تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

عاجل/ رجل الأعمال شفيق جراية يمثل مجدد أمام القضاء..وهذه المستجدات.. عاجل/ رياح قوية جدّا تصل إلى 100 كلم/س: مرصد المرور يحذر ويوصي.. هام/ توزيع 11200 قارورة غاز منزلي بهذه المعتمديات.. عاجل : ليبيا ...إغلاق مطار معيتيقة الدولي شنيا حكاية الكرهبة الي طاحت في ''قنال'' بنزرت تتسبب في ظهورها التقلبات المناخية: وزارة الفلاحة تُحذّر الفلاّحين من جرثومة 'بومريرة' امتلاء سدود الوطن القبلي بنسبة 100% عاجل: سوم ''دبوزة ''الغاز يوصل ل 14 دينار في هذه المنطقة رئيس اتحاد الفلاحة بالقيروان: الأمطار الأخيرة إيجابية لكن نقص الأمونيتر يهدّد مردودية الزراعات الكبرى عمادة الأطباء تحذّر من مخاطر الفوترة الإلكترونية وتطالب بتعليق تطبيقها بعد الذهب والفضة... البلاتين يسجّل أعلى مستوى في تاريخه "Les Victoires de l'Automobile 2026″..بيكانتو" الأكثر مبيعاً و"كيا" العلامة رقم 1/ فارس حمدي: تشريف يكلل مجهودات فريق سيتي كارز".. الحماية المدنية: 390 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عاجل/ الكشف عن جرثومة في "سد ملاق"..ما القصة..؟! النائب بدر الدين القمودي يطالب بإعادة فتح التحقيق في ملف وثائق بنما مصر: السجن 15 عامًا لمتهم انتحل صفة «الشيخة أميرة» وابتز ضحاياه عبر فيسبوك عاجل : أنباء عن تعرض الفنان عادل إمام لأزمة صحية و النقابة توضح عاجل: الأمطار تكشف كنزاً رومانيًا في هرقلة لود قرقنة: إلغاء عدد من الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية عاجل : القضاء يفتح تحقيقا في وفاة غامضة لطبيبة في بن عروس الرابطة 2: اقالة كامل الاطار الفني لسبورتينغ بن عروس الرابطة الأولى – تعيينات حكّام الجولة الثامنة عشرة عاجل: هذا هو موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان اليوم: توقّع هبوب رياح قويّة جدّا بمرتفعات هذه المناطق عينك ترمش...شوف علاش ؟ ووقتاش تولي خطر ؟ شوفو برنامج الجولة 18: مواجهات نار تنتظركم! بالأرقام: كميات هامة من الأمطار خاصة بالشمال خلال 24 ساعة الماضية.. السيارات الشعبية في تونس : برشا مبيعات و الاسعار بين 35 و 26 مليون الإعلان يوم غد الثلاثاء عن إطلاق مشروع المكتبة العربية الرقمية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب مصطفى عبد الكبير: مخاوف من ترحيل آلاف عناصر داعش إلى تونس سهرة فلكية في مدينة العلوم:التوقيت والتفاصيل الدورة الثانية من معرض الباعثات الجديدات بمركز التصميم بقفصة من 30 جانفي الى 01 فيفري المقبل عاجل-شوفو الأمطار وين صبّت أكثر... بني مطير تتصدر القائمة! دراسة تكشف عاملا غير متوقع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتوحد..وهذه التفاصيل.. عاجل: وفاة مأساوية للاعب كرة قدم مصري بعد تدخل عنيف في الملعب جريمة مروعة: العثور على جثة امرأة مقطوعة الرأس ومبتورة الساقين..تفاصيل صادمة.. ولاية تونس: استئناف الدروس بالمدرسة الابتدائية بالبحر الأزرق 1 عاجل/ تقلبات جوية تستوجب الانتباه واليقظة: تحذير هام لمستعملي الطريق.. عاجل/ غرق سفينة تقل 342 راكبا بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا.. المكسيك:11 قتيلاً في هجوم مسلح على ملعب لكرة القدم فرنسا تستعد لحظر التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عامًا اليوم: الأمطار بالشمال مع إمكانية تساقط البرد عاصفة تاريخية تشلّ الكهرباء: أكثر من 847 ألف منزل بلاش ''ضوء'' في أمريكا اقتحام معهد الزهروني بساطور: الاعتداء على أستاذ وتهديد آخر أولا وأخيرا .. عاش بايا و مات غريبا ؟ كأس إفريقيا لكرة اليد ..تونس تتعادل مع المغرب ومصير الترشح يتحدد أمام الرأس الأخضر بطولة إسبانيا: برشلونة يهزم أوفييدو بثلاثية ويستعيد الصدارة مدنين: حركية ثقافية وتجارية متميزة مع انطلاق أول دورة لمعرض للكتاب والطفل ومعرض آخر تجاري يشبه الإنفلونزا وتنقله الخفافيش.. فيروس 'نيباه' القاتل يعود مجددا علاش ولدك يلعب حافي ومايحسّش بالبرد؟ العلم يقول: ''تظاهر أنك ثريّ...تصبح ثريّا!'' شنوّا الحكاية؟ معركة المشاهدات تشتعل مبكرًا بين نجوم دراما رمضان 2026 عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر..تقلبات جوية بداية من الليلة.. رمضان 2026: دراما مصرية مستوحاة من قصص حقيقية اطلاق مبادرة تربوية وطنية "تحدي أجنحة المطالعة 2026 لترسيخ ثقافة المطالعة وتنمية الكفاءات الفكرية والابداعية لدى التلاميذ بهاء الكافي تستعد لإصدار "عيني عليه" التوقعات الجوية لهذا اليوم.. الا ستعمار القديم يظهر مجددا .. إعادة تحريك الخرائط

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.