تورس : بالأسماء/ 3 شركات وهمية لتونسيين في بنما.. ومحامون تورطوا في تهريب الأموال عبرها

تقلبات جوية مرتقبة.. ومرصد سلامة المرور يحذّر مستعملي الطريق سفينة "عمر المختار" الليبية تبحر رسميا نحو غزة ألمانيا تدعو لبدء عملية حل الدولتين مع الفلسطينيين وتدين هجوم الكيان على قطاع غزة مستوطنون يقتحمون الأقصى المبارك مجددا هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب تركيا.. #خبر_عاجل 29 ساعة في السماء.. أطول رحلة جوية مباشرة في العالم..! البطولة الإسبانية : برشلونة يفوز على خيتافي 3-0 ويستعيد الوصافة البطولة الفرنسية : موناكو يتفوق على ميتز 5-2 القبض على مروّج مخدرات بحوزته كوكايين وزطلة .. التوقعات الجوية لهذا اليوم.. "السودان يا غالي" للمخرجة التونسية هند المدب يحصد أفضل وثائقي في مهرجان بغداد السينمائي من برلين إلى لندن: الطيران الأوروبي في قبضة هجوم سيبراني عاجل: التيارات الباردة تدخل من طبرقة وعين دراهم.. بداية الاضطرابات الجوية أول لقاء علني بعد الخلاف.. تأبين الناشط اليميني كيرك يجمع ترامب وماسك السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج الاستاذ سفيان بلحاج محمد رئيسا جديدا للفرع الجهوي للمحامين بتونس قضية حاوية المخدرات بميناء رادس.. الاحتفاظ بموظفة بشركة خاصة وموظف بالديوانة البرتغال تعلن رسميا اعترافها بدولة فلسطين قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي آفاقها واعدة .. السياحة البديلة سند للوجهة التونسية مع الشروق : الطباشير في عصر "شات جي بي تي"! حافلةُ الصينِ العظيمةُ لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور بطولة انقلترا: ارسنال يختطف التعادل مع مانشستر سيتي 1-1 بعد جولة أوروبية راقصون من فرقة باليه أوبرا تونس يقدمون عرض "كارمن دانسي" بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33 الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة» هل تعرف أيهما أخطر على الصحة... نقص الوزن أم زيادته؟ في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025 الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني! الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة! مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر وزير الخارجية يترأس وفد تونس في الأشغال رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من 22 الى 29 سبتمبر عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك.. كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول بطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي: التونسي معز الشرقي يحرز اللقب المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم! أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟ بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم! عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025 تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن" انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة استراحة «الويكاند» ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بالأسماء/ 3 شركات وهمية لتونسيين في بنما.. ومحامون تورطوا في تهريب الأموال عبرها

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 09 - 04 - 2016

كشفت لجنة المصادرة عن شركات وهمية وحسابات سرية لشخصيات تونسية نافذة، ووفقا لما كشفه مصدر مسؤول من لجنة المصادرة فقد تم اكتشاف 3 شركات وهمية من بينها شركة "دافوس" التابعة لصخر الماطري وقد تم تأسيسها في بنما.
ووفقا لما ذكره المصدر في تصريح لصحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم السبت 9 أفريل 2016، فقد تم تأسيس هذه الشركة عبر 6 مكالمات هاتفية جمعت صخر الماطري بمؤسسي الشركة، كما تم اكتشاف شركتين اثنتين الأولى تابعة لبلحسن الطرابلسي والثانية لرجل أعمال تونسي له علاقة ببلحسن الطرابلسي.
وأضاف المصدر من لجنة المصادرة أن الحسابات المخصّصة لتهريب الأموال من تونس التي تم كشفها والتابعة للشركات الوهمية موجودة في سويسرا وقد نجحوا في تهريب المليارات بالتعاون مع بعض الأطراف من تونس.
وبين ذات المصدر أن بعض المحامين تورطوا فعلا في هذه الشركات الوهمية الثلاث لصخر الماطري وبلحسن الطرابلسي ورجل أعمال ثالث، أما المحامون فكانوا همزة وصل وعنصر مساعد على تهريب الأموال من تونس.
وتابع:" هذه أبحاثنا وتحقيقاتنا التي أجريناها لكن تعتقد أن تقرير بنما والذي سيتم كشفه يتحدث عن أسماء وشخصيات نافذة لكن الثابت أن صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي على علاقة بشركات وهمية موجودة ببنما"
وقال المصدر من لجنة المصادرة:" لقد تلقينا في الساعات الماضية تقريرا من باحثة وصحفية من كولومبيا أكدت لنا وجود أموال ضخمة مهربة، وقد طالبنا بإبلاغ المعلومة للسلطات التونسية لإرجاع الأموال المنهوبة التونسية الموجودة في كولومبيا وطالبت بفتح بحث تحقيقي عاجل" مؤكدا أن اللجنة التابعة لوزارة أملاك الدولة المهتمة بالأموال المهربة ستفتح تحقيقا عاجلا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.