تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

وزارة التجارة تدعو إلى عدم توريد وسحب لعب أطفال تحتوي على مادة "الحرير الصخري" الاستخبارات الإسرائيلية ترصد خلافات داخل القيادة الأمريكية بشأن آفاق العملية العسكرية بداية من هذا اليوم : النهار يوليّ أطول والربيع يبدا...شوفوا التفاصيل على ضفاف نهر ليانغما ببيكين...تونسيون يصنعون رمضان بطعم الوطن مفزع/ ارتفاع عدد النازحين المسجّلين إلى 780 ألفا جراء العدوان الصهيوني على لبنان..#خبر_عاجل عاجل/ أشرف عليها وزير التجارة: هذه حصيلة حملة مراقبة ليلية للمقاهي ومحلات بيع المرطبات والملابس الجاهزة والأحذية.. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% على خلفية حرب الشرق الأوسط تحذير مهم من المنظمة العالمية للصحة بتونس: تجنّبوا الكافيين في رمضان الجديد: تونس الجزائر بالحافلة...شوف أسوام التذاكر تونس تستعد للمشاركة في الدورة الثالثة للقاءات الاعمال الفرنكوفونية بكيبيك في شهر ماي 2026 تزامنا مع عطلة العيد: 48 حافلة جديدة جاهزة لخدمة المسافرين بين المدن تونس / مدغشقر : التوقيع على اتفاقية تعاون لتعزيز المبادلات التجارية عاجل/ إيران تشن "أعنف موجة" صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل.. رسميا: الفيفا يسلط عقوبة المنع من أندية على أحد نوادي الرابطة الأولى الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة: "اتفاق شبه رسمي مع المدرب حسان قابسي" هام/ غرفة التجارة والصناعة لتونس تنتدب.. عاجل/ تدهور الوضع الصحي لوديع الجرئ وايوائه في قسم الانعاش.. الحماية المدنية : 398 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تونس: رقم معاملات قطاع التأمين يتجاوز لأول مرة 4.2 مليار دينار مع نهاية 2025 إعادة تهيئة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد...وقتاش تبدا الاشغال ؟ خطوط في أظافرك: شنوّة تحكيلك على صحتك؟ الماء مع الماكلة: شنوا الصحيح مالغالط ؟ الاتحاد المنستيري يعود إلى التمارين في انتظار حسم ملف المدرب طهران تعتزم شن هجمات على المراكز المالية الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "بخير" قانون جديد للفلّاحين: إسقاط خطايا التأخير وإعادة جدولة الديون حتى 7 سنوات زكاة الفطر:شكون يخرجها ووقتاش أحسن وقت باش تعطيها رمضان 2026 : شوف أهمية أذكار الصباح في حياتك هجمات إيرانية على الخليج وإصابات في سقوط مسيرتين بمحيط مطار دبي ضباب كثيف يحجب الرؤية في عدة مناطق.. والرصد الجوي يحذر الدندان: 15 سنة سجناً لكهل من أجل تحويل وجهة تلميذة والاعتداء عليها وزارتا الصحة والتجارة تحذّران من تبييض الأسنان خارج العيادات الطبية وزارة الصحّة: الاتفاق على إطلاق منصة "منقذ" الرقمية وتطوير المستشفى الرقمي رابطة أبطال أوروبا (ذهاب ثمن النهائي) : نتائج المقابلات رئيس الجمهورية: المخطّط التنموي 2026-2030 سينطلق من إرادة المواطنين تضرر سفينة تجارية بقذيفة في مضيق هرمز خلال لقائه وزير الدفاع: سعيّد يثني على جهود القوات العسكرية قضية الشهائد المزورة بالخطوط التونسية: الترفيع في عقوبة الشلي والمزوغي طقس اليوم: أمطار متفرقة ورياح قوية مع دواوير رملية حمدي حشّاد: التقلبات هاذي عادية بين الشتاء والربيع وتراجع الحرارة في تونس ينجم يكون مؤقّت وزارة الصحة والتجارة تنبهان إلى مخاطر تبييض الأسنان في فضاءات غير مؤهلة رابطة أبطال أوروبا: بايرن يكتسح أتلانتا وأتلتيكو يقترب من التأهل... وبرشلونة ينتزع التعادل أمام نيوكاسل مشروع مثير للجدل: خطة لإطلاق 50 ألف مرآة إلى الفضاء لعكس ضوء الشمس على الأرض أوقفه الأمن التونسي.. التلفزيون الإيطالي يكشف تفاصيل جرائم المافيوزي دييغو بوكّييرو من ثمرات الصوم ...معاداة الشيطان رسائلها مضمونة الوصول .. مسلسلاتنا...انفلات، خطاب صادم وايحاءات "تجليات الحلفاوين" 2026 تحتفي بالتراث الموسيقي التونسي في خامس سهراتها القصرين : مساء اليوم تنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان "ليالي المدينة" ببرنامج فني متنوع بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة(مرحلة السوبر بلاي اوف): اعادة مباراة النجم الساحلي و الترجي الرياضي دون حضور الجمهور يوم السبت القادم بقاعة مساكن أول تعليق من مي عز الدين بعد الجراحة العاجلة ثلاثة أفلام تونسية في مسابقات الدورة 16 لمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية "ربيع المارينا " من 26 الى 30 مارس 2026 عيد الرعاة 2026: ماستر كلاس فريدة تبني الإيكودوم وتحيي عمارة الأرض مصر ترفع أسعار الوقود بين دفء الربيع ونسمات الشتاء الأخيرة: اليوم دخول فترة الحسوم..وهذه أبرز مميزاتها.. كاس تونس لكرة القدم: برنامج مباريات الدور السادس عشر منصف مشارك مدربا جديدا للترجي الجرجيسي آية باللاغة: دور ''يامنة'' في ''خطيفة'' تعّبني برشا خاصة باللّهجة الريفية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.