تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

بعد الفيضانات الأخيرة.. شبكة الطرقات تنهار في أكثر من 120 موقعا قضية وديع الجريء..تطورات جديدة.. #خبر_عاجل المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية ل135 مهاجرا غينيا الى بلدهم الاصلي عاجل/ الجيش الإيراني يتسلم دفعة من ألف مسيرة.. ويهدد ب"رد ساحق".. بطولة أستراليا المفتوحة: آرينا سابالينكا تبلغ الدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي عاجل/ العاصفة "Kristin" تتربص بتونس: خبير في الشأن المناخي يكشف تفاصيل "المنخفض الجوي".. عاجل/ مقتل تونسي طعنًا أمام مركز لإيواء طالبي اللجوء بفرنسا..وهذه التفاصيل.. وزارة الصحّة وجمعية طبّ الأورام تتفقان على إحداث أقطاب للامراض السرطانية يوم ترويجي لزيت الزيتون البيولوجي يوم 31 جانفي 2026 بميناء مرسى القنطاوي بمدينة حمام سوسة تعليق تداول أسهم أيتاك على مستوى البورصة ابتداء من الخميس تونس: 800 ألف وحدة اقتصادية، لكن القليل فقط يساهم فعليًا في الضرائب الرصد الجوي يحذّر: أمطار رعدية ورياح قوية جدا نهاية الأسبوع الطلب العالمي على الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل وزارة التجارة: كل شي متوفّر في رمضان وهذه تدخّلاتنا تسجيل كميات هامة من الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية اليوم-نصف نهائي كان رواندا لكرة اليد: تونس -الجزائر...التوقيت ووين تتفرّج قرصنة غامضة تطال حساب بنكي لفنانة معروفة..وسحب مبالغ ضخمة..ما القصة..؟! عاجل: شوف شنوّا عملت المطر في جندوبة...إنزلاقات أرضية خطيرة اجتماع افتراضي بين عدد من المؤسسات التونسية المصدرة للمنتجات الغذائية ومجموعة من الجالية التونسية بألمانيا هل تونس تنجم تشهد أعاصير ؟...الرصد الجوي يوّضح عاجل-محرز الغنوشي ينّبه:''الضرب الصحيح السبت'' عاجل/ أحكام قضائية تصل الى 55 سنة سجنا في حق هؤلاء.. عاجل/ هذا ما اقترحه أردوغان بشأن "أزمة إيران".. وترامب يرحب.. عاجل : إزالة الثلوج الكثيفة تشكل خطرا على القلب...تفاصيل يكشفها الخبراء شنية علاقة ''حذائك الرياضي '' بعقلك ؟ صفاقس تحتضن المؤتمر الوطني الثالث لطب الاسنان يومي 13 14 فيفري 2026 أدعية التقلبات الجوية : الرياح الشديدة و الامطار تذكير بالأيام البيض لشهر شعبان: فرصة للأجر العظيم قبل رمضان عاجل: وزارة التجارة تحدّد هوامش ربح تجّار الخضر والدجاج والحوت دكتورة للتوانسة: ''نيباه مرض قديم وهذه اعراضه'' اليوم يبدى ''الصولد''...هاو وقتاش يوفى؟ جندوبة: عطب فني يعطّل عملية الاتصال بالحماية المدنية عاجل: عقوبات كبيرة وقاسية على السنغال والمغرب من قبل الكاف علاش عفوان الغربي ينسحب من تدريب النجم الساحلي بعد مباراة واحدة فقط؟ دعاء الريح ...شوف شنوا تقول عاجل/ رئيس الجمهورية يسدي هذه التعليمات.. القصرين: مندوبية الفلاحة تحذّر من داء الكلب... التفاصيل صعود أسعار النفط وسط مخاوف من قصف إيران القيروان: العثور على شاب مشنوقًا في حديقة عمومية قيس سعيد يوصي بحماية مدينة سيدي بوسعيد وإيجاد حلول للمتضرّرين من الانجرافات رئيس الجمهورية يؤكّد على معالجة الأسباب الجذرية لتفادي تكرار ما حصل اثر الفيضانات رئيس الجمهورية يؤكّد ضرورة حماية التراث وتسريع إدراج سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله في نوفمبر 2026 قفزة تاريخية: الذهب يتجاوز 5500 دولار للأونصة مفاجآت كبيرة في دوري أبطال أوروبا: 8 فرق تتأهّل مباشرة إلى دور ال16 النجم الساحلي.. إنسحاب رئيس لجنة فض النزاعات الحرس الثوري الإيراني.. "لدينا خطط لكل السيناريوهات" عاجل: معهد التراث يدعو المواطنين للإبلاغ عن أي اعتداءات على التراث قصة .. عروس البحر الأزرق قصة «بوتميرة» بهدوء ...هل حقًّا لم نكتب بعدُ رواية؟ "مواسم الريح" للأمين السعيدي تثير الجدل في تركيا وليبيا ومصر بطولة الرابطة المحترفة الأولى – الجولة 18 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب ضمن أيام قرطاج لفنون العرائس : عروض دولية متنوعة في أريانة والمهدية وباجة وجندوبة ترشيح فيلم «صوت هند رجب» لجوائز البافتا ضمن فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنقليزية قداش مزال و يجينا سيدي رمضان 1447 - 2026 ؟ قبل الإعلان الرسمي: رامز جلال يرفع شعار التحدي ببرنامج جديد في رمضان 2026

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.