تورس : وثائق ''بنما بايبرز'' : موقع انكفادا يعد بنشر أسماء الشخصيات التونسية مساء الاثنين

مجلس الدولة الليبي يرفض أي تسوية تخالف الاتفاق السياسي تونس ...صالون للابتكارات العلميّة والتكنولوجيّة التلمذيّة في قضية مخالفات ديوانية وجبائية.. عامان وخمسة اشهر سجنا ضد شفيق جراية سليانة ...نجاح تظاهرة الملتقى الجهوي للمسرح كانت ستباع في الضاحية الشمالية ...أسرار الكشف عن صفقة مخدرات في حدائق قرطاج لجنة الفلاحة بالبرلمان تستمع الى مقترح قانون لتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة حلم دام 30 سنة بصفاقس ...جمعية «الرفيق» للأطفال فاقدي السند تدشّن مقرها الجديد الفنّانة التشكيلية «ملاك بن أحمد» ... تقتحم مناخات الحلم بفرشاة ترمّم جراحات الروح وبقايا الألم لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي البطلة جنى بالخير، سفيرة المعرفة، تفوز بالكأس في البطولة الدولية للحساب الذهني بتركيا تعديل في نظام المراقبة المستمرّة نواب يعارضون مقترح اختيار أعضاء هيئة الانتخابات من قبل البرلمان هيغسيث: الاثنين والثلاثاء سيشهدان "أكبر عدد من الضربات" على إيران منذ بدء الحرب وزيرة الصناعة تؤكد على ضرورة النهوض بأنشطة البحث والاستكشاف في قطاع المحروقات الخميس 09 أفريل الجاري ... وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية تنظم يوما تطوعيا لتنظيف وصيانة الموقع الاثري بأوتيك الدورة 34 من الأيام الوطنيّة للمطالعة والمعلومات من 15 أفريل إلى 15 ماي 2026 البنك المركزي: إرتفاع عائدات العمل المتراكمة بنسبة 6،5% المركزي الفرنسي يحقق أرباحا بنحو 13 مليار يورو من ذهب مخزن في الولايات المتحدة مصر.. حكم بحبس مرتضى منصور نسبة الاستثمار تنخفض إلى 8%: شنوا يعني هذا للتوانسة ؟ عاجل/ ترامب يتوعد ايران في حال رفضت الاستسلام.. مواطنة أوروبية تعتنق الإسلام في مكتب مفتي الجمهورية رابطة أبطال أوروبا: قمة نارية بين ريال مدريد وبايرن.. وأرسنال في اختبار سبورتينغ غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم بعثة اقتصادية إلى الصالون الدولي للبلاستيك بميلانو من 8 إلى 11 جوان 2026 الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يستنكر قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع المرشدين السياحيين غاضبون من قرار الترفيع في أسعار الدخول للمتاحف فتح مناظرات الدخول لمدارس المهندسين 2026-2027...سجّل قبل هذا التاريخ باك 2026 : هذا وقت الامتحانات التطبيقية في المواد الإعلامية! شنوّا أفضل لصحتك؟: التنّ بالماء ولّا بالزيت؟ شنوّا يصير لجسمك كان تأكل قشرة البطاطا الحلوة؟ بطولة الكرة الطائرة: برنامج الجولة الثالثة من نصف النهائي الترجي الرياضي: اصابة كسيلة بوعالية وشهاب الجبالي وغيابهما عن لقاء صان داونز وصول 11 تونسيا إلى مطار تونس قرطاج بعد اجلائهم من هذه الدولة..#خبر_عاجل كيفاش تنجم تتحصل على سيارة شعبية؟ عاجل/ يهم الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص: رئيس الدولة يعلن.. قيس سعيد: يحاولون التفويت في ملعب المنزه والصيدلية المركزية...لكن لن نسمح بذلك شوف شنوا ينجم يفيدك قشور الليمون والفلفل في كوجينتك! تونس في أسبوع شمس وسخانة: لكن توقع عودة الأجواء الشتوية الباردة بهذا التاريخ ظافر العابدين: الانفتاح على الثقافات طورني فنياً و هذه التحديات اللى عشتها محل 40 منشور تفتيش..تفاصيل الاطاحة بعنصر خطير بباردو..#خبر_عاجل عاجل: قيس سعيد يعد الشعب التونسي بالكشف عن حقائق الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثانية والعشرين الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يغرق في سلسلة النتائج السلبية عاجل-شوف منين تشري: تذاكر الترجي ضد صان داونز موجودة عبر هذا الرابط أحكام تصل إلى 50 عاماً سجناً في قضية شبكة دولية لترويج "الإكستازي" بتونس الخطايا المرورية : شنوا حكاية المخالفات القديمة اللى ظهرت للتوانسة ؟ د أسامة فوزي: حسن أحمديان قدّم أداءً لافتاً على الجزيرة شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب اغتيال رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الايراني طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28 في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة" مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا! ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وثائق ''بنما بايبرز'' : موقع انكفادا يعد بنشر أسماء الشخصيات التونسية مساء الاثنين

باب نات نشر في باب نات يوم 04 - 04 - 2016

كشف عدد هائل من وثائق مُسرّبة كيف يستخدم الأغنياء وذوو النفوذ، ومن بينهم قادة دول، ملاذات ضريبية لتخبئة ثرواتهم في الخارج.
وسُرّبت 11 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية.
وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم.
وتشمل البيانات شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد.
موقع inkyfada وعد بنشر الشخصيات التونسية بعلاقة بهذا الملف في الأيام القادمة بعد أن كان نشر سنة 2015 قائمة شخصيات تونسية بعلاقة بملف سويس ليكس
رئيس تحرير موقع inkyfada وليد الماجري أكد في برنامج أحلى صباح على اذاعة موزاييك اليوم الاثنين 4 أفريل 2016 أن التحقيق الصحفي الضخم الذي نشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين يكشف تورط سياسيين يباشرون مهامهم حاليا ومسؤولين في حكومات قبل الثورة وبعدها في تهريب الأموال، مشيرا أيضا إلى تورط رئيس مؤسسة إعلامية ومحامين في هذا الإطار.
وأوضح وليد الماجري أن عدد الوثائق المتعلقة بتهريب الأموال تجاوز عددها 11 مليون، وأن العمل على هذا التحقيق الدولي انطلق منذ سنة بمشاركة أكثر من 380 صحفيا من جميع دول العالم.
وأضاف وليد الماجري أنه تم اعتماد مختبرات عالمية مختصة في اقتفاء الأموال المهربة وفي تحليل التركيب المالي للشركات وغيرها من المهام الأخرى، مؤكدا أن التقرير تضمن أسماء وزراء سابقين ومسؤولين في الأحزاب وأنه لا وجود لرياضيين من تونس متورّطين في هذا الملف.
ووعد موقع انكفادا بنشر أسماء الشخصيات التونسية مساء الاثنين
وتوضح الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب.
وتقول الشركة إنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم وأنها لم تواجه أي اتهام بارتكاب مخالفات جنائية.
وحصلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية على الوثائق، التي تم تداولها مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين.
وكانت بي بي سي ضمن 107 مؤسسات إعلامية في 78 دولة عكفت على تحليل الوثائق. ولا تعرف بي بي سي هوية المصدر الذي سرّب الوثائق.
وقال جيرارد رايلي، مدير الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، إن الوثائق تغطي الأعمال اليومية في شركة موساك فونسيكا خلال الأربعين عاما الماضية.
وأضاف "اعتقد أن التسريب قد يصبح أكبر لطمة يتلقاها عالم (الأنشطة) في الخارج بسبب حجم الوثائق".
-------------------
Mossack Fonseca est une société d'etude fondée en 1977 par l'avocat allemand Jurgen Mossack (en) (1948-) et l'avocat et nouvelliste panaméen Ramón Fonseca Mora (es) (1952-). Spécialisée dans le droit commercial, les services fiduciaires, les conseils en placement et les structures internationales, elle comprend également plusieurs sociétés au sein de ses bureaux en sus de proposer ses services dans le domaine de la propriété intellectuelle et le droit maritime. L'entreprise, qui possède une quarantaine de filiales dans le monde, s'inscrit dans l'éventail des sept autres ramifications locales complexes dont l'actif global représente corrélativement plus de la moitié des sociétés ainsi constituées au Panama.
Le 3 avril 2016, la société est accusée d'aider de nombreux citoyens et sociétés étrangers à frauder leurs fiscs respectifs. S'y ajoutent diverses imputations connexes, notamment celles faisant état des implications suivantes :
blanchiment d'argent,
évasion fiscale avec, entre autres entités pointées, l'assistance qui aurait été diligemment prêtée en ce sens par la Commerzbank,
la collaboration litigieuse avec plusieurs dictateurs du Moyen-Orient et d'Afrique à dessein leur permettre de se soustraire aux sanctions internationales les visant.
L'ensemble de ces Panama Papers se chiffre à 2,6 téraoctets de données en couvrant près de 40 ans d'enregistrements. Leur analyse, encore en cours, est conjointement confiée au Consortium international des journalistes d'investigation (CPI).
-------------------
Publié le: 2016-04-04 15:01:23

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.