تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

صدرت بالرائد الرسمي... تفاصيل الزيادة في الأجور رئيسة الحكومة.. الترفيع في الأجور يهدف إلى دعم القدرة الشرائية لكل التونسيّين نسبة امتلاء سدود الوطن القبلي بلغت 100% عاجل: الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق مؤكدة سيطرتها على مضيق هرمز.. إيران تتوعد برد مؤلم وضربات مطولة إذا استأنفت الولايات المتحدة الهجمات الأولمبي الباجي النادي البنزرتي (1 0) انتصار يُعزز أمل البقاء الشبكة تعمل بين تونس والجزائر وليبيا ...مداهمات لمخازن عصابات تهريب النحاس بينهم 4 فتيات: إيقاف 5 قُصّر إثر سرقة حاسوب من مدرسة إعدادية بسوسة منبر الجمعة ... لبيك اللّهم لبيك .. مواطن التيسير في أداء مناسك الحج اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي ترامب يكشف موقفه من مشاركة إيران في كأس العالم 2026 أمطار غدا تصل الى 50 ملم بهذه الولايات.. تعاون في مجال الصناعات الصيدلية معهد محمد العربي الشماري بالوردية يستضيف الروائي الأمين السعيدي الرابطة الأولى.. نتائج الدفعة الثانية من مواجهات الجولة 27 الصوديوم وخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم... كيف؟ البنك الوطني الفلاحي يحقق ناتجا بنكيا يفوق المليار دينار لأول مرة في تاريخه مسرح أوبرا تونس يستضيف الرائد االمسرحي العالمي "يوجينيو باربا" في "ماستر كلاس" استثنائي نصف ماراطون وعروض ثقافية: صفاقس تحتضن تظاهرة كبرى لشباب التكوين المهني إسناد الجائزة التونسية كايزان لسنة 2026 لحظة إنسانية بديوان الإفتاء: اعتناق الإسلام من طرف زوجين أوروبيين صادم : قهوة من فضلات حيوان... الأغلى في العالم و هذه حكايتها ! يهم التوانسة..كيفاش باش تكون أسوام بيع الأضاحي بالميزان؟ 143 رخصة لعقارات يشملها أجانب في تونس خلال 2025 البطولة الافريقية للمصارعة - شيماء الداحي تحرز ذهبية وزن 59 كغ في صنف الوسطيات الزمن سيعود للوراء خلال 3 سنوات.. توقعات علمية مذهلة تكشف.. هذا ما قرره القضاء في حق مهدي بن غربية..#خبر_عاجل زيت الزيتون التونسي: لقاءات ثنائية حول التعليب عبر الصناعات التقليدية والتصميم خلال شهر ماي القادم الإدارة العامة للأداءات: 5 مواعيد جبائية في ماي 2026 صادم-تفاصيل تقشعرّ لها الأبدان: شاب ينهي حياة والدته الفراز غالي السنة: الأسباب الكاملة وراء تراجع الصابة المرشد الأعلى الإيراني مجتبئ خامنئي يتوعد في رسالة جديدة..#خبر_عاجل التصفيات الافريقية المؤهلة لمسابقة كرة القدم للسيدات بأولمبياد 2028 - القرعة تضع المنتخب التونسي في مواجهة نظيره السنيغالي في الدور الثاني رئيس اتحاد الناشرين المصريين فريد زهران ل"وات": تونس تمتلك فرصة تاريخية لتصبح قطبًا إقليميّا لصناعة الكتاب يوم دراسي بعنوان " اللغة وصعوبات التعلم لدى الاطفال" يوم 2 ماي 2026 بمستشفى البشير حمزة للاطفال بتونس عاجل: خبر وفاة فيروز إشاعة ولا أساس له من الصحة عاجل: ضغوطات الخدمة تقتل 840 ألف شخص في العام... ناقوس خطر عاجل/ اعتقل 175 ناشطا..جيش الاحتلال يعترض "أسطول الصمود" ويستولي على 21 سفينة.. عاجل/ نقل راشد الغنوشي الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية في السجن.. هذا الفريق يلتحق..الفيفا تحين قائمة الاندية التونسية الممنوعة من الانتداب.. الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل المرسى في مواجهة الترجي الجرجيسي جندوبة: يوم تنشيطي لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية حمدي حشاد: تونس قد تشهد ظاهرة "السوبر نينو" وارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة بين ماي وجويلية هذا ما تقرر في هي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق وأخرين اسعار النفط تقفز لأعلى مستوى منذ مارس 2022.. السعودية: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من 2026 الاطاحة بعناصر إجرامية خطيرة خلال حملة أمنية بالعاصمة..وهذه التفاصيل.. التوقعات الجوية لهذا اليوم.. ماي 2026: بين العطلة والامتحانات وصرف الأجور...شوف شيستنى في التوانسة إيران تهدّد بعمل عسكري غير مسبوق أذكار بعد الصلاة: سر يغفل عنه كثير من المصلين شوف الأيام البيض وقتاش لشهر ذي القعدة؟ رداس: مضايقة بين حافلة لنقل عملة و سيارة تتسبب في حادث مرور البطولة السعودية : النصر يفوز على الأهلي بهدفين ويعزز صدارته عميد البياطرة يدق ناقوس الخطر: أبقار 'سليمة ظاهرياً' تنقل مرض السل البحرية الإسرائيلية تستولي على قوارب أسطول الصمود مجلة أمريكية: كل سيناريوهات الحرب على إيران تصب ضد واشنطن ماهر الهمامي : نعدكم أننا لن نتنازل عن حق الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.