تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

المؤسّسة العربيّة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تؤكد استعدادها لتوفير الضمانات الخاصة بالتمويلات والتخفيض من كلفتها لفائدة تونس وزير النقل في زيارة ميدانية لميناء رادس..#خبر_عاجل الكشف عن مواعيد "المرحلة الحارقة" من الموسم الكروي مواجهة "الأخوة الأعداء"/ مشاهدة مباراة الترجي ضد ترجي جرجيس.. بث مباشر..#خبر_عاجل الترجي الرياضي الترجي الجرجيسي: التشكيلة الأساسية للفريقين المهدي الحليوي: السياحة التونسية صامدة أمام التوتّرات العالمية زيادة في الأجور جاية؟ التوانسة يستنّاو خبر غرة ماي! صيف السنة: الضوء بش يقصّ على مليون تونسي في ''القايلة'' في قفصة : علوش العيد يوصل لل3 ملايين و 200 باجة: إجراءات صارمة بعد وفاة 3 تلاميذ غرقًا بدء إرسال الحجاج الإيرانيين إلى السعودية اعتبارا من 27 أبريل الجاري شتاء 2026/2025: دفء ملحوظ وتفاوت كبير في كميات الأمطار في الزمان والمكان إيران.. إعدام عميل للموساد الإسرائيلي خبر يفرّح: هذا موعد فتح الجسر المتحرّك ببنزرت عاجل : قيس سعيد يفتتح الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب مش كل خضرة تتاكل نية... 7 خضروات فايدتها تكبر كي تتطيب! عاجل/ ادارة ترامب تعلن: وقف إطلاق النار سيستمر حتى هذا الموعد.. عاجل/ اثر تكرر حوادث الغرق..ولاية باجة تحذر هذا القرار.. الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الرابعة والعشرين بلاغ أمني هام: قيود مرورية واسعة بسبب مباراة الترجي الرياضي والترجي الجرجيسي ناسا تكشف مفاجأة على المريخ : شنوا... ؟ انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية من 25 الى 29 ماي 2026 عاجل/ نداء هام للحجيج القاصدين البقاع المقدسة.. انطلاق محاكمة موظفين سابقين بالبنك الوطني للتضامن في قضايا فساد مالي عيد الأضحى 2026: التفاصيل الكاملة والإجازات في الدول العربية للتوانسة :لازم تعرف الحاجات اللى تفسدلك حجتك إنقاذ مئات المهاجرين قبالة السواحل الليبية الملتقى الأول لطب الاسنان ببن عروس يوم 9 ماي 2026 سوسة تستعد للبكالوريا: أكثر من 10 آلاف مترشح وقرارات استثنائية بطاقات إيداع بالسجن في قضية فرار سجين من مستشفى بالعاصمة مونديال 2026: مقترح صادم يثير الجدل لباس موحّد في المواقع الأثرية التونسية : خطوة جديدة صور هاني شاكر تثير الجدل.. والحقيقة تطلع مفاجِئة! الدنمارك: 17 مصابًا إثر تصادم قطارين خبير يحذّر: ''ما تلعبوش بذهب التوانسة'' تنجّم تصير كارثة خبر يفرّح: بداية من جويلية...تنجّم تحلّ شركة ب 25 دينار فقط أرقام كبيرة: شوف قدّاش تدخلت الحماية المدنية في نهار واحد سوسة تحتضن الأيام الأورو-إفريقية ال23 لطب القلب العملية في جويلية القادم علاش الصباح ينجم يكون أخطر وقت على صحة القلب والدماغ؟ عاجل/ خلايا رعدية نشطة وأمطار غزيرة بهذه المناطق خلال الساعات القادمة.. فشل قرار تقييد صلاحيات ترامب بشأن إيران رابطة أبطال آسيا 2 : النصر السعودي يتاهل إلى النهائي لملاقاة غامبا أوساكا الياباني عاجل/ حادثة اختناق تلميذين بمدرسة ابتدائية: تفاصيل جديدة.. النائب ياسين قوراري يدعو وزير التربية لزيارة عاجلة إلى الكاف بعد حادثة اختناق تلاميذ حركة تعملها كل يوم تنجم تدخّلك للإنعاش! عاجل: الإفريقي يطّلع على تسجيلات الvar!...هذا الموعد طقس اليوم: أمطار رعدية ورياح قوية بنزرت: تنفيذ 5 قرارات هدم وإزالة لمظاهر التحوز بالملك العمومي البحري القذافي وقصة "الشيخ زبير" المثيرة! تحذيرات في ليبيا بعد خروج ناقلة الغاز الروسية "أركتيك ميتا غاز" عن السيطرة غدا وبعد غد في سوسة ... الملتقى الدّولي للأدب الوجيز في دورته الثانية اليوم الافتتاح الرسمي لدورته الأربعين...هذه انتظارات الكتّاب من معرض الكتاب المواطن التونسي اكبر منتج ذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية بفضل برنامج "بروسول إلاك" (وائل شوشان)" المهدية : مهرجان "سينما التراث".. مولود ثقافي جديد يحتفي بالمعالم الأثرية عبر الفيلم والصورة شوف السّر وراء تغيير كسوة الكعبة معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الأربعين : أكثر من 148 ألف عنوان واستضافة كوكبة من القامات الفكرية والأدبية الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد ببنزرت ومنتدى "مقاصد للثقافة والاعلام"يقدمان مرجعا جديدا حول "تصفية التركات" للدكتور جمال الدين بن محمد البطي المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان: "التحاسد والتحابب" بين أهل العلم في ندوة علمية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.