تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

مع النفاذ العاجل: 19 سنة سجنا في حق هذه الشخصية..#خبر_عاجل عاجل/ جريمة القيروان الشنيعة: تفاصيل جديدة عن "البراكاج" الذي أنهى حياة سائق "تاكسي".. تأجيل محاكمة رجل الأعمال توفيق المكشر والإطار البنكي بيوض كأس أمم إفريقيا: نسور قرطاج تسعى لبداية واعدة أمام أوغندا تضعها على الطريق الصحيح تونس ضد أوغندا: الماتش غدوة ...شوف الملعب و طاقم التحكيم البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة: برنامج مباريات الدور الاول Ooredoo تونس تحتفي بكأس أمم إفريقيا عبر مهرجان منطقة المشجعين «دار الفوت» عاجل/ بداية من الغد..منخفض جوي جديدة..استعدوا.. طمعاً في الميراث: زوز خوات يستخدمو ''سلاح الأفاعي'' لقتل والدهما انتخاب هادية منصور رئيسة جديدة للجامعة التونسية للسباحة سيدي بوزيد: 267 تلميذا يستفيدون من البرنامج الوطني للرحلات المدرسية مناظرة هامة للراغبين في الالتحاق بسلك الديوانة.. عاجل: موجة برد وأمطار... حضّر روحك للطقس المتقلب غدوة العاصمة: 10 سنوات سجنًا لمسنّ تخصص في ترويج المخدرات عاجل/ بداية من اليوم: "الستاغ" تمكن التونسيين من التمتع بهذا الاجراء.. الحماية المدنية :394 تدخلا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل عاجل: تعرّف على طاقم تحكيم ماتش تونس وأوغندا في كأس إفريقيا سعر الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا عاجل: سفارة روسيا بتونس توضّح وضع طاقم المروحية الروسي-البيلاروسي في مطار جربة الصحفية مروى جدعوني في ذمة الله تونس بين أمطار المغرب وإسبانيا: هل فما خطر الفيضانات...خبير يوّضح عاجل : إيقاف طبيبة تجميل مشهورة في مصر عاجل: هذه تفاصيل ''بركاج'' التاكسي الذي أنهى حياة السائق وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما كنز غذائي على طبقك.. ماذا تفعل "السبانخ" بجسمك..؟ كيفاش تقيس ضغط الدم بطريقة صحيحة وتاخذ قراءة صحيحة؟ مخك في خطر؟ 6 علامات للاكتئاب ممكن تصيبك بالخرف الاطاحة بعناصر اجرامية وحجز مخدرات..#خبر_عاجل عاجل/ وضع حدا لحياته: انتحار هذا الممثل شنقا.. ماتشوات كأس أمم افريقيا: شوف شكون ضدّ شكون..الوقت والقنوات من غرة 2026: خلّص ''الفينيات'' من دارك ...شوفوا التفاصيل تحب تخلّص فاتورة الستاغ على أقساط؟ هاذم الشروط بداية من اليوم: الستاغ تفتح باب جدولة الديون لفائدة حرفائها فرنسا: تفاصيل صادمة عن سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر الاحتلال يداهم عددا من المنازل في بيت لحم ويوزع مناشير تهدد المواطنين بالاعتقال كاس افريقيا للأمم ( المغرب- جزر القمر 2-0) المباراة كانت صعبة ولكن الفوز جاء عن جدارة واستحقاق اليابان تستعد لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم وزارة الصحة تحث على التلقيح وتحذّر: النزلة الموسمية قد تشكّل خطرًا على الفئات الهشة بطاقة ايداع بالسجن في حق سائق حافلة بشركة النقل بنابل لسرقة البنزين من خزان الحافلة وزارة الصحة تطلق حملة "شتاء بلا نزلة...يبدأ بالتلقيح" فضلات في كل مكان والبنية التحتية مهترئة في غياب الصيانة .. قُربة مملكة «الفراولة» والحرف اليدوية... مهملة أولا وأخيرا: الولي الصالح سيدي المعلم من قبلي إلى الأردن...الفنانة التونسية تتأهّل للدور النهائي لذي فويس يشغل حوالي نصف مليون تونسي: «معجون» الطماطم... قطاع على صفيح ساخن القطاع التصديري لتونس يستعيد زخمه في ظل التطلع الى دعم مرتقب خلال سنة 2026 بنزرت/ اكثر من 70 مؤسسة صغرى ومتوسطة تشارك في الدورة ال11لمعرض التسوق ببنزرت اليوم: أقصر نهار في العام ''توكابر''...الزيت التونسي الأفضل عالميا: وين موجود ووقتاش يتم جنيه؟ اليوم: التوانسة يعيشوا الإنقلاب الشتوي مهرجان المنصف بالحاج يحي لفنون العرائس ومسرح الطفل من 21 إلى 28 ديسمبر 2025 ثلاثة فائزين في المسابقة الشّعرية المغاربية لبيت الشّعر بالقيروان اختتام الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية: الفيلم المصري "القِصص" يتوج بالتانيت الذهبي (الجائزة الكبرى) وداعًا وليد العلايلي.. النجم اللبناني يغادرنا عن 65 سنة الليلة هذه أطول ليلة في العام.. شنوّة الحكاية؟ عاجل : وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي خطبة الجمعة ..طلب الرزق الحلال واجب على كل مسلم ومسلمة برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.