تورس : جديد مشروع قانون الإرهاب في تحميل المسؤولية لأشخاص بمناسبة قيامهم بأعمالهم

صفاقس تستقبل 7 حافلات جديدة : تفاصيل تونس تتحصّل على جائزة One Health Award 2025 كواليس اتفاق غزة.. ترامب قدم "وعدا شخصيا" لحماس المكسيك: فيضانات تخلف عشرات القتلى والمفقودين الولايات المتحدة: قتلى و19 مفقودا إثر انفجار في مصنع عاجل : إيقاف لاعب تنس مشهور أربع سنوات و السبب غريب عاجل : الفرجة بلاش ... منتخب تونس لأقل من 23 سنة يواجه العراق اليوم بطولة كرة السلة: نتائج الدفعة الأولى لمواجهات الجولة الخامسة ذهابا.. والترتيب طقس اليوم: سماء مغيمة جزئيا وسحب أحيانا كثيفة بالشمال الطقس اليوم: سحب وأمطار خفيفة بالشمال والوسط ورياح قوية في الجنوب الدورة الثالثة لمعرض " لمة الصنايعية " من 16 الى 18 أكتوبر الجاري بتونس المدينة عاجل/ الإعلان عن انطلاق مشروع جديد لدعم تشغيل الشباب في هذا القطاع.. عاجل/ السواق التاكسي الفردي يهددون بالدخول في اعتصام مفتوح.. تبون يشيد بالعلاقات مع دول الخليج "ماعدا دولة واحدة" لم يسمّها وزارة الفلاحة:اجتماع لعرض محتوى التّقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2024 في نسخته النهائية منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي العاجلة من غزة.. كيف تتعامل مع الخوف من الطيران؟ خبيرة نفسية تشرح الأسباب والحلول "انتصرت الإنسانية".. الرئيس الكولومبي يحتفل بمشاهدة عودة سكان القطاع إليها بعد وقف إطلاق النار جندوبة: زيارة متابعة لاستعدادات الضيعات الدولية لموسم الزراعات الكبرى دوز تحتفي بالشعر الغنائي جندوبة: استراتيجيا جهوية للحفاظ على الغابات من التصحر والتغيرات المناخية مشروع جديد في 6 ولايات لدعم ريادة الأعمال الفلاحية وتشغيل الشباب قابس: المطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي التونسي خلال وقفة احتجاجية توننداكس واصل نهجه صعودا في إقفال الجمعة عاجل: تصفيات المونديال: تونس تفوز على ساوتومي وبرنسيب بسداسية نظيفة العناية بالمواقع الأثرية سور الصين العظيم .. شاهد حضاري يوثق عراقة التاريخ ويستقبل زوار العالم البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة الخامسة - المجموعة الثانية - الدفعة الأولى): النتائج والترتيب البيئة والمرجعية الفكرية للروائي الأمين السعيدي وانعكاسها على أعماله الادبية اقتحام معهد في سليانة وسرقة هواتف تلاميذ: الاحتفاظ بمشتبه بهم 'فيتامين سي' وقدرته على مواجهة نزلات البرد: حقيقة علمية أم وهم تجاري؟ إدخال تقنيات حديثة في الجراحة بالمنظار بقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد النادي الصفاقسي - عبد الكريم النفطي يعزز الاطار الفني عقوبة سجنية ثقيلة ضد رئيس سابق لجمعية رياضية بالعاصمة.. #خبر_عاجل الزواج بلاش ولي أمر.. باطل أو صحيح؟ فتوى من الأزهر تكشف السّر نقابة الصيدليات الخاصة تدعو لتمكين الصيدلية المركزية من مستحقاتها المالية رّد بالك: 4 علامات تحذيرية تخبرك على هذا النوع من السرطان رئيس الفيفا: كرة القدم في خطر لهذا السبب تطور جديد في أزمة شيرين عبد الوهاب بعد اتهامها بالسبّ والقذف..شنيا الحكاية؟ عاجل: انطلاق The Voice رسميًا في هذا التاريخ... مفاجآت بالجملة! بيت الحكمة" ينظم ندوة حول "قراءة النص المسرحي" ويكرّم الأديب عز الدين المدني" هام/ هذه البلدية تنتدب.. زغوان: 27 أكتوبر لانطلاق موسم جني وتحويل الزيتون عاجل/ ضربة موجعة لمروجي المخدرات.. يوم الجمعة وبركة الدعاء: أفضل الأوقات للاستجابة وقت سورة الكهف المثالي يوم الجمعة.. تعرف عليه وتضاعف الأجر! صادم-شط مريم: عصابة خطيرة تسرق المنازل.. الأمن يلقي القبض عليهم فجأة! لجنة نوبل تعلن الفائز بجائزة السلام اليوم.. وترامب يترقب نتيجة حملته عاجل: إنهاء مهام الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية عاجل: انتداب جديد بالغرفة التجارة والصناعة.. إليك الشروط الكل! الميناء البوني بالمهدية... ذاكرة البحر التي تستغيث عاجل/ نحو 200 عنصر من القوات الأميركية تصل فلسطين لمراقبة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب.. عاجل/ لسعد اليعقوبي يمثل اليوم أمام القضاء في هذه القضية.. عاجل/ حكومة الكيان توافق على قرار انهاء الحرب في غزة.. الجمعة: أمطار رعدية بهذه الجهات المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 أخطار التنازع والاختلاف على وحدة المسلمين اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جديد مشروع قانون الإرهاب في تحميل المسؤولية لأشخاص بمناسبة قيامهم بأعمالهم

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 16 - 04 - 2015

يتضمن مشروع قانون مقاومة الإرهاب ومنع غسيل الأموال و الذي تم إيداعه بمجلس النواب من طرف الحكومة بتاريخ 25/03/2015 والذي وقع تضمينه بمرجع عدد 2015/022 تحميل مسؤولية على بعض الأشخاص عند قيامهم بأعمالهم وهؤلاء الأشخاص بالرجوع إلى الفصل عدد 102 من مشروع القانون السالف الذكر هم المؤسسات المالية المصرفية والغير مصرفية ومؤسسات التامين وإعادة التامين والوسطاء في مجال التامين وعدول الإشهاد ومحرري العقود بإدارة الملكية العقارية والمحامون والخبراء المحاسبين وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم للإعداد وانجاز عمليات أو معاملات مالية لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحر فاء أو حساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية او التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات أو لتقديم الاستشارة بشأنها اتخاذ تدابير العناية الواجبة وتتمحور هذه العناية فيما يلي:
1/ الامتناع عن فتح حسابات سرية والتحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات التي من شانها التعريف بهم .
2/ التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها من: – هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه .
– تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها مع اتخاذ التدابير المعقولة للتعرف على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نفوذا عليها .
3/ الحصول على معلومات بشان الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها.
4/ الحصول عند لجوئهم إلى الغير على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف و التأكد من خضوع الغير لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته في اقرب الآجال على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم .
لسعد ولها عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.