تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

كأس الكاف: اتحاد العاصمة الجزائري في النهائي مرحلة عمرية غير متوقّعة تفقد فيها العظام صلابتها جامعة صفاقس ...300 طالب يدخلون موسوعة غينيس وكالة "مهر": قوة أمريكية تنسحب من منطقة مضيق هرمز بعد اشتباك مع الحرس الثوري مع الشروق : صمت عن الأمر 542.. مالحكاية؟! الإتحاد المنستيري الترجي الجرجيسي (1 1) (1 3 ض ج) ترجي الجنوب يترشّح بأعصاب من حديد النادي الصفاقسي جندوبة الرياضية (2 1) «السي .آس .آس» يعبر بعناء وجندوبة تنال الاستحسان سوسة .. .تفكيك وفاق إجرامي مُختصّ في قرصنة حسابات بنكيّة في المهرجان الدولي للأفلام القصيرة بالكاف .. «الطفل والهوية» تظاهرة علمية تعيد طرح سؤال الانتماء القيروان ...اختتام فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الورد تدشين محطة لإنتاج الكهرباء أولا وأخيرا «وحلة المنجل في القلّة» التلفزة التونسية تتوّج إفريقيًا بجائزة أفضل تقرير إخباري عن إنجاز طبي رائد إسبانيا تطالب بقطع الشراكة الأوروبية مع إس...رائيل وفاة وزير الداخلية الأسبق إدريس قيقة الرابطة الثانية: نتائج الجولة 23 (الدفعة الثانية) والترتيب تلميذة تونسية تحرز ذهبية الكاراتيه في بطولة شمال إفريقيا بالقاهرة ترامب يهدد: أمام إيران فرصة أخيرة.. وإلاّ سأُفجّر البلد بالأرقام: تراجع عقود الزواج والولادات في تونس بين 2019 و2023.. ''ملوك التنقلات'' من جديد: الترجي يوجّه رسالة خاصة لجماهيره في جنوب إفريقيا عمادة الأطباء تردّ: الطب موش ديما مضمون 100% عاجل/ ايران تضع هذا الشرط لاتخاذ قرار بشأن المفاوضات.. عاجل/ إيران تمنع ناقلتيْن من عبور مضيق هرمز.. تفاصيل جديدة تكشف الحقيقة في ملف كأس تونس هام/ ترويج 21334 سيارة في السوق التونسية الى أواخر شهر مارس.. رد بالك! هاذم أهم علامات العلوش الصحي قبل الشراء تنجم البلدان المسلمة ما تعيّدش ''العيد الكبير'' مع بعضها؟ أسعار العيد: العلوش يوصل حتى ل1800 دينار في منوبة حملة تبرع بالدم واسعة بصفاقس يوم 22 افريل 2026 وزيرة الثقافة تُعلن عن انطلاق فعاليات شهر التراث قفصة: افتتاح فعاليات الإحتفال بشهر التراث في دورته ال35 تظاهرات متنوعة في إطار الدورة ال 34 من الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات بسيدي بوزيد شوف الجديد: شيرين في طريقها لعودة فنية منتظرة بنسبة 23%.. السوق الموازية للسيارات تشهد نموّا لافتا مشروع ميزانية 2027: الانتدابات الجديدة موجهة لسد الشغورات في الوظائف محامية تفاجأ بوجود مهاجر داخل منزلها بالعوينة... والتحقيقات جارية لكشف الملابسات تفكيك شبكة دولية لقرصنة البطاقات البنكية وتبييض الأموال دعوات بالشفاء: تدهور جديد في الحالة الصحية متاع هاني شاكر الثوم ولّى أزرق؟ ما تستغربش... السبب العلمي يفسّر كل شيء! بشرى في المستشفيات: ولادة طفلك تتسجّل أوتوماتيكياً من لحظة الميلاد! 'الصوناد' تطلق طلب عروض لانشاء محطة طاقة شمسية بقفصة شوف شنو صار في العوينة: محامية تلقى مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء راقد في دارها! كانك باش تمشي للحجّ بتأشيرة زيارة... رد بالك! خطية توصل ل20 ألف ريال رابطة أبطال إفريقيا - الجيش الملكي المغربي يلتحق بصن داونز الجنوب افريقي إلى النهائي طقس الأحد: درجات الحرارة في ارتفاع توقعات أمريكية بانفراجة في المفاوضات وتحسب إسرائيلي لانهيار الهدنة رئاسة الحكومة : المناظرات الخاصة بإعادة توظيف أعوان الدولة يتم تبعا للطلبات الواردة على مصالحها الشيخ محجوب: ''الاشتراك في أضحية العيد موش جائز شرعًا'' محرز الغنوشي يلمّح لعودة الشتاء: ''ماذا لو عاد معتذرًا؟'' قبلي: انطلاق فعاليات الاحتفال بشهر التراث طقس الليلة صلاة الحاجة: شنّوة هي، كيفاش تصليهاوشنّوة دعاؤها الصحيح خطير/ حجز أكثر من 300 كلغ من الدجاج في مسلخ عشوائي بهذه الجهة.. عميد قضاة التحقيق يصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق ثمانية أشخاص على ذمة الكشف عن 700 طنا من النحاس مجهول المصدر اليوم : الفاتح من شهر ذي القعدة 1447 ه في تونس إنجاز طبي بمستشفى منزل بورقيبة: إجراء أول عملية لتركيب دعامة للأبهر الصدري النازل غدا السبت.. الفاتح من شهر ذي القعدة 1447هجريا تحري هلال ذو القعدة: الحسم بيد ديوان الإفتاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.