تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

رئيس الجمهورية: يجب الانطلاق في إصلاحات هيكليّة شاملة للصناديق الاجتماعية الحرب على إيران... غارات إسرائيلية على طهران وهجمات إيرانية على دول المنطقة رسالة إلى 50 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط: "انتهى وقت الاستعداد وحان وقت التحرك" السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في السعودية وزارة الدفاع السعودية تصدر بيانا بشأن الهجوم على السفارة الأمريكية في الرياض كارلسون.. اعتقال عملاء للموساد في قطر والسعودية خططوا لتفجيرات وإسرائيل تسعى لضرب دول الخليج عاجل -السعودية :حريق في السفارة الأميركية بالرياض بعد هجوم بمسيرات شملت عددا من الوزراء السابقين.. المحكمة تصدر احكامها في قضية مروان المبروك بينها 12 دولة عربية.. الخارجية الأميركية تدعو رعاياها لمغادرة 14 دولة في الشرق الأوسط فورا احتياطي تونس من العملة الصعبة يغطّي 106 أيّام توريد عاجل/ إخلاء السفارة الأميركية بهذه الدولة.. حجز 47 قنطارا من الفارينة المدعمة في الدندان..وهذه التفاصيل.. حين يتكلم القانون.. إيتاش دوغان يصنع الاستثناء في "رمضان في المدينة" مع الشروق .. أطنان من السموم في رمضان...إنها الغنيمة قبل الضمير عاجل/ وزير الخارجية يوجه هذا النداء الى الجالية التونسية بالخليج والشرق الأوسط.. عامان سجناً للقاضي المعزول هشام بن خالد المنظمة الدولية للهجرة بتونس ترافق 1760 مهاجراً عائداً إلى بلده الأصلي هيئة «الجليزة» تحتج على تعيين لقاء العمران يوم 6 مارس دورية أمنية تعثر على مبلغ مالي هام بأحد شوارع..ما القصة..؟! كلفة زيادة سعر النفط بورتريه ..مرشد إيران... الجبل الشامخ ذكريات رمضان فات...قبل شقّان الفطر بين الإفطار والسحور.. كيفاش تفقد الوزن بنجاح خلال شهر رمضان؟ "مواسم الريح" للأمين السعيدي في جنوب افريقيا والاردن وجزر القمر شنوا نعرفوا عن المعلمة ''مناعة'' إمبراطورة المخدرات في الثمانينيات؟ تنبيه عاجل لأصحاب السيارات: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان 5 مارس 2026 بين قفصة وأم العرائس.. وفاة شخصين واصابة اثنين آخرين في حادث مرور طقس الليلة.. مغيم جزئيا بأغلب المناطق معلومات جديدة على مسلسل الموناليزا مونديال 2026 - هولندا تلاقي الجزائر وديا يوم 3 جوان القادم في روتردام المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدق ناقوس الخطر: امنعوا أطفالكم من اللعب بالفوشيك اتحاد الفلاحة: أسعار الأسماك خيالية في الأسواق التمر بالحليب: شوف الفوائد مع شقان الفطر سهرات متنوعة تؤثث الدورة الخامسة لتظاهرة ليالي المحمدية الرمضانية مكتب نابل: جمعية "أكاديمي أوف آرتس" تفتتح مهرجان ليالي المالوف بسليمان التاكيد خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصناعة على دور قطاع النسيج في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية التوجيه المدرسي 2026: هذه الروزنامة كاملة...من تعمير البطاقات حتى لنتائج إعادة التوجيه الممثل فتحي الذهيبي : ''الكاستينغات في تونس يتعملوا كي عرس الجنون'' مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي ينظم الدورة الرابعة من "بيبان لمدينة" في مدينتيْ القيروان وتونس سيدي بوزيد: تواصل فعاليات برنامج "رمضانيات صحية" بمختلف معتمديات الجهة ابن عاطف بن حسين: ''كي نسمعوا صوت قوي، نشهدو...وجوهنا تلخلخ، وبعد نضحكوا'' عاجل/حصيلة مرعبة.. الديوانة التونسية تضرب بقوة..كوكايين، ذهب مزيف، ومليارات مهربة.. أبطال إفريقيا: الكاف يراهن مجددًا على التحكيم التونسي لإدارة قمة نارية في ذهاب ربع النهائي عاجل: خطايا مالية تنجم توصل ''300 مليون'' بسبب البنان..شنّوة الحكاية؟ عاجل/ بعد استهداف مقره: الحرس الثوري الايراني يؤكد ان مصير نتنياهو أصبح غامضا.. لهف منهن مبالغ مالية: السجن لمتحيل على الفتيات..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل 20 سنة سجناً لشاب أضرم النار في منزل صديقه بالبحر الأزرق بطولة انديان ويلز للتنس: معز الشرقي يواجه الليلة المصنف 96 عالميا موعد ليلة ''النص'' من رمضان رجل يخرج 35 حصوة من كليته بسبب المشروبات الغازية جولة نارية في الرابطة الأولى... قمم منتظرة هذا الأسبوع تونس: الخضرة موجودة في الشوارع ومفقودة في سوق الجملة...علاش؟ عاجل: الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن عن انتداب إطارات شبه طبية...كيفاش تعمل؟ ثواب عظيم لمن يردد دعاء 12 من رمضان! بطولة اسبانيا : دربي الأندلس ينتهي بالتعادل 2-2 بين ريال بيتيس وإسبيلية بطولة فرنسا : مرسيليا ينتفض في الدقائق الأخيرة ويطيح بليون 3-2 وزارة الأسرة والمرأة: 4485 إشعارا يتعلق بالعنف ضد المرأة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 عميد البياطرة: 3500 إصابة بداء السل سنويا في تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.