قافلة للحزب الدستوري الحر نحو سجن بلِّي بنابل تضامنا مع عبير موسي..    ميناء حلق الوادي: وصول باخرتين سياحيتين تقلّان قرابة 9500 سائح    استشهاد 30 فلسطينيا في قصف صهيوني على منتظري المساعدات ومنازل وخيام غزة..#خبر_عاجل    الحماية المدنية : إطفاء 189 حريقا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    إيران تعلن تفكيك خلية تجسس تابعة للموساد في طهران    كأس العالم للأندية: التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي    تونس تحتضن بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية للناشئين تحت 17 سنة بمدينة الحمامات    كرة السلة: النادي الافريقي يعزز صفوفه باللاعب الدولي اسامة المرناوي    الأسلحة النووية: كيف تُصنع ولماذا تُعد أخطر أسلحة العالم؟    94 إصابة جراء الضربات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل    ميتا تعبر عن قلقها من مطالبة إيران مواطنيها بالتوقف عن استخدام واتساب    أحمد ونيس: مخاطر التدخل الأميركي في الحرب تُهدّد بتصعيد عالمي    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    العرب في قلب الحدث: أبرز مواجهات اليوم في كأس العالم للأندية ...التوقيت    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    علاش يلسعك إنت بالذات؟ 5 أسباب تخليك ''هدف مفضل'' للناموس!    أطعمة تزداد فائدتها بعد التبريد: مفاجآت صحية في ثلاجتك!    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    مدينة العلوم تقدّم أنشطة مجانية السّبت المقبل بمناسبة اليوم العالمي للشمس والانقلاب الصّيفي    صاروخ ''فتاح'' يثر الرعب ...يتخفى و يناور ...شنية حكايتوا ؟    لماذا رفضت وزارة العدل توثيق الطلاق لدى عدول الإشهاد؟    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    50 مقاتلة تشن غارات بطهران وصواريخ "فتّاح" تستهدف إسرائيل للمرة الأولى    بيب غوارديولا.. عائلتي تحب تونس    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى: التونسي بشير عقوبي يفوز ببرونزية سباق 1500 متر    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    ماهر الكنزاري : " أشعر بالفخر بما قدموه اللاعبون"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    قيس سعيّد يعلنها صراحة: لا مناولة بعد اليوم في القطاع العام.. وثورة تحرير وطني في الأفق!    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محافظ البنك المركزي يدعو إلى إحداث هيئة وطنية لمراقبة الأموال المشبوهة
حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 21 - 04 - 2015

دعا محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري الى احداث هيئة وطنية لمراقبة الاموال المشبوهة تدعم عمل اللجنة التونسية للتحاليل المالية التي تواجه صعوبات جمة في وقت يعكف فيه المجلس على دراسة قانون لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
وأقر العياري خلال جلسة استماع عقدت الثلاثاء بمقر مجلس نواب الشعب بوجود نقائص في عمل هذه اللجنة التابعة للبنك المركزي التونسي جراء نقص الامكانيات المتوفرة لمراقبة الاموال المشبوهة الى جانب مشاكل في استرجاع الاموال المنهوبة.
ولفت الى ان الحكومة ستصدر خلال الايام المقبلة امرا لتنظيم عمليات تعاطى الصيرفة من قبل الاشخاص الطبيعيين يليه منشور من البنك المركزي لتنظيم عمليات الصرف غير القانوني للعملة والتي تدار بالمناطق الحدودية. واعتبر ان نتائج لجنة استرجاع الاموال المنهوبة التي تحتاج الى قانون لاعادة تفعيلها لم ترتق الى ما هو مطلوب ذلك ان استرجاع الاموال يحتاج الى وقت والقيام باجراءات قضائية الى جانب تغيير طبيعة هذه الاموال.
وشدد العياري على أن البنك المركزي التونسي حذر من التعامل مع المال الليبي او الجزائري نظرا للرقابة الدولية المفروضة على البنوك المركزية في رده على طلب احد النواب استغلال هذه الاموال التي لا تدخل تونس نظر للقوانين الصارمة المعمول بها.
وأكدت رئيسة اللجنة التونسية للتحاليل المالية حبيبة بن سالم الى ان عدد التصاريح بالعمليات المسترابة بلغ خلال الثلاثية الاولى من السنة الجارية 67 ملفا.
وأشارت الى انه تم تسجيل 292 ملفا مشبوها خلال سنة 2014 يتعلق 132 منها بمقيمين في تونس و158 ملفا بغير المقيمين وتتوزع الى 165 تتعلق باشخاص طبيعيين و127 بذوات معنوية.
وأكدت ان اللجنة نظرت خلال السنة الماضية في 141 ملفا احالت تصريحين منهما الى وكيل الجمهورية دون تجميد أموال و44 تصريحا مع تجميد أموال الى جانب حفظ 95 تصريحا أخر.
كما ورد على اللجنة في اطار التعاون الدولي 18 طلبا للتحقيق في شبهات تبييض اموال خلال سنة 2014 في حين اصدرت 40 طلبا في التحقيق لدى جهات اجنبية حسب بيانات ضمنت في تقرير تم تقديمه خلال جلسة الاستماع.
وأضافت المسؤولة أن اللجنة تابعت خلال 2014 تمويل 65 جمعية الى جانب مراقبة عمل شركات التجارة الدولية والخدمات المقيمة وعمليات النقل المادي للنقد في خصوص التدفقات بالعملة بالأجنبية وتتلقى قرابة 200 جمعية في تونس جمعيات واحزاب تمويلات من الخارج يتابعها البنك المركزي كل ثلاثة اشهر ويضمن هذه التمويلات في تقرير يحال الى رئاسة الحكومة.
ويذكر ان الجلسة استمعت الى مسؤولين من وزارة المالية بشان قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال الذى يجرى التشاور بشأنه وخاصة في باب منع عمليات غسيل الاموال. وأثار النواب خلال الجلسة مسائل تتصل بعمل اللجنة الوطنية للتحاليل المالية وانواع الجرائم المتصلة بغسيل الاموال وضرورة دفع الاستثمار في تونس واسترجاع الاموال المنهوبة.
المصدر: وات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.