تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

المغرب.. انهيار بناية بُنيت عشوائيا على ضفاف أحد الأودية (فيديو) نحو رقمنة إجراءات الملاحة البحرية الترفيهية بين الموانئ التونسية الخميس 5 فيفري: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة علي الحسومي يعلن التخلي عن لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس الجهات بعد توافق تاريخي! الصحة العالمية: استئناف حملات التطعيم ضد الكوليرا عالميا بسبب زيادة الحالات أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية ويصحبه في أول رحلة «شروق» على الملاعب العالمية : رونالدو يثير الأطماع بعد خلافه مع النصر بعد أشهر من «التمرّد» الصّفاقسي يرفع الحظر عن بشة واتّفاق على التمديد جلسة استماع مشتركة بالبرلمان حول منظومة ترويج زيت الزيتون داخليا وخارجيا فنّ العرائس في تونس .. إبداع في الظلّ واحتفال في المواسم سالم الشّعباني مربّيا وعاشقا للوطن بالشّعر أيضا ترامب: على خامنئي أن يكون قلقًا للغاية 20 فنانًا تونسيًا يلتقون على ركح الأوبرا في عرض موسيقي بإمضاء سامي المعتوقي يومان دراسيان تصفية كل من سعى الى إنهاء الانقسام من الحداد إلى سيف الإسلام...اغتيال الأمل ! خبراء يحذرون: عادات يومية تدمر قلبك بصمت البنك المركزي: ارتفاع الأوراق والقطع النقدية المتداولة إلى 27.3 مليار دينار تونس تشارك بخمس مؤسسات في ملتقى الأعمال للتجهيزات الصحية والطبية 2026 بديجون الفرنسية بطولة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم تحت 16 سنة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الليبي 3 - 0 عدوى بسيطة لكنها خطيرة: ما يجب معرفته عن القوباء الترجي في مواجهة حاسمة ضد الملعب المالي...تعرّف على الحكم رمضان السنة : تطبيقة جديدة باش تقلك على الأسعار الحقيقية و تحميك من الغشة عاجل: المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو تونس إلى حظر ال réseaux sociaux عن الأطفال دون 15 عاما محطات معالجة المياه الصناعية المستعملة أصبحت تتمتع بامتيازات صندوق تنمية القدرة التنافسية هام: الصين تتّخذ هذا القرار بخصوص السيارات...شنوّة؟ جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية تفتح باب الترشح للدورة العشرين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكشف عن الدول المرشحة لاستضافة كأس آسيا نسختي 2031 و2035 الكراء المملّك للتوانسة: الديار والشقق في هذه المناطق جريمة تهزّ قرقنة: شاب عشريني يقتل شيخًا طعنًا داخل منزله ترامب يدعو إلى تجاهل قضية إبستين و"العودة إلى قضايا البلد" شنوّة حكاية احتراز النادي البنزرتي على لاعب الافريقي أيمن الحرزي؟ عاجل/ تنبيه من رياح ودواوير رملية بالجنوب.. مرصد المرو يحذّر مستعملي الطريق.. حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 سنة في تونس..؟! طفل تونسي محتجز بمطار في ماليزيا منذ شهرين..ما القصة..؟! حملة للتبرع بالدم بالمعهد الفرنسي بتونس يوم 06 فيفري الجاري عاجل/ الاحتفاظ بعناصر إجرامية وحجز مخدرات و أسلحة بيضاء..وهذه التفاصيل.. مسرحية "جرس" لعاصم بالتوهامي في سلسلة عروض جديدة سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة التاسعة من تظاهرة بانوراما تنشيطية بالمزونة واشنطن تلوّح بفرض عقوبات على الجزائر وهذا هو السبب ظهر اليوم: رياح قوية مع أمطار متفرّقة بهذه المناطق غناية جديدة ل El Big Five و Blingo '' : فات الفوت'' ميساج قوي للتوانسة عاجل/ هذه النتائج الاولية للمعاينة الطبية لجثة سيف الاسلام القذافي.. بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات الجولة الأولى إيابا لمرحلة التتويج أطفال يُعذّبوا ويقتلوا كلب في الشارع: شنوّا يقول القانون التونسي؟ مع اقتراب عيد الحب: باعة الورد بمحطة "TGM" يطالبون بتغيير مكانهم وقتيا.. عاجل: شنيا حكاية اكتشاف فسيفساء أثرية على السواحل في بنزرت ؟ عاجل: PSG يضم رسميًا خليل عياري من Stade Tunisien ارتفاع الإقبال على مراكز الاستشفاء بالمياه في تونس...علاش؟ وزارة الصحة تفتح مناظرات خارجية لانتداب أطباء بياطرة وصيادلة دعاء اليوم ال16 من شعبان سوسة: إصابة عاملين في انقلاب شاحنة البلدية المخصصة لنقل النفايات نزار شقرون يفوز بجائزة نجيب محفوظ للرواية عاجل-محرز الغنوشي:''الأمطار عموماً ستكون بكميات ضعيفة إلى متوسطة'' عاجل-مدينة العلوم: الحسابات الفلكية تكشف اليوم الأول من رمضان فلاحتنا متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة.. عاجل: حدث نادر يصير في فيفري 2026...يتعاود بعد سنين سمات لو توفرت لديك فأنت شخصية مؤثرة.. أطباء نفسيون يكشفون..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.