تورس : جديد مشروع قانون الإرهاب في تحميل المسؤولية لأشخاص بمناسبة قيامهم بأعمالهم

الفيفا يحسم مصير مباراة المركز الثالث في بطولة العرب 2025 رئيس الجمهورية وسفير إسبانيا يؤكدان حرص البلدين على شراكة متينة ومتواصلة فظيع/ وفاة كهل حرقا داخل سيارته..وهذه التفاصيل.. مصر.. ايقاف البحث عن 3 أشخاص دفنوا تحت الأنقاض القيروان: وفاة كهل حرقا داخل سيارته التفاح والبرتقال: أيهما أغنى بفيتامين 'سي' والألياف؟ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يخاطب نظراءه الأفارقة عبر «الشروق» .. روسيا إفريقيا: آفاق جديدة للأصدقاء القدامى غيّرت عقيدتها .. استراتيجية أمريكا... تُغضب إسرائيل! كشفها حجز حسابات بنكية وسيارات فخمة .. خفايا سقوط «امبراطورية» القمار منزل بورقيبة .. فضاء نموذجي للمطالعة بالمكتبة العمومية.... والتربية الوالدية تحت المحك برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة خطبة الجمعة ..طلب الرزق الحلال واجب على كل مسلم ومسلمة وخالق الناس بخلق حسن المغرب يتوّج بلقب كأس العرب فيفا قطر 2025 بعد نهائي مثير أمام الأردن الليلة: أمطار والحرارة تتراوح بين 9 درجات و17 درجة عاجل: الألعاب الإفريقية للشباب لواندا: ياسمين الهواني تُهدي تونس ذهبية التايكواندو قتلى بعد تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي الكاف: يوم تحسيسي لتشجيع صغار الفلاحات على الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي عاجل/ نشرة متابعة جديدة للرصد الجوي: أمطار رعدية الليلة.. عاجل/ بمناسبة عطلة الشتاء: وزارة النقل تتخذ جملة هذه الإجراءات.. افتتاح الدورة 14 من معرض مدينة تونس للكتاب وزير الداخلية يعطي إشارة انطلاق عمل دار الخدمات الرقمية ببلدية بئر مشارقة لقاء علمي حول اللغة العربية بكلية الآداب بمنوبة الولايات المتحدة تسلّم تونس تجهيزات أمنية بقيمة 1.4 مليون دولار لدعم مكافحة الإرهاب انتداب خريجي التعليم العالي : الشروط اللى تخليك تسجّل في المنصّة توزر: استعدادات لإنجاح الأنشطة السياحية بمناسبة عطلة الشتاء واحتفالات رأس السنة القيروان :حادث مرور يسفر عن احتراق سيارة و تفحّم السائق داخلها المنستير: عروض متنوعة خلال الدورة 12 من تظاهرة "الأيام الثقافية لفنون الفرجة" ببنبلة بودربالة يجتمع بممثّليْن إثنين عن عمال الإعاشة لدى الشركات البترولية بصحراء تطاوين عاجل/ هذا موعد أوّل رحلة للحجيج وآخر موعد لاستكمال إجراءات السفر.. رسميا: نعيم السليتي جاهز للمشاركة في كأس أمم إفريقيا تأجيل محاكمة العميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب إلى 12 فيفري المقبل القصرين: سائقو التاكسي الفردي يجدّدون احتجاجاتهم للمطالبة بالترفيع في عدد الرخص فيلم "هجرة" للمخرجة والكاتبة السعودية شهد أمين : طرح سينمائي لصورة المرأة وصراع الأجيال حزب التيار الشعبي يلتقي قيادات من حركات المقاومة الفلسطينية وفاة رضيع نتيجة البرد القارس في خان يونس..#خبر_عاجل تظاهرة كروية جهوية من 23 الى 26 ديسمبر 2025 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس كوتش يفسّر للتوانسة كيفاش تختار شريك حياتك زيلينسكي: روسيا تتهيأ ل"سنة حرب" جديدة في أوكرانيا تزايد حالات التهابات الأنف والأذن والحنجرة: تحذيرات من دكتورة تونسية لا تفوتوا نهائي كأس العرب لكرة القدم بين المغرب والأردن..موعد والنقل التلفزي.. كأس القارات للأندية فيفا قطر 2025: لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان سعيد بالتتويج دار الصناعات التقليدية بالدندان تحتضن معرض "قرية وهدية" من 22 الى 30 ديسمبر الجاري فتح باب الترشح لجوائز الإبداع الأدبي والفكري والنشر لمعرض تونس الدولي للكتاب سيدي بوزيد: اضراب جهوي لأعوان الشركة الجهوية للنقل القوافل كرة اليد: اليوم النظر في إثارة النادي الإفريقي ضد لاعب الترجي الرياضي رحلات وهميّة نحو تونس: عمليّات تحيّل كبيرة تهزّ الجزائر نائب بالبرلمان: تسعير زيت الزيتون عند 15 دينارا للتر لن يضرّ بالمستهلك..! دراسة تحذر.. "أطعمة نباتية" تهدد صحة قلبك..تعرف عليها.. بطولة الكويت: طه ياسين الخنيسي ينقذ الكويت من الخسارة امام السالمية الستاغ: هاو كيفاش تتمتّع بإجراءات تسهيل الخلاص بداية من 22 ديسمبر عاجل/ رصدت في 30 دولة: الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء عاجل/ عامين سجن في حق هذا الفنان.. مستشفى شارل نيكول: نجاح أول جراحة الكلى الروبوتية في تونس عاجل/ "الستاغ" توجه بلاغ هام للمواطنين.. شيرين تردّ على ''الكلام الكاذب'' عن صحتها وحياتها 8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جديد مشروع قانون الإرهاب في تحميل المسؤولية لأشخاص بمناسبة قيامهم بأعمالهم

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 16 - 04 - 2015

يتضمن مشروع قانون مقاومة الإرهاب ومنع غسيل الأموال و الذي تم إيداعه بمجلس النواب من طرف الحكومة بتاريخ 25/03/2015 والذي وقع تضمينه بمرجع عدد 2015/022 تحميل مسؤولية على بعض الأشخاص عند قيامهم بأعمالهم وهؤلاء الأشخاص بالرجوع إلى الفصل عدد 102 من مشروع القانون السالف الذكر هم المؤسسات المالية المصرفية والغير مصرفية ومؤسسات التامين وإعادة التامين والوسطاء في مجال التامين وعدول الإشهاد ومحرري العقود بإدارة الملكية العقارية والمحامون والخبراء المحاسبين وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم للإعداد وانجاز عمليات أو معاملات مالية لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحر فاء أو حساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية او التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات أو لتقديم الاستشارة بشأنها اتخاذ تدابير العناية الواجبة وتتمحور هذه العناية فيما يلي:
1/ الامتناع عن فتح حسابات سرية والتحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات التي من شانها التعريف بهم .
2/ التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها من: – هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه .
– تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها مع اتخاذ التدابير المعقولة للتعرف على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نفوذا عليها .
3/ الحصول على معلومات بشان الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها.
4/ الحصول عند لجوئهم إلى الغير على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف و التأكد من خضوع الغير لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته في اقرب الآجال على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم .
لسعد ولها عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.