تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

وزارة الفلاحة تدعو الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المنتظرة الثلاثاء في علاقة بملف انستالينغو: السجن وخطايا مالية ليحي الكحيلي وابنة الغنوشي وغيرهم أمام دائرة الارهاب: تأجيل محاكمة بن غربية والشاهد شوف الأسوام اليوم في المارشي سنترال عاجل/ تعطل المنظومة الاعلامية للتسجيل بمختلف المطارات التونسية.. إصابة 16 في إطلاق نار بمدرسة في تركيا وزارة التربية تُعلن عن فتح باب التسجيل عن بعد لإحداث مؤسسات تربوية خاصة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطلق طلبا لعروض لتجهيز 7 مؤسسات عمومية بانظمة مراقبة الطاقة لهجة القيادة الهنغارية الجديدة تثير تساؤلات لدى الحلفاء الأوروبيين كارلوس كيروش يقودغانا في كاس العالم 2026 مواجهات قوية تنتظر النادي الإفريقي في "البال" الرابطة الأولى: النتائج الكاملة لمواجهات الجولة العاشرة إيابا.. والترتيب بعد الجدل... لاعب النادي الإفريقي يخرج عن صمته برسالة اعتذار قضية مارادونا تعود إلى الواجهة.. محاكمة جديدة تهز الأرجنتين المعهد الوطني للزراعات الكبرى ينظم أيام الابواب المفتوحة لزيارة منصات التجارب ونقل التكنولوجيا من 21 الى 24 افريل 2026 إسناد اللون الأصفر ل21 ولاية شنّوة معناها؟ صادم : الكسل أخطر من التدخين.. شوف علاش وقتاش يسافر الترجي لجنوب إفريقيا؟ واشنطن وطهران تستأنفان محادثات السلام هذا الأسبوع..#خبر_عاجل وزير الداخلية: "تفضّل اش تحب؟؟" ما عادش نحب نسمعها تتقال للمواطنين في مراكز الأمن عاجل : تأجيل باك سبور في تونس 1 عاجل/ مقتل تونسي في اطلاق نار بفرنسا.. الجبل الأحمر : تفكيك شبكات نسائية لترويج المخدرات كانك تستنّى في قانون تشغيل المعطّلين عن العمل...يهمّك تعرف وقتاش وكيفاش بش يتمّ هذا أمريكا تبدأ حصار موانئ إيران وطهران تهدد بالرد ماتشوات تونس في المونديال..وقتاش؟ زوجان يقتحمان مدرسة ابتدائية ويعتديان على عدد من التلاميذ..ما القصة..؟ طقس اليوم..أمطار غزيرة ورياح قوية بهذه المناطق..#خبر_عاجل عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: لابد من إجراء العديد من المراجعات ولا مجال لهؤلاء.. طقس الثلاثاء: أمطار ورياح قوية والحرارة تصل إلى 26 درجة فانس: أمريكا أحرزت تقدما كبيرا في المحادثات مع إيران رابطة حقوق الانسان تعتبر تصريح أحد نواب البرلمان "تمييزي ومسيء لكرامة النساء" فانس ينتقد البابا ليو الرابع عشر: الأفضل للفاتيكان الاهتمام بقضايا الأخلاق والكنيسة الكاثوليكية . 15 سفينة أمريكية تحاصر الموانئ الإيرانية والحرس الثوري يلوّح بمفاجآت ترامب.. "قد نتوجه إلى كوبا بعدما ننتهي" من حرب إيران مُربّ في البال ... شفيق بن يوسف (أستاذ عربية)حارس لغة الضاد.. وعاشق الجمال حفل عمرو دياب المرتقب يثير موجة جدل وسخرية واسعة في مصر مهرجان السينما الفلسطينية في تونس ..... وتستمرّ المقاومة بالصورة عبر الأجيال نابل ... اختتام ملتقى المسرح بالاعداديات والمعاهد تونس تحتضن "WATER EXPO 6.0 " حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه في قلب التغيرات المناخية نحو اقتصاد حلال تنافسي: تونس توسّع تعاونها مع الدول الإسلامية تعزية الرابطة المحترفة الأولى: نجم المتلوي يهزم مستقبل المرسى ويصعد في الترتيب شنوة حكاية مرض باركنسون؟ وكيفاش يأثر على الدماغ والحركة؟ نانسي عجرم ووائل جسار يعلنان تعليق نشاطهما الفني... ما السبب؟ هل تجوز الصلاة على المنتحر؟.. الأوقاف المصرية تصدر هذا التوضيح بداية من اليوم: استئناف الأشغال على الطريق السيارة أ1 بمنطقة سيدي خليفة الصحة والابتكار والذكاء الاصطناعي فيليب موريس إنترناشيونال : تؤكد التزامها بالتحول نحو تحقيق أثر ملموس وفعلي علاش خبز الدار خير من الخبز الجاهز؟ الحقيقة اللي لازم نعرفوها أريانة اليوم: أسعار صادمة في السوق البلدي حدث فلكي نادر لن يتكرر قريبا...شنّوة وهل تونس معنية؟ قبل ما تعدي الباك ''السبور'' اقرأ هذا الدُعاء طقس اليوم: أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر وزيرة الشؤون الثقافية تواكب فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين ليوم الأرض وفاة أسطورة الموسيقى الهندية آشا بوسلي مدرسة صيفية تهتم بعلوم البرديات والنقائش العربية والنقود الاسلامية والمخطوطات العربية من 1 إلى 6 جوان بتونس والقيروان والمهدية بشرى سارة..وصول دواء جديد إلى تونس يقي من هذه الأمراض.. خطبة الجمعة ... حقوق الجار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.