تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

هام/ وزارة الصحة تنتدب.. فيديو مفزع هز التونسيين: شبان يعذبون كلبا ويذبحونه..وهذه العقوبة التي تنتظرهم وفق القانون.. عاجل في تونس: بداية من 1 فيفري الجاري...تنجّم تبدّل الريال العماني بالدينار التونسي عاجل: PSG يضم رسميًا خليل عياري من Stade Tunisien عاجل: الترجي يبحث عن مدرّب جديد..هذه الأسماء المتداولة حسب تقارير أولية: عجز ب7 مليارات في النادي الإفريقي بطولة الكرة الطائرة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الإفتتاحية لمجموعة التتويج النجم الساحلي: الإدارة تكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن باقي الإنتدابات عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة..رياح قوية مرتقبة.. انقلاب شاحنة البلدية المخصصة لنقل النفايات وهذه حصيلة الاصابات.. عاجل-فاجعة في الكاف: وفاة طالبتين في منزلهما كشفتها الأمطار الأخيرة: مُختصون في الفسيفساء يُعاينون لوحات فسيفسائية ومعالم أثرية بهذه الولاية.. ثلث الأورام الخبيثة سببها الوزن الزايد: كيفاش تحمي روحك؟ عاجل : تونس تتصدر مورّدي زيت الزيتون إلى روسيا عاجل: مكتب النائب العام يكشف ملابسات وفاة سيف الإسلام جريمة قتل مروعة تهز هذه المنطقة وضحية مسن..! شنيا صاير في محطة ال TGM؟ الدفع الكاش في تونس ولّا من غير قيود؟: أكيد لا...هاو علاش؟ علاش ''العزارة'' من أكثر الفترات اضطرابًا في الطقس؟ كيفاش تؤثر العزارة على الزراعة الشتوية؟ قراءة فلاحية أين وصل مخزون السدود التونسية بعد الأمطار الأخيرة؟ توننداكس ينهي معاملات الثلاثاء على منحى إيجابي مرتفعا بنسبة 0،41 بالمائة لجنة الحقوق والحريات تقرر الشروع في دراسة مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية من قتل سيف الإسلام القذافي؟.. من هو سيف الإسلام القذافي؟ عاجل-محرز الغنوشي:''الأمطار عموماً ستكون بكميات ضعيفة إلى متوسطة'' كأس فرنسا: مرسيليا يهزم رين بثلاثية ويتأهل الى ربع النهائي نزار شقرون يفوز بجائزة نجيب محفوظ للرواية عاجل-مدينة العلوم: الحسابات الفلكية تكشف اليوم الأول من رمضان دعاء اليوم ال16 من شعبان البنك المركزي التونسي يشرع في إدراج الريال العُماني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية ترامب يمدد برنامج التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع أفريقيا من رويترز غازي معلّى: اغتيال سيف الإسلام القذافي ضربة للتوازنات السياسية في ليبيا والعملية تتجاوز الصراعات الداخلية الصين تحظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات واشنطن تلوّح بفرض عقوبات على الجزائر بسبب شرائها مقاتلات روسية واشنطن توافق على طلب إيران نقل المحادثات من تركيا ترامب: آن الأوان لطيّ صفحة فضيحة 'ابستين' الاتفاق في لقاء وزير الصحة بنظيره الجزائري على دفع التعاون في مجالات ذات أولوية المهرجان الدولي عرائس قمرت في دورته الرابعة ...تكريم المنصف الكاتب وجميلة الشيحي تونس تطلق أول منصة رقمية لاحتساب معاليم مكوث البضائع بالموانئ بنزرت ...العثور على جثة لفظتها الأمواج مع الشروق : عالم تحكمه الرذيلة والسقوط القيمي والأخلاقي منزل بورقيبة ... عجل مصاب بالسلّ بالمسلخ البلدي قضيّة افتعال جوازات السفر ومنح الجنسية ..الجبالي والبحيري أمام دائرة الإرهاب البنك المركزي يشرع في إدراج الريال العُماني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي بداية من غرة فيفري 2026 الليلة.. سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة عاجل: معهد التراث يوثّق اكتشافات أثرية جديدة بسواحل بنزرت... التفاصيل البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة – مرحلة التتويج.... برنامج مباريات الجولة السادسة البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة 158 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي عرض مرتقب لفيلم "الجولة 13" في سوق مهرجان برلين السينمائي عاجل: حدث نادر يصير في فيفري 2026...يتعاود بعد سنين المرسى تحيي الذكرى الخامسة لوفاة الشيخ الزيتوني عبد الله الغيلوفي تونس: المصالح البيطرية تدعو الفلاحين لتلقيح حيواناتهم وقتاش يولي زيت ''الطَتِيب'' ساما؟ سمات لو توفرت لديك فأنت شخصية مؤثرة.. أطباء نفسيون يكشفون.. خليل العياري ينتقل رسميا الى باريس سان جيرمان مقابل مليون يورو وفاة فنانة تونسية إثر تعرضها لحادث مروع في مصر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.