تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

في ليلة مجنونة من منافسات رابطة أبطال أوروبا ... «مورينيو» يُسقط الريال.. حارس بنفيكا يسجّل و«سَانتوس» يخطف الأضواء خطبة الجمعة .. الطلاق ... تفكيك للأسرة وخطر على الأبناء اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي باجة.. تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بمعتمدية نفزة غداً الجمعة سيدي بوزيد ...انطلاق فعاليات صالون الاستثمار والتنمية الزراعية والحيوانية مع الشروق : غطرسة تتحدّى القانون الدّولي والمنظّمات الأممية أثار جدلا واسعا ...لغز «التسفير» .. أمام الاستئناف فاز على الجزائر .. منتخب كرة اليد في نهائي «الكان» النادي الإفريقي يتعاقد مع المهاجم الصادق قديدة عاجل: سوريا: القبض على قاتلة الفنانة هدى شعراوي والكشف عن تفاصيل الجريمة باجة .. وفاة تلميذ إثر سقوط جدار في تبرسق خلال لقائه بوزيرة الثقافة... رئيس الجمهوريّة يوصي بحماية مدينة سيدي بوسعيد تعليق الدروس في طبرقة وعين دراهم بعد ثلاث سنوات من إهدائها لتونس: نفوق فيلة البلفيدير 'بايبي' وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية البرتغال بتونس السيرك التونسي "بابا روني" يقدم عرض "كتاب الأدغال" في قرطاج من 29 جانفي إلى 8 فيفري 2026 سيدي بوزيد: افتتاح صالون للاستثمار والتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها انتخاب مجلس إدارة جديد ل اتحاد الناشرين العرب صادم في تونس العاصمة: القبض على سارق هاجم سائق تاكسي ! هذا أكثر تلفون تباع سنة 2026 عاجل : اكتشاف كوكب شبيه بالأرض...علماء الفلك على الخط عاجل: موعد ليلة النصف من شهر شعبان تونس تحتضن دورتين دوليتين للشبان والنجوم الشبان في كرة الطاولة من 2 إلى 8 فيفري مهرجانات التراث الغذائي في تونس وسائل اعلام سورية: مقتل الفنانة هدى شعراوي المعروفة ب "أم زكي"على يد خادمتها الألم المزمن: دراسة علمية تكشف السبب جندوبة: الامطار تتسبب في انزلاقات أرضية بعدد من الطرقات الهريسة التونسية ضمن مشروع أطلس للتراث اللامادي : كيفاش؟ انطلاق عمليات المسح والتوثيق الأثري بمحيط المتحف الأثري بسلقطة تمهيدًا لحفرية إنقاذ عاجل: وفاة ممثلة ''باب الحارة'' قتلاً على يد خادمتها⁩ بطولة أستراليا المفتوحة: آرينا سابالينكا تبلغ الدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي عاجل/ مقتل تونسي طعنًا أمام مركز لإيواء طالبي اللجوء بفرنسا..وهذه التفاصيل.. وزارة الصحّة وجمعية طبّ الأورام تتفقان على إحداث أقطاب للامراض السرطانية تعرف على جدول مباريات الرابطة المحترفة الأولى هذا الأسبوع! الرصد الجوي يحذّر: أمطار رعدية ورياح قوية جدا نهاية الأسبوع عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية ويحذر.. عاجل: أكثر ولاية تضرّرت من الفيضانات الأخيرة عاجل/ أحكام قضائية تصل الى 55 سنة سجنا في حق هؤلاء.. قرصنة غامضة تطال حساب بنكي لفنانة معروفة..وسحب مبالغ ضخمة..ما القصة..؟! شوف سوم الخضرة والغلة واللّحم اليوم سوم الدجاج الحي...قداش؟ اجتماع افتراضي بين عدد من المؤسسات التونسية المصدرة للمنتجات الغذائية ومجموعة من الجالية التونسية بألمانيا عاجل/ هذا ما اقترحه أردوغان بشأن "أزمة إيران".. وترامب يرحب.. زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل عاجل : إزالة الثلوج الكثيفة تشكل خطرا على القلب...تفاصيل يكشفها الخبراء شنية علاقة ''حذائك الرياضي '' بعقلك ؟ صفاقس تحتضن المؤتمر الوطني الثالث لطب الاسنان يومي 13 14 فيفري 2026 عاجل: عقوبات كبيرة وقاسية على السنغال والمغرب من قبل الكاف علاش عفوان الغربي ينسحب من تدريب النجم الساحلي بعد مباراة واحدة فقط؟ دعاء الريح ...شوف شنوا تقول اليوم يبدى ''الصولد''...هاو وقتاش يوفى؟ هام: ليلة قوية مطريًا في الانتظار...اليقظة مطلوبة القصرين: مندوبية الفلاحة تحذّر من داء الكلب... التفاصيل عاجل/ رئيس الجمهورية يسدي هذه التعليمات.. ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله في نوفمبر 2026 قفزة تاريخية: الذهب يتجاوز 5500 دولار للأونصة الحرس الثوري الإيراني.. "لدينا خطط لكل السيناريوهات" قداش مزال و يجينا سيدي رمضان 1447 - 2026 ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.