تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

باجة: تسجيل رجة أرضية بمنطقة تيبار زلزال في قطاع التحكيم: الإدارة الوطنية للتحكيم تعلن عن حزمة عقوبات قاسية ضد عدد من الحكام الحرس الثوري» يتعهّد ب«مطاردة وقتل» نتنياهو وزير التربية: آليات التدريس خلال السنة المقبلة ستكون مريحة عاجل/ ترامب يكشف: "إيران تريد هدنة لكن.." بهدف قاتل.. نهضة بركان المغربي يتجنب الخسارة أمام الهلال السوداني ترامب: سنعيد فرض العقوبات على النفط الروسي بعد استقرار سوق الطاقة في اليوم ال16 للحرب: تصعيدا غير مسبوق وتحولات ميدانية متسارعة وترمب يطالب بتدخل دولي لفتح مضيق هرمز من ثمرات الصوم .. ...فرحة العيد أسئلة رمضان . .يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي نجاح عملية استئصال كامل للقولون السيني بالمنظار بالمستشفى الجهوي بقصر هلال نجاح عملية استئصال كامل للقولون السيني بالمنظار بالمستشفى الجهوي بقصر هلال محرز الغنوشي: ''الليلة وغدوة باش يشيخو شيخان ويعبرو عبران'' زيادة في مبيعات السيارات تعديل محتمل لأسعار المحروقات والكهرباء في تونس إذا تواصلت الحرب..#خبر_عاجل ضرب جزيرة خرج الإيرانية يهدّد الاستقرار الاقتصادي العالمي ... ترامب يطلق النار على قدميه بلدية تونس...زيارة تفقد ميدانية لعدد من الفضاءات والأنهج وسط العاصمة نقابيات يطرقن باب قيادة إتحاد الشغل..هل يكسر مؤتمر مارس هيمنة الرجال ؟ عراقجي: مضيق هرمز مفتوح للجميع باستثناء سفن أعدائنا أمريكا وإسرائيل وحلفائهم علاش يتكرر السجود مرتين في كل ركعة؟ الحكمة والفضائل عاجل/ بلاغ هام من الترجي الرياضي لأحباءه.. الاتحاد المنستيري يتعاقد رسميا مع المدرب فتحي العبيدي سيدي بوزيد: الدورة الاولى للملتقى الجهوي لألعاب الرياضيات والمنطق بالمدارس الابتدائية مدّخرات العملة الصعبة تناهز 107 أيّام توريد إلى حدود 13 مارس.. أمطار غزيرة الليلة بهذه الولايات..#خبر_عاجل عاجل-محرز الغنوشي يبشّر: ''كميات طيبة متوقعة بالشمال الغربي'' كأس الاتحاد الافريقي: الزمالك المصري يفرض التعادل الايجابي على أوتوهو الكونغولي نجم الروك العالمي براين ادامس في مهرجان دقة الدولي بموعد استثنائي بعد 5 سنين في الظلام: عملية دقيقة في قابس ترجّع الأمل لرجل عمره 73 سنة تونس تتحصل على الجائزة الثانية لأفضل جناح في المعرض الدولي للسياحة ببراغ البنك المركزي : قيمة المدخرات من العملة الصعبة تناهز 107 أيّام توريد إلى حدود يوم 13 مارس 2026 في أول تصريح له قبل لقاء الأهلي: هذا ما قاله مدرب الترجي..#خبر_عاجل بن عروس : الفنانة آية دغنوج تؤثث السهرة الافتتاحية لليالي رادس الرمضانية عاجل/ جرحى في اصطدام بين سيارتي تاكسي جماعي..وهذه التفاصيل.. مبادرة ثقافية رمضانية لتوزيع الكتب على الأطفال واليافعين بالمستشفيات فوز سفيان الفاني بجائزة أفضل مصوّر سينمائي من الأكاديمية اليابانية عن فيلم "Kokuho" بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: النجم يتغيب عن مباراته المعادة امام الترجي الرياضي شد روحك: أمطار غزيرة جاية وانخفاض في الحرارة بداية من الليلة دعوة لاعب لوهافر الفرنسي اسكندر بوزميطة لتعزيز المنتخب التونسي للاواسط عاجل/ موجة إجلاء دولية من الشرق الأوسط… وزارة الصحة تفتح مناظرات هامة..#خبر_عاجل احتياطي النقد الأجنبي يغطّي 107 أيّام توريد التحويلات المالية للتونسيين بالخارج تسجّل تطوّرا بنسبة 6.7 بالمائة الإعدام لقاتل عمته بدافع السرقة وتمويل "الحرقة" زكاة الفطر على الجنين: هل واجبة وإلا لا؟ جواب دار الإفتاء المصرية إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني وشقيقه وابنه وعدد من المتهمين على الدائرة الجنائية عاجل/ الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال 23 عميلا.. بداية من الغد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وإمكانية تساقط بعض الثلوج عاجل/ حكم سجني ثقيل في حق عبير موسي.. الدربالي يؤكد ان البيئة أولوية استراتيجية في مخطط التنمية 2026–2030 تونس تحتضن "منتدى تكنولوجيا المعلومات في قطاع الصحة 2026" يومي 5 و6 ماي القادم أذكار الصباح اللى تبدا بيهم نهارك شنوة يصير لبدنك كي تاكل الكركم بانتظام؟ فوائد ما تتخيلهاش! بعيدا عن القهوة ومشروبات الطاقة.. مشروب طبيعي يعزز التركيز مبادرة تضامنية من أحباء النادي الإفريقي في شهر رمضان في ليلة المتاحف: التراث يضيء ليالي رمضان عاجل: "البنك البريدي" قادم ب3 فرضيات كبرى.. ولكن.. سلاح وابتزاز رقمي: جهاد الشارني يكشف الحقيقة وراء الشاشة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.