تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

نقابة الصحفيين تحذر أبناء المهنة من "الانزلاق نحو ترويج خطابات عنصرية" غموض بشأن مفاوضات إسلام آباد وطهران تتهم واشنطن بخرق الهدنة الصين تحذر 3 دول من "اللعب بالنار" منصّة "جسور" تنطلق غدا في تقديم دروس دعم مباشرة لتلاميذ البكالوريا عاجل : نزاع قانوني يشتعل بين ورثة نجيب محفوظ و هذا الفنان بطولة كرة اليد: تعيينات منافسات الجولة الأخيرة أمين كمون يخوض تجربة تدريبية جديدة تونس تحصد 49 ميدالية ذهبية في مسابقة دولية لزيت الزيتون بجينيف محافظ البنك المركزي يؤكد صمود الاقتصاد التونسي امام الصدمات الخارجية اجتماعات علمية بجامعة منوبة نهاية الشهر في إطار مشروع مخصص لتطوير البنية التحتية الرقمية بإفريقيا موعد الحسم: قرعة كأس تونس بهذا التاريخ عاجل/ أرقام مفزعة..هذه أسعار أضاحي العيد لهذا العام.. عاجل-شوف شنوة قال الخبير: زيادات في ''الشهرية'' صعيبة وممكن خفيفة المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان: "التحاسد والتحابب" بين أهل العلم في ندوة علمية النيابة العامة في باريس تستدعي إيلون ماسك جدل كبير حول أسرة عبد الحليم حافظ وقضية مثيرة للترند الدولة الوحيدة في العالم الّي توفّر أمنها الغذائي الكلّ وحّدها عاجل/ أسعار النفط ترتفع ب 7% مع إغلاق مضيق هرمز مجددا.. إجراءات جديدة: منصة رقمية ورقابة على تطبيقات التاكسي في تونس معرض نابل الدولي: حركية اقتصادية وثقافية متواصلة إلى غاية 3 ماي فتح باب الترشح للدورة السادسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية 2026 1400 حالة سلّ في العام... رقم يخلّي الخوف يزيد في تونس! ستة أهداف تشعل مواجهة النادي الإفريقي ومستقبل المرسى وليدك باش يقرا أولى ابتدائي؟ التسجيل باش يتحلّ على قريب وانت لازمك تكون جاهز! الرابط الثانية: لطفي اسماعيل يخلف نوفل شبيل في تدريب هلال مساكن لشبهات تبييض الأموال: المدير السابق لمكتب الغنوشي أمام دائرة الفساد الربو موش كيما يتصوّروه برشا ناس... دكتورة تكشف الحقيقة الكاملة! الخارجية الإيرانية: لا خطة لدينا حتى الآن للمشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات عاجل/ بداية من اليوم ارتفاع قياسي في درجات الحرارة..ومنخفض جوي جديد بداية من هذا التاريخ.. عاصفة مرعبة تضرب هذه المنطقة: الريح تهزّ الأرض وتقلب كل شي! عاجل/ بعد الضجة الكبيرة: حادثة اقتحام منزل محامية من طرف افريقي..التفاصيل والعقوبة المنتظرة.. تونس: بيع 21.334 سيارة في 3 أشهر ونمو يفوق 22% في السوق عاجل/ يهم الزيادة في أجور الموظفين.. غدوة تنجّم تلقى خدمة...وين وكيفاش؟ سفارة تونس باليابان تصدر مجموعة من الطوابع البريدية احتفالا بالذكرى 70 لاقامة العلاقات الديبلوماسية بين تونس واليابان تصريح واضح: ''ما فمّا حتّى برنامج تمهيدي معترف به'' الأستاذ أحمد الغربي: اقتحام المسكن جريمة يعاقب عليها القانون حتى دون حصول اعتداء الاجتماع الأوّل للجنة التنسيق والإعداد والمتابعة لظاهرة الكسوف الكلّي للشمس بتاريخ 2 أوت 2027 توقيع مذكرات تفاهم وتوأمة بين تونس وليبيا بمناسبة الدورة 52 لمعرض ليبيا الدولي عاجل/ زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب هذه المنطقة.. حاجّ ومريض سكري؟ هكّا تحمي روحك من الأخطار المعارضة التركية تدعو إلى طرد السفير الأمريكي أهم المواعيد: صبان الsalaire وعطلة بالانتظار بطولة فرنسا : باريس سان جرمان يفشل في الابتعاد بالصدارة بخساره أمام ضيفه ليون بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة (سيدات): قرطاج تواجه كاليبي الغاني في ربع النهائي شوف شنوة تقول في بداية الأسبوع: أدعية تفتحلك أبواب الخير طقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة عاجل: شوف قداش من كار وصلت اليوم ومنين جاو؟ بطولة مدريد للتنس للماسترز - معز الشرقي يفتتح مشاركته بملاقاة الأمريكي ألكسندر كوفاسيفيتش نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد أولا وأخيرا «وحلة المنجل في القلّة» التلفزة التونسية تتوّج إفريقيًا بجائزة أفضل تقرير إخباري عن إنجاز طبي رائد تنجم البلدان المسلمة ما تعيّدش ''العيد الكبير'' مع بعضها؟ بعد غياب عامين.. شيرين تعود من جديد وزيرة الثقافة تُعلن عن انطلاق فعاليات شهر التراث قفصة: افتتاح فعاليات الإحتفال بشهر التراث في دورته ال35 تفكيك شبكة دولية لقرصنة البطاقات البنكية وتبييض الأموال صلاة الحاجة: شنّوة هي، كيفاش تصليهاوشنّوة دعاؤها الصحيح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.