تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

فاطمة المسدي ترجّح فرضية عدم ختم رئيس الجمهورية لمشروع قانون المالية وارجاعه لتلاوة ثانية عاجل/ التفاصيل الكاملة للزيادة في الأجور والنسب.. تسمية جديدة بوزارة الداخلية..#خبر_عاجل ال Google Mapsتدخّل ميزة نستناو فيها: كرهبتك في الباركينغ بلا تعب! جوائز جولدن جلوب تحتفي بالتونسية هند صبري الدورة الخامسة لمعرض الكتاب العلمي والرقمي يومي 27 و28 ديسمبر 2025 بمدينة العلوم حذاري: 5 أدوية تستعملها يوميًا وتضر بالقلب عاجل: توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل وزير التجهيز يطلع على تقدم الأشغال في القسطين 3 و4 من مشروع الطريق السيارة تونس- جلمة عاقب سائقه.. محمد صبحي يُثير جدلاً واسعاً بعد واقعة بالأوبرا واشنطن تطلق تأشيرة "بطاقة ترامب الذهبية" للأثرياء الأجانب رابطة ابطال اوروبا : كوبنهاغن يحقق فوزا مثيرا علي فياريال 3-2 رابطة أبطال أوروبا : فوز بنفيكا على نابولي 2-صفر النجم الرياضي الساحلي يعلن الطاقم الفني: التفاصيل الكاملة عاجل:تونس على موعد مع أمطار قوية..التفاصيل الكاملة..وين ووقتاش؟! الضباب في الصباح: شنوّا هو وشنوّا أسبابه؟ اليوم الوطني للأسرة: تونس تجدد دعمها لمكانة الأسرة في المجتمع عودة اللود للعمل بين صفاقس وقرقنة بعد توقف بسبب الضباب عاجل: تسجيل الكحل العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية عاجل: شوف مواعيد السفر الصيفي على جنوة ومرسيليا 2026 هام/ طريقة مبتكرة بالذكاء الاصطناعي تكشف المحفزات الخفية للسرطان.. إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً.. طقس اليوم: ضباب كثيف صباحا والحرارة بين 14 و20 درجة ضباب كثيف يحجب الرؤية: مرصد المرور يحذر مستعملي الطريق ويقدم هذه النصائح مقتل 9 جنود تايلانديين جراء الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا كأس العرب 2025.. المغرب أمام سوريا وفلسطين تواجه السعودية هذا المساء رسالة ردع".. موسكو وبكين تحولان سماء اليابان إلى ساحة استعراض للقوة فتح الحسابات بالعملة الأجنبية: من له الحق؟.. توضيح رئيس لجنة المالية بمجلس النوّاب عاجل/ الرصد الجوي يحذر: ضباب كثيف يحجب الرؤية.. سلالة شديدة العدوى".. أكثر من 100 وفاة بالإنفلونزا في إيران مانشستر سيتي يسقط ريال مدريد في عقر داره بدوري الأبطال أستراليا تحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً: قرار تاريخي يدخل حيّز التنفيذ هيئة أسطول الصمود التونسية لكسر الحصار عن القطاع تقدم تقريرها المالي حول حجم التبرعات وكيفية صرفها عاجل/ اعتقال رئيس هذه الدولة السابق في قضية فساد.. مادورو.. مستعدون لكسر أنياب الإمبراطورية الأمريكية إذا لزم الأمر بنزرت.. تدابير للتصدي لتهريب الأغنام تونس تتسلم الجرار البحري الثالث من جملة 6 جرارات لتعزيز خدمات الموانئ التجارية محمد بوحوش يكتب ... سوسيولوجيا المسافات أخبار النجم الساحلي .. سلسلة من الوديات والمكشر يضبط قائمة المغادرين دوري ابطال اوروبا.. العاشوري يسجل ويساهم في فوز فريقه بالمنطقة الشرقية لولاية بنزرت ... الحشرة القرمزية تفتك بغراسات التين الشوكي يتواصل إلى نهاية الأسبوع...ملتقى تونس للرواية العربية رواية "مدينة النساء" للأمين السعيدي في وصف الواقع المأساوي تعزيز البنية التحتية لدعم القدرة التنافسية والايكولوجية والرقمية لقطاع النسيج والملابس للمركز الفني للنسيج ببن عروس ظهور ضباب محلي الليلة وصباح الخميس المهرجان الدولي للصحراء بدوز يعلن تفاصيل دورته السابعة والخمسين في بالك الزيت الزيتونة التونسي : فيه سرّ يحميك من هذا المرض الخطير إستعدادا للمونديال: منتخب إنقلترا يواجه منافس المنتخب التونسي وديا عاجل: دولة عربية تعلن تقديم موعد صلاة الجمعة بداية من جانفي 2026 قفصة: حجز بضائع بقيمة 56.5 مليون دينار الكاف: وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية عدد 17 القفطان المغربي يُدرج رسميًا ضمن قائمة اليونيسكو للتراث غير المادي هذا ما قالته أريج السحيري الفائزة بالنجمة الذهبية رقم صادم/ هذه نسبة التونسيين فوق 15 سنة المصابين بالسكري طقس اليوم: ضباب صباحي وامطار في هذه المناطق.. اكتشف معنى أسماء كواكب المجموعة الشمسية هل سُحر موسى... أم سُحِر المشاهد؟ التسامح وبلوى التفسّخ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.