تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

صفاقس: سهرة رمضانية إنسانية بالمركز الاجتماعي لإيواء وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة البريد التونسي: مليون شخص قاموا بتنزيل تطبيقة الدفع الرقمي 'D 17' عاجل: الترجي يحذّر جماهيره: تذاكر مزيفة في التداول وإيقافات في صفوف المروجين ميلفين سبرينغر مؤهلا للعب لفائدة المنتخب التونسي للاواسط توزر: حركية تجارية مميزة لاقتناء الملابس والأحذية ومستلزمات عيد الفطر قفصة: تواصل الحملة الوطنية المجانية لتلقيح المجترات الصغرى والقطط والكلاب القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي الليلة استئناف حركة المرور بمعبر راس جدير بعد احتجاجات ليلية على خلفية احتجاز تجار تونسيين في ليبيا.. جمعية الاقتصاديين التونسيين: تونس أمام حتمية إعادة التصنيع لتفادي خطر الركود الاقتصادي سيد الكذب خبر يفرّح للطلبة الأيتام : منح ودعم لمواصلة الدراسة سفارة الجمهورية التونسية ببرن تنظم يوما قنصليا بزرويخ لتقريب الخدمات القنصلية لابناء الجالية تونس تحتضن الدورة الدولية للأكابر والكبريات في كرة الطاولة من 24 الى 29 مارس الجاري اجراء عملية الضخّ الاختباري للبئر العميقة "عميرة الحجاج - منزل فارسي" بمعتمدية المكنين في ردها على أسئلة كتابية وزارة الصحة تكشف عن خطة لمراجعة تصنيف مراكز الصحة الأساسية الشركة الجهوية للنقل بنابل تبرمج سفرات ليلية استعدادا لعيد الفطر "فلورشيم".. حذاء ترامب "المفضل" يجره إلى ورطة قضائية ماتش الترجي ضد الاهلي اليوم : التشكيلة المتوقعة لكل فريق عاجل/ الادارة الوطنية للتحكيم تسلط جملة من العقوبات على عدد من الحكام والحكام المساعدين.. قبل لقاء الترجي الليلة: هذا ما قاله مدرب الأهلي المصري.. المنستير: افتتاح الدورة 52 للأيام التجارية بقصر هلال انقسام داخل الإدارة الأمريكية بشأن الحرب على إيران وسط تنافس مبكر على خلافة ترامب ادارة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني تطيح بأشخاص يروجون تذاكر مقابلة الترجي في السوق السوداء عاجل/ أول رد من اليابان على طلب ترامب ارسال سفن عسكرية لتأمين مضيق هرمز.. طقس الأحد 15 مارس: أمطار مؤقتاً رعدية ومحلياً غزيرة عباس عرقجي: انتهاء الحرب مرهون بضمان عدم تكرارها ودفع تعويضات كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم - شباب بلوزداد يحقق تعادلا ثمينا 1-1 خارج ارضه مع المصري في ذهاب الدور ربع النهائي عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يتوعد بمطاردة وقتل نتنياهو.. ترامب: غير مستعد لإبرام اتفاق مع إيران رجة أرضية بهذه الولاية..#خبر_عاجل أذكار صباح الأحد ... أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله أكثر من 40 طنّا من المواد الغذائية غير الصالحة: حصيلة مفزعة للمراقبة الصحية للأسبوع الثالث من رمضان..#خبر_عاجل وزير التربية: آليات التدريس خلال السنة المقبلة ستكون مريحة بهدف قاتل.. نهضة بركان المغربي يتجنب الخسارة أمام الهلال السوداني أسئلة رمضان . .يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي من ثمرات الصوم .. ...فرحة العيد نجاح عملية استئصال كامل للقولون السيني بالمنظار بالمستشفى الجهوي بقصر هلال زيادة في مبيعات السيارات محرز الغنوشي: ''الليلة وغدوة باش يشيخو شيخان ويعبرو عبران'' علاش يتكرر السجود مرتين في كل ركعة؟ الحكمة والفضائل نجم الروك العالمي براين ادامس في مهرجان دقة الدولي بموعد استثنائي سيدي بوزيد: الدورة الاولى للملتقى الجهوي لألعاب الرياضيات والمنطق بالمدارس الابتدائية أمطار غزيرة الليلة بهذه الولايات..#خبر_عاجل مدّخرات العملة الصعبة تناهز 107 أيّام توريد إلى حدود 13 مارس.. بعد 5 سنين في الظلام: عملية دقيقة في قابس ترجّع الأمل لرجل عمره 73 سنة بن عروس : الفنانة آية دغنوج تؤثث السهرة الافتتاحية لليالي رادس الرمضانية مبادرة ثقافية رمضانية لتوزيع الكتب على الأطفال واليافعين بالمستشفيات فوز سفيان الفاني بجائزة أفضل مصوّر سينمائي من الأكاديمية اليابانية عن فيلم "Kokuho" شد روحك: أمطار غزيرة جاية وانخفاض في الحرارة بداية من الليلة وزارة الصحة تفتح مناظرات هامة..#خبر_عاجل احتياطي النقد الأجنبي يغطّي 107 أيّام توريد بداية من الغد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وإمكانية تساقط بعض الثلوج أذكار الصباح اللى تبدا بيهم نهارك شنوة يصير لبدنك كي تاكل الكركم بانتظام؟ فوائد ما تتخيلهاش! بعيدا عن القهوة ومشروبات الطاقة.. مشروب طبيعي يعزز التركيز مبادرة تضامنية من أحباء النادي الإفريقي في شهر رمضان في ليلة المتاحف: التراث يضيء ليالي رمضان سلاح وابتزاز رقمي: جهاد الشارني يكشف الحقيقة وراء الشاشة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.