تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

بلايلي يعلن موعد عودته لتدريبات الترجي ويكشف عن مشاريعه المستقبلية دراسة .. بسبب تدني الرواتب ...84,6 % من الاطار شبه الطبي يهاجر جامعة سوسة تتحصل على ثاني كرسي لليونسكو استئناف الأشغال بالطريق السيارة أ1 شمالية بداية من اليوم مخابز خفضت من أعداد «الباقات» 1381 مخالفة اقتصادية خلال اليومَيْن الأوّليْن من رمضان الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل يكتب ل«الشروق» ..دراما تقرير المصير الإيراني تراجع حوادث المرور ب31,57 % إلى غاية 20 فيفري الرابطة الثانية (الجولة الخامسة ايابا) أولا وأخيرا ..من المنسيات التى لا تنسى الطبيعة في القرآن : البديع المصوّر سخّر الكون للإنسان (مع الباحث سامي النّيفر) من شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم : كان على خلق عظيم أم المؤمنين خديجة (5) جبريل يبشّرها ببيت في الجنّة وزارة الصحة تطلق منصّة تجريبية وطنية لتلقي الشكايات والعرائض رقمياً حجز وإتلاف 71 طنا من المواد الغذائية غير الآمنة.. طوابير في الأردن لاقتناء زيت الزيتون التونسي البرمجة الرمضانية بالمكتبة السينمائية التونسية من 26 فيفري إلى 13 مارس "فاينانشال تايمز": واشنطن تحشد 16 سفينة حربية ونحو 40 ألف عسكري في الشرق الأوسط الجامعة التونسية لكرة القدم تُساند حنبعل المجبري بعد تعرضه للإساءة العنصرية وزير الخارجية الإيراني: «لن نستسلم لأننا إيرانيون» ردا على تساؤلات ترامب بن عروس: انطلاق فعاليات تظاهرة "رمضان في زهرتنا" في دورتها الخامسة لجنة المالية بالبرلمان تعقد غدا الاثنين جلسة استماع حول مقترح قانون للتمديد في اجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الالكترونية كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟ دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ مقتل شخص حاول دخول مقرّ إقامة ترامب في فلوريدا... التفاصيل منظمة الصحة العالمية: الامتناع 15 ساعة يوميًا عن التدخين دليل على إمكانية تركه نهائيًا هيئة جديدة لأتحاد الفنانين التشكيليين الصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا :هدر الطعام يسهم ب 10 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم الأردن يستضيف دورة رباعية دولية استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026 منظمة الصحة العالمية توصي المصابين بداء السكري من النوع الثاني الراغبين في الصيام باستشارة الطبيب لتعديل جرعات الأنسولين أرقام تكشف الفجوة... تونس تتصدر قائمة أغلى موز "البنان" ب20 دينار: منظمة إرشاد المستهلك تفجرها وتكشف.. طبيب مختص في الهميوباتي يدعو إلى صيام متكامل: "رمضان فرصة سنوية لإعادة ضبط الجسم واسترجاع عافيته" باتريس بوميل يبدأ المهمة رسميًا مع الترجي..شكون؟... وتفاصيل أول حصة تدريبية عاجل: الترجي يصدر بيانًا ناريًا بعد جدل التحكيم في المباراة ضد الملعب التونسي دراسة: عبء العمل البدني يرتفع خلال شهر رمضان بفعل اضطرابات النوم والتغذية اليك آذان المغرب ''شقان الفطر'' في مُختلف مناطق تونس من الجزائر هربًا الى إسبانيا متنكرين ''بلبسة علالش''..شنوّة حقيقة الحكاية؟ الترجي يتصدّر البطولة...وهذه الأرقام أحمد العميري: نسق توريد اللحوم يشهد تراجعا ملحوظا مقابل ارتفاع كبير في الأسعار بطولة الرابطة الاولى: برنامج مباريات الجولة الثانية و العشرين شكون آية بالآغا الي كانت ترند مُسلسل ''الخُطيفة''؟ الرئيس البرازيلي يدعو ترامب إلى معاملة كل الدول بالتساوي إطلاق طلب ترشح للمؤسسات للمشاركة بصالون "تاكنسيج"بفرانكفورت من 21 إلى 24 أفريل 2026 عبلة كامل تنهي سنوات الغياب بظهور استثنائي في رمضان 2026 عاجل: فنانة مصرية تُعلن مقاضاتها لبرنامج ''رامز ليفل الوحش'' ترامب: سنرسل مستشفى عائما لغرينلاند الطقس اليوم..رياح قوية بهذه المناطق.. اليك دُعاء اليوم الرابع من رمضان...أحسن وقت تنجم تدعي فيه إلى حدود 70 سنة؟ تفاصيل تنقيح قانون التقاعد في القطاع العمومي طقس الأحد.. سحب عابرة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة ترامب يطالب "نتفليكس" بطرد مستشارة بايدن السابقة من مجلس إدارتها ويهدد كلمات إشهار : قهوة بن يدر (عشرة البلاد) الطبيعة في القرآن ..عناصر الطبيعة في الإنسان.. (مع الباحث سامي النّيفر) الزهورني: 10 سنوات سجناً لمنفذ "براكاج" بساطور طقس الليلة.. سحب عابرة مع ريح قوية بهذه المناطق جريمة مزلزلة..وحوش في هيئة بشر: زوجان ينهيان حياة ابنتهما طفلة الخمس سنوات..! 30 سنة سجنا لقاتل شاب بجهة باب الجزيرة بالعاصمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.