تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

موجة إجلاء دولية من الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر عاجل : قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الأهلي نجاح أوّل عملية تركيب مفصل اصطناعي كامل بالمستشفى الجهوي بجندوبة التحويلات المالية للتونسيين بالخارج تسجّل تطوّرا بنسبة 6.7 بالمائة فتح مناظرات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب وطب الأسنان والصيدلة الولايات المتحدة هاجمت 90 هدفا عسكريا في جزيرة خارك الإيرانية ميناء الفجيرة الإماراتي يوقف عددا من العمليات النفطية بعد هجوم طائرة مسيرة بلدية تونس: زيارة تفقد ميدانية لعدد من الفضاءات والأنهج وسط العاصمة إستعدادا لقادم الإستحقاقات: الأولمبي الباجي يواجه النادي البنزرتي وديا الإعدام لقاتل عمته بدافع السرقة وتمويل "الحرقة" تقلبات جوية و أمطار رعدية غزيرة تشمل عدة مناطق في تونس احتياطي النقد الأجنبي يغطّي 107 أيّام توريد جندوبة: نجاح أوّل عملية تركيب مفصل اصطناعي كامل بالمستشفى الجهوي بجندوبة عاجل/ نشرة متابعة للوضع الجوي..تقلبات منتظرة.. فايز القرقوري من جامعة صفاقس: ضمن أفضل 5 باحثين عالميا في مخازن البيانات زكاة الفطر على الجنين: هل واجبة وإلا لا؟ جواب دار الإفتاء المصرية تراجع في مبيعات السيارات الشعبية.. إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني وشقيقه وابنه وعدد من المتهمين على الدائرة الجنائية اليوم..أمطار رعدية منتظرة في هذه المناطق..#خبر_عاجل بداية من الغد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وإمكانية تساقط بعض الثلوج عاجل/ استهداف السفارة الأمريكية في هذه الدولة.. عاجل/ حكم سجني ثقيل في حق عبير موسي.. عاجل/ الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال 23 عميلا.. **الولايات المتحدة: مقتل شاب مصري بإطلاق نار داخل مقر عمله بولاية نورث كارولينا** أذكار الصباح اللى تبدا بيهم نهارك سجدة التلاوة في القرآن.. ماذا تقول عندما تسجد؟ ثغرات خطيرة تهدد المستخدمين في تونس – إليك شنوّة تعمل عاجل - تونس: تساقطات ثلجية في الليلة الفاصلة بين الاحد و الاثنين شنوة يصير لبدنك كي تاكل الكركم بانتظام؟ فوائد ما تتخيلهاش! بعيدا عن القهوة ومشروبات الطاقة.. مشروب طبيعي يعزز التركيز الجامعة التونسية لكرة السلة تتخذ جملة من القرارات الصارمة مبادرة تضامنية من أحباء النادي الإفريقي في شهر رمضان مهاجم المنتخب الوطني يصنع الحدث مع فريقه ارتفاع عدد قتلى الجنود الأمريكيين إلى 13 المعادلات الكبرى الجديدة في المواجهة الكبرى بين النظام الصهيو - أمريكي ومحور المقاومة وول ستريت جورنال: صاروخ يُلحق أضرارًا بخمس طائرات تزويد بالوقود في السعودية قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.. الدائرة الجنائية تصدر حكمها ضد عبير موسي ومريم ساسي في ليلة المتاحف: التراث يضيء ليالي رمضان معالم ومواقع .. (المحرس) ماجل الكرمة .. .عمره أكثر من 1500 سنة أعلام من تونس ... أسد بن الفرات 142 ه 213ه بطولة القسم الوطني "أ" - النجم الساحلي يرفض خوض المباراة المعادة ضد الترجي الرياضي بعد رشق القطار بالحجارة: الحكم بإصلاحية لمدة 6 أشهر للمتورطين أسئلة رمضان . .يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي من أجل جرائم مالية .. 11 عاما سجنا لرضا شرف الدين عاجل: شوف شكون معلّق ماتش الترجي والأهلي التجشؤ الفارغ في رمضان: الأسباب والحلول مناقشة إحداث بنك بريدي توننداكس يتراجع ب 0،55 بالمائة في إقفال الجمعة البنك العربي لتونس (ATB) و"Visa" يطلقان مسابقة كبرى: في الطريق إلى كأس العالم لكرة القدم 2026TM قبلي: انطلاق تظاهرة ليالي سوق الأحد الرمضانية عاجل : الغرفة الوطنية لتجار الدواجن تُحذر من احتكار لحم الدجاج افتتاح الدورة الرابعة لتظاهرة "بيبان المدينة"... رحلة رقمية تفاعلية بين معالم المدينة العتيقة بتونس تونس تستعد للدورة الثالثة للمهرجان الدولي للطائرات الورقية بمشاركة 17 دولة النساء الديمقراطيات تنعى نائلة السليني سلاح وابتزاز رقمي: جهاد الشارني يكشف الحقيقة وراء الشاشة الخطيفة الحلقة الأخيرة: يوسف يعود لحضن أمه الحقيقية بعد 25 سنة.. ونهاية بكات التوانسة عاجل/ منخفض جوي بداية من هذا التاريخ..وهكذا سيكون الطقس خلال العيد.. عاجل : بالفيديو ...نعيم السليتي يفاجئ الجمهور التونسي بهذا القرار و هذه الرسالة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.