تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

تونس وعمان ترفضان الاعتداءات على دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط في بالك ...بجوائز نوبل للحماقة ؟ دور محوري للشرطة العدلية بالقرجاني... التلفزيون الإيطالي يكشف تفاصيل جرائم "المافيوزي" الذي تم القبض عليه أخيرا في تونس جندوبة: عروض وبرنامج متنوع لمهرجان المدينة عاجل: مسارات بديلة لمستعملي الطريق 457 في اتجاه مقرين غبار قاتل يضرب شمال إفريقيا ويهدد هذه المناطق استقالة الهيئة التسييرية لأولمبيك سيدي بوزيد...علاش؟ الليلة : الحلقة الأخيرة'' لهذي اخرتها ''على قناة الحوار التونسي بشرى سارة بخصوص مطاري النفيضة وتونس قرطاج..#خبر_عاجل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتح باب الترشح للجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا لسنة 2025 عاجل/ ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث المروع بقابس.. عاجل-قضية تهز المهدية: شبهة تعرّض رضيع لتسمّم ''بمادّة مخدّرة'' واتهامات تطال والديه عاجل/ سفارة تونس بأبوظبي تعلن عن جملة من الإجراءات لتسهيل مغادرة المواطنين التونسيين.. بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل أول تعليق من مي عز الدين بعد الجراحة العاجلة هذه ليلة رؤية هلال العيد في تونس تلقيح الماشية 2026: إجراءات وطنية لتطويق الأمراض العابرة للحدود.. بتهمة التآمر على أمن الدولة: المحكمة تحدد موعد محاكمة الصحبي سمارة صفاقس:غلق مخبزة وتحرير مخالفات صحية خلال حملة مراقبة جماهير الأهلي المصري تهاجم اللاعبين قبل مواجهة الترجي الرياضي أبطال إفريقيا: بلاغ هام لجماهير الترجي الرياضي قبل مواجهة الأهلي المصري الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة : "اتفاق شبه رسمي مع المدرب حسان قابسي" (الناطق الرسمي للفريق) ثلاثة أفلام تونسية في مسابقات الدورة 16 لمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد الروحية: العثور على جثة المفقود في وادي الحطب وإنقاذ 3 أشخاص أبوظبي: حريق بمجمع صناعي إثر استهدافه بمسيّرات الشيخ محمد بن حمودة يوضّح أسرار الدعاء وأوقات الإستجابة مع البريد التونسي: عبور سلس وسريع لكل مستعملي الطريق السيارة السلاطة المشوية مهمّة برشا في شهر رمضان...هاو علاش؟ الإصابة تهدد آمال نيمار في العودة لمنتخب البرازيل الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية "ربيع المارينا " من 26 الى 30 مارس 2026 إضراب وطني لأساتذة التعليم الثانوي يوم 7 أفريل يوم الابواب المفتوحة تحت شعار " من أجل صحة كلى افضل للجميع " يوم 12 مارس 2026 بالمستشفى الجامعي ببن عروس "بلومبرغ": دول الشرق الأوسط تخفض إنتاجها النفطي مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز عاجل: بعد بنغلاديش...دولة أخرى تسكر المدارس وترجع الجامعات أونلاين وفد مهني تونسي يشارك في فعاليات معرض" ليبيا"للغذاء " من 29 افريل الى غرة ماي 2026 صادم: كعبة كرام ديسار فيها 6 مغارف سكّر ! البرلمان: إدراج نقطتين حول تداعيات الحرب وسجن أحمد السعيداني خطان دوليان جديدان يربطان تونس والجزائر.. وهذه تفاصيل السفرات عيد الرعاة 2026: ماستر كلاس فريدة تبني الإيكودوم وتحيي عمارة الأرض مصر ترفع أسعار الوقود ترامب يتوعد إيران بضربات "أقسى 20 مرة" إذا أغلقت مضيق هرمز مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحذر عاجل/ وزير خارجية ايران يفجرها ويكشف.. سفارة تونس بأبوظبي تدعو التونسيين الراغبين في العودة عبر السعودية إلى تقديم مطالب عبور كأس تونس: برنامج مباريات الدور السادس عشر التوقعات الجوية لهذا اليوم.. بين دفء الربيع ونسمات الشتاء الأخيرة: اليوم دخول فترة الحسوم..وهذه أبرز مميزاتها.. مفزع/ أعمارهم بين 13 و15 سنة: هذه نسبة الأطفال المدخنين في تونس.. آية باللاغة: دور ''يامنة'' في ''خطيفة'' تعّبني برشا خاصة باللّهجة الريفية ألمانيا تسحب موظفي سفارتها من العراق مؤقتا منصف مشارك مدربا جديدا للترجي الجرجيسي ''بعد الحسوم بأربعين يوم نحي كساك وعوم''... شنوّة حكاية الأيام هاذي؟ دعاء 20 رمضان... كلمات بسيطة تنجم تبدل نهارك وتفتحلك أبواب الرحمة ترامب: قضينا على القدرات النووية لإيران الطاهر بن عاشور... عقل الإصلاح ضمير الزيتونة ... من تعليم المرأة إلى تجديد الفقه وإشعاع الفكر أعلام من تونس ..محمد الشاذلي بن القاضي (من أعلام الزيتونة) 1901م 1978 م بعد ظهر اليوم: أمطار رعدية ورياح قوية اختتام الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية: نجوى عمر تحصد الجائزة الأولى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.