تورس : وثائق ''بنما بايبرز'' : موقع انكفادا يعد بنشر أسماء الشخصيات التونسية مساء الاثنين

بنزرت: تحديد تاريخ 28 أكتوبر الجاري لانطلاق موسم جني الزيتون وإقرار إجراءات جهوية ومحلية مشتركة لانجاحه السطو على اللوفر.. المحققون الفرنسيون يعثرون على خوذة دراجة نارية وقفاز عاجل/ اعصار يضرب هذه المنطقة في فرنسا..وهذه حصيلة الضحايا.. بالفيديو: النائب بلال المشري: صلوحية وحدات المجمع الكيميائي بقابس انتهت مثل الحكومة تماما مع الشروق :خطة ترامب ... سلام حقيقي أم تسوية مؤقتة؟ الأسير الفلسطيني المحرر علاء دنديس في حوار خاص ل«الشروق» .. عشنا الأهوال... في سجون الاحتلال الصندوق العالمي للطبيعة: الطاقة المتجددة أصبحت المصدر الرئيسي للكهرباء على مستوى العالم عاجل/ إيران تعلن إلغاء إتفاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر توضح السعر المرجعي لرحي زيت الزيتون إضراب جهوي للمحامين بقابس غدًا احتجاجًا على التلوث الصناعي مستخدمي المترو 3 و5...تنجموا ترجعوا تستعملوا الخطوط بصفة طبيعية عاجل : كتلة الخط الوطني السيادي تنسحب من جلسة مناقشة الوضع في قابس شركة نقل تونس: اصابة عون التأمين وحالات هلع في اصطدام بين عربتي مترو... ولجنة للتحقيق في الحادث وكالة النهوض بالصّناعة والتجديد تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 14 إطار ايمان الشريف تقدم جديدها الفني مواطنة من أمريكا تعلن إسلامها اليوم بمكتب مفتي الجمهورية! بعد الأربعين: 4 فحوصات دمّ هامة تنقذ حياتك الرابطة الثانية: جمعية مقرين تستقر على بديل خالد المليتي بطولة بريست للتنس: التونسي معز الشرقي يستهل مشواره غدا بملاقاة الفرنسي بوكيي ارتور بطولة كرة اليد: برنامج مباريات الجولة العاشرة ذهابا عاجل/ العاصمة: انقطاع المياه بهذه المناطق نتيجة عطب فجئي وزير التجهيز يعلن عن الانطلاق الفوري في استكمال مشاريع بيئية كبرى بقابس بقيمة تتجاوز 200 مليون دينار بعد أكثر من شهرين: ما الجديد في قضية اختفاء طفلة ال15 سنة أسماء الفايدي..؟ شبهة تدليس عقد عمل بمندوبية التربية بالكاف الدورة الرابعة لملتقى محجوب العياري للكتاب والآداب تحتفي بالكاتبة حياة الرايس من 24 إلى 26 أكتوبر 2025 وزير الصحة: خطة حكومية على المدى القريب والمتوسط لتأهيل المجمع الكيميائي والحد من الانبعاثات الغازية في قابس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تشرع بداية من الغد الثلاثاء في النظر في مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي 2026 تغيير في القناة الناقلة: الكأس 1 تبث مباراة الإفريقي والمنستير بدلاً من الكأس 2! عاجل: في تونس...تلميذ على 3 يعانون من قصر النظر هل تساعد هذه الأقراص على النوم فعلًا؟ دراسة تكشف الحقيقية ينشطون في شبكة لقرصنة البطاقات البنكية: القضاء يصدر أحكامه ضد هؤلاء..#خبر_عاجل محرز الغنوشي: ''اواخر اكتوبر فيها بشائر ومؤشرات إيجابية '' بطولة الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة السادسة سوسة: مقتل "تيكتوكر" معروف بطعنات سكين ! في حركة إنسانية نبيلة: تمكين طفلين قاصرين من لقاء والديهما بعد سنوات من الانقطاع عن رؤيتهما الكندي ألياسيم يتوج بلقب بطولة بروكسل للتنس الصناعات الكهربائية والميكانيكية في تونس تتحسن استثمارا وتصديرا عاجل/ أحداث قابس: هذه آخر المستجدات بخصوص الموقوفين.. مسرح أوبرا تونس يكرّم الفنانة سُلاف في عرض "عين المحبة" عاجل/ قتلى في حادث اصطدام طائرة بسيارة في هذا المطار.. أجواء ربيعية خلال ''الويكاند'' عاجل: النشاط الزلزالي يضرب تونس والجزائر.. شوف التفاصيل! عاجل: تذاكر ماتش تونس والبرازيل تتباع على هذا الموقع خطير/ دراسة تكشف: تلوث الهواء يبطئ نمو دماغ الأطفال حديثي الولادة..! عاجل/ حجز أكثر من 29 طنا من المواد الفاسدة.. هيئة السلامة الصحية تكشف التفاصيل.. في بلاغ رسمي: الداخلية تعلن ايقاف هؤلاء..#خبر_عاجل الملك محمد السادس يهنئ منتخب المغرب الفائز بمونديال الشباب ترامب يقرر فرض رسوم جمركية إضافية على كولومبيا التوقعات الجوية لهذا اليوم.. المهرجان الجهوي للمسرح بتطاوين.. دار الثقافة بذهيبة تتويجات بالجملة في افتتاح «أكتوبر الموسيقي» بحمام سوسة: توزيع أركسترالي جيّد لأغاني عبد الحليم دراسة علمية تربط بين تربية القطط وارتفاع مستوى التعاطف والحنان لدى النساء لا تدعها تستنزفك.. أفضل طريقة للتعامل مع الشخصيات السامة يوم مفتوح للتقصّي المُبكّر لارتفاع ضغط الدم ومرض السكري بمعهد الأعصاب.. التوأمة الرقمية: إعادة تشكيل الذات والهوية في زمن التحول الرقمي وإحتضار العقل العربي عاجل: الكاتب التونسي عمر الجملي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية 2025 لطفي بوشناق في رمضان 2026...التوانسة بإنتظاره خطبة الجمعة .. إن الحسود لا يسود ولا يبلغ المقصود

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وثائق ''بنما بايبرز'' : موقع انكفادا يعد بنشر أسماء الشخصيات التونسية مساء الاثنين

باب نات نشر في باب نات يوم 04 - 04 - 2016

كشف عدد هائل من وثائق مُسرّبة كيف يستخدم الأغنياء وذوو النفوذ، ومن بينهم قادة دول، ملاذات ضريبية لتخبئة ثرواتهم في الخارج.
وسُرّبت 11 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية.
وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم.
وتشمل البيانات شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد.
موقع inkyfada وعد بنشر الشخصيات التونسية بعلاقة بهذا الملف في الأيام القادمة بعد أن كان نشر سنة 2015 قائمة شخصيات تونسية بعلاقة بملف سويس ليكس
رئيس تحرير موقع inkyfada وليد الماجري أكد في برنامج أحلى صباح على اذاعة موزاييك اليوم الاثنين 4 أفريل 2016 أن التحقيق الصحفي الضخم الذي نشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين يكشف تورط سياسيين يباشرون مهامهم حاليا ومسؤولين في حكومات قبل الثورة وبعدها في تهريب الأموال، مشيرا أيضا إلى تورط رئيس مؤسسة إعلامية ومحامين في هذا الإطار.
وأوضح وليد الماجري أن عدد الوثائق المتعلقة بتهريب الأموال تجاوز عددها 11 مليون، وأن العمل على هذا التحقيق الدولي انطلق منذ سنة بمشاركة أكثر من 380 صحفيا من جميع دول العالم.
وأضاف وليد الماجري أنه تم اعتماد مختبرات عالمية مختصة في اقتفاء الأموال المهربة وفي تحليل التركيب المالي للشركات وغيرها من المهام الأخرى، مؤكدا أن التقرير تضمن أسماء وزراء سابقين ومسؤولين في الأحزاب وأنه لا وجود لرياضيين من تونس متورّطين في هذا الملف.
ووعد موقع انكفادا بنشر أسماء الشخصيات التونسية مساء الاثنين
وتوضح الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب.
وتقول الشركة إنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم وأنها لم تواجه أي اتهام بارتكاب مخالفات جنائية.
وحصلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية على الوثائق، التي تم تداولها مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين.
وكانت بي بي سي ضمن 107 مؤسسات إعلامية في 78 دولة عكفت على تحليل الوثائق. ولا تعرف بي بي سي هوية المصدر الذي سرّب الوثائق.
وقال جيرارد رايلي، مدير الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، إن الوثائق تغطي الأعمال اليومية في شركة موساك فونسيكا خلال الأربعين عاما الماضية.
وأضاف "اعتقد أن التسريب قد يصبح أكبر لطمة يتلقاها عالم (الأنشطة) في الخارج بسبب حجم الوثائق".
-------------------
Mossack Fonseca est une société d'etude fondée en 1977 par l'avocat allemand Jurgen Mossack (en) (1948-) et l'avocat et nouvelliste panaméen Ramón Fonseca Mora (es) (1952-). Spécialisée dans le droit commercial, les services fiduciaires, les conseils en placement et les structures internationales, elle comprend également plusieurs sociétés au sein de ses bureaux en sus de proposer ses services dans le domaine de la propriété intellectuelle et le droit maritime. L'entreprise, qui possède une quarantaine de filiales dans le monde, s'inscrit dans l'éventail des sept autres ramifications locales complexes dont l'actif global représente corrélativement plus de la moitié des sociétés ainsi constituées au Panama.
Le 3 avril 2016, la société est accusée d'aider de nombreux citoyens et sociétés étrangers à frauder leurs fiscs respectifs. S'y ajoutent diverses imputations connexes, notamment celles faisant état des implications suivantes :
blanchiment d'argent,
évasion fiscale avec, entre autres entités pointées, l'assistance qui aurait été diligemment prêtée en ce sens par la Commerzbank,
la collaboration litigieuse avec plusieurs dictateurs du Moyen-Orient et d'Afrique à dessein leur permettre de se soustraire aux sanctions internationales les visant.
L'ensemble de ces Panama Papers se chiffre à 2,6 téraoctets de données en couvrant près de 40 ans d'enregistrements. Leur analyse, encore en cours, est conjointement confiée au Consortium international des journalistes d'investigation (CPI).
-------------------
Publié le: 2016-04-04 15:01:23

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.