تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2026 ...قولوا توا البرلمان... تواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية اتفاقية تعاون مرتقبة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة "سوتيتال" لتعزيز النجاعة الطاقية والإنتاج الذاتي للكهرباء عاجل/ النقد الدولي يحذر من تأثير حرب إيران على أسعار.. عاجل/ سفارة تونس بالبحرين توجه نداء هام للتونسيين.. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مقاتلة أمريكية والقيادة المركزية تنفي الرابطة الأولى: تعيينات حكام مقابلات الجولة الثامنة إيابا النادي الصفاقسي - ثلاثة غيابات امام الاتحاد المنستيري قفصة: افتتاح مهرجان ليالي المدينة بمعتمدية القطار في دورته الخامسة الممثل غانم الزرلي : تعرضت لتهديدات بالقتل بعد هذا المسلسل عاجل : الليلة 15 رمضان...الحلقة الأخيرة لثلاثة أعمال تونسية تركيز كاميرات مراقبة بالمفترقات الرئيسية ومداخل هذه الولاية..#خبر_عاجل ما تفوّتش الآجال: هذه الأوراق المطلوبة وكيفاش تقدم مطلب ''تأجيل ترسيم'' أو ''مرافق مدرسي'' لصغيرك يهّمك-قرار جديد في وسط العاصمة: رفع السيارات المخالفة ليلاً في رمضان عاجل: قطر تُحذّر المتساكنين من الخروج وتطلب منهم البقاء في المنازل شنّوة علامات وأعراض النزيف الداخلي؟ ايقاف مغاربية حاولت تهريب الزطلة داخل كبسولات وعلب خاصة " بالتمور" نسبة التضخم ترتفع إلى 5 % خلال فيفري 2026 عاجل/ الحرس الثوري الايراني يستهدف هذا المطار الإسرائيلي.. أذربيجان: إصابة شخصين بعد سقوط مسيرتين إيرانيتين على ناخيتشفان الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية تنظم سهرة رمضانية سنوية يوم 12 مارس 2026 بتونس العاصمة المدير التنفيذي لمجموعة "توي" للرحلات يؤكد القدرة التنافسية للوجهة التونسية باجة: رفع 351 مخالفة اقتصادية خلال 14 يوما من شهر رمضان دراسة: التعرض لضجيج المرور ولو ليلة واحدة يمكن أن يضر بالقلب مفاجأة: ماتش الترجي والأهلي ''ويكلو''...شنوّة الحكاية؟ عاجل: خريطة يقظة باللّون الأصفر تشمل كامل ولايات الجمهورية آية بالأغا طلعت بطلة تونس في البوكس 4 مرات نضال السعدي: هذا أكثر مشهد وجعني وقعدت نبكي بعدو خاطر خفت على ولدي الترجي يطلب 35 ألف تذكرة لموقعة الأهلي انتباه! رياح قوية وأمطار متفرقة في عديد الجهات عاجل: لحم ''العلوش'' فات 60 دينار... دعوات إلى المقاطعة ندوة علمية بعنوان " الذكاء الاصطناعي في تونس… أي جاهزية لمواجهة التحولات الرقمية " يوم 14 مارس 2026 بتونس العاصمة الخطوط السعودية تحلّ ثانية عالمياً في انضباط مواعيد وصول الرحلات خلال 2025 الضربات الأميركية والإسرائيلية طالت 174 مدينة منذ بداية الحرب - الهلال الأحمر الإيراني مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة ينظم تظاهرة علمية فكرية يوم 6 مارس 2026 الزهروني: إيقاف مشتبه به في سرقات استهدفت عدداً من المنازل وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص بطولة الكرة الطائرة: تعيينات منافسات الجولة الثالثة إيابا لمرحلة التتويج افتتاح مهرجان سليانة المدينة في دورته السابعة والعشرين أدعية اليوم 15 من رمضان... كلمات تقرّبك من الله وتغفر الذنوب شنّوة هو صديد الأمعاء الذي أصاب مي عز الدين؟ الأطباء يوضحون يهمّك: تحذير من تعارض الثوم مع هذه الأدوية راني خضيرة يعزز رسميا صفوف المنتخب التونسي لكرة القدم عاجل: رجة أرضية في قفصة فجر اليوم... هذه قوتها ومكانها بالتحديد امتحانات الsemaine bloquée ترجع في معهد ابن أبي ضياف إيران تنفي إطلاق صاروخ باتجاه تركيا بداية من الخميس.. استئناف اختبارات الأسبوع المغلق بمعهد ابن ابي الضياف بمنوبة أرسنال يستغل تعثر المان سيتي ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي عاجل/ حادث مرور مروع بهذه الطريق..واصابة 6 أشخاص.. أسئلة رمضان . .يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي الكوتش خالد العجمي .. الرياضة في رمضان مفتاح الانضباط والتوازن ذكريات رمضان فات .. المستنية علاش اسمها ليلة النصف من رمضان و نحتفلوا بها؟ ''الشيمينو'' تستغيث: رشق قطار تونس-الرياض بالحجارة وهو ما يتسبّب في إلغاء بعض اسفرات مهرجان المدينة بالكاف: عروض فنية متنوعة حجز أكثر من 50 ألف لتر من المياه المعدنية داخل مخزن عشوائي بهذه الجهة.. سفارة تونس بالجزائر تدعو الراغبين من الجالية في أداء مناسك الحج لموسم 2026 إلى إيداع ملفاتهم لدى مصالح البعثة الدبلوماسية طقس اليوم: ضباب محلي صباحا وارتفاع طفيف في الحرارة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.