تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

جندوبة: قطع الطريق الرابطة بين جندوبة ومنطقة الطواهرية بعد فيضان وادي بجر جندوبة: ''الستاغ'' تواصل إصلاح الأعطاب التي تسبّبت فيها الرياح وصلت قوّتها 150 كلم في الساعة: هذا شعملت الريح في القصرين بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة 20 كيفاش باش تكون ملامح الطقس خلال فترة العزّارة؟ الدوري الفرنسي: نجم المنتخب الوطني يفتتح عداده التهديفي للموسم الحالي مشروب يخفض ضغط الدم "بشكل ملحوظ"..تعرف عليه.. الجامعة العامة للتعليم العالي ترفض مقترح قانون تقدم به عدد من النواب يقضي بتعيين رؤساء الجامعات بدل انتخابهم مقترح بعث صندوق لتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية غير المنخرطين في التأمين الرابطة الأولى: الأولمبي الباجي يكشف عن آخر تعاقداته الشتوية سفارة الجمهوربة التونسية بالكوت ديفوار تنظم يوما تجاريا للتعريف بزيت الزيتون التونسي وعدد من المنتوجات الغذائية عاجل: حجز ''كوكايين خامّ'' في سوسة تونس والأردن:خارطة طريق لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات في 2026 سليانة: تدخلات الإدارة الجهوية للتجهيز إثر التقلبات المناخية أواخر الأسبوع المنقضي انقطاع طريق وادي بجر الرابط بين جندوبة ومنطقة الطواهرية أريانة: مقتل حارس ليلي في اعتداء بالنخيلات صادم-جريمة هزت أريانة: حارس ليلي مُسّن يُ.قتل بطريقة مروعة! هذا موعد أول أيام رمضان 2026..#خبر_عاجل بعد حادثة الكرات في مواجهة شبيبة العمران: النادي الصفاقسي يطالب بنقاط الفوز عاجل/ بموجب مذكرة اعتقال تونسية: فرنسا توقف الرئيس السابق لمجمع "تاف".. عاجل/ بشرى سارة..بالأرقام..انتعاشة في مخزون السدود التونسية لم تسجل منذ 2020.. عاجل: رمضان السنة...بتلفونك تنجّم تعرف الأسوام الكلّ ترامب يهدد مقدّم احتفال توزيع جوائز غرامي بمقاضاته أريانة: وفاة عاملين إثر سقوط جدار أثناء أشغال هدم ونقل ثالث في حالة حرجة بنزرت: سقوط شاحنة خفيفة في البحر وإصابة شخصين إيران تصعّد دبلوماسيا ضد أوروبا..وهذا ما فعلته..#خبر_عاجل دعاء ليلة النصف من شعبان.. كان يردده عمر بن الخطاب بعد إغلاق طويل..إعادة فتح معبر رفح لدخول السكان وخروجهم الشروع في محاكمة رجل الأعمال محمد فريخة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني في قضية فساد مالي أنشطة تحسيسية وتوعوية بولاية بن عروس يوم 4 فيفري 2026 بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان اليوم...الليالي السود تنتهي الرابطة المحترفة الثانية - هيكل العياري مدربا جديدا لجندوبة الرياضية بنزرت: سقوط شاحنة خفيفة في شاطئ الصخور وعلى متنها راكبان عاجل: طرف ثالث في جريمة قتل الفنانة هدى الشعراوي..العائلة توّضح عاجل: موقف مفاجئ من السنغال تجاه عقوبات الكاف..شنيا؟ عاجل: الذهب يواصل انخفاضه...علاش؟ أدعية ليلة النصف من شعبان اليك أبرز مواعيد شهر فيفري...عطل، نظام الحصة الواحدة وغيرها فيتش تثبّت تصنيف تونس عند "ب" مع آفاق سلبية... ورضا الشكندالي يوضح الدلالات عمليات البيع والكراء في تونس تحت المراقبة الصارمة...كيفاش؟ عاجل: تحذير من ارتفاع منسوب مياه وادي مجردة التوقعا الجوية لهذا اليوم.. باريس سان جيرمان يهزم ستراسبورغ ويستعيد صدارة البطولة الفرنسية عاجل/ فاجعة في مصر..وهذه التفاصيل.. فيلم ميلانيا ترامب يتجاوز التوقعات في شباك التذاكر لصلته بإبستين.. استقالة سياسي بريطاني من "حزب العمال" "ناقشت قضايا مهمة".. مقدم جوائز غرامي يسخر من ترامب وميناج! الشروع في إعداد أمر لتسوية الوضعية المهنية لأساتذة التنشيط الثقافي المتعاقدين مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الدنمارك تحرز لقب بطولة أوروبا لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخها عاجل/ هذا موعد رصد هلال شهر رمضان.. من عطيل السودان إلى رياح تونس.. قراءة نقدية في رِوَايَتَيْ " موسم الهجرة الى الشمال" و " مواسم الريح" رئيس جمعية مرضى الأبطن يدعو إلى تفعيل منحة 130 دينارا المخصصة لمرضى الابطن المسجلين في منظومة الأمان الاجتماعي المكتبة العمومية بطبرقة تنظم تظاهرة "مكتبتي ملاذي في عطلتي" من 02 الى 07 فيفري الجاري معهد تونس للترجمة يحتفي بعشرينية تأسيسه حملة وطنية لحماية القطيع: تلقيح شامل ينطلق اليوم في كل الولايات سفارة الصين بتونس تحتفل بعيد الربيع والسنة الصينية الجديدة (سنة الحصان) وفاة كاثرين أوهارا بطلة فيلم «وحدي في المنزل» سلقطة: محاولات إنقاذ قبور نبشتها الأمواج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.