تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

رواد: البحر يلفظ جثة بحار و البحث جار عن آخر مفقود رجة ارضية بقوة 2،8 درجة جنوب غربي وادي مليز من ولاية جندوبة الجمعة عاجل/ ترامب يحدد الهدف التالي له بعد ايران.. عاجل/ ايران تفجرها: "مستعدون لحرب طويلة الأمد".. عاجل/ مشاورات أميركية كردية لشن هجوم على إيران.. وترامب يكشف.. الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع.. وعلى الجميع البقاء في المنازل طقس اليوم: أمطار مؤقتا رعدية وغزيرة جلسة عمل لمتابعة سير نتفيذ مشاريع الجسور والطرقات لسنة 2026 الرابطة تقرر هزم الملعب التونسي جزائيا أمام الأولمبي الباجي رئيس الجمهورية: الذّي يجمعنا ولا يمكن أن نختلف فيه هو وطننا واستقلالنا افتتاح الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية الفيفا تمنع يوسف البلايلي من اللعب لمدة سنة بسبب الاحتيال وتزوير وثائق ترامب: أرغب في أن يكون لإيران قائد يتمتع بالكفاءة غارات عنيفة على طهران وترمب يدعو الحرس الثوري للاستسلام المشهد الناقص الأروع في سيناريو الحرب الحالية.. برقية موجزة جدا... "الفيفا" تعاقب يوسف البلايلي ترامب يهدد رئيس الكيان المحتل بفضحه ان لم يصدر عفوا عن نتنياهو عائلة القذافي تعلّق على بيان النيابة العامة بشأن تحديد مشتبه بهم في قضية اغتيال سيف الإسلام عاجل: الحواجز المحيطة بمقر سفارتي فرنسا والسعودية وتمثال ابن خلدون: الداخلية توضح دعاء قبل النوم وزارة التجارة: نتائج مراقبة الجودة إلى حدود النصف الأول من شهر رمضان 2026 انهيار جزء من سقف مطار تونس قرطاج: المصالح المعنية تتدخل بصفة عاجلة وتقوم بأعمال الصيانة القيروان: "بيبان المدينة"رحلة رقمية لتثمين التراث، توشح اولى سهرات مهرجان المدينة بن عروس: الشروع بداية من الاثنين المقبل في تأمين عيادات مسائية لطبّ الأسنان بالمستشفى الجهوي ببن عروس قراءات وإضاءات ...لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل نجم من رمضان ..الحطاب الذيب... شيخ الشاشة الذي صنعته البساطة أصالة تفاجئ جمهورها بهذه الزيارة نجلاء بن عبدالله : ''الاستقرار في مصر يكون عادة في العشرينات، أما أنا توا عمري 46 سنة'' جُرّبت بنجاح في سوق الأسماك بصفاقس ...المقاطعة... لإطفاء لهيب الأسعار مع الشروق : تونس واستباق تداعيات الحرب أولا وأخيرا .. حضرة النائب الحاضر الغائب الممثل رياض النهدي ل«الشروق» أحب «عبودة» لأنه بعث الفرحة لدى أطفالنا في الجهات الصحة العالمية.. رصدنا 13 هجوما على مرافق صحية في إيران عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية المنتظرة: وزارة الفلاحة تحذر.. رسمياً: "الكاف" يحرم الأهلي المصري من جماهيره في مواجهة الترجي الرياضي ثواب المرأة على ''قضية الدار ''أثناء الصيام...دار الافتاء المصرية تكشف الرابطة الأولى: مستقبل سليمان ومستقبل قابس عند منعطف حاسم في صراع البقاء انطلاق موسم الحجوزات الصيفية: الشركة التونسية للملاحة توفر 433 ألف مقعد و126 ألف سيارة وزارة الصحة تنتدب..#خبر_عاجل دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2026 ...قولوا توا معاذ الربودي يتوّج بالجائزة الأولى في مسابقة لحفظ القرآن بالسنغال نسبة التضخم ترتفع إلى 5 % خلال فيفري 2026 ايقاف مغاربية حاولت تهريب الزطلة داخل كبسولات وعلب خاصة " بالتمور" باجة: رفع 351 مخالفة اقتصادية خلال 14 يوما من شهر رمضان دراسة: التعرض لضجيج المرور ولو ليلة واحدة يمكن أن يضر بالقلب آية بالأغا طلعت بطلة تونس في البوكس 4 مرات عاجل: خريطة يقظة باللّون الأصفر تشمل كامل ولايات الجمهورية نضال السعدي: هذا أكثر مشهد وجعني وقعدت نبكي بعدو خاطر خفت على ولدي عاجل: لحم ''العلوش'' فات 60 دينار... دعوات إلى المقاطعة الترجي يطلب 35 ألف تذكرة لموقعة الأهلي الزهروني: إيقاف مشتبه به في سرقات استهدفت عدداً من المنازل مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة ينظم تظاهرة علمية فكرية يوم 6 مارس 2026 شنّوة هو صديد الأمعاء الذي أصاب مي عز الدين؟ الأطباء يوضحون يهمّك: تحذير من تعارض الثوم مع هذه الأدوية راني خضيرة يعزز رسميا صفوف المنتخب التونسي لكرة القدم عاجل: رجة أرضية في قفصة فجر اليوم... هذه قوتها ومكانها بالتحديد امتحانات الsemaine bloquée ترجع في معهد ابن أبي ضياف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.