بيب غوارديولا.. عائلتي تحب تونس    إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية    حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    ماكرون يحذّر من أي محاولة لتغيير النظام في إيران    خلال 20 دقيقة..سقوط 30 صاروخا إيرانيا وسط إسرائيل    الافراج عن جميع موقوفي قافلة الصمود    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    قانون المالية 2026 على طاولة الحكومة .. التونسيون بالخارج .. دعم المؤسسات و التشغيل أبرز المحاور    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    مع خطية مالية: 6 سنوات سجنا لوليد الجلاد    مراد العقبي ل «الشروق»...فلامينغو «عالمي» وانتدابات الترجي «ضعيفة»    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    طقس الليلة.. قليل السحب والحرارة تصل الى 33 درجة    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد"    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشاذلي العياري: استرجاع الأموال المنهوبة يحتاج الى وقت.. ونحذر من التعامل مع المال الليبي والجزائري
وات نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 04 - 2015

دعا محافظ البنك المركزي ، الشاذلي العياري، الى احداث هيئة وطنية لمراقبة الاموال المشبوهة تدعم عمل اللجنة التونسية للتحاليل المالية التي تواجه صعوبات جمة في وقت يعكف فيه المجلس على دراسة قانون لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
وأقر العياري خلال جلسة استماع، عقدت الثلاثاء، بمقر مجلس نواب الشعب بوجود نقائص في عمل هذه اللجنة التابعة للبنك المركزي التونسي جراء نقص الامكانيات المتوفرة لمراقبة الاموال المشبوهة الى جانب مشاكل في استرجاع الاموال المنهوبة.
ولفت الى ان الحكومة ستصدر خلال الايام المقبلة امرا لتنظيم عمليات تعاطي الصيرفة من قبل الاشخاص الطبيعيين يليه منشور من البنك المركزي لتنظيم عمليات الصرف غير القانوني للعملة والتي تدار بالمناطق الحدودية.
واعتبر ان نتائج لجنة استرجاع الاموال المنهوبة التي تحتاج الى قانون لاعادة تفعيلها لم ترتق الى ما هو مطلوب ذلك ان استرجاع الاموال يحتاج الى وقت والقيام باجراءات قضائية الى جانب تغيير طبيعة هذه الاموال.
وشدد العياري على أن البنك المركزي التونسي حذر من التعامل مع المال الليبي او الجزائري نظرا للرقابة الدولية المفروضة على البنوك المركزية في رده على طلب احد النواب استغلال هذه الاموال التي لا تدخل تونس نظر للقوانين الصارمة المعمول بها.
وأكدت رئيسة اللجنة التونسية للتحاليل المالية، حبيبة بن سالم، الى ان عدد التصاريح بالعمليات المسترابة بلغ خلال الثلاثية الاولي من السنة الجارية 67 ملفا.
وأشارت الى انه تم تسجيل 292 ملفا مشبوها خلال سنة 2014 يتعلق 132 منها بمقيمين في تونس و158 ملفا بغير المقيمين وتتوزع الى 165 تتعلق باشخاص طبيعيين و127 بذوات معنوية.
وأكدت ان اللجنة نظرت خلال السنة الماضية في 141 ملفا احالت تصريحين منهما الى وكيل الجمهورية دون تجميد أموال و44 تصريحا مع تجميد أموال الى جانب حفظ 95 تصريحا أخر. كما ورد على اللجنة في اطار التعاون الدولي 18 طلبا
للتحقيق في شبهات تبييض اموال خلال سنة 2014 في حين اصدرت 40 طلبا في التحقيق لدى جهات اجنبية، حسب بيانات ضمنت في تقرير تم تقديمه خلال جلسة الاستماع.
وأضافت المسؤولة "أن اللجنة تابعت خلال 2014 تمويل 65 جمعية الى جانب مراقبة عمل شركات التجارة الدولية والخدمات المقيمة وعمليات النقل المادي للنقد في خصوص التدفقات بالعملة بالاجنبية" وتتلقي قرابة 200 جمعية في تونس (جمعيات واحزاب) تمويلات من الخارج يتابعها البنك المركزي كل ثلاثة اشهر ويضمن هذه التمويلات في تقرير يحال الى رئاسة الحكومة.
ويذكر ان الجلسة استمعت الى مسؤولين من وزارة المالية بشان قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال الذي يجري التشاور بشانه وخاصة في باب منع عمليات غسيل الاموال.
وأثار النواب خلال الجلسة مسائل تتصل بعمل اللجنة الوطنية للتحاليل المالية وانواع الجرائم المتصلة بغسيل الاموال وضرورة دفع الاستثمار في تونس واسترجاع الاموال المنهوبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.