تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

كانوا يحضرون لاحداث الشغب في مباراة رياضية.. ايقاف 4 أشخاص وحجز 320 "شمروخ فلام" التوقف المفاجئ عن القهوة: 5 أضرار لازم تعرفها علماء الأزهر يجيبون على سؤال : هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تُنقص ثواب الصيام؟ نعيمة الجاني : رجعت للكوميديا في هاذي اخرتها باختيار من سامي الفهري انتخابات مكتب الرابطة الجهوية لكرة القدم بالجنوب الشرقي: قرارات الجامعة 50 فريقاً إضافياً للمراقبة الليلية خلال النصف الثاني من رمضان جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي: سهرات رمضانية عن بعد عاجل/ توقف امتحانات الأسبوع المغلق بهذا المعهد بعد دخول الأساتذة في اضراب مفتوح.. طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة تغادر السعودية بشكل مفاجئ اتحاد الشغل "يدين العدوان العسكري الامريكي الصهيوني ضد إيران" عاجل/ حجز مبالغ من العملة الأجنبية المهربة وكمية من الذهب بقيمة 2.6 مليون دينار ببن قردان.. الهلال الأحمر الإيراني: مقتل 787 شخصا و153 مدينة تعرضت لهجوم..#خبر_عاجل ملف الجهاز السري لحركة النهضة أمام القضاء مجددا..#خبر_عاجل دار الثقافة عثمان الكعاك بقمرت تنظم الدورة الرابعة لتظاهرة "اضاءات رمضانية" من 07 الى 11 مارس 2026 الكريديف يوقع اتفاقيتي شراكة مع دار الكتب الوطنية ومركز التوثيق الوطني مسلسل الست موناليزا الحلقة 14... مفاجآت صادمة وتسجيلات تقلب الأحداث مفزع: حجز 500 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة بهذه الجهة..#خبر_عاجل النادي الصفاقسي: الكاميروني ويلي أونانا يغيب عن الميادين لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الاصابة الرابطة الأولى: النادي الإفريقي يفقد خدمات أبرز ركائزه في مواجهة إتحاد بن قردان شركة «عجيل» تستعد لعصر السيارة الكهربائية:نحو تجهيز 35 محطة بأعمدة الشحن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تشرع في تسويق إقامة "خلدون 1" بسيدي حسين هاني شاكر يدخل العناية المركزة بعد جراحة دقيقة في القولون قبلي: عودة خط الشركة الوطنية للنقل بين المدن الرابط بين سوق الاحد وتونس العاصمة في غضون أسبوعين (نائب) رسميًا: تنصيب المكتب الجديد للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عاجل: ذروة الأمطار يوم الجمعة... تحذيرات من طقس مضطرب نابل تحت الصدمة: الفيضانات تقتل 300 ألف طير وتتسبّب في نقص الدواجن بنسبة 30%! بطولة كيغالي للتحدي: عزيز الواقع يودّع المنافسات من الدور السادس عشر نقابة المهن الموسيقية تعلن مقاطعة مهرجان الأغنية التونسية وتدعو الفنانين للاحتجاج توننداكس يرتفع بنسبة 72ر5 بالمائة خلال شهر فيفري المنقضي أجواء متميّزة في سهرة رمضانية في سيدي بوزيد د. عفاف الهمامي: كبار السن أكثر سعادة في شهر رمضان عكس المتوقع: تجميد الخبز قد يحسّن فوائده الصحية بلدية تونس تواصل حملاتها الليلية لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم توضيح للتوانسة: السفر مباشرة الى البقاع المقدّسة متواصل أما السفر عبر دول أخرى متوقّف"! عاجل/ حزب الله يعلن استهداف 3 قواعد إسرائيلية.. بُشرى للتوانسة: ال solde مازال حتى هذا التاريخ عاجل/ منخفض جوي جديد بداية من هذا التاريخ.. أبطال إفريقيا: طاقم تحكيم قمة الترجي الرياضي والأهلي المصري الخطوط الجوية القطرية تستمر في تعليق رحلاتها الجوية..#خبر_عاجل عاجل/ فلكيا..هذا موعد عيد الفطر في تونس.. مونديال 2026 : هولندا تلاقي الجزائر وديا يوم 3 جوان القادم في روتردام عمان: استهداف ميناء الدقم التجاري بمسيّرات عاجل:مسيّرة إيرانية تقصف السفارة الأمريكية بالسعودية والنيران تلتهم المجمع! خسوف كلي للقمر اليوم... أين سيكون مرئيًا؟ دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان... كلمات تفتح أبواب السماء أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى في 3 أعوام عاجل/ قنصلية تونس بدبي توجه هذا النداء الى الجالية التونسية. خطوة بخطوة: هكا تخلاص معلوم الجولان إلكترونيًا طقس اليوم: مغيم جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة بهذه المناطق شنّوة قصة الفلوس الي تلقات في شوارع سوسة؟... والأمن يتدخل رئيس الجمهورية: الوضع الّذي آلت إليه الصّناديق الاجتماعيّة لم يعد مقبولا، والواجب الوطني يقتضي الانطلاق في إصلاحات هيكليّة شاملة بينها 12 دولة عربية.. الخارجية الأميركية تدعو رعاياها لمغادرة 14 دولة في الشرق الأوسط فورا شملت عددا من الوزراء السابقين.. المحكمة تصدر احكامها في قضية مروان المبروك بورتريه ..مرشد إيران... الجبل الشامخ طقس الليلة.. مغيم جزئيا بأغلب المناطق التوجيه المدرسي 2026: هذه الروزنامة كاملة...من تعمير البطاقات حتى لنتائج إعادة التوجيه سيدي بوزيد: تواصل فعاليات برنامج "رمضانيات صحية" بمختلف معتمديات الجهة عميد البياطرة: 3500 إصابة بداء السل سنويا في تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.