تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الختامية لمرحلة التتويج جرجيس تتبدّل: ميناء جديد يدخل عالم الحاويات والتجارة الدولية! عاجل: للمتقاعدين الcnss تنجموا تجبدوا شهريتكم بداية من هذا التاريخ الجمعية الدولية التونسية للطائرات الورقيّة تتحصل في الصين على الميدالية الذهبية منع بيع السجائر لهذه الفئة..ما القصة..؟! معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الأربعين : أكثر من 148 ألف عنوان واستضافة كوكبة من القامات الفكرية والأدبية شوف السّر وراء تغيير كسوة الكعبة 70% عجز في الطاقة: وضع صعيب يهدد مستقبل الكهرباء في تونس البنك العربي لتونس إلى جانب مهنة الصيدلة: تعزيز الالتزام من خلال الشراكة مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس تونس: دعوات تطالب بدعم العائلة لإنجاب الطفل الثاني الفيفا يفتح "الباب الأخير" لمونديال 2026 اعترافات داخل الجامعة تثير الجدل .. والناطق الرسمي للنادي الإفريقي يعلّق (فيديو) هل ذهب الأم المتوفاة للبنات فقط؟ القانون يحسم الجدل تجند لهم اكثر من 20 أمنيا بمختلف التشكيلات : الإطاحة ب "شقيف" و"الدب" و" توتو" بثوا الرعب في سيدي حسين أرقام صادمة: شتاء تونس هذا العام ما يشبه حتى شتاء! 60 سنة سجنا لمحامية مشطوبة من جدول المحاماة تورطت في هذه القضايا الخطيرة وزارة الداخلية تقدم خريطة الوصول لملعب رادس غدا الخميس بمناسبة مقابلة الترجي الرياضي وترجي جرجيس الحرس الثوري يعلن احتجاز سفينتين في مضيق هرمز مستجدات البحث عن 6 بحارة مفقودين في قليبية..#خبر_عاجل عاجل/ إيران تعدم مسؤولا سابقا بتهمة التعاون مع إسرائيل.. مساعدو ترامب يقفزون من المركب: موجة استقالات تعصف بالإدارة الأمريكية صادم/ صورا الواقعة وقاما بنشرها: تفاصيل ايقاف شابين اعتديا على مسن..! بلدية المعمورة: نحو مدينة إيكولوجية "صفر نفايات" خبير: المشاريع الفولطاضوئية خطوة تأسيسية للانتقال الطاقي إصدار طابع بريدي بمناسبة تنظيم الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب عاجل/ جريمة مروعة تهز هذه الجهة: العثور على جثة مسنة تحمل آثار طعنات.. هرمون الحليب يعطّل الحمل؟ اعرف الأسباب والحلول فقر الدم موش ساهل... ينجم يهدد مخّك ...دراسة علمية تكشف! الترجي ضدّ النجم: ووقتاش ووين تنّجم تتفرّج؟ عاجل : الفيفا تمنع 5 أندية تونسية من الانتداب كمال التواتي يختصر الحكاية: في الليزينغ ما ثماش تفكير برشة... Al Baraka Leasing أحسن إختيار تخفيضات قوية في هذه المساحة التجارية في أسوام لحم ''الداند'' القولون العصبي: كيفاش تتصرف وقت النوبة المفاجئة؟ تأخير النظر في قضية ذات صبغة إرهابية تشمل إطارات أمنية سابقة وراشد الخياري الخارجية الإيرانية تعلق على تمديد ترامب للهدنة عاجل/ تتبعات قانونية وعقوبات ضد هؤلاء.. عاجل/ صدرت بالرائد الرسمي: الترفيع في هذه المنحة.. بلاغ هام لشركة نقل تونس..#خبر_عاجل شركة النقل بتونس: تدعيم العرض في اتجاه قصر المعارض بالكرم تزامنا مع معرض تونس الدولي للكتاب تظاهرة ربيع جبل السرج " دشرة الغمالية " بسليانة يومي 25 و26 أفريل 2026 عاجل/ إيقاف 15 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء..وهذه التفاصيل.. مدينة المنستير تحتضن الدورة ال13 لايام طب العائلة يومي 1 و2 ماي 2026 الذهب يعاود يطلع: شنوّا الحكاية بعد قرار دونالد ترامب؟ عاجل : عائلة هاني شاكر تخرج عن صمتها عاجل/ ترامب يفجرها: إيران "تنهار ماليا" بسبب إغلاق مضيق هرمز.. بطولة ابيدجان للتحدي للتنس : عزيز دوقاز يخرج من الدور الاول طقس اليوم: تقلبات جوية وارتفاع في الحرارة شوف وين باش تصب ''المطر'' اليوم في تونس ألمانيا تفقد بريقها.. جاذبية البلاد للشركات تسجل أدنى مستوى منذ 2017 وسط هروب المستثمرين عاجل-بشرى سارة: الماء راجع اليوم لهذه الولايات...شوف وقتاش؟ هجوم إيراني على سفينة شمال عُمان انتشال جثة تلميذ باكالوريا بعد غرقه في سد سيدي سالم تراثنا المنسي في «شهر التراث»! مئات الملايين للاحتفال وصفر للحماية رحلت سيّدة الشاشة الخليجية «خالتي قماشة»: حياة الفهد قادتها الصدفة إلى الأضواء رحيل الممثلة الكويتية حياة الفهد بعد صراع مع المرض هل تعرف دعاء صلاة الحاجة لقضاء الحوائج بسرعة؟ الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد ببنزرت ومنتدى "مقاصد للثقافة والاعلام"يقدمان مرجعا جديدا حول "تصفية التركات" للدكتور جمال الدين بن محمد البطي المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان: "التحاسد والتحابب" بين أهل العلم في ندوة علمية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.