تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

حماية الغابات والمحاصيل الزراعية مسؤولية مشتركة لضمان استدامة الموارد الطبيعية – وزير الفلاحة أخبار النادي الإفريقي: الهيئة تحشد الجماهير وهجوم مُتواصل على التحكيم بعد رعب "البركاجات" الدموية.. "قمحة" في قبضة امن الزهروني فيها وما فيها رئيس الجمهورية يفتتح الدورة ال40 لمعرض تونس الدولي للكتاب لبيك اللهم لبيك ...من معاني الحجّ اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي مخاطرها كبيرة : كيف نَحمي الرياضيين من «فوضى» المواد المُنشطة والمكمّلات الغذائية؟ عاجل/ قضية أسطول الصمود..تطورات جديدة.. مع الشروق : غلاء الاسعار عدوّ النموّ .. فماذا تنتظر الدولة لمحاربته؟ الأحد القادم بمعرض الكتاب.. حفل توقيع "مواسم الريح" للامين السعيدي «تجارة» الدروس الخصوصية تكاليف مرعبة وإرهاق لجيوب الأولياء القيروان : بعد شربهما مبيدا للفئران داخل الاعدادية ...إحالة تلميذين على الإنعاش حملة أمنية في العاصمة: إيقافات وهذه حصيلة المحجوزات..#خبر_عاجل منوبة: حجز طنين من الفارينة المدعمة بمخبزة مصنّفة ببرج العامري من أجل الإخلال بتراتيب الدعم صادرات التمور تبلغ 108 آلاف طن حتى 10 أفريل إعلام إيراني: دوي انفجارات في سماء طهران هل يمكن الوثوق بالذكاء الاصطناعي طبيًا؟.. دراسة تكشف الإجابة برشلونة: الأمين جمال يغيب حتى نهاية الموسم لكن من المتوقع مشاركته في كأس العالم الرابطة الاولى - الترجي الجرجيسي يفرض التعادل على الترجي الرياضي إيقاف موقوف فرّ من داخل غرفة الإيقاف بالمحكمة الابتدائية تونس 2 معرض تونس الدولي للكتاب 2026: برنامج متنوع للأطفال واليافعين باجة : تحرّك عاجل بعد سلسلة حوادث غرق متقاعدوا الCNRPS انتبهوا: جراياتكم متاحة من اليوم عبر الDAB طقس الليلة : انخفاض في درجة الحرارة معرض تونس الدولي للكتاب: برنامج ثري للندوات والفعاليات الثقافية غدا الجمعة ميناء رادس: قرارات جديدة باش تنقص التأخير وتسرّع خدمة البضائع تراجع إقبال السياح الروس اتحاد المرأة يرفض مقترح قانون التقاعد المبكر للمرأة...علاش؟ الدورة ال40 لمعرض تونس الدولي للكتاب في أرقام عاجل/ ترامب يتوعد.. اليك بقية رزنامة الموسم الرياضي 2025-2026 صيف السنة: الضوء بش يقصّ على مليون تونسي في ''القايلة'' كأس تونس: مواجهات مثيرة ورحلة مفتوحة نحو اللقب بدء إرسال الحجاج الإيرانيين إلى السعودية اعتبارا من 27 أبريل الجاري شتاء 2026/2025: دفء ملحوظ وتفاوت كبير في كميات الأمطار في الزمان والمكان "علوش" ب 3200 دينار!: أسعار صادمة ل"أضحية العيد" وبزيادة تصل الى 150 دينارا .. إيران.. إعدام عميل للموساد الإسرائيلي مش كل خضرة تتاكل نية... 7 خضروات فايدتها تكبر كي تتطيب! للتوانسة :لازم تعرف الحاجات اللى تفسدلك حجتك انطلاق محاكمة موظفين سابقين بالبنك الوطني للتضامن في قضايا فساد مالي عاجل/ نداء هام للحجيج القاصدين البقاع المقدسة.. عيد الأضحى 2026: التفاصيل الكاملة والإجازات في الدول العربية الملتقى الأول لطب الاسنان ببن عروس يوم 9 ماي 2026 عاجل/ بشرى لهؤلاء: تخفيضات ب50 بالمائة في هذه المعاليم وقريبا "الباتيندا الإلكترونية".. خبير يحذّر: ''ما تلعبوش بذهب التوانسة'' تنجّم تصير كارثة الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يبحث عن الانتصار... والترجي الجرجيسي يطمح للمفاجأة صور هاني شاكر تثير الجدل.. والحقيقة تطلع مفاجِئة! مونديال 2026: مقترح صادم يثير الجدل الدنمارك: 17 مصابًا إثر تصادم قطارين سوسة تحتضن الأيام الأورو-إفريقية ال23 لطب القلب العملية في جويلية القادم النائب ياسين قوراري يدعو وزير التربية لزيارة عاجلة إلى الكاف بعد حادثة اختناق تلاميذ فشل قرار تقييد صلاحيات ترامب بشأن إيران ضوء مقصوص في سوسة نهار الأحد.. شوف المناطق المعنية عاجل: الإفريقي يطّلع على تسجيلات الvar!...هذا الموعد القذافي وقصة "الشيخ زبير" المثيرة! بنزرت: تنفيذ 5 قرارات هدم وإزالة لمظاهر التحوز بالملك العمومي البحري شوف السّر وراء تغيير كسوة الكعبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.