تورس : بالأسماء/ 3 شركات وهمية لتونسيين في بنما.. ومحامون تورطوا في تهريب الأموال عبرها

التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية إلى غاية 31 ديسمبر 2026 12 فيفري: محاكمة المحامي أحمد صواب رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوا عاما وإغلاق نهائي لأسوأ سجن في البلاد ليبيا.. اشتباكات عنيفة جنوب مدينة الزاوية تونس ومنظمة الصحّة العالمية تبحثان تعزيز التعاون ودعم التغطية الصحية الشاملة بعد عقوبات "كاف" وأزمة نهائي المغرب والسنغال.. رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يتعهد بتغيير اللوائح وكالة فيتش رايتينغ تبقي على تصنيف تونس عند مستوى B- 'كراكاج الباك السبور' يتحول إلى تخريب بمعهد بسليمان ترامب: أسطول أمريكي ضخم يتجه الآن نحو إيران وسنرى ماذا سنفعل إذا لم نبرم الصفقة عاجل/ هذه الولايات دون ماء الليلة.. عاجل: بن قردان: إيداع قاصرين السجن في حادثة اقتحام المدرسة الإعدادية أي هجوم سيشعل المنطقة من تل أبيب إلى القواعد الأمريكية ...إيران ترفع سقف التهديد متابعة جهوية ميدانية لمشاغل قطاع الصناعات التقليدية بمعتمدية جربة حومة السوق بن عروس: انطلاق أولى لقاءات المقهى الثقافي بالمدرسة الإعدادية الأبياني ببومهل الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تعاقب المدربين عامر دربال ومحمد المكشر القيروان: السكب العشوائي للمرجين "يخنق" المسالك والأراضي الفلاحية بالعبادلية ببوحجلة والأهالي يطالبون بردع المخالفين صور: عملية إنقاذ فسيفساء تاريخية بالهوارية بطولة دبي الدولية لكرة السلة: النادي الإفريقي إلى المربع الذهبي عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق.. وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التطبيقية لمواد الإعلامية في امتحان الباكالوريا دورة 2026 إستعدادا لرمضان: حجز مواد غذائية منتهية الصلوحية في المهدية عاجل : الاتحاد الأوروبي يشدد التأشيرات ويراقب الإعفاء من الفيزا... شنو الحكاية؟ عاجل: ولاية أريانة تحذّر المواطنين من رياح قوية غدا مسرحية "كيما اليوم" لليلى طوبال تشارك في مهرجان إسطنبول الدولي لمسرح الكاتبات أخبار باهية للمسافرين التوانسة: خطوط جديدة وترفيع في عدد السفرات وزارة الفلاحة تعلن ‬عن موعد انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح قطيع الماشية أمطار غزيرة متوقعة.. مرصد المرور يدعو إلى توخي أقصى درجات الحذر مقترح قانون يتعلق بتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص من التقاعد المبكر نتائج قرعة الملحق المؤهل للدوري الأوروبي تفاصيل عن مقتل بطلة باب الحارة على يد خادمتها..! عاجل/ واشنطن تعاقب أقارب قادة إيران على أرضها..وهذا ما فعلته.. عاجل/ نحو تسقيف أسعار الكراء في تونس..ما القصة..؟ المهدية: معهد التراث يقوم بحفرية إنقاذ للقبور التي أظهرها المد البحري في سلقطة Ooredoo تونس الراعي الرسمي للبطل العالمي محمد خليل الجندوبي عاجل: بمناسبة رمضان...نقطة بيع تمور بسعار معقولة في المنستير الاطاحة بعصابة روعت متساكني هذه الجهة..#خبر_عاجل عاجل/ وزارة التجارة توجه نداء هام لمختلف المتدخلين في قطاع القهوة وخاصة أصحاب المقاهي.. الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة عشرة رياح قوية جدا وأمطار غزيرة مرتقبة في تونس ابتداءً من ظهر السبت يهم التوانسة: شهرية جانفي هاو شنيا يستنى فيها عاجل-محرز الغنوشي ينبّه: ''غدوة ممنوع الخروج على أصحاب الأوزان الخفيفة'' صانع الأغاني المسيئة للنبي يتحدى المصريين والحكومة غوتيريش: حان الوقت لأن تقود امرأة الأمم المتحدة مدينة العلوم بتونس تنظم الجمعة القادم تظاهرة علمية صحية " المعينات الحيوية والتثبيت الجرثومي" عاجل/ يقتحمون مدرسة اعداديّة بدرّاجات ناريّة ويدهسون المدير.. غيابات مؤثرة في الترجي قبل مواجهة سيمبا الأوركستر السمفوني التونسي يحتفي بموسيقى الأفلام العالمية فحوصات لازم تعملهم كل عام باش تكتشف الأمراض قبل ظهور الأعراض عاجل : المتضرر من'' براكاج التاكسي'' في العاصمة ...يروي تفاصيل مؤثرة و صادمة تشويه وجه فتاة بآلة حادة في سيدي حسين وإدراج المشتبه به بالتفتيش عاجل: شنوّة حكاية زيارة تفقدية من الفيفا لتقنية ال VAR في الرابطة المحترفة الأولى؟ طقس الجمعة: أمطار ورياح قوية... التفاصيل إجراءات لتطوير جراحة الأعصاب وتعزيز مسار المريض من التشخيص إلى التأهيل اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي خطبة الجمعة .. الطلاق ... تفكيك للأسرة وخطر على الأبناء عاجل: موعد ليلة النصف من شهر شعبان دعاء الريح ...شوف شنوا تقول قداش مزال و يجينا سيدي رمضان 1447 - 2026 ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بالأسماء/ 3 شركات وهمية لتونسيين في بنما.. ومحامون تورطوا في تهريب الأموال عبرها

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 09 - 04 - 2016

كشفت لجنة المصادرة عن شركات وهمية وحسابات سرية لشخصيات تونسية نافذة، ووفقا لما كشفه مصدر مسؤول من لجنة المصادرة فقد تم اكتشاف 3 شركات وهمية من بينها شركة "دافوس" التابعة لصخر الماطري وقد تم تأسيسها في بنما.
ووفقا لما ذكره المصدر في تصريح لصحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم السبت 9 أفريل 2016، فقد تم تأسيس هذه الشركة عبر 6 مكالمات هاتفية جمعت صخر الماطري بمؤسسي الشركة، كما تم اكتشاف شركتين اثنتين الأولى تابعة لبلحسن الطرابلسي والثانية لرجل أعمال تونسي له علاقة ببلحسن الطرابلسي.
وأضاف المصدر من لجنة المصادرة أن الحسابات المخصّصة لتهريب الأموال من تونس التي تم كشفها والتابعة للشركات الوهمية موجودة في سويسرا وقد نجحوا في تهريب المليارات بالتعاون مع بعض الأطراف من تونس.
وبين ذات المصدر أن بعض المحامين تورطوا فعلا في هذه الشركات الوهمية الثلاث لصخر الماطري وبلحسن الطرابلسي ورجل أعمال ثالث، أما المحامون فكانوا همزة وصل وعنصر مساعد على تهريب الأموال من تونس.
وتابع:" هذه أبحاثنا وتحقيقاتنا التي أجريناها لكن تعتقد أن تقرير بنما والذي سيتم كشفه يتحدث عن أسماء وشخصيات نافذة لكن الثابت أن صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي على علاقة بشركات وهمية موجودة ببنما"
وقال المصدر من لجنة المصادرة:" لقد تلقينا في الساعات الماضية تقريرا من باحثة وصحفية من كولومبيا أكدت لنا وجود أموال ضخمة مهربة، وقد طالبنا بإبلاغ المعلومة للسلطات التونسية لإرجاع الأموال المنهوبة التونسية الموجودة في كولومبيا وطالبت بفتح بحث تحقيقي عاجل" مؤكدا أن اللجنة التابعة لوزارة أملاك الدولة المهتمة بالأموال المهربة ستفتح تحقيقا عاجلا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.