تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

الحرس الثوري الايراني يعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز وزارة الخارجية تدعو التونسيين المقيمين في دول الخليج والشرق الأوسط الى الحذر والالتزام بتعليمات دول الاقامة كأس ملك إسبانيا: برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد بثلاثية ويغادر المسابقة وزارة الخارجية تضع على ذمة أفراد الجالية التونسية بدول الخليج العربي والشرق الأوسط عناوين وأرقام للتواصل عند الضرورة رغم فوزه بثلاثية.. برشلونة يفشل في بلوغ نهائي كأس اسبانيا جلسة إستماع حول إعادة تأهيل شركة الخطوط التونسية القصرين: الاحتفاظ ب 4 موظفين بديوان التجارة بشبهة اختلاس بضاعة تغيب عنها الغنوشي والبلدي ...انطلاق تفكيك «الجهاز السرّي» في علاقة بملف الأملاك المصادرة ...6 سنوات سجنا لمروان المبروك والشاهد ووزرائه وخطايا مالية ترامب.. نستطيع استخدام القواعد الإسبانية دون إذن مدريد منوبة.. حجز أكثر من 65 قنطارا من الفارينة المدعمة بمخبزة مصنّفة «عجيل» تستعد لعصر السيارة الكهربائية ...تجهيز 35 محطة بأعمدة الشحن يحشد الجمهور ويستعيد نجومه ...استنفار في الترجي لمواجهة الأهلي مشروع «هاندي بلاي» في وادي الليل ... مبادرة ايجابية لذوي الاحتياجات الخصوصية من ثمرات الصوم ...التوبة بطولة انقلترا:مدرب مانشستر يونايتد يقول إن فريقه "متعطش للمزيد" من الإنجازات كشفهم مقطع فيديو: الاعتداء على شاب بأسلحة بيضاء وسلب دراجته النارية "مسامرات تراثية" في دورتها السادسة: لقاءات رمضانية للاحتفاء بإصدرات الذاكرة والتاريخ حجز 320 شمروخ فلام وإيقاف 4 أشخاص ببن عروس الموناليزا تفاجئ جمهورها بهذا الاعلان التوقف المفاجئ عن القهوة: 5 أضرار لازم تعرفها علماء الأزهر يجيبون على سؤال : هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تُنقص ثواب الصيام؟ نعيمة الجاني : رجعت للكوميديا في هاذي اخرتها باختيار من سامي الفهري 50 فريقاً إضافياً للمراقبة الليلية خلال النصف الثاني من رمضان عاجل/ توقف امتحانات الأسبوع المغلق بهذا المعهد بعد دخول الأساتذة في اضراب مفتوح.. طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة تغادر السعودية بشكل مفاجئ جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي: سهرات رمضانية عن بعد النادي الصفاقسي: الكاميروني ويلي أونانا يغيب عن الميادين لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الاصابة مفزع: حجز 500 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة بهذه الجهة..#خبر_عاجل دار الثقافة عثمان الكعاك بقمرت تنظم الدورة الرابعة لتظاهرة "اضاءات رمضانية" من 07 الى 11 مارس 2026 هاني شاكر يدخل العناية المركزة بعد جراحة دقيقة في القولون قبلي: عودة خط الشركة الوطنية للنقل بين المدن الرابط بين سوق الاحد وتونس العاصمة في غضون أسبوعين (نائب) عاجل: ذروة الأمطار يوم الجمعة... تحذيرات من طقس مضطرب بطولة كيغالي للتحدي: عزيز الواقع يودّع المنافسات من الدور السادس عشر نقابة المهن الموسيقية تعلن مقاطعة مهرجان الأغنية التونسية وتدعو الفنانين للاحتجاج أجواء متميّزة في سهرة رمضانية في سيدي بوزيد د. عفاف الهمامي: كبار السن أكثر سعادة في شهر رمضان عكس المتوقع: تجميد الخبز قد يحسّن فوائده الصحية توضيح للتوانسة: السفر مباشرة الى البقاع المقدّسة متواصل أما السفر عبر دول أخرى متوقّف"! بُشرى للتوانسة: ال solde مازال حتى هذا التاريخ عاجل/ منخفض جوي جديد بداية من هذا التاريخ.. عاجل/ حزب الله يعلن استهداف 3 قواعد إسرائيلية.. عاجل/ فلكيا..هذا موعد عيد الفطر في تونس.. الخطوط الجوية القطرية تستمر في تعليق رحلاتها الجوية..#خبر_عاجل عاجل:مسيّرة إيرانية تقصف السفارة الأمريكية بالسعودية والنيران تلتهم المجمع! أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى في 3 أعوام خطوة بخطوة: هكا تخلاص معلوم الجولان إلكترونيًا خسوف كلي للقمر اليوم... أين سيكون مرئيًا؟ دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان... كلمات تفتح أبواب السماء عاجل/ قنصلية تونس بدبي توجه هذا النداء الى الجالية التونسية. مونديال 2026 : هولندا تلاقي الجزائر وديا يوم 3 جوان القادم في روتردام عمان: استهداف ميناء الدقم التجاري بمسيّرات شنّوة قصة الفلوس الي تلقات في شوارع سوسة؟... والأمن يتدخل طقس اليوم: مغيم جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة بهذه المناطق رئيس الجمهورية: الوضع الّذي آلت إليه الصّناديق الاجتماعيّة لم يعد مقبولا، والواجب الوطني يقتضي الانطلاق في إصلاحات هيكليّة شاملة طقس الليلة.. مغيم جزئيا بأغلب المناطق سيدي بوزيد: تواصل فعاليات برنامج "رمضانيات صحية" بمختلف معتمديات الجهة عميد البياطرة: 3500 إصابة بداء السل سنويا في تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.