تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا كأس القارات للأندية: فلامينغو البرازيلي يتاهل الى الدور النهائي بالفوز على بيراميدز المصري 2 - 0 سوسة.. العثور على جثة مسن روسي الجنسية في حديقة المكتبة الجهوية كرة اليد.. النتائج الكاملة لمواجهات الجولة 18 لبطولة النخبة والترتيب ترامب يكشف حالة الشرع بعد مقتل جنود أمريكيين في تدمر ويتوعد بردود فعل خطيرة جدا حادث مرور قاتل بهذه الجهة..#خبر_عاجل أخبار مستقبل المرسى...تربّص في المنستير ورهان على أيوب فجّة الخبير ينصح التوانسة: اشري فلوكة وارتاح من ضغط الحياة إحالة أسهم ''دار الصباح'' إلى ''سنيب لابراس'' والشروع بدمجهما افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية بحضور عربي وإفريقي ودولي واسع الجريصة.. اطلاق اسم الفنان عيسى حراث على دار الثقافة «فلسطين 36» يفتتح أيام قرطاج السينمائية...حين تستعيد السينما الذاكرة المسكوت عنها 8 أخطاء تخلّيك تمرض أكثر في الشتاء مع الشروق : سيف العقوبات وسرقة ثروات الدّول طلب جلسة عاجلة بسبب أسعار زيت الزيتون تاكلسة.. قافلة صحية لطبّ العيون تؤمّن فحوصات لفائدة 150 منتفعًا لقاءات مباشرة مع رؤساء التمثيليات التجارية لمركز النهوض بالتصدير بالخارج ايام 18 و 19 ديسمبر 2025 في سوسة وصفاقس 8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026 بق الفراش يثير الذعر في هذه البلاد سوسة: "24 ساعة متواصلة من الشعر" محافظ البنك المركزي: تونس يعوزها الاستثمار المنتج والتمويل الموجه نحو الاقتصاد الحقيقي علاش يلزم تاكل فيتامين B12 في الصباح وعلى معدة فارغة؟ كرة اليد: الترجي يفوز بالدربي وينفرد بالطليعة وزير الخارجية يشارك غدا في فعاليات المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض باش تستورد كرهبة؟ شوف شروط الامتياز الجبائي في قانون المالية 2026 بطولة انقلترا: محمد صلاح بديلا في تشكيلة ليفربول أمام برايتون غدا: انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة السياحية بالمهدية بوڨرّة يستقيل من تدريب المنتخب الجزائري السجن 18 سنة لشخص اعتدى على تلميذة بعد تحويل وجهتها عاجل/ اسرائيل تغتال الرجل الثاني في "حماس" مجموعة ووهان يانغلو الصينية تؤكّد رغبتها في إقامة استثمارات بمقاييس عالمية في تونس المؤسسة المالية الدولية تؤكد مواصلة دعم تونس في مجال الطاقات المتجددة توزر: تنظيم الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر لموسم الحج 2026 أكثر من 230 فاعلا اقتصاديا من تونس والجزائر يشاركون في لقاءات مهنية مباشرة وهبي الخزري يعلن اعتزاله كرة القدم عاجل/ ترامب يهدّد هذه الدول بالتدخّل العسكري البري تونس: بطاقة إيداع بالسجن لشاب قتل خاله دهسًا بسيارته تبيع منتوج مزيّف للتوانسة؟ عقوبة مالية والسجن في انتظارك! قابس : الشروع في سنة 2026 في ترميم وصيانة معلم الكنيسة عاجل/ قرار جديد بخصوص ترويج زيت الزيتون في السوق الداخلية اليوم: إنطلاق الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية الدورة 38 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل من 21 إلى 28 ديسمبر 2025 القصرين: نجاح أوّل عملية زرع قرنية بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي الأمم المتحدة تعتمد قرارا يُلزم الاحتلال بعدم تهجير وتجويع أهالي غزّة صدور قانون المالية 2026 بالرائد الرسمي تحذير عاجل: الضباب قد يصل إلى حدّ انعدام الرؤية ببعض النقاط الأمطار موجودة: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟ ماذا قال ترامب عن ظهوره في صور جيفري إبستين؟ طقس اليوم: ضباب صباحا وارتفاع في درجات الحرارة البحث عن آفاق جديدة للشراكة التونسية الجزائرية في مختلف المجالات ذات الأولوية محور جلسة عمل بين وزير الفلاحة ونظيره الجزائري شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟ تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع حملة صحية مجانية للتقصي المبكر لسرطان القولون بجهة باردو.. عاجل: هذه حقيقة الوضع الصحي للفنانة ''عبلة كامل'' جدول مباريات اليوم الجمعة في كأس العرب ..التوقيت القنوات الناقلة خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.