تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

تقلبات مفاجئة في الطريق: سخانة نار وبعدها أمطار ورعد! تونس ورواندا تتجهان لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير التبادل التجاري في قطاعات واعدة عمّار ضية (رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك) ل«الشروق» ...الأسعار لا تعكس الكلفة الحقيقية والخلل في مسالك التوزيع وزير النقل: أسطول الخطوط التونسية يرتفع إلى 12 طائرة مع هدف بلوغ 21 طائرة نهاية 2026 المزاج الأوروبي ينقلب على الاحتلال: إسبانيا تدعو إلى قطع الشراكة مع الكيان سحب قرعة الكأس يوم 23 أفريل وزيرة العدل تشرف على موكب تعليق شارات الرتب والأوسمة لثلة من إطارات وأعوان السجون والإصلاح مع إحالته على المجلس الجناحي ...السجن لمهاجر إفريقي اقتحم منزل محامية كشفتهم أرصدة بنكية تونسية وأجنبية ... القبض على 3 قراصنة يختلسون الأموال من البنوك نقابة المهن الموسيقية المصرية تكشف حقيقة وفاة الفنان هاني شاكر المهدية ...بخبرات تونسيّة صرفة ..انطلاق حفريّات وطنية في موقع أثري روماني بالجم يومي 02 و03 ماي في دقة ... حفلان للفنان العالمي بريان آدامز أولا وأخيرا .. انتبهوا صابة خبر يفرّح الفلاّحة: قروض بلاش ضمانات وبفائدة منخفضة...شوف الشروط بعد سخانة اليوم: كيفاش بش يكون طقس الليلة تونس تفتتح مشاريع 'Scatec' الرائدة للطاقة الشمسية في توزر و سيدي بوزيد وقتاش ماتش الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟ عاجل/ قانون لالغاء "الشنقال"..وهذه التفاصيل.. قضية جديدة من جنيف: نسرين بن علي متهمة بالعنف وبإقامة غير قانونية الدورة الثانية من الملتقى العلمي الدولي للأدب الوجيز يومي 24 و25 أفريل 2026 اكتشاف يهزّ العلم: الأرض موش كيما كانو يتصوروها الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد ببنزرت ومنتدى "مقاصد للثقافة والاعلام"يقدمان مرجعا جديدا حول "تصفية التركات" للدكتور جمال الدين بن محمد البطي تالة: سقوط خيمة حديدية مخصصة لجلوس أعضاء لجنة اختبارات "الباك سبور" علاش مرات نشوفوا وما نلاحظوش؟ عاجل : نزاع قانوني يشتعل بين ورثة نجيب محفوظ و هذا الفنان غموض بشأن مفاوضات إسلام آباد وطهران تتهم واشنطن بخرق الهدنة شوف الجديد: دعم مجاني لتلاميذ الباك عبر ''جسور''..مجانيا عبر هذا الرابط الصين تحذر 3 دول من "اللعب بالنار" شنّوة مرض هاني شاكر؟ تونس تحصد 49 ميدالية ذهبية في مسابقة دولية لزيت الزيتون بجينيف محافظ البنك المركزي يؤكد صمود الاقتصاد التونسي امام الصدمات الخارجية استقالة جديدة تهز النجم الساحلي المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان: "التحاسد والتحابب" بين أهل العلم في ندوة علمية جدل كبير حول أسرة عبد الحليم حافظ وقضية مثيرة للترند الدولة الوحيدة في العالم الّي توفّر أمنها الغذائي الكلّ وحّدها ستة أهداف تشعل مواجهة النادي الإفريقي ومستقبل المرسى فتح باب الترشح للدورة السادسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية 2026 إجراءات جديدة: منصة رقمية ورقابة على تطبيقات التاكسي في تونس معرض نابل الدولي: حركية اقتصادية وثقافية متواصلة إلى غاية 3 ماي الرابط الثانية: لطفي اسماعيل يخلف نوفل شبيل في تدريب هلال مساكن لشبهات تبييض الأموال: المدير السابق لمكتب الغنوشي أمام دائرة الفساد تصريح واضح: ''ما فمّا حتّى برنامج تمهيدي معترف به'' عاجل/ يهم الزيادة في أجور الموظفين.. عاجل/ زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب هذه المنطقة.. عاجل/ إيران تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد توقيع مذكرات تفاهم وتوأمة بين تونس وليبيا بمناسبة الدورة 52 لمعرض ليبيا الدولي الاجتماع الأوّل للجنة التنسيق والإعداد والمتابعة لظاهرة الكسوف الكلّي للشمس بتاريخ 2 أوت 2027 عاجل/ بعد الضجة الكبيرة: حادثة اقتحام منزل محامية من طرف افريقي..التفاصيل والعقوبة المنتظرة.. غدوة تنجّم تلقى خدمة...وين وكيفاش؟ حاجّ ومريض سكري؟ هكّا تحمي روحك من الأخطار بطولة فرنسا : باريس سان جرمان يفشل في الابتعاد بالصدارة بخساره أمام ضيفه ليون بطولة مدريد للتنس للماسترز - معز الشرقي يفتتح مشاركته بملاقاة الأمريكي ألكسندر كوفاسيفيتش عاجل: شوف قداش من كار وصلت اليوم ومنين جاو؟ بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة (سيدات): قرطاج تواجه كاليبي الغاني في ربع النهائي نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد أولا وأخيرا «وحلة المنجل في القلّة» التلفزة التونسية تتوّج إفريقيًا بجائزة أفضل تقرير إخباري عن إنجاز طبي رائد تفكيك شبكة دولية لقرصنة البطاقات البنكية وتبييض الأموال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.