عبر فيلم "الست".. منى زكي تخوض تحدي أم كلثوم وسط انتقادات لاذعة    عاجل-بُشرى سارة: المُصادقة على تخفيف الجباية على جرايات المتقاعدين    وائل شوشان: وزارة الصناعة تدعم جهود الغرفة التونسية الايطالية للتجارة في مساندة المؤسسات التونسية    الشركة التونسية للكهرباء والغاز توضح بشأن حادث إنفجار أنبوب غاز بجهة المروج ليلة السبت    عاجل: الترجي يقدّم شكوى رسمية ضد الحكم ندالا    سحب عابرة بأغلب المناطق الاحد    البرلمان يوافق على الترفيع في الأجور والمرتبات والجرايات ويقر تخفيف الضريبة على المتقاعدين    نقابة الصحفيين تمنح جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير للمسرحية التونسية "زنوس"    عاجل: انفجار غاز بالمروج... التفاصيل الأولى من الستاغ    قربة: جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل    بن غفير يزور مقر الكتيبة التي قتلت فلسطينيين في جنين ويعد قائدها بترقية    مشروع قانون أساسي جديد للهياكل الرياضية محور مجلس وزاري    مقتل أربعة أشخاص بإطلاق نار في كاليفورنيا    "رويترز".. المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي    فرنسا.. إغلاق 4 قاعات سينما بباريس والسبب صادم!    نقابة الصحفيين تمنح جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير للمسرحية التونسية "زنوس"    "التونيسار" توضّح    الرابطة الثانية    مونديال كرة اليد سيدات .. تونس من أجل الإطاحة ببولونيا    كأس التحدي العربي للكرة الطائرة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره المصري 3 - 0    أولا وأخيرا .. نحن أفسد الفاسدين    ترامب يغلق المجال الجوي فوقها تمهيدا لعمليات برية ...أجواء حرب في فنزويلا    قروض ب10 ملاين من غير فوائد...والخلاص يبدى بعد عام    البرلمان يقر فصلا يمنح امتيازا جبائيا عند توريد سيارة مستعملة او جديدة او اقتنائها من السوق المحلية وفق شروط مضبوطة    طقس الليلة.. سحب كثيفة والحرارة بين 2 و11 درجة    بمناسبة الاحتفال اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. تونس تدعو جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها وتكريس العدالة الدولية    دوري ابطال افريقيا.. الترجي يعود بالتعادل من أنغولا    النافذة الأولى من تصفيات كأس العالم لكرة السلة (قطر 2027) : المنتخب التونسي يفوز على نظيره الرواندي 79-66    إيقاف شيماء عيسى تنفيذا لحكم نهائي صادر في حقها في قضية التآمر(مصدر قضائي)    طقس تونس: أيام هادئة واستراحة قبل عودة الخير والبركة    وزارة المالية: تسجيل فائض في الميزانية بنحو 655 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2025    صفاقس: نجاة سائق سيارة بعد ان صدمه القطار    معهد الرصد الجوّي: شتاء أكثر دفئاً من المعتاد    "الأندلس جسر بين الثقافات" محور فعالية ثقافية للأكاديمية الدبلوماسية بتونس والمعهد الثقافي الإسباني    الأستاذ الجامعي الدكتور رضا مامي : انضمامي إلى الأكاديمية المكسيكية للتاريخ والجغرافيا تكريم يتجاوز شخصي    أسرار أرباح صناع المحتوى من هدايا ''تيك توك''...,كيفاش تتحصّل عليها؟    زيارة سياحية إلى هنشير الشعّال: اكتشاف إحدى أكبر الثروات الفلاحية وتعزيز إشعاع زيت الزيتون التونسي    منها زيادة الجوائز المالية: تغييرات كبيرة في النسخة الجديدة من كأس العرب    إسناد عشرة أصناف من الجوائز في إطار النسخة الثانية من مسابقة تاكس اواردز 2025    عاجل/ تفكيك شبكة دولية لترويج المخدرات تنشط بين تونس وهولندا (تفاصيل)    بنزرت: إنجاز مكتبة صوتية لفائدة ضعيفي وفاقدي البصر بفضاء المكتبة الجهوية    دكتورة تقترح: كيف تزور مريض هزلو لتر زيت زيتون في عوض باكو حلو    مدرّب يموت بسكتة قلبية بعد تحدّ غذائي مجنون!    البطولة الإنقليزية: صدام أرسنال وتشيلسي يفرض نفسه في أبرز مواجهات الجولة 13    قبلي: اختتام الايام الجراحية للناسور الشرياني الوريدي بالمستشفى الجهوي    تحويل مؤقت لحركة المرور بهذه المدينة    محاكمة سعد لمجرّد في قضية إغتصاب جديدة..#خبر_عاجل    اليوم.. بداية فصل الشتاء    عاجل/ وزيرة المالية: "لا يمكن تنفيذ جميع الانتدابات في سنة مالية واحدة"    تسريب صادم.. "علاقة خطيرة" بين لقاح كورونا ووفاة 10 أطفال    "إيرباص" تصدر أوامر استدعاء 6000 طائرة من طراز "A320".. ما السبب؟    استراحة الويكاند    رسميا: الإعلان عن موعد الدورة 40 لمعرض الكتاب..#خبر_عاجل    حادثة تكسير وتخريب المترو رقم 5: نقل تونس تكشف عن تطورات جديدة..#خبر_عاجل    تعرضت للابتزاز والتهديد ثم عثر عليها ميتة: الكشف عن تفاصيل جديد حول وفاة اعلامية معروفة..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. إنما المؤمنون إخوة ...    عاجل: هذا موعد ميلاد هلال شهر رجب وأول أيامه فلكياً    اليوم السبت فاتح الشهر الهجري الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في البحرين :تونسية متّهمة بتحويل أموال من نشاط الدعارة
ام شيماء نشر في التونسية يوم 20 - 08 - 2014

وجهت النيابة العامة بالمحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بالبحرين تهمة غسيل أموال لإمرأة تونسية وزوجها البحريني وجرت اولى جلسات المحاكمة وأرجأت الجلسة التالية الى 16 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك بعد تحقيق الإدارة العامة لمكافحة جرائم الفساد الإلكتروني في تقرير مالي مشبوه وارد من بنك عن قيام أشخاص عدة بعمليات تحويل مالي إلى تونس حيث ثبت ان تونسية متزوجة ببحريني تقف وراء كل تلك العمليات المشبوهة بالاتفاق مع شخص عربي يقوم بإرسال المال عن طريق جلب أشخاص عدة تتم تحت أسمائهم عمليات التحويل، وذلك بقصد إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ولعدم ذكر اسمها في عمليات التحويل لأن مصدر المبالغ غير مشروع وهي ثمرة أعمال الرذيلة وتسهيل الدعارة على اعتبار ان زوجها قد تم ايقافه منذ اشهر لإدارته مجموعة من الشقق الفندقية والملاهي الليلية تمارس فيها أعمال الدعارة حيث أدين بالاتجار بالبشر وحكم عليه بالسجن خمس سنوات .
وبإيقاف المتهمة وإحالتها على انظار القضاء ذكرت في بداية التحقيقات أنها كانت ترسل الأموال إلى أهلها لتحسين أوضاعهم المعيشية، وقالت أنها كانت تشاهد زوجها وهو يقوم بوضع مبالغ مالية كبيرة والذهب وأنه اشترى لها سيارةً وشقة،وانه يمتلك يختا ثمينا وعددا من السيارات.
وأضافت المتهمة أنه بعد القبض على زوجها في قضية دعارة بفترة، ذهبت لزيارته في السجن، فأعطاها مفتاح الخزانة وطلب منها الاحتفاظ بالمبالغ المالية الموجودة فيها إلى حين خروجه من السجن، لكنها عندما عادت وفتحت الخزنة وجدت بها مبلغا كبيرا من المال، فقررت أخذه لنفسها، وطلبت الطلاق منه، ثم باعت الشقة والسيارة، وتمكنت من جمع مبلغ 300 ألف دينار، لكنها واجهت مشكلة إرسال هذا المبلغ لوجود حد أقصى لتحويل الأموال يصل إلى 2840 ديناراً يومياً، فاستعانت بشخص يمني أحضر لها مجموعة من الأشخاص الآسيويين، كانوا يقومون بعمليات التحويل من الصرّافات إلى تونس، وقالت إنها كانت ترسل في اليوم الواحد ما بين 10 إلى 20 ألف دينار، واستمرت على هذا المنوال لمدة شهرين.
و قد تم اكتشاف الواقعة عبر محاسب في البنك بعدما شك في الرجل اليمني، إذ شاهده وهو يجلب الآسيويين ويقوم بتوزيع مبالغ مالية من ظرف كبير عليهم، وكانوا جميعهم يرسلونها إلى تونس، فاستعلم منه عن صاحب تلك الأموال فأبلغه بأنها تخص زوجة البحريني .
وقد اتهمت النيابة العمومية التونسية وزوجها البحريني بأنهما احتفظا واكتسبا وأخفيا وأجريا عمليات مالية على عائد جرائم الفجور والدعارة، وهي المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق مع علمهما أنها متحصلة من تلك الجرائم حسب ما ورد بصحيفة «البلاد براس» البحرينية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.