموال المنهوبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.