سيناتور أمريكي: خطاب ترامب كان فوضويا ومثيرا للشفقة    "ناسا" تطلق مهمة "أرتميس 2".. أول رحلة للتحليق حول القمر منذ أكثر من 50 عامًا    ترمب يؤكد استمرار الهجمات ويتفاخر بتدمير القدرات الإيرانية    عاجل/ رفض الافراج عن هذا النائب بالبرلمان..    أول تحرك عسكري إيراني بعد لحظات من خطاب لترامب هدد خلاله بتدمير إيران    بعد مسيرات نصرة الأسرى في الجنوب.. أبو عبيدة يوجه رسالة إلى الشعب السوري    رفض الافراج عن النائب أحمد السعيداني وتأخير محاكمته الى الاربعاء القدم    خبير في السياسات الفلاحية ل«الشروق» تشخيصنا لأزمات منظومات الإنتاج خاطئ    تونس - المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في افريقيا : حرص مشترك لتعزيز التعاون في الفترة القادمة.    لمدة 3 اشهر.. تحويل جزئي لحركة المرور بمدينة بنزرت    بطولة كرة اليد ...الترجي والافريقي ينتصران    مباراة كندا وتونس فضحت المستور ...تلفزتنا الوَطنية.. خطوة إلى الأمام و60 خطوة إلى الوراء    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    سِرّ الكُرسي البُنّي    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر الفلاحين: انتشار 'الميلديو' في حقول البطاطا    سأكتب عن العرب    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    الجريمة جدّت بالجبل الأحمر .. الإعدام لقاتل صديقه بآلة حادة    استعدادا لعيد الاضحى: شركة اللحوم تعلن..#خبر_عاجل    توزر: أنشطة متنوعة لدعم قدرات المربين والتصدي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في إطار مشروع ضمان حق التعليم للجميع دون تمييز    عاجل/ من بينها تخلي الأمين العام عن السيارة الادارية: قرارات هامة للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد..    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    ''بصمات الروح'': مغامرة فنية جديدة للفنانة التونسية عايدة نياطي    تعيين هذا الحكم لمباراة الترجي الرياضي وصانداونز..#خبر_عاجل    عاجل/ اسرائيل تعلن اغتيال هذا القيادي البارز في حزب الله..    القضاء الفرنسي يرفض تسليم حليمة بن علي إلى تونس    عاجل/ في ظل تواصل التقلبات الجوية: بلاغ تحذيري لمتساكني هذه الولاية..    تصنيف فيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المرتبة 44 عالميًا    مع التقلبات الجوية .. طبيب ينصح هؤلاء بتجنب الخروج من المنزل    الكنفدرالية التونسية للمؤسسات المواطنة، تعرب عن "انشغالها البالغ" إزاء تداعيات المذكرة الجديدة للبنك المركزي التونسي    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    عاجل/ ترامب يعلن عن هذا القرار..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    كسوف الشّمس الأقوى في القرن...الوطن العربي على موعد مع ظاهرة فلكية تاريخية    ''موجوع...'': كلمة تونسية تفسّرها الدكتورة مزغنّي    شوف كان انت منهم: قائمة الفئات المستفيدة من ''الدخول المجاني'' للمتاحف التونسية    زيارة المتاحف: التذكرة الموحّدة للأجانب ستصل الى 70 دينار بداية من هذا التاريخ    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    وين تنجّم تشوف الثلج في تونس؟ هذه أبرز المناطق    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    الألماني "أندرياس فاغنر" يكشف عن حقيقة عودته لتدريب فريق أكابر كرة السلة للنادي الإفريقي    عاجل/ في ظل اغلاق المجال الحوي العراقي: سفارة تونس في العراق توجه نداء للجالية..    شوف سوم الخضرة،الغلّة واللّحم اليوم    التقلبات الجوية: أهم الظواهر المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية وكميات الأمطار    عاجل-حمدي حشّاد: قريباً ''التيار النفاث''...الصيف في أوروبا والبرد في المتوسط... شنّوة الحكاية؟    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    تعادل سلبي بين تونس وكندا في اختبار ودي استعدادًا لمونديال 2026    مجموعات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد نهاية التصفيات    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    زيادة ب100 د : علاش الاساتذة متغشيين و أعلنوا الاضراب 7 أفريل ؟    ما تفوتهاش: عادة يومية بسيطة تحمي قلبك وصحتك    العراق يتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوز مثير على بوليفيا    بلدية تونس : التشاور حول استغلال "نزل الفرنسيس " في مشروع دولي لصيانة التراث العمراني    علاش رزنامة امتحانات الابتدائي تُثير الجدل؟    عاجل-خبير يكشف: ما يحدث في تونس ليس اضطرابًا عابرًا بل هو منخفض ''إرمينيو''    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في البحرين :تونسية متّهمة بتحويل أموال من نشاط الدعارة
ام شيماء نشر في التونسية يوم 20 - 08 - 2014

وجهت النيابة العامة بالمحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بالبحرين تهمة غسيل أموال لإمرأة تونسية وزوجها البحريني وجرت اولى جلسات المحاكمة وأرجأت الجلسة التالية الى 16 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك بعد تحقيق الإدارة العامة لمكافحة جرائم الفساد الإلكتروني في تقرير مالي مشبوه وارد من بنك عن قيام أشخاص عدة بعمليات تحويل مالي إلى تونس حيث ثبت ان تونسية متزوجة ببحريني تقف وراء كل تلك العمليات المشبوهة بالاتفاق مع شخص عربي يقوم بإرسال المال عن طريق جلب أشخاص عدة تتم تحت أسمائهم عمليات التحويل، وذلك بقصد إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ولعدم ذكر اسمها في عمليات التحويل لأن مصدر المبالغ غير مشروع وهي ثمرة أعمال الرذيلة وتسهيل الدعارة على اعتبار ان زوجها قد تم ايقافه منذ اشهر لإدارته مجموعة من الشقق الفندقية والملاهي الليلية تمارس فيها أعمال الدعارة حيث أدين بالاتجار بالبشر وحكم عليه بالسجن خمس سنوات .
وبإيقاف المتهمة وإحالتها على انظار القضاء ذكرت في بداية التحقيقات أنها كانت ترسل الأموال إلى أهلها لتحسين أوضاعهم المعيشية، وقالت أنها كانت تشاهد زوجها وهو يقوم بوضع مبالغ مالية كبيرة والذهب وأنه اشترى لها سيارةً وشقة،وانه يمتلك يختا ثمينا وعددا من السيارات.
وأضافت المتهمة أنه بعد القبض على زوجها في قضية دعارة بفترة، ذهبت لزيارته في السجن، فأعطاها مفتاح الخزانة وطلب منها الاحتفاظ بالمبالغ المالية الموجودة فيها إلى حين خروجه من السجن، لكنها عندما عادت وفتحت الخزنة وجدت بها مبلغا كبيرا من المال، فقررت أخذه لنفسها، وطلبت الطلاق منه، ثم باعت الشقة والسيارة، وتمكنت من جمع مبلغ 300 ألف دينار، لكنها واجهت مشكلة إرسال هذا المبلغ لوجود حد أقصى لتحويل الأموال يصل إلى 2840 ديناراً يومياً، فاستعانت بشخص يمني أحضر لها مجموعة من الأشخاص الآسيويين، كانوا يقومون بعمليات التحويل من الصرّافات إلى تونس، وقالت إنها كانت ترسل في اليوم الواحد ما بين 10 إلى 20 ألف دينار، واستمرت على هذا المنوال لمدة شهرين.
و قد تم اكتشاف الواقعة عبر محاسب في البنك بعدما شك في الرجل اليمني، إذ شاهده وهو يجلب الآسيويين ويقوم بتوزيع مبالغ مالية من ظرف كبير عليهم، وكانوا جميعهم يرسلونها إلى تونس، فاستعلم منه عن صاحب تلك الأموال فأبلغه بأنها تخص زوجة البحريني .
وقد اتهمت النيابة العمومية التونسية وزوجها البحريني بأنهما احتفظا واكتسبا وأخفيا وأجريا عمليات مالية على عائد جرائم الفجور والدعارة، وهي المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق مع علمهما أنها متحصلة من تلك الجرائم حسب ما ورد بصحيفة «البلاد براس» البحرينية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.