تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

قد يغيب عن المونديال.. أنباء صادمة بشأن إصابة لامين جمال لبنان.. استشهاد الصحفية آمال خليل في قصف إسرائيلي فيلم تونسي قصير لطالب من المعهد العالي لفنون الملتيميديا ضمن مسابقة "سيني فونداسيون" في مهرجان كان 2026 ضرورة القضاء على التلاعب بالأسعار عاجل/ بلاغ هام للبريد التونسي بخصوص صرف الجرايات.. مع الشروق :بين التهديد الصاخب والتسويات المعلّقة حكم بالسجن في حق رئيس جمعية "أطفال القمر" بين الترجي والإفريقي ... الاجتماع مع الوزارة أنهى الخلاف أم عمّق الأزمة ؟ تونس تفوز بالميدالية الذهبية في مهرجان الطائرات الورقية بالصين سوسة ... إيقاف 15 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء بعد صدور أحكام ضدها ب60 سنة ...أسرار سقوط امبراطورة بيع عقارات الدولة وزير التجهيز يستقبل وفد غرفة التجارة والصناعة لصفاقس لبحث استعدادات «AFRIBAT 2026» اليوم الافتتاح الرسمي لدورته الأربعين...هذه انتظارات الكتّاب من معرض الكتاب غدا وبعد غد في سوسة ... الملتقى الدّولي للأدب الوجيز في دورته الثانية «أرشيف الرماد» للشاعر سعيف علي الظريف /ج2 ...السّرد المجنون و الطريف ... 2000 تدخل بفضل منصة نجدة هل يمكن لفحص دم أن يكشف الزهايمر مبكرًا؟ دراسة تبشر بالأمل كاس تونس لكرة اليد: سحب قرعة الدور ربع النهائي يوم الجمعة القادم عاجل/ يهم تمديد وقف اطلاق النار: ايران تعلن.. المواطن التونسي اكبر منتج ذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية بفضل برنامج "بروسول إلاك" (وائل شوشان)" سيدي بوزيد: انطلاق فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي الجامعي للمونودراما الكرة الطائرة: الترجي الرياضي يقترب من التتويج بعد فوز ثانٍ على النجم الساحلي كيفاش بش يكون طقس الليلة ؟ جرجيس تتبدّل: ميناء جديد يدخل عالم الحاويات والتجارة الدولية! منع بيع السجائر لهذه الفئة..ما القصة..؟! شوف السّر وراء تغيير كسوة الكعبة معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الأربعين : أكثر من 148 ألف عنوان واستضافة كوكبة من القامات الفكرية والأدبية تونس: دعوات تطالب بدعم العائلة لإنجاب الطفل الثاني هل ذهب الأم المتوفاة للبنات فقط؟ القانون يحسم الجدل الفيفا يفتح "الباب الأخير" لمونديال 2026 أرقام صادمة: شتاء تونس هذا العام ما يشبه حتى شتاء! السلطات الليبية توقف 287 مهاجرًا غير شرعي.. جريمة شنيعة: امرأة تقتل أطفالها الثلاث خنقا.. الحرس الثوري يعلن احتجاز سفينتين في مضيق هرمز وزارة الداخلية تقدم خريطة الوصول لملعب رادس غدا الخميس بمناسبة مقابلة الترجي الرياضي وترجي جرجيس عاجل/ إيران تعدم مسؤولا سابقا بتهمة التعاون مع إسرائيل.. صادم/ صورا الواقعة وقاما بنشرها: تفاصيل ايقاف شابين اعتديا على مسن..! عاجل/ جريمة مروعة تهز هذه الجهة: العثور على جثة مسنة تحمل آثار طعنات.. بلدية المعمورة: نحو مدينة إيكولوجية "صفر نفايات" هرمون الحليب يعطّل الحمل؟ اعرف الأسباب والحلول اختفاء 6 بحّارة من قليبية: شهران من الغموض ...و هذه المستجدات عاجل : الفيفا تمنع 5 أندية تونسية من الانتداب تخفيضات قوية في هذه المساحة التجارية في أسوام لحم ''الداند'' كمال التواتي يختصر الحكاية: في الليزينغ ما ثماش تفكير برشة... Al Baraka Leasing أحسن إختيار الطيران الألماني ''لوفتهانزا'' تُلغي 20 ألف رحلة القولون العصبي: كيفاش تتصرف وقت النوبة المفاجئة؟ عاجل/ تتبعات قانونية وعقوبات ضد هؤلاء.. بلاغ هام لشركة نقل تونس..#خبر_عاجل عاجل/ صدرت بالرائد الرسمي: الترفيع في هذه المنحة.. عاجل : عائلة هاني شاكر تخرج عن صمتها الذهب يعاود يطلع: شنوّا الحكاية بعد قرار دونالد ترامب؟ ألمانيا تفقد بريقها.. جاذبية البلاد للشركات تسجل أدنى مستوى منذ 2017 وسط هروب المستثمرين عاجل-بشرى سارة: الماء راجع اليوم لهذه الولايات...شوف وقتاش؟ شوف وين باش تصب ''المطر'' اليوم في تونس انتشال جثة تلميذ باكالوريا بعد غرقه في سد سيدي سالم هل تعرف دعاء صلاة الحاجة لقضاء الحوائج بسرعة؟ الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد ببنزرت ومنتدى "مقاصد للثقافة والاعلام"يقدمان مرجعا جديدا حول "تصفية التركات" للدكتور جمال الدين بن محمد البطي المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان: "التحاسد والتحابب" بين أهل العلم في ندوة علمية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.