تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

البرلمان: جلسة استماع لبحث توفير أضاحي العيد بأسعار تراعي القدرة الشرائية الإتحاد المنستيري: شلل في التمارين وأزمة مستحقات تهدد إستقرار الفريق الرابطة الثانية: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الخامسة إيابا قمة "رادس" الفاصلة: الترجي الرياضي يطارد الصدارة والملعب التونسي يبحث عن "الإنتفاضة" عراقجي ردا على ترامب: تحدثوا بالأدلة طقس اليوم : أمطار متفرقة ورياح قوية بهذه المناطق صحفي إيطالي يكشف تفاصيل دخول الدبيبة مستشفى سان رافاييل في ميلانو مصر.. تطور مفاجئ في قضية إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص في الشارع مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي في سلسلة عروض خلال شهر رمضان أعلام من تونس .. الطبيب ابن الجزار إسمه ونشأته الطريق إلى الله ... تايزون .. البكاء عند قبر النبي (3) أحباب الله .. الأرقم بن أبي الأرقم، طفل كالف رجل (3) نيمار يفجر مفاجأة حول اعتزاله رفع 49 مخالفة اقتصادية في ولاية تونس في اليوم الاول من شهر رمضان كيف تتجنب الجفاف في رمضان؟ نصائح طبية للترطيب السليم منوبة: قرارات تأديبية تتراوح بين الطرد الوقتي والنهائي في حقّ 13 تلميذا عاجل: المحكمة العليا الأميركية تُسقط الرسوم الجمركية لترامب مقترح قانون: المؤبّد لمروّجي المخدرات داخل المؤسسات التربوية... ماذا جاء فيه؟ بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد... مرحلة التتويج – الجولة الأولى: النتائج والترتيب تشق فطرك مع قول الله أكبر وإلّا تستنى يوفى الأذان؟...ثبت في السنة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم : برنامج مباريات الجولة 22 وزارة الصحّة تعلن سلسلة قرارات لتعزيز برنامج زرع النخاع العظمي وتقليص آجال الانتظار موش اللي شفتوه في السينما.. 70% من ''صاحبك راجل'' بش تشوفوه لأول مرة في رمضان ايقاف كهل وزوجته متورطين في جريمة قتل..وهذه التفاصيل.. عاجل/ في بلاغ رسمي: بلدية تونس تحذر هؤلاء.. قرار حكومي يضبط المناطق الصحية ذات الأولوية لفائدة عدد من الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة إيقاف خدمات الجيل الثالث للهاتف الجوال ابتداء من منتصف سنة 2027 دعاء أوّل جمعة في رمضان: يا ربّي اجعلنا من المعتوقين من النار بعد كارثة الفيضانات الأخيرة: 80 مليون دينار لترميم البنية التحتية.. حكاية ''الساك'' اللي قلبت الفيسبوك في مسلسل ''أكسيدون'' شنوّا يصير لحواسك الخمس وقت الصيام؟...معلومات اول مرة تعرفها الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 20 – لقاء مؤجل) ... الترجي الرياضي لاعتلاء الصدارة والملعب التونسي للارتقاء إلى مركز الوصافة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الثانية والعشرين لأول مرة منذ 2011: تراجع القروض السكنية في تونس وزارة الدّاخلية توضّح بشأن وضعية الأعوان المتعاقدين المنتدبين في إطار البرنامج الخصوصي لتدعيم البلديات المحدثة بالموارد البشرية قضية وفاة الجيلاني الدبوسي..تطورات جديدة..#خبر_عاجل وزارة الصحة: تناول من حبّة الى ثلاث حبّات من التمر عند الإفطار خيار صحي بامتياز فيديو : ظافر العابدين يتكلم بالليبي في إشهار بنك ATIB وفاة صادمة للممثل إريك دين نجم مسلسل Grey's Anatomy عاجل : كانت في طريقها لأوروبا ...إحباط تهريب كوكايين مخبّية في الشوكولاته يعتدي على عون حرس بالة حادة خلال عملية مداهمة..وهذا ما قرره القضاء في حقه..#خبر_عاجل العاصمة: 20 سنة سجناً لمروّج مخدرات حوّل وجهة تلميذة واحتجزها واعتدى عليها طالب باجتماع "عاجل"/ جمال العُرف يفجرها بخصوص الزّيت النباتي المُدعّم.. الدورة 14 من مهرجان ليالي السليمانية: صوفية صادق في الافتتاح وشكري بوزيان في الاختتام عاجل/ بسبب "الخطيفة" محامي يتهم قناة الحوار التونسي بالسرقة ويُفجر قنبلة.. عاجل: تفاصيل انفجار أنبوب غاز في منزل بعد شقان الفطر بقصر سعيد الإعدام شنقًا لقاتل زميله إثر خلافات بينهما جلسة استماع بالبرلمان لاتحاد الصناعة والتجارة حول مقترح يتعلق بقانون الاستثمار دعاء الجمعة الأولى من رمضان.. قولوا توا وزير التجارة يتابع نسق التزود ومستوى الأسعار في سوق الجملة ببن عروس الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعتزم تنفيذ عمليات تأهيل حرفي بفضاءات الابتكار في عدد من ولايات الجمهورية كيفاش البرنامج الجديد باش يقوّي الزواج ويحدّ من الطلاق في تونس؟ طقس اليوم: سحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار بهذه المناطق في رمضان: 150 طن قهوة للتوانسة... ووزارة التجارة تهنيكم عاجل/ ترامب يدرس ضربة مبدئية محدودة ضد إيران..وهذه التفاصيل.. تفاصيل البرمجة الرمضانية لقناة التاسعة.. عاجل/ فاجعة في أول يوم من رمضان..انفجار شقة بهذه المنطقة..التفاصيل وحصيلة المصابين.. فوائد رمضان الصحية وكيفية التعامل مع تحديات الصيام اليومية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.