تورس : جديد مشروع قانون الإرهاب في تحميل المسؤولية لأشخاص بمناسبة قيامهم بأعمالهم

كاس العالم للاندية: مبابي يغيب عن التدريبات مجددا وقد لا يشارك أمام باتشوكا ترامب يضرب، إيران ترد: إسرائيل تحت النار والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر نسبة النجاح في المعاهد الخاصة تقدر ب 13 بالمائة بالمعاهد الخاصة خلال الدورة الرئيسية لإمتحان باكالوريا 2025 إيران: لا تلوث إشعاعي بعد القصف الأمريكي على منشآت نووية إيران تستخدم صاروخ "خيبر" لأول مرة في ضرب إسرائيل 104 مترشحا بصفة فردية يحجزون مقاعدهم في مدرجات التعليم العالي مونديال الأندية (المجموعة الخامسة) : مقابلة ريفر بلايت و مونتيري بدون فائز (فيديو) كأس العالم للاندية.. فلومينينسي البرازيلي ينتصر على أولسان الكوري الجنوبي أنصار الله.. على واشنطن تحمل تبعات هجومها على المواقع النووية في إيران ترامب.. قصفنا 3 منشآت نووية إيرانية ودمرنا موقع فوردو بكالوريا 2025/ نسبة النجاح في المعاهد العمومية..وهذه التفاصيل.. التلفزيون الإيراني: تم إخلاء المنشآت النووية الثلاث في نطنز وفوردو وأصفهان منذ فترة بعد إطلاق سراحه من سجن أمريكي.. الناشط محمود خليل يتعهد باستئناف تأييده للفلسطينيين عاجل/ تتصدرها شعبة الرياضيات: التفاصيل الكاملة لنتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025.. أخبار الحكومة شارع الفل ببن عروس.. خزنة توزيع الكهرباء خطر محدّق؟ وزارة الفلاحة تحذّر منظمة الأطباء الشبان ترد على بيان وزارة الصحة: ''مطالبنا حقوق.. لا إنجازات'' نتائج الدورة الرئيسية للباكالوريا .. 37.08 % نسبة النجاح والتميّز للرّياضيات قصور الساف .. «حكايات القهوة» بدار الثقافة البشير بن سلامة .. سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون .. صابر الرباعي في الافتتاح وغزّة حاضرة صيحة فزع رانيا التوكابري تتوّج بجائزة ''النجاح النسائي'' في مجلس الشيوخ الفرنسي أنس جابر تغادر بطولة برلين في الزوجي والفردي استخدام المروحة ''عكس المتوقع'': الطريقة الأذكى لتبريد المنزل في الصيف بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس: المنتخب التونسي ينهي الدور الاول في المركز الثالث كأس العالم للأندية 2025: برنامج مباريات السبت 21 جوان حملة رقابية مشتركة بشاطئ غار الملح: رفع 37 مخالفة اقتصادية وصحية بكالوريا 2025: نجاح ب37% فقط... ورياضيات تتفوّق ب74.9% الميناء التجاري بجرجيس مكسب مازال في حاجة للتطوير تجاريا و سياحيا عاجل/ نفوق أسماك بشواطئ المنستير.. ووزارة الفلاحة تدعو إلى الحذر.. النادي الافريقي: انتخاب محسن الطرابلسي رئيسا جديدا الدورة 56 لمهرجان الساف بالهوارية ستكون دورة اطلاق مشروع ادراج فن البيزرة بالهوارية ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو (مدير المهرجان) المنستير: انطلاق المسابقة الدولية في التصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء بعد تأجيلها بيوم بسبب الأحوال الجوية عاجل: بداية الإعلان عن نتائج الباكالوريا عبر الإرساليات القصيرة المهدية : تنفيذ عمليات رقابية بالمؤسسات السياحية للنهوض بجودة خدماتها وتأطير مسؤوليها مدنين: 56 مريضا ينتفعون من عمليات استئصال الماء الابيض من العيون في اليوم الاول لصحة العيون قبلي: اجراء 37 عملية جراحية مجانية لازالة الماء الابيض في اطار اليوم الوطني الاول لصحة العيون تعمّيم منصة التسجيل عن بعد في 41 مكتبا للتشغيل بكامل تراب الجمهورية الزيت البيولوجي التونسي ينفذ إلى السوق الأمريكية والفرنسية بعلامة محلية من جرجيس "اليونيدو" والوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية توقعان اتفاقا لتمويل مشروع "تونس المهنية " بقيمة 5ر6 مليون اورو الكاف: لأول مرة.. 20 عملية جراحية لمرضى العيون مجانا فيديو من ميناء صيادة: نفوق كميات هامة من الأسماك بسبب التلوث وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً عاجل/ الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في الحرس الثوري الإيراني.. اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة الفنان أحمد سعد يتعرض لحادث سير برفقة أولاده وزوجته القصرين: بطاقات إيداع بالسجن في قضية غسيل أموال مرتبطة بالرهان الرياضي وزارة الثقافة تنعى فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد هشام بوقمرة طقس السبت.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟ الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية بعد فوزه على لوس أنجلوس... الترجي الرياضي يدخل تاريخ كأس العالم وزير الاقتصاد.. رغم الصدمات تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جديد مشروع قانون الإرهاب في تحميل المسؤولية لأشخاص بمناسبة قيامهم بأعمالهم

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 16 - 04 - 2015

يتضمن مشروع قانون مقاومة الإرهاب ومنع غسيل الأموال و الذي تم إيداعه بمجلس النواب من طرف الحكومة بتاريخ 25/03/2015 والذي وقع تضمينه بمرجع عدد 2015/022 تحميل مسؤولية على بعض الأشخاص عند قيامهم بأعمالهم وهؤلاء الأشخاص بالرجوع إلى الفصل عدد 102 من مشروع القانون السالف الذكر هم المؤسسات المالية المصرفية والغير مصرفية ومؤسسات التامين وإعادة التامين والوسطاء في مجال التامين وعدول الإشهاد ومحرري العقود بإدارة الملكية العقارية والمحامون والخبراء المحاسبين وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم للإعداد وانجاز عمليات أو معاملات مالية لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحر فاء أو حساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية او التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات أو لتقديم الاستشارة بشأنها اتخاذ تدابير العناية الواجبة وتتمحور هذه العناية فيما يلي:
1/ الامتناع عن فتح حسابات سرية والتحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات التي من شانها التعريف بهم .
2/ التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها من: – هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه .
– تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها مع اتخاذ التدابير المعقولة للتعرف على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نفوذا عليها .
3/ الحصول على معلومات بشان الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها.
4/ الحصول عند لجوئهم إلى الغير على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف و التأكد من خضوع الغير لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته في اقرب الآجال على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم .
لسعد ولها عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.