تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

صدرت بالرائد الرسمي.. تفاصيل الترفيع في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام رئيسة الحكومة تتسلّم القوائم المالية للبنك المركزي لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات الرابطة الأولى.. نتائج الدفعة الثانية من مواجهات الجولة 27 طقس الليلة.. كثيف السحب مع امطار بهذه المناطق معهد محمد العربي الشماري بالوردية يستضيف الروائي الأمين السعيدي عاجل: خلايا رعدية مع أمطار محلية غزيرة في هذه الولايات غدا الصوديوم وخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم... كيف؟ مسرح أوبرا تونس يستضيف الرائد االمسرحي العالمي "يوجينيو باربا" في "ماستر كلاس" استثنائي البنك الوطني الفلاحي يحقق ناتجا بنكيا يفوق المليار دينار لأول مرة في تاريخه نصف ماراطون وعروض ثقافية: صفاقس تحتضن تظاهرة كبرى لشباب التكوين المهني إسناد الجائزة التونسية كايزان لسنة 2026 أهالي نابل: ما فماش قصّان ماء في الصيف لحظة إنسانية بديوان الإفتاء: اعتناق الإسلام من طرف زوجين أوروبيين الترجي الرياضي النادي الصفاقسي: التشكيلة الأساسية للفريقين في الكلاسيكو صادم : قهوة من فضلات حيوان... الأغلى في العالم و هذه حكايتها ! 143 رخصة لعقارات يشملها أجانب في تونس خلال 2025 يهم التوانسة..كيفاش باش تكون أسوام بيع الأضاحي بالميزان؟ البطولة الافريقية للمصارعة - شيماء الداحي تحرز ذهبية وزن 59 كغ في صنف الوسطيات بعد بداية متعثرة .. تونس تنعش حظوظها في مونديال كرة الطاولة مشاهدة مباراة الترجي الرياضي التونسي و النادي الرياضي الصفاقسي بث ماشر الزمن سيعود للوراء خلال 3 سنوات.. توقعات علمية مذهلة تكشف.. زيت الزيتون التونسي: لقاءات ثنائية حول التعليب عبر الصناعات التقليدية والتصميم خلال شهر ماي القادم توافق تونسي ليبي جزائري لتعزيز إدارة المياه الجوفيّة الإدارة العامة للأداءات: 5 مواعيد جبائية في ماي 2026 هذا ما قرره القضاء في حق مهدي بن غربية..#خبر_عاجل عاجل: خبر وفاة فيروز إشاعة ولا أساس له من الصحة صادم-تفاصيل تقشعرّ لها الأبدان: شاب ينهي حياة والدته المرشد الأعلى الإيراني مجتبئ خامنئي يتوعد في رسالة جديدة..#خبر_عاجل رئيس اتحاد الناشرين المصريين فريد زهران ل"وات": تونس تمتلك فرصة تاريخية لتصبح قطبًا إقليميّا لصناعة الكتاب يوم دراسي بعنوان " اللغة وصعوبات التعلم لدى الاطفال" يوم 2 ماي 2026 بمستشفى البشير حمزة للاطفال بتونس عاجل: ضغوطات الخدمة تقتل 840 ألف شخص في العام... ناقوس خطر عاجل/ اعتقل 175 ناشطا..جيش الاحتلال يعترض "أسطول الصمود" ويستولي على 21 سفينة.. عاجل/ نقل راشد الغنوشي الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية في السجن.. حمدي حشاد: تونس قد تشهد ظاهرة "السوبر نينو" وارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة بين ماي وجويلية هذا الفريق يلتحق..الفيفا تحين قائمة الاندية التونسية الممنوعة من الانتداب.. هذا ما تقرر في هي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق وأخرين جندوبة: يوم تنشيطي لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية اسعار النفط تقفز لأعلى مستوى منذ مارس 2022.. ''رعبوشة'' تهزّ السوشيال ميديا: كلبة تبني وتخدم مع صاحبها! الاطاحة بعناصر إجرامية خطيرة خلال حملة أمنية بالعاصمة..وهذه التفاصيل.. عاجل-بلاغ ناري من مستقبل سليمان: طلب رسمي لفتح ملفات الVAR السعودية: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من 2026 إيران تهدّد بعمل عسكري غير مسبوق ماي 2026: بين العطلة والامتحانات وصرف الأجور...شوف شيستنى في التوانسة أذكار بعد الصلاة: سر يغفل عنه كثير من المصلين شوف الأيام البيض وقتاش لشهر ذي القعدة؟ رداس: مضايقة بين حافلة لنقل عملة و سيارة تتسبب في حادث مرور البطولة السعودية : النصر يفوز على الأهلي بهدفين ويعزز صدارته عميد البياطرة يدق ناقوس الخطر: أبقار 'سليمة ظاهرياً' تنقل مرض السل مجلة أمريكية: كل سيناريوهات الحرب على إيران تصب ضد واشنطن البحرية الإسرائيلية تستولي على قوارب أسطول الصمود ترامب عبر "تروث سوشيال": العاصفة قادمة ولا يمكن لأحد إيقاف ما هو قادم حملة أمنية كبرى في العاصمة التفكير النقدي في عصر الأتِمتة ..ضرورة لحماية الوعْي وزارة الصحّة ... توسيع حملة التلقيح ضدّ الورم الحليمي البشري طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق ماهر الهمامي : نعدكم أننا لن نتنازل عن حق الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق فلكياً.. هذا موعد عيد الأضحى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.