تورس : تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

ثغرات خطيرة تهدد المستخدمين في تونس – إليك شنوّة تعمل الدربالي يؤكد ان البيئة أولوية استراتيجية في مخطط التنمية 2026–2030 تونس تحتضن "منتدى تكنولوجيا المعلومات في قطاع الصحة 2026" يومي 5 و6 ماي القادم **الولايات المتحدة: مقتل شاب مصري بإطلاق نار داخل مقر عمله بولاية نورث كارولينا** رابطة الأبطال الإفريقية: الترجي والأهلي في قمة واعدة برادس لخطوة أولى نحو المربع الذهبي كميات الأمطار المسجّلة خلال ال 24 ساعة الأخيرة طقس اليوم السبت : أمطار و رياح...و هذه التفاصيل عاجل - تونس: تساقطات ثلجية في الليلة الفاصلة بين الاحد و الاثنين أذكار الصباح اللى تبدا بيهم نهارك سجدة التلاوة في القرآن.. ماذا تقول عندما تسجد؟ شنوة يصير لبدنك كي تاكل الكركم بانتظام؟ فوائد ما تتخيلهاش! بعيدا عن القهوة ومشروبات الطاقة.. مشروب طبيعي يعزز التركيز المنتخب الكندي يفقد أبرز نجوم في مواجهة المنتخب الوطني التونسي الودية مهاجم المنتخب الوطني يصنع الحدث مع فريقه الجامعة التونسية لكرة السلة تتخذ جملة من القرارات الصارمة مبادرة تضامنية من أحباء النادي الإفريقي في شهر رمضان ارتفاع عدد قتلى الجنود الأمريكيين إلى 13 إيران تهدد برد واسع إذا استُهدفت منشآتها النفطية المعادلات الكبرى الجديدة في المواجهة الكبرى بين النظام الصهيو - أمريكي ومحور المقاومة كيان الاحتلال يقصف مقرا لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.. الدائرة الجنائية تصدر حكمها ضد عبير موسي ومريم ساسي في ليلة المتاحف: التراث يضيء ليالي رمضان معالم ومواقع .. (المحرس) ماجل الكرمة .. .عمره أكثر من 1500 سنة أعلام من تونس ... أسد بن الفرات 142 ه 213ه بعد رشق القطار بالحجارة: الحكم بإصلاحية لمدة 6 أشهر للمتورطين بطولة القسم الوطني "أ" - النجم الساحلي يرفض خوض المباراة المعادة ضد الترجي الرياضي أسئلة رمضان . .يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي عاجل: شوف شكون معلّق ماتش الترجي والأهلي القيروان الشبيكة ... حجز 11 طنا من الفارينة المدعمة داخل منزل من أجل جرائم مالية .. 11 عاما سجنا لرضا شرف الدين التجشؤ الفارغ في رمضان: الأسباب والحلول سيدي بوزيد .. وزيرة المرأة تفتتح مؤسستين جديدتين للطفولة والمقرّ الجديد للمندوبية الجهوية للمرأة مناقشة إحداث بنك بريدي طقس الليلة كيفاش باش يكون؟ عاجل-سفارة تونس بالرياض: تجاوب سعودي فوري مع 235 طلب تأشيرة اضطرارية عاجل/ ينشط بين هاتين الولايتين وبلد مجاور: تفاصيل الإطاحة بوفاق لترويج المخدرات.. هيئة السوق المالية: ترتيب جديد متعلق بضبط التدابير التطبيقية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح توننداكس يتراجع ب 0،55 بالمائة في إقفال الجمعة علاش أخفى الله موعد ليلة القدر؟ البنك العربي لتونس (ATB) و"Visa" يطلقان مسابقة كبرى: في الطريق إلى كأس العالم لكرة القدم 2026TM عاجل/ الأولوية لهؤلاء: رحلة مباشرة من الدوحة إلى تونس..وهذه التفاصيل.. عاجل/ هذه حصيلة ضحايا الطائرة الأمريكية التي تم استهدافها في العراق.. تأجيل محاكمة المتهمين في ملف ''التسفير 2'' لجلسة 24 أفريل عاجل/ سفارة تونس بالكويت توجه نداء هام للجالية التونسية الراغبة في العودة.. قبلي: انطلاق تظاهرة ليالي سوق الأحد الرمضانية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية إحباط محاولة تهريب قرابة 13 ألف قرص من مخدر "لريكا"..#خبر_عاجل افتتاح الدورة الرابعة لتظاهرة "بيبان المدينة"... رحلة رقمية تفاعلية بين معالم المدينة العتيقة بتونس تونس تستعد للدورة الثالثة للمهرجان الدولي للطائرات الورقية بمشاركة 17 دولة النساء الديمقراطيات تنعى نائلة السليني سلاح وابتزاز رقمي: جهاد الشارني يكشف الحقيقة وراء الشاشة عاجل : الغرفة الوطنية لتجار الدواجن تُحذر من احتكار لحم الدجاج الخطيفة الحلقة الأخيرة: يوسف يعود لحضن أمه الحقيقية بعد 25 سنة.. ونهاية بكات التوانسة عاجل/ في أول رد له: ترامب يوجه هذه الرسالة الى خامنئي.. عاجل/ منخفض جوي بداية من هذا التاريخ..وهكذا سيكون الطقس خلال العيد.. عاجل : بالفيديو ...نعيم السليتي يفاجئ الجمهور التونسي بهذا القرار و هذه الرسالة الجمعية التونسية لطب الكلى تنظم الأبواب المفتوحة حول التحسيس بأمراض الكلى التبييض العشوائي للأسنان: غلق مراكز غير مؤهلة وإحالة ملفات للقضاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهمّ تجار المصوغ ومديري نوادي القمار وأسواق الصرف:قرارات جديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 11 - 03 - 2016

التونسية (تونس)
اصدر وزير المالية أمرا جديدا يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فقد قرر إعفاء من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
ونص الفصل 2 من القرار انه يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات المالية مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وحسب الفصل الثالث يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و 140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
أما الفصل الرابع فقد بين انه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية»، فإنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون المذكور تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأكد الفصل 5 انه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.