La Commission européenne vient de mettre à jour, mercredi 13 février, sa liste des 23 pays présentant des lacunes stratégiques dans leurs cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans un communiqué publié ce mercredi, la Commission européenne précise que cette liste comprend 12 pays répertoriés par le Groupe d'Action Financière (GAFI) et 11 autres juridictions. Certains des pays énumérés aujourd'hui figurent déjà sur la liste de la commission européenne, comme la Tunisie. Lire aussi: Tunisie – Financements occultes : Fini le laxisme, on ne joue plus ! Pour l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) à Tunis, Patrice Bergamini, "il ne s'agit pas d'une nouvelle liste, mais une mise à jour de la liste des pays présentant des lacunes stratégiques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme". Lire aussi: Une mission du GAFI à Tunis : Tout le monde retient son souffle (Partie 1) Dans une déclaration à TAP, le responsable européen explique que contrairement aux informations publiées par certains médias tunisiens, il y a seulement deux listes de la Commission européenne et non pas trois. La première liste remonte à l'hiver 2017 et concerne les questions d'évasion fiscale, mais dès le début de 2018, la Tunisie est parvenue, grâce aux efforts consentis, à sortir de cette liste noire et de figurer sur une liste grise, a encore expliqué Bergamini. "J'ai bon espoir que la Tunisie parviendra à sortir de cette liste grise qui concerne l'évasion fiscale, dès le mois de mars 2019", a-t-il ajouté. Concernant la deuxième liste des pays qui présentent "des carences stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux/le financement du terrorisme, le responsable européen a indiqué que l'objectif des deux parties (Tunisie et UE) reste inchangé. Il s'agit de permettre à la Tunisie de remplir le plus rapidement possible ses engagements vis-à-vis du GAFI". Lire aussi: Paradis fiscaux : La Tunisie et 7 autres pays quittent la liste noire de l'Union européenne Dans le même cadre, Bergamini indique que la coopération entre les autorités tunisiennes et l'Union européenne se poursuit afin de permettre à la Tunisie de "sortir avant l'été 2019 de cette deuxième liste qui concerne le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme". "Nous sommes totalement d'accord sur l'objectif de sortir la Tunisie de la liste grise d'évasion fiscale, en mars 2019, et de travailler en bonne intelligence pour sortir, avant l'été, de la liste noire du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme", a-t-il affirmé. Outre la Tunisie, les pays déjà classés sur la liste de la commission européenne sont les Bahamas, le Botswana, République populaire démocratique de Corée, l'Ethiopie, le Ghana, l'Iran, le Pakistan, le Sri Lanka, la Syrie, Trinité-et-Tobago et le Yémen. Les 11 juridictions supplémentaires identifiées par la Commission, sont l'Afghanistan, les Samoa américaines, Guam, l'Irak, la Libye, le Nigeria, le Panama, Porto Rico, Samoa, l'Arabie saoudite, les Iles Vierges américaines. La liste mise à jour a été établie sur la base d'une analyse de 54 juridictions prioritaires préparée par la Commission en consultation avec les Etats membres, précise le communiqué de la commission européenne dans l'objectif "de protéger le système financier de l'UE en luttant mieux contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ". A la suite de cette inscription, les banques et autres entités couvertes par les règles de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment d'argent seront tenues d'appliquer des contrôles accrus sur les opérations financières impliquant des clients et des institutions financières de ces pays tiers à haut risque, afin de mieux identifier tout cas suspect.
