تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

عاجل: فرص عمل للتوانسة في السعودية...سجّل الآن على هذا الرابط عاجل/ خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في الكويت بعد استهدافها بمسيرة.. عاجل/ مسؤول بوزارة التجارة يفجرها ويكشف..هناك حلقة تلاعب بهذه المادّة.. عاجل/ إيطاليا تعلن تعرُّض قاعدتها العسكرية في كردستان العراق لهجوم.. مشروع جديد وأمل كبير... هشام المناعي يراهن على جماهير النادي الإفريقي قبل قمة إفريقيا: جماهير الترجي الرياضي تحفّز اللاعبين بلوحة فنية مميزة عاجل/ الاحتفاظ بتلاميذ أضرموا النار في مكتبيْن بهذا المعهد..وهذه التفاصيل.. المصادقة على استثمارات فلاحية خاصة بحوالي 548 مليون دينار لكامل سنة 2025 المدخل الجنوبي للعاصمة: تحويل مؤقت في الطريق...هاو منين تنجّم تمرّ البرلمان يناقش قانون المكمّلات الغذائية...علاش وشنوّا يلزم يتبدّل؟ "وول ستريت جورنال": تحوّل مفاجئ في موقف ترامب تجاه سوق النفط خلال ساعات عاجل/ تعرض 6 سفن لهجمات في الخليج ومضيق هرمز.. الحماية المدنية : 403 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية التوانسة و شهرية مارس : رمضان و حلو و لبسة و مصروف العيد المنتخب التونسي - لاعب كارلسروه الالماني لؤي بن فرحات ضمن قائمة صبري اللموشي في التربص القادم ألكاراز يبلغ دور الثمانية ودريبر يقصي ديوكوفيتش من إنديان ويلز عاجل: تقلّبات جوّية بين الأحد والثلاثاء التوقعات الجوية لهذا اليوم.. عاجل : هذه الحقيقة لاشاعات وفاة الفنان هاني شاكر كسر وجروح.. تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي قبل ما تمشي لخدمتك : شوف أذكار الصباح عيد الفطر 2026 : شوف وقتاش نشوفوا هلال شهر شوال فلكيا : هذا موعد عيد الفطر في السعودية مصر واليمن منوبة: حجز 111 قنطارا من الفارينة المدعّمة بمخبزة في وادي الليل من أجل الإخلال بتراتيب الدعم "ناس الغيوان" تغني للإنسان والقضايا العادلة على ركح مسرح أوبرا تونس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية يلتقي سفير إيطاليا بتونس وزارة الصحة: الاتّفاق على إحداث فرق طبيّة متعدّدة الاختصاصات للتكفّل الشامل بمرضى القدم السكري "خطة غير واضحة".. ترامب ونتنياهو المحبطان المكتئبان أخطر رجلين على وجه الأرض ترامب: لابد أن نفوز بهذه الحرب بشكل سريع محمد علي النفطي: تونس جاهزة لكافة السيناريوهات في حال مزيد تطوّر الأوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط المواجهة الوجودية.. انفتاح السماء والفوضى المنظمة والحسم المنشود تضرّر ما لا يقل عن 17 موقعاً أمريكياً في الشرق الأوسط خلال الحرب على إيران إعلام عبري.. اكثر من 3 ملايين مستوطن تحت النار ولا مكان يهربون إليه بسبب دفتر المناداة: تلاميذ يضرمون النار في مكاتب معهد بمنزل جميل لمياء العمري: استحضرت وجع أمهات المفقودين خلال تجسيد شخصية "خديجة" في مسلسل "الخطيفة" عاجل: وزير الرياضة الإيراني: لن نشارك في كأس العالم الليلة: سحب عابرة والحرارة بين 6 درجات و16 درجة وزارتا الصحّة والتجارة تحذّران من تبييض الأسنان خارج العيادات الطبية عاجل: تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مستشفى الحروق البليغة في هذا الموعد عاجل/ هذا موعد تحري هلال العيد في تونس.. افتتاح مركز "الأمل" لعلاج الإدمان بجبل الوسط بزغوان بعد تجديده وإعادة تهيئته عاجل/ حجز أكثر من 36 كلغ من المخدرات..وهذه التفاصيل.. لمياء العمري رجعت بعد 10 سنين...شوف شنّوة قالت على العودة؟ القيروان : المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية يجمع أكثر من 200 طالب حول مائدة إفطار جماعية رجعت من جديد... إعادة سلسلة هاذي اخرتها بداية من الليلة على الحوار التونسي رمضان في المدينة: سهرة استثنائية مع الفنان زياد غرسة التوانسة يتّجهوا أكثر للتأمين على الحياة...أرقام جديدة تكشف التحوّل صوتٌ برائحة "الفقد": لبنى نعمان تترجم لوعة الأمومة في جينيريك "خطيفة" وزارة التجارة تدعو الى عدم توريد لعب الأطفال المسرطنة على ضفاف نهر ليانغما ببيكين...تونسيون يصنعون رمضان بطعم الوطن تحذير مهم من المنظمة العالمية للصحة بتونس: تجنّبوا الكافيين في رمضان عاجل/ تدهور الوضع الصحي لوديع الجرئ وايوائه في قسم الانعاش.. خطوط في أظافرك: شنوّة تحكيلك على صحتك؟ الماء مع الماكلة: شنوا الصحيح مالغالط ؟ كرة اليد: الترجي الرياضي يواجه اليوم النجم الساحلي الكاف: القبض على منفذ عملية "براكاج" رابطة أبطال أوروبا (ذهاب ثمن النهائي) : نتائج المقابلات أوقفه الأمن التونسي.. التلفزيون الإيطالي يكشف تفاصيل جرائم المافيوزي دييغو بوكّييرو

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.