تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

كارثة بيئية في الهوارية: الأهالي يحتجّون ضد سكب المياه الملوثة عاجل/ وزير الفلاحة يكشف عن مخزون إضافي من المياه بالسدود عاجل/ حريق بمفترق اليهودية وبلدية فوشانة تكشف السبب إدارة النادي الإفريقي تدعو جماهيرها إلى مقاطعة أخبار الصفحات المشبوهة القيصر يطمئن جمهوره: لا تصدقوا الشائعات، أنا بخير البريد التونسي يضع محفظة رقمية مجانية لفائدة كل مواطن للقيام بالعديد من الخدمات والعمليات المالية عاجل/ "إنتقاما من ترامب": أوروبا تستعد لفرض رسوم على هذه المنتجات الأمريكية الملعب التونسي يعزز صفوفه بالمهاجم أمين الخميسي والمدافع اسكندر الصغير القصرين : الدورة 32 من المهرجان الصيفي بتالة تحت شعار "تالة تتنفس فنًا" الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي تواصل استقبال المشاركات حتى 31 أوت 2025 عاجل/ مصرع ستيني بعد سقوطه من بناية ثلاثي يمثل التايكواندو التونسي في الالعاب الجامعية العالمية بألمانيا تونس تختتم الدورة الأولى من برنامج "طب القلب لأفريقيا" عاجل: هذه الدولة تلغي التأشيرة على التوانسة وبقية الأفارقة... ما عدا دولتين فقط رد بالك! خطوات بسيطة تحميك من سرقة حسابك صادرات زيت الزيتون ترتفع...والقيمة المالية تنخفض تعزيز علاقات الصداقة والشراكة محور لقاء وزيرة المرأة بسفير اسبانيا بتونس هل سيستمر البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة؟ من يلاقي الترجي في السوبر؟ مواجهة حاسمة بين المنستيري والبقلاوة! الدفاع عن المستهلك: تخفيضات وامتيازات لفائدة السائح الأجنبي مقارنة بالتونسي تنبيه: انقطاع في توزيع مياه الشرب بهذه المعتمدية..#خبر_عاجل المهاجم فراس شواط ينضم الى النادي الافريقي الهند: عشرات الضحايا وآلاف المتضررين جراء الفيضان مبيعات تونس من زيت الزيتون تزيد كمّا وتتراجع قيمة نقابة الصحفيين تدعم ترشيح فرانشيسكا ألبانيزي لنيل جائزة نوبل للسلام.. ترافيس سكوت يستعد لجولة "سيرك ماكسيموس" العالمية لعام 2025 عاجل/ فاجعة تهز قفصة..وهذه التفاصيل.. رعاية الأحفاد تحمي كبار السن من الخرف: السرّ اللي ما تعرفوش كيفاش تنجم تنقص من العرق الزايد في الصيف؟ نصائح سهلة وفعّالة سيدي حسين: أحكام بالسجن في حق شقيقين تزعما شبكة لترويج الكوكايين "سيد الحياة والموت".. محاكمة طبيب ألماني قتل مرضاه بشكل مروع تحت ستار الرعاية الطبية أريانة: إعادة فتح مكتب بريد رياض الأندلس خلال الأيام القليلة القادمة رسميا: ابراهيما كايتا "مكشخ" السردين: الحوت الصغير اللي فيه فايدة كبيرة...شنوة منفعتو وقدّاش يلزمك تاكل منّو في الجمعة هام/ 10 أطعمة تحسن صحة الأمعاء.. أبرزها الثوم والبصل.. وزارة الشؤون الاجتماعية: إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز سيدي بوزيد: رجّة أرضية تضرب المزونة استشهاد 100 فلسطيني في غارات الاحتلال على غزة النفطي يشارك في حفل استقبال انتظم بمقر إقامة سفيرة فرنسا بتونس، بمناسبة العيد الوطني الفرنسي الفنانة الفرنسية الهايتية نايكا على مسرح الحمامات: سهرة شبابية ممتعة رغم قصر مدة العرض برنامج الدّورة 66 لمهرجان سوسة الدّولي تسميات جديدة بهذه الوزارة..#خبر_عاجل نهار الثلاثاء: شوية سحب، شوية مطر، وهذه درجات الحرارة طقس اليوم الثلاثاء ريال مدريد يتعاقد مع الظهير الأيسر كاريراس إلغاء إضراب أعوان ''الستاغ'' بشرى سارة للتونسيين: بدائل لتسهيلات الدفع للراغبين في الاصطياف بالنزل..#خبر_عاجل التوقعات الجوية لهذا اليوم.. سوريا: حظر تجول في السويداء والجيش يعلن ملاحقة "خارجين عن القانون" أزمة ديون الجمعيات الرياضية محور جلسة عمل بوزارة الشباب والرياضة تاريخ الخيانات السياسية (15)نهاية ملوك إفريقية مهرجان سوسة الدولي:"مقام العشاق"في الإفتتاح" والرشيدية في الإختتام لحظة مذهلة في مكة: تعامد الشمس على الكعبة وتحديد دقيق للقبلة ب360 مليون؟ أجر نجوى كرم في قرطاج يصدم الفنانين و إدارة المهرجان توضح ! وزير التربية: قبول الحاصلين على معدل 14 من 20 فما فوق لدخول الإعداديات النموذجية أعلام من بلادي: عزيزة عثمانة .. أميرة الورع والخير تاريخ الخيانات السياسية (14): القصر لساكنه.. التوانسة الليلة على موعد مع ''قمر الغزال'': ماتفوّتش الفرصة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.