تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

عاجل/ غلق لهذه الطريق اثر تهاطل كميات كبيرة من الأمطار.. الرصد الجوي : هذا موعد تحري هلال رمضان عاجل : معهد الرصد الجوي يعلن عن تفاصيل عملية رصد هلال شهر رمضان فلكيا نجم المتلوي يحصن دفاعه بياسين بوخريص المكتبة العمومية بطبرقة تنظم تظاهرة "مكتبتي ملاذي في عطلتي" من 02 الى 07 فيفري الجاري "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو" سلسلة لقاءات لتوظيف الإبداع في الحوار بين الثقافات مكتب البرلمان يحيل مقترح قانون أساسي يتعلق بهيئة الانتخابات إلى لجنة النظام الداخلي و القوانين الانتخابية الرصد الجوي: الرياح القوية أثارت عاصفة رملية بهذه الولايات رئيس جمعية مرضى الأبطن يدعو إلى تفعيل منحة 130 دينارا المخصصة للمرضى "توحيدة" اول روبوت ذكي مختص في التوعية الصحية ببادرة من شباب جمعية "اتاج" بسيدي بوزيد غلق الطريق الرابطة بين وادي مليز والدخايلية بسبب فيضان وادي الرغاي وتحذيرات من ارتفاع منسوب وادي مجردة معهد تونس للترجمة يحتفي بعشرينية تأسيسه عاجل/ فاجعة بهذه المنطقة بسبب الأمطار والسيول.. عاجل/ انقطاع هذه الطريق والحماية المدنية تحذر المواطنين.. مشاهدة مباراة نادي سيمبا و الترجي الرياضي التونسي بث مباشر ... اتحاد التضامن الاجتماعي يسلّم المستشفى المحلي بسبيطلة تجهيزات ومعدات طبية رياح قوية ب130 كلم/س :شوف شنوا عملت الحماية المدنية في 24 ساعة جميلة بولكباش تكسب الفضية في سباق 1500م سباحة فلوكسمبورغ ملتقى التحدي العالمي لألعاب القوى داخل القاعة ببلجيكا – التونسية نورهان هرمي تفوز بمسابقة الوثب الطويل طقس اليوم الأحد : أمطار و البحر هائج عاجل : رياح قوية ب150 كلم/س وأمطار قياسية في هذه الولاية أمس السبت ماذا يفعل اسم توني بلير في ملفات إبستين؟ ستارمر يدعو شقيق الملك تشارلز إلى الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس في قضية إبستين حملة وطنية لحماية القطيع: تلقيح شامل ينطلق اليوم في كل الولايات الأحد: أمطار متفرقة مع رياح قوية بهذه الجهات مجلس سلام ترامب في غزة ..شرعية دولية موازية إيران ترد على تصنيف الحرس الثوري: الجيوش الأوروبية "إرهابية" في البدء.. تغيب الضحيّة ويحضر الجلاّد محمد صلاح ينفرد برقم تاريخي في "البريمير ليغ" سفارة الصين بتونس تحتفل بعيد الربيع والسنة الصينية الجديدة (سنة الحصان) الترجي الرياضي يتعاقد مع معز الحاج علي الى غاية جوان 2029 سلامة حليب الرضّع تثير الجدل... ونقابة الصيدليات توضّح 6 مضادات هيستامين طبيعية للتخفيف من الحساسية بناءً على طلب من تونس: إيقاف الرئيس السابق لمجموعة المطارات التركية «تاف» في فرنسا القيروان.. انطلاق الدورة الثامنة لمهرجان الزيتون الالفي بالعلا شنوّا تعرف على تسمّم الدّم؟بس...مرض قاتل أسبابه غريبة التبادل التجاري بين تونس والأردن يتجاوز لأول مرة عتبة 150 مليون دينار في ظل إمكانيات تعاون غير مستغلة (سفيرة تونس بالأردن) رمضان الجديد: ماذا لو لم تقض أيام الشهر الماضي؟ عاجل: المنتخب المصري يفوز على المنتخب التونسي في نهائي كرة اليد البنك المركزي: تراجع معدل نسبة الفائدة في السوق إيران.. انفجار يهز بندر عباس ويدمر طابقين في مبنى سكني تفكيك شبكة اجرامية مختصة في ترويج المواد المخدرة..وهذه التفاصيل.. بسبب التقلبات الجويّة: اضطرابات وقتية في سفرات المترو والحافلات بكلفة 2500 مليون دينار: قريبا انطلاق مشروع الطريق السيارة تونس بوسالم الحدود الجزائرية رصد طائرة عسكرية أميركية ومسيّرة استطلاع قرب أجواء إيران..#خبر_عاجل عاجل/ مستشار خامنئي يتوعد: ردنا على أي هجوم سيصل إلى قلب تل أبيب.. فتح باب الترشح للحصول على منحة ب10 آلاف دينار لاقتناء 50 سيارة "تاكسي" في بلديات بنزرت وصفاقس وجزيرة جربة وفاة كاثرين أوهارا بطلة فيلم «وحدي في المنزل» عاجل/ خريطة اليقظة: وضع 20 ولاية في درجة انذار كبيرة وتحذير للمواطنين.. طقس السبت : رياح قويّة برشا وأمطار بالشمال عاجل/ متابعة للوضع الجوي..رياح قوية تصل إلى 130 كلم/س وأمطار… وكالة فيتش رايتينغ تبقي على تصنيف تونس عند مستوى B- أخبار باهية للمسافرين التوانسة: خطوط جديدة وترفيع في عدد السفرات سلقطة: محاولات إنقاذ قبور نبشتها الأمواج تفاصيل عن مقتل بطلة باب الحارة على يد خادمتها..! عاجل/ وزارة التجارة توجه نداء هام لمختلف المتدخلين في قطاع القهوة وخاصة أصحاب المقاهي.. خطبة الجمعة .. الطلاق ... تفكيك للأسرة وخطر على الأبناء تذكير بالأيام البيض لشهر شعبان: فرصة للأجر العظيم قبل رمضان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.