تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

بنزرت .. .في ظل تفاقم أزمة الأمونيتر ... نقابة الفلاحين تحذّر من تحوّل حقول الحبوب إلى مراع إيران تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى "تفكيك إيران" عثر لديه على كميات كبيرة من مادة DAP وأسلحة بيضاء ومسامير ...محاكمة مشتبه بتبنيه الفكر الإرهابي في افتتاح الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية .. «إخفاء» الفرقة الموسيقية خاطئ.. والأسبقية للطبوع التونسية نجم من رمضان ...فتحي الهداوي حاضر في ذاكرة الدراما التونسية أسئلة رمضان . .يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي أم المؤمنين عائشة (2) ....شاهدة على هجرة الرسول والصدّيق فتاوى الذكاء الاصطناعي ..مزالق فتوى البثّ المباشر جريمة تهزّ دوار هيشر: الإعدام لقاتل أب لطفلين بعد طعنه والتنكيل بجثته مناقشة قرض لتطوير نقل الفسفاط محمد بن زايد يطمئن المواطنين والمقيمين: الإمارات قادرة على التصدي للاعتداءات قبل الإفطار بدقائق يطرق الباب...تحرّكات مشبوهة تثير الخوف في أحياء صفاقس حي الخضراء: إيداع كهل السجن بعد حجز لوحتين أثريتين تعودان إلى القرن الثامن عشر المنستير: مهرجان ليالي المدينة ببني حسان من 12 إلى 15 مارس الجاري اضطراب في توزيع المياه الصالحة للشرب بهذه المنطقة وزارة الصحة : تفعيل وحدة نهارية للعلاج الكيماوي بمستشفى قبلي رئيس "الفيفا" يفاجئ الركراكي بعد رحيله عن تدريب المنتخب المغربي منوبة: حضرة رجال البطان تفتتح تظاهرة "البطان تتنفس فن" المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون " بيت الحكمة" ينظم يوما دراسيا حول "المالية الاسلامية...الواقع والآفاق " يوم 30 مارس 2026 القصرين: المصالح البيطرية تشرف على ذبح جديان محجوزة من قبل الديوانة لطرحها لاحقا بنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك وزارة المالية تطلق بوابة الفوترة الإلكترونية لتسهيل انخراط مسدي الخدمات نابل: تواصل عمليات التمشيط والبحث عن 6 بحارة مفقودين الخطوط التونسية تطلق طلب عروض دولي لكراء طائرتين من طراز «أرباص A320» عاجل/ فاجعة بهذه الولاية..وهذه حصيلة الضحايا.. ليالي العزف المنفرد في ابن رشيق: رهان على التجارب الموسيقية الشابة نسيج وملابس: صادرات تونس تجاوزت 9 مليار دينار سنة 2025 عاجل/ بسبب المخدرات..فاجعة تهز هذه المنطقة.. عاجل/ الخارجية القطرية تفتح النار على ايران.. الإمارات تعلن اعتراض 15 صاروخا باليستيا و119 مسيرة النائب مروان زيّان يقترح إطلاق "بطاقة التسجيل المؤقت لتسهيل العودة الطوعية" لتنظيم ملف المهاجرين غير النظاميين وزارة التجارة تفتح أبحاثًا حول المضاربة في أسعار الدواجن وتتوعد المتورطين دراسة حول رجال ناصروا النساء في تونس بين 1865 و1956 تسلط الضوء على شخصيات مغمورة دعمت حقوق المرأة شركة" فيتالي "Vitalait تُساند نسور قرطاج كشريكاً رسمياً العالمة التونسية للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم: إحياء الذكرى العاشرة لملحمة بن قردان الأمن الوطني يكشف: 62 خلية إرهابية مُفككة وآلاف العناصر مُوقوفة! أحكام بين 30 و35 سنة سجنا في حق شبكة دولية لتهريب المخدرات خلال الأسبوعين الأولين من رمضان: تسجيل 10560 مخالفة اقتصادية عاجل: الصحة العالمية تحذّر من مخاطر التخزين غير السليم للخضروات في رمضان الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع في العراق بطولة الكرة الطائرة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الثالثة إيابا لمرحلة التتويج كأس تونس لكرة السلة: نتائج قرعة الدور ربع النهائي الرئيس الإيراني يعتذر لدول الجوار: لا عداوة مع المنطقة وسنوقف الهجمات بشرط عاجل: تعليق جميع رحلات طيران الإمارات من وإلى دبي طقس اليوم: الحرارة في إرتفاع طفيف أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد في ذمة الله..#خبر_عاجل الرابطة الأولى: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة مستقبل المرسى عاجل/ السعودية تعلن اعتراض مسيرتين داخل المملكة.. موناكو يهزم باريس سان جيرمان ويشعل سباق المنافسة على اللقب ريال مدريد ينتزع فوزا ثمينا 2-1 على حساب سيلتا فيغو معهد صالح عزيّز.. انطلاق استخدام تقنية متقدمة للكشف عن سرطان البروستاتا تجنبها فى رمضان 2026.. مشروبات تضعف عظامك عاجل: وزارة الصناعة: إطلاق طلب عروض جديد لإنجاز محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقبلي أدعية لحفظ الأهل والأبناء يوم الجمعة صلاح مصدق : نتفرج في المسلسلات عادة بعد شهر رمضان التمر والحليب في رمضان: 5 فئات لازمهم يبعدوا عليه باش ما يضرّوش صحّتهم! فريال يوسف: بكيت ساعة ونصف قبل أصعب مشهد في ''أكسيدون'' صدمة في الوسط الرياضي: إيقاف يوسف البلايلي لعام كامل بسبب ''تزوير'' وثائق رسمية كعبة الياغورت فيها 4 طوابع سكر! مديرة معهد الاستهلاك تصدم التوانسة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.