تورس : جديد مشروع قانون الإرهاب في تحميل المسؤولية لأشخاص بمناسبة قيامهم بأعمالهم

عاجل/ انقطاع هذه الطريق..والحماية تحذر المواطنين.. الجامعة العامة للتعليم العالي ترفض مقترح قانون تقدم به عدد من النواب يقضي بتعيين رؤساء الجامعات بدل انتخابهم تونس والأردن:خارطة طريق لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات في 2026 الرابطة الأولى: الأولمبي الباجي يكشف عن آخر تعاقداته الشتوية عاجل: حجز ''كوكايين خامّ'' في سوسة عاجل/ بموجب مذكرة اعتقال تونسية: فرنسا توقف الرئيس السابق لمجمع "تاف".. انقطاع طريق وادي بجر الرابط بين جندوبة ومنطقة الطواهرية بعد حادثة الكرات في مواجهة شبيبة العمران: النادي الصفاقسي يطالب بنقاط الفوز عاجل...وزيرة المالية: ''هاو قدّاش تتكلّفلنا الكوارث الطبيعية في تونس'' صادم-جريمة هزت أريانة: حارس ليلي مُسّن يُ.قتل بطريقة مروعة! هذا موعد أول أيام رمضان 2026..#خبر_عاجل انطلاق استنطاق المتهمين في قضية "التأمر على أمن الدولة2" عاجل/ بشرى سارة..بالأرقام..انتعاشة في مخزون السدود التونسية لم تسجل منذ 2020.. مروع/ أب ينهي حياة ابنته القاصر..وتفاصيل صادمة عن الجريمة..! الترتيب الجديد للبطولة التونسية على الصعيد العربي والعالمي ترامب يهدد مقدّم احتفال توزيع جوائز غرامي بمقاضاته إيران تصعّد دبلوماسيا ضد أوروبا..وهذا ما فعلته..#خبر_عاجل بعد إغلاق طويل..إعادة فتح معبر رفح لدخول السكان وخروجهم الشروع في محاكمة رجل الأعمال محمد فريخة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني في قضية فساد مالي أريانة: وفاة عاملين إثر سقوط جدار أثناء أشغال هدم ونقل ثالث في حالة حرجة بنزرت: سقوط شاحنة خفيفة في البحر وإصابة شخصين عاجل: رمضان السنة...بتلفونك تنجّم تعرف الأسوام الكلّ دعاء ليلة النصف من شعبان.. كان يردده عمر بن الخطاب أنشطة تحسيسية وتوعوية بولاية بن عروس يوم 4 فيفري 2026 بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان اليوم...الليالي السود تنتهي عاجل: الذهب يواصل انخفاضه...علاش؟ فيتش تثبّت تصنيف تونس عند "ب" مع آفاق سلبية... ورضا الشكندالي يوضح الدلالات عمليات البيع والكراء في تونس تحت المراقبة الصارمة...كيفاش؟ عاجل: تحذير من ارتفاع منسوب مياه وادي مجردة هكذا سيكون الطقس خلال الأيام القادمة..#خبر_عاجل بنزرت: سقوط شاحنة خفيفة في شاطئ الصخور وعلى متنها راكبان عاجل: طرف ثالث في جريمة قتل الفنانة هدى الشعراوي..العائلة توّضح عاجل: موقف مفاجئ من السنغال تجاه عقوبات الكاف..شنيا؟ بطولة فرنسا - علي العابدي يقود انتفاضة نيس ويضعه على طريق التعادل أمام بريست أدعية ليلة النصف من شعبان اليك أبرز مواعيد شهر فيفري...عطل، نظام الحصة الواحدة وغيرها الرابطة المحترفة الثانية - هيكل العياري مدربا جديدا لجندوبة الرياضية باريس سان جيرمان يهزم ستراسبورغ ويستعيد صدارة البطولة الفرنسية عاجل/ فاجعة في مصر..وهذه التفاصيل.. التوقعا الجوية لهذا اليوم.. فيلم ميلانيا ترامب يتجاوز التوقعات في شباك التذاكر لصلته بإبستين.. استقالة سياسي بريطاني من "حزب العمال" الشروع في إعداد أمر لتسوية الوضعية المهنية لأساتذة التنشيط الثقافي المتعاقدين مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الدنمارك تحرز لقب بطولة أوروبا لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخها "ناقشت قضايا مهمة".. مقدم جوائز غرامي يسخر من ترامب وميناج! عاجل/ هذا موعد رصد هلال شهر رمضان.. من عطيل السودان إلى رياح تونس.. قراءة نقدية في رِوَايَتَيْ " موسم الهجرة الى الشمال" و " مواسم الريح" تحذير : مكونات في ''البرفان'' تسبب التهاب الجلد التحسسي رئيس جمعية مرضى الأبطن يدعو إلى تفعيل منحة 130 دينارا المخصصة لمرضى الابطن المسجلين في منظومة الأمان الاجتماعي علاش نحسّوا بالتوتر والتعب في الشتاء؟ وكيفاش التغذية تنجم تعاون؟ فرنسا.. إجراء احترازي جديد بعد أزمة "حليب الأطفال الملوّث" سيارات فولفو الكهربائية الجديدة في تونس: ES90 وEX90 بتكنولوجيا 800 فولت وفخامة اسكندنافية المكتبة العمومية بطبرقة تنظم تظاهرة "مكتبتي ملاذي في عطلتي" من 02 الى 07 فيفري الجاري معهد تونس للترجمة يحتفي بعشرينية تأسيسه حملة وطنية لحماية القطيع: تلقيح شامل ينطلق اليوم في كل الولايات سفارة الصين بتونس تحتفل بعيد الربيع والسنة الصينية الجديدة (سنة الحصان) وفاة كاثرين أوهارا بطلة فيلم «وحدي في المنزل» سلقطة: محاولات إنقاذ قبور نبشتها الأمواج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جديد مشروع قانون الإرهاب في تحميل المسؤولية لأشخاص بمناسبة قيامهم بأعمالهم

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 16 - 04 - 2015

يتضمن مشروع قانون مقاومة الإرهاب ومنع غسيل الأموال و الذي تم إيداعه بمجلس النواب من طرف الحكومة بتاريخ 25/03/2015 والذي وقع تضمينه بمرجع عدد 2015/022 تحميل مسؤولية على بعض الأشخاص عند قيامهم بأعمالهم وهؤلاء الأشخاص بالرجوع إلى الفصل عدد 102 من مشروع القانون السالف الذكر هم المؤسسات المالية المصرفية والغير مصرفية ومؤسسات التامين وإعادة التامين والوسطاء في مجال التامين وعدول الإشهاد ومحرري العقود بإدارة الملكية العقارية والمحامون والخبراء المحاسبين وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم للإعداد وانجاز عمليات أو معاملات مالية لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحر فاء أو حساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية او التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات أو لتقديم الاستشارة بشأنها اتخاذ تدابير العناية الواجبة وتتمحور هذه العناية فيما يلي:
1/ الامتناع عن فتح حسابات سرية والتحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات التي من شانها التعريف بهم .
2/ التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها من: – هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه .
– تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها مع اتخاذ التدابير المعقولة للتعرف على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نفوذا عليها .
3/ الحصول على معلومات بشان الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها.
4/ الحصول عند لجوئهم إلى الغير على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف و التأكد من خضوع الغير لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته في اقرب الآجال على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم .
لسعد ولها عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.