تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

عاجل/ أهمها الانتدابات وكتلة الأجور: التوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2027.. هام/ ترويج 21334 سيارة في السوق التونسية الى أواخر شهر مارس.. تفاصيل جديدة تكشف الحقيقة في ملف كأس تونس أسعار العيد: العلوش يوصل حتى ل1800 دينار في منوبة ترامب: ممثلون عني سيتوجهون إلى إسلام آباد وسيصلون مساء الغد لإجراء مفاوضات وقتاش تنجم تبيع ''كرهبتك'' الشعبية؟ خطير/ تفكيك وفاق إجرامي مختص في قرصنة حسابات بنكية و تبييض الاموال..#خبر_عاجل حملة تبرع بالدم واسعة بصفاقس يوم 22 افريل 2026 بعد غياب عامين.. شيرين تعود من جديد وزيرة الثقافة تُعلن عن انطلاق فعاليات شهر التراث تنجم البلدان المسلمة ما تعيّدش ''العيد الكبير'' مع بعضها؟ تظاهرات متنوعة في إطار الدورة ال 34 من الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات بسيدي بوزيد قفصة: افتتاح فعاليات الإحتفال بشهر التراث في دورته ال35 بطولة تحدي ابيدجان للتنس - عزيز دوقاز يستهل مشاركته بمواجهة البريطاني بول جوب يوم الثلاثاء حتى بعد خروج الترجي من نصف النهائي...شوف قداش ربح فلوس تأجيل محاكمة الحطاب بن عثمان في قضية إرهابية إلى شهر ماي مع الإبقاء عليه موقوفًا محامية تفاجأ بوجود مهاجر داخل منزلها بالعوينة... والتحقيقات جارية لكشف الملابسات بين فضية المقراني وبرونزية الحسناوي في مونديال الأواسط : تتويج مزدوج للتايكواندو التونسي دعوات بالشفاء: تدهور جديد في الحالة الصحية متاع هاني شاكر ما عادش تخمّم برشا: ميزة جديدة في واتساب باش تسهّل الخصوصية الثوم ولّى أزرق؟ ما تستغربش... السبب العلمي يفسّر كل شيء! 'الصوناد' تطلق طلب عروض لانشاء محطة طاقة شمسية بقفصة بشرى في المستشفيات: ولادة طفلك تتسجّل أوتوماتيكياً من لحظة الميلاد! شوف شنو صار في العوينة: محامية تلقى مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء راقد في دارها! ''تعمير'' تغيّر القواعد: رخصة البناء باش تولّي أونلاين في تونس مسؤول أمريكي: إمكانية استئناف الحرب خلال أيام تراجع ترامب عن فكرة الاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية الرئيس الإيراني: "لا يحق لترامب منعنا من حقوقنا النووية" كانك باش تمشي للحجّ بتأشيرة زيارة... رد بالك! خطية توصل ل20 ألف ريال رابطة أبطال إفريقيا - الجيش الملكي المغربي يلتحق بصن داونز الجنوب افريقي إلى النهائي طقس الأحد: درجات الحرارة في ارتفاع رئاسة الحكومة : المناظرات الخاصة بإعادة توظيف أعوان الدولة يتم تبعا للطلبات الواردة على مصالحها توقعات أمريكية بانفراجة في المفاوضات وتحسب إسرائيلي لانهيار الهدنة تحت شعار «التراث وفن العمارة» انطلاق فعاليات الدورة 35 لشهر التراث من تستور محرز الغنوشي يلمّح لعودة الشتاء: ''ماذا لو عاد معتذرًا؟'' الشيخ محجوب: ''الاشتراك في أضحية العيد موش جائز شرعًا'' بنزرت: وضع أول دعامة باطنية للأبهر : إنجاز طبي بمستشفى منزل بورقيبة قبلي: انطلاق فعاليات الاحتفال بشهر التراث منوبة: حجز وإتلاف كميات من الدجاج داخل مذبح عشوائي عاجل/ رئيس الدولة يفجرها ويفتح النار على هؤلاء.. طقس الليلة نابل: "مسار النارنج".. رحلة سياحية تفاعلية لاكتشاف مسار الزهر من الحقل إلى التقطير وتجربة إنسانية تثمّن الموروث الثقافي للجهة صلاة الحاجة: شنّوة هي، كيفاش تصليهاوشنّوة دعاؤها الصحيح عاجل: أطباء التجميل في تونس يطلقون جرس إنذار...لا للحقن خارج القانون عشبة من كوجينتك تنجّم تقوّي الذاكرة! أسعار العلوش شاعلة فيها النار في القيروان: من 760 لزوز ملايين وزير الاقتصاد يعقد جملة من اللقاءات الثنائية في اطار مشاركته في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك العالمي بواشنطن غدا: تحويل جزئي لحركة المرور بالضاحية الشمالية كأس تونس: برنامج النقل التلفزي لمواجهات اليوم من الدور ثمن النهائي قمة الترجي وصن داونز: التوقيت والقناة وين؟ عميد قضاة التحقيق يصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق ثمانية أشخاص على ذمة الكشف عن 700 طنا من النحاس مجهول المصدر عاجل/ ايران تعلن اعادة السيطرة على مضيق هرمز..وهذه التفاصيل.. اليوم : الفاتح من شهر ذي القعدة 1447 ه في تونس سوسة: العثور على جثّة الطالب المفقود بشاطئ خزامة إنجاز طبي بمستشفى منزل بورقيبة: إجراء أول عملية لتركيب دعامة للأبهر الصدري النازل غدا السبت.. الفاتح من شهر ذي القعدة 1447هجريا تحري هلال ذو القعدة: الحسم بيد ديوان الإفتاء المنصف عبلة يثير الجدل بتصريحات حول وضعه المالي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.