تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

وكالة التشغيل توقع اتفاقة شراكة لانتداب 1500 في قطاع الصناعات الالكترونية عاجل : وزارة التجارة تكشف الأسعار الرسمية للفلفل و الطماطم و التمور ! الرابطة الأولى: أمير لوصيف حكما لمباراة الترجي الرياضي والملعب التونسي يهم التونسيين..هكذا سيتم توزيع الزيت المدعم على مستحقيه.. عاجل/ ملف "ابستين"..تطورات جديدة.. عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق سهام بن سدرين ومتهمين آخرين.. فيفا ويويفا يطيّحوا القواعد القديمة لمونديال الأندية رامز جلال يكشف عن ضحاياه.... في نسخة «رامز ليفل الوحش» "يا مرحبا برمضان" جديد أحمد عنتر يواكب أجواء الشهر الكريم مفتي الجمهورية للتوانسة : ''رمضان شهر العمل والجهاد موش الكسل'' عاجل/ تسجيل اصابة بمرض السل في هذه الولاية.. توصيات وزارة الصحة لمرضى السكري ضمانا لصيام صحي خلال رمضان كاس تونس - قرعة الدور السادس عشر يوم 27 فيفري الجاري برمجة رمضان على الحوار التونسي: المواعيد الكاملة للمسلسلات والبرامج ألمانيا ترحل 498 مهاجرا تونسيا غير نظامي سنة 2025 عاجل: تحذير من ملون غذائي E200: خطر يختبئ في العصائر والحلويات رمضان 2026: إنستغراموزات حاضرين في مسلسل اكسيدون ...شكونهم ؟ نابل: المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والاسرة ينظم مائدة إفطار بحديقة الجرة وسط مدينة نابل عاجل/ هذه الدولة تدعو مواطنيها الى مغادرة ايران فورا.. سفارة تونس بجنوب افريقيا تروج لزيت الزيتون التونسي وتؤكد أهمية التعاون التجاري في هذا المجال عاجل/ هذا ما ينتظر المحتكرين والمضاربين بالأسعار خلال رمضان.. الرشيدية تبرمج خمس سهرات فنية متنوعة ضمن مهرجان ترنيمات في دورة تحمل اسم الفنان محمد التريكي 75% من الأطفال التوانسة يقضّيوا ساعات طويلة على الإنترنت كيف تنظم قراءة القرآن في رمضان: ختمة كاملة بطريقة سهلة وميسرة.. بطولة كرة السلة: نتائج مباريات الجولة الرابعة إيابا لمرحلة التتويج بلاغ هام من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية "cnrps"..#خبر_عاجل هام: اليك 3 خيارات لتناول حبوب الغدة الدرقية في رمضان النادي الإفريقي: دفعة معنوية قبل مواجهة نجم المتلوي الترجي الرياضي: الحاج علي يثبت نفسه .. وحزم إداري في ملف أوغبيلو اليك دليل مسلسلات رمضان 2026 المصرية وين ووقتاش؟ كلوب بروج يفرض التعادل 3-3 على أتليتيكو برابطة الأبطال الأوروبية دراسة تقدم مشروع ارساء شبكة تبريد وتسخين بالهضبة الصحية بباب سعدون هذه أوقات الصلاة لأول أيام رمضان وموعد الافطار.. السعودية وتونس تكتسحان أرقام التصدير..5 دول عربية تسيطر على الإنتاج العالمي للتمور.. دبارة اليوم للتوانسة : تنجم تكون هكا تحب على ''شربة فريك'' بنينة..السّر في الحاجة هذه نصيحة صائم.. كيفاش تتجنب وجيعة الراس خلال الشهر الكريم؟ الماعن في رمضان؟ شوف أسهل طريقة تغسلهم من غير تعب! لجنة الحقوق والحريات تنظر في مقترح القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية سامي الفهري يعود للمنافسة التلفزية الرمضانية "بهاذي اخرتها" عاجل : تفاصيل حجز مئات المليارات وتفكيك شبكات مخدرات في 2025 8 ملايين مشاهدة خلال ساعات...عبلة كامل تعمل الBUZZ السجن مدى الحياة لزوج قتل زوجته ومثّل بجثتها الديوانة التونسية :عملية حجز بضائع مهرّبة في سيدي بوزيد نوعية و هذه تفاصيلها معهد الرصد الجوي يتسلم الترخيص الجديد المتعلق بتقديم خدمات الرصد الجوي لفائدة الملاحة الجوية والطيران عاجل-رمضان 2026: هذه الدول تبدأ الصيام يوم الجمعة اليك دعاء اليوم الأول من رمضان بالفيديو : قيس سعيد يهني التوانسة بحلول شهر رمضان شرطة أستراليا تحقق في رسالة تهديد لأكبر مسجد في البلاد بطولة ايطاليا : ميلان يسقط في فخ التعادل مع كومو السجن مدى الحياة لرئيس هذه الدولة طقس اليوم: أمطار متفرقةورياح قوية نسبيا ببعض الجهات جلسة استماع بالبرلمان حول مقترحي قانونين يتعلقان بالتعليم العالي وإدماج المعلمين والأساتذة النواب تحدث كل 36 عاما.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من ظاهرة ستقع في 20 فيفري الافراج عن عضوي المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة بجندوبة وتأجيل النطق بالحكم لجلسة 25 فيفري عاجل/ فتح بحث تحقيقي في حادثة انتحار تلميذ.. عاجل/ تطورات جديدة في قضية مغني الراب "سامارا".. طقس أوّل أيّام رمضان: السخانة توصل ل 28 درجة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.