لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في البحرين :تونسية متّهمة بتحويل أموال من نشاط الدعارة
ام شيماء نشر في التونسية يوم 20 - 08 - 2014

وجهت النيابة العامة بالمحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بالبحرين تهمة غسيل أموال لإمرأة تونسية وزوجها البحريني وجرت اولى جلسات المحاكمة وأرجأت الجلسة التالية الى 16 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك بعد تحقيق الإدارة العامة لمكافحة جرائم الفساد الإلكتروني في تقرير مالي مشبوه وارد من بنك عن قيام أشخاص عدة بعمليات تحويل مالي إلى تونس حيث ثبت ان تونسية متزوجة ببحريني تقف وراء كل تلك العمليات المشبوهة بالاتفاق مع شخص عربي يقوم بإرسال المال عن طريق جلب أشخاص عدة تتم تحت أسمائهم عمليات التحويل، وذلك بقصد إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ولعدم ذكر اسمها في عمليات التحويل لأن مصدر المبالغ غير مشروع وهي ثمرة أعمال الرذيلة وتسهيل الدعارة على اعتبار ان زوجها قد تم ايقافه منذ اشهر لإدارته مجموعة من الشقق الفندقية والملاهي الليلية تمارس فيها أعمال الدعارة حيث أدين بالاتجار بالبشر وحكم عليه بالسجن خمس سنوات .
وبإيقاف المتهمة وإحالتها على انظار القضاء ذكرت في بداية التحقيقات أنها كانت ترسل الأموال إلى أهلها لتحسين أوضاعهم المعيشية، وقالت أنها كانت تشاهد زوجها وهو يقوم بوضع مبالغ مالية كبيرة والذهب وأنه اشترى لها سيارةً وشقة،وانه يمتلك يختا ثمينا وعددا من السيارات.
وأضافت المتهمة أنه بعد القبض على زوجها في قضية دعارة بفترة، ذهبت لزيارته في السجن، فأعطاها مفتاح الخزانة وطلب منها الاحتفاظ بالمبالغ المالية الموجودة فيها إلى حين خروجه من السجن، لكنها عندما عادت وفتحت الخزنة وجدت بها مبلغا كبيرا من المال، فقررت أخذه لنفسها، وطلبت الطلاق منه، ثم باعت الشقة والسيارة، وتمكنت من جمع مبلغ 300 ألف دينار، لكنها واجهت مشكلة إرسال هذا المبلغ لوجود حد أقصى لتحويل الأموال يصل إلى 2840 ديناراً يومياً، فاستعانت بشخص يمني أحضر لها مجموعة من الأشخاص الآسيويين، كانوا يقومون بعمليات التحويل من الصرّافات إلى تونس، وقالت إنها كانت ترسل في اليوم الواحد ما بين 10 إلى 20 ألف دينار، واستمرت على هذا المنوال لمدة شهرين.
و قد تم اكتشاف الواقعة عبر محاسب في البنك بعدما شك في الرجل اليمني، إذ شاهده وهو يجلب الآسيويين ويقوم بتوزيع مبالغ مالية من ظرف كبير عليهم، وكانوا جميعهم يرسلونها إلى تونس، فاستعلم منه عن صاحب تلك الأموال فأبلغه بأنها تخص زوجة البحريني .
وقد اتهمت النيابة العمومية التونسية وزوجها البحريني بأنهما احتفظا واكتسبا وأخفيا وأجريا عمليات مالية على عائد جرائم الفجور والدعارة، وهي المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق مع علمهما أنها متحصلة من تلك الجرائم حسب ما ورد بصحيفة «البلاد براس» البحرينية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.