تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

تعيينات جديدة على رأس صندوقي الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض خبر حزين: صابرين ابنة SOS أكودة في ذمّة الله البنك المركزي: سحب ترخيص شركة استعلام ائتماني ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية كبيرة على بريطانيا نفط يرتفع وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط بطولة الرابطة الأولى: تعيين حكام مباريات الجولة السادسة والعشرين فوزي البنزرتي: "النادي الإفريقي لا يخشى الضغوط.. والتشويش لن يزيدنا إلا قوة" يهم التونسيين الراغبين في الدراسة بهذه الدولة.. مناظرة وزارة النقل: أدخل شوف إسمك موجود أو لا في مجالي القانون البرلماني والدستوري: 3 إصدارات جديدة لرابح الخرايفي نقابة الفلّاحين: كلغ العلوش الحيّ من عند الفلذاح ب 60 دينار علاش الكيلو طماطم وصل ل5 دنانير ؟ صرف جرايات التقاعد بداية من اليوم عاجل : عضو في جامعة كرة القدم يستقيل و يتراجع ...علاش ؟ هذا الصيف: مليون تونسي مهدّدون بقطع الكهرباء بشكل دوري طهران: سنضرب المواقع النفطية في الدول التي ينطلق منها أي عدوان علينا وردنا سيتجاوز مبدأ العين بالعين واشنطن تلوّح بتعليق عضوية إسبانيا في الناتو الطماطم تسجل ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار... رئيس نقابة الفلاحين يوضح الأسباب ويدعو إلى الترشيد مقتل 17 مهاجرا صوماليا إثر انقلاب قاربهم قبالة السواحل الجزائرية رئيس الجمهورية: قريبًا إرساء مجلس التربية والتعليم الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية بالمغرب: الذهبية لروعة التليلي الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى بالرباط: الفضية للبطل أيمن لكوم عاجل/ ايران ستشارك في كأس العالم لكن بهذا الشرط..! عاجل/ في خطوة الأولى من نوعها: قروض ب10 آلاف دينار وشروط ميسرة لفائدة هؤلاء.. تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس بنسبة 20 بالمائة طقس اليوم: أمطار والحرارة تصل إلى 31 درجة تحرير محضر ضد صاحب مخبزة تعمد بيع فارينة مدعمّة لصاحب محل خبز "طابونة".. عاجل/ ترامب يعلن تمديد وقف النار بين لبنان وإسرائيل..وهذه المدة المحددة.. نؤكد عزم إيران على تعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة. وزارة الدفاع الوطني تشارك في الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب رئيس الجمهورية يفتتح الدورة ال40 لمعرض تونس الدولي للكتاب بعد رعب "البركاجات" الدموية.. "قمحة" في قبضة امن الزهروني فيها وما فيها لبيك اللهم لبيك ...من معاني الحجّ اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي مخاطرها كبيرة : كيف نَحمي الرياضيين من «فوضى» المواد المُنشطة والمكمّلات الغذائية؟ القيروان : بعد شربهما مبيدا للفئران داخل الاعدادية ...إحالة تلميذين على الإنعاش منوبة: حجز طنين من الفارينة المدعمة بمخبزة مصنّفة ببرج العامري من أجل الإخلال بتراتيب الدعم هل يمكن الوثوق بالذكاء الاصطناعي طبيًا؟.. دراسة تكشف الإجابة معرض تونس الدولي للكتاب 2026: برنامج متنوع للأطفال واليافعين طقس الليلة : انخفاض في درجة الحرارة اتحاد المرأة يرفض مقترح قانون التقاعد المبكر للمرأة...علاش؟ معرض تونس الدولي للكتاب: برنامج ثري للندوات والفعاليات الثقافية غدا الجمعة كأس تونس لكرة القدم: 31 ماي موعد الدور النهائي باجة: إجراءات صارمة بعد وفاة 3 تلاميذ غرقًا عاجل : قيس سعيد يفتتح الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب مش كل خضرة تتاكل نية... 7 خضروات فايدتها تكبر كي تتطيب! عاجل/ نداء هام للحجيج القاصدين البقاع المقدسة.. عيد الأضحى 2026: التفاصيل الكاملة والإجازات في الدول العربية للتوانسة :لازم تعرف الحاجات اللى تفسدلك حجتك الملتقى الأول لطب الاسنان ببن عروس يوم 9 ماي 2026 الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يبحث عن الانتصار... والترجي الجرجيسي يطمح للمفاجأة عاجل/ فاجعة تهز هذه الدولة وهذه حصيلة المصابين… سوسة تحتضن الأيام الأورو-إفريقية ال23 لطب القلب العملية في جويلية القادم النائب ياسين قوراري يدعو وزير التربية لزيارة عاجلة إلى الكاف بعد حادثة اختناق تلاميذ ضوء مقصوص في سوسة نهار الأحد.. شوف المناطق المعنية القذافي وقصة "الشيخ زبير" المثيرة! شوف السّر وراء تغيير كسوة الكعبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.