تورس : بالأسماء/ 3 شركات وهمية لتونسيين في بنما.. ومحامون تورطوا في تهريب الأموال عبرها

سيف الدين الجزيري يحرس مرمى الزمالك ويؤمن تأهله إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الاتحاد المنستيري يفوز على النجم و يتأهل لنهائي البطولة كرة السلة تقرير السعادة العالمي 2026: تعرف على أسعد 10 دول في العالم الحرب على إيران.. إسرائيل تبحث هجوما واسعا على منشآت الطاقة وطهران ترد على إنذار ترمب بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين تونس ومقاطعة شمال الراين- فستفاليا الألمانية الطريق إلى قيادة اتحاد الشغل يزدحم ...صراع مواقف أم صراع مواقع ؟ بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة (مرحلة التتويج – الجولة 9): النتائج والترتيب كأس تونس ...المنستير يُقصي الافريقي.. النجم يستعرض والصفاقسي بعناء عاجل/ تنبيه من ضباب كثيف يخفض مدى الرؤية الليلة وصباح الغد.. حملة أمنية تُطيح بعناصر إجرامية خطيرة وحجز كميات من المخدرات إيقاف شخص يمارس الرهان غير القانوني وحجز أموال ومعدات إلكترونية الحلفاوين ...جوهرة معمارية غمرها الفريب وابتلعتها الفوضى صفاقس تحتفي بطفولتها القارئة ... عودة قوية لمعرض كتاب الطفل في دورته ال 31 عاجل/ بعد ضربة عراد وديمونة.. نتنياهو يهدد باستهداف قادة إيران.. مع الشروق : ولنا في الأعياد امتحانات ! صراع الأساطير يشتعل: ليونيل ميسي يقترب من كريستيانو رونالدو تونس في صدارة إنتاج الزيتون البيولوجي إيران تعلن تحويل عقيدة قواتها المسلحة من الدفاع إلى الهجوم بعد غياب طويل: شيرين عبد الوهاب تظهر بفيديو طريف مع ابنتها تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر: التفاصيل هل تعرف ما الكمية المثالية من القهوة لتقليل التوتر؟ مصر.. تفاصيل صادمة في واقعة مذبحة الإسكندرية المروعة إصدارات.. "السيرة الذاتية الروائية في الأدب العربي المعاصر" تراجع ملحوظ في حوادث المرور خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية... والسهو وعدم الانتباه من أبرز الأسباب عاجل-باجة اليوم: ماء الشرب ينقطع على هذه الشوارع عاجل: إيران تهدّد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل...شنّوة ينجم يصير في جيب التونسي؟ الرئيس اللبناني يدين استهداف إسرائيل البنى التحتية والمنشآت الحيوية نابل: الوطن القبلي يفوح برائحة النارنج مع انطلاق موسم الجني والتقطير.. ودعوة إلى الترفيع في التسعيرة لضمان هامش ربح للفلاح وقتاش ينجم يكون ''العيد الكبير''؟ كأس تونس: شكون تعدى وشكون لا؟ معهد الإحصاء.. نسبة الولادات القيصرية في تونس بلغت 44,4 بالمائة وزارة المالية تكشف أسباب رفض تأمين السيارات القديمة شنّوة الشهر الي يجي بعد شوال؟ شركة النقل بقفصة تدعو حرفاءها للحجز المسبق ملتقى التوظيف بالمدرسة العليا للتجارة بتونس يسلط الضوء على سوق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي مع نهاية عطلة العيد: كيفاش باش تكون أحوال الطقس بداية الأسبوع ؟ تاكل في 10 دقايق؟ قلبك في خطر! لقاء "المجتمع المدني والمناطق الرطبة" المتوسطي من 24 الى 26 مارس 2026 بتونس هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟ وقتاش يدخل الصيف؟ من مضيق هرمز إلى تونس: حين تُوجّه الجغرافيا التاريخ و الحاضر دول الاتحاد من أجل المتوسط تعتمد ثلاث استراتيجيات مائية لتعزيز الحوكمة الإقليمية حتى 2030 اكتشاف طبيعي: حاجة في الكوجينة تحميك من السكري والسرطان رمضان في المراقبة: أكثر من 400 طن مواد غذائية تالفة تحجزت يهمّك: تونس تعود إلى التوقيت الشتوي بعد عيد الفطر تونس تتوقع استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دينار في 2026 عاجل/ قتلى في تحطم مروحية بهذه المنطقة.. عاجل: سقوط مروحية في قطر ووفاة 6 أشخاص السويسري إيهامر يحطم الرقم القياسي لمسابقة السباعي في مونديال ألعاب القوى داخل القاعة اليوم كأس تونس : ماتشوات نار من ال13:30..شكون ضدّ شكون؟ بعد غلق مضيق هرمز.. إيران ترد على تهديدات ترامب حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909 اتحاد الناشرين التونسيين يطلق أول معرض دوري للكتاب تحت شعار "اقرأ لتبني" ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينظم الدورة الرابعة لملتقى الطلبة الدوليين من 24 الى 27مارس لفائدة 150 طالبا/ة وزارة النقل تدعو المترشحين لمناظرة انتداب 6 متصرفين إلى إيداع ملفاتهم قبل 17 أفريل سيدي بوزيد: الدورة ال 27 من مهرجان ربيع الطفل بالمزونة من 24 الى 26 مارس تونس; الجمعة 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك وزارة الصحة تكشف عن حزمة من الإجراءات لفائدة الصيدلية المركزية لتأمين التزوّد بالأدوية الحيوية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بالأسماء/ 3 شركات وهمية لتونسيين في بنما.. ومحامون تورطوا في تهريب الأموال عبرها

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 09 - 04 - 2016

كشفت لجنة المصادرة عن شركات وهمية وحسابات سرية لشخصيات تونسية نافذة، ووفقا لما كشفه مصدر مسؤول من لجنة المصادرة فقد تم اكتشاف 3 شركات وهمية من بينها شركة "دافوس" التابعة لصخر الماطري وقد تم تأسيسها في بنما.
ووفقا لما ذكره المصدر في تصريح لصحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم السبت 9 أفريل 2016، فقد تم تأسيس هذه الشركة عبر 6 مكالمات هاتفية جمعت صخر الماطري بمؤسسي الشركة، كما تم اكتشاف شركتين اثنتين الأولى تابعة لبلحسن الطرابلسي والثانية لرجل أعمال تونسي له علاقة ببلحسن الطرابلسي.
وأضاف المصدر من لجنة المصادرة أن الحسابات المخصّصة لتهريب الأموال من تونس التي تم كشفها والتابعة للشركات الوهمية موجودة في سويسرا وقد نجحوا في تهريب المليارات بالتعاون مع بعض الأطراف من تونس.
وبين ذات المصدر أن بعض المحامين تورطوا فعلا في هذه الشركات الوهمية الثلاث لصخر الماطري وبلحسن الطرابلسي ورجل أعمال ثالث، أما المحامون فكانوا همزة وصل وعنصر مساعد على تهريب الأموال من تونس.
وتابع:" هذه أبحاثنا وتحقيقاتنا التي أجريناها لكن تعتقد أن تقرير بنما والذي سيتم كشفه يتحدث عن أسماء وشخصيات نافذة لكن الثابت أن صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي على علاقة بشركات وهمية موجودة ببنما"
وقال المصدر من لجنة المصادرة:" لقد تلقينا في الساعات الماضية تقريرا من باحثة وصحفية من كولومبيا أكدت لنا وجود أموال ضخمة مهربة، وقد طالبنا بإبلاغ المعلومة للسلطات التونسية لإرجاع الأموال المنهوبة التونسية الموجودة في كولومبيا وطالبت بفتح بحث تحقيقي عاجل" مؤكدا أن اللجنة التابعة لوزارة أملاك الدولة المهتمة بالأموال المهربة ستفتح تحقيقا عاجلا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.