تورس : الحكومة تفرض رقابة صارمة على أنشطة حيوية تشكل ملاذا لعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب

أمطار غزيرة الليلة..#خبر_عاجل وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير استونيا الجديد الليلة: تواصل نزول الغيث النافع على أغلب الجهات "غزة محرقة العصر وصمت الضجيج..." إصدار جديد للصحفية آسيا العتروس يوثق جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة توزر: بصمات فوتوغرافية في دورتها السادسة من تنظيم دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة بين ورشات التكوين والمسابقات في انتاج المحتوى هذه مدة ارتداء ''تقويم الأسنان'' اللي يلزمك تعرفها "العلوم المبسطة" سلسلة من الكتب لتنمية معارف التلاميذ في مجالات العلوم دراسة صينية تُحذّر من مخلّفات التدخين التي تلتصق بالجدران والأثاث والستائر عاجل: تحذير من سيلان الأودية في الذهيبة عاجل: هذه الدول العربية معنية بتقلبات جوية قوية في الثلث الاخير من الشهر كأس أمم إفريقيا: المنتخب الوطني صاحب أكثر المشاركات المتتالية .. والفراعنة الأكثر تتويجا باللقب القاري السيجومي: أمنيّ يُعاين حاث مرور فتصدمه سيارة وترديه قتيلا يهمّ التوانسة: شروط الاستفادة من الامتيازات الجبائية عاجل: ألمانيا تسجل أول اصابة بمرض جدري القردة جامعة التعليم الثانوي ترفض دعوة الوزارة الأساتذة لإنجاز حصص تدارك خلال عطلة الشتاء عاجل/ حكم قضائي جديد بالسجن في حق هذا النائب السابق.. القيروان: اكتشاف منشآت مائية تعتبر الأولى من نوعها خلال ترميم فسقيات الأغالبة دراسة: الأمّ التونسية ما تحكيش برشا مع أولادها في موضوع التربية الجنسيّة البطلة "غفران غريسة" تهدي تونس 3 ذهبيات في منافسات لواندا موظّفو اللوفر يلغون الإضراب.. وقرار بإعادة فتح المتحف مع تراكم ممهدات الانفجار الداخلي في أمريكا وأوروبا: مركزية العالم عائدة إلى الشرق القيروان: إستبشار الفلاحين بالغيث النافع دراسة تحذر من مخاطر التدخين السلبي من الدرجة الثالثة.. حجز قطع أثرية ثمينة..وهذه التفاصيل.. بمناسبة العطلة المدرسية: مرصد المرور يدعو إلى توخي أقصى درجات الحذر الكرة الطائرة: برنامج مباراتي الكاس الممتازة لموسم 2024-2025 فرنسا : تفتيش منزل ومكتب وزيرة الثقافة في إطار تحقيق فساد احباط محاولة سرقة غريبة من متجر معروف..ما القصة..؟! سيدي بوزيد: افتتاح دار خدمات رقمية ببلدية أولاد حفوز القنصلية التونسية بدبي:'' خليكم في الدار واتبعوا تعليمات السلامة'' عاجل: الترجي الرياضي يستعيد مهاجمه هذا عاجل: الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف بالأرقام عن تمويلات الفيفا منذ جانفي 2025 تونس تحقق 57.9 مليار دينار في الصادرات وفرص واعدة في الأسواق العالمية! بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة 20 عاجل: وزارة النقل تعلن عن إجراءات استثنائية لتأمين تنقل المواطنين خلال عطلة الشتاء الملعب التونسي : فسخ عقد التشادي محمد تيام وثلاث وديات في تربص سوسة كأس العرب قطر 2025: منح المركز الثالث للبطولة مناصفة بين منتخبي الإمارات والسعودية عاجل: هل الأمطار ستكون متواصلة خلال الأيام القادمة؟عامر بحبة يوّضح تنسيقية مسدي الخدمات الصحية تحذّر من انهيار المنظومة وتدعو إلى تدخل عاجل لإنقاذها صدمة للملايين.. ترامب يوقف قرعة الهجرة حفل موسيقي "ليلة القادة الشبان" بمسرح أوبرا تونس الجمعة 26 ديسمبرالجاري مصر.. ايقاف البحث عن 3 أشخاص دفنوا تحت الأنقاض وخالق الناس بخلق حسن الأول افتتح «الأيّام» والثاني في المسابقة الرسمية ..«فلسطين 36» و«صوت هند رجب» مرشحان للأوسكار برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة خطبة الجمعة ..طلب الرزق الحلال واجب على كل مسلم ومسلمة الكاف: يوم تحسيسي لتشجيع صغار الفلاحات على الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي عاجل/ بمناسبة عطلة الشتاء: وزارة النقل تتخذ جملة هذه الإجراءات.. عاجل/ نشرة متابعة جديدة للرصد الجوي: أمطار رعدية الليلة.. توزر: استعدادات لإنجاح الأنشطة السياحية بمناسبة عطلة الشتاء واحتفالات رأس السنة كوتش يفسّر للتوانسة كيفاش تختار شريك حياتك فتح باب الترشح لجوائز الإبداع الأدبي والفكري والنشر لمعرض تونس الدولي للكتاب نائب بالبرلمان: تسعير زيت الزيتون عند 15 دينارا للتر لن يضرّ بالمستهلك..! دراسة تحذر.. "أطعمة نباتية" تهدد صحة قلبك..تعرف عليها.. عاجل/ رصدت في 30 دولة: الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا التوقعات الجوية لهذا اليوم.. عاجل/ عامين سجن في حق هذا الفنان.. 8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة تفرض رقابة صارمة على أنشطة حيوية تشكل ملاذا لعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب

الشروق نشر في الشروق يوم 30 - 04 - 2018

في اطار سياسة الدولة لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال والمبادئ التوجيهية التي ضبطتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية، أصدرت الحكومة مؤخرا 4 قرارات وزارية مشتركة بين عدة حقائب تتعلق بقطاعات عدول الاشهاد وادارة نوادي القمار وتجارة الاحجار الكريمة والانشطة العقارية.
ونشرت وزارات الداخلية والمالية والسياحة والصناعات التقليدية قرارا يتعلق بالنظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها وفق نص قرار بالرائد الرسمي (32 بتاريخ 20 افريل 2018) يشدد على ضرروة التدقيق من هوية الحرفاء وتوفير البيانات عن الحرفاء "السياسين " وعن الاشخاص المعنويين والاشخاص الطبعيين وكذلك الاشخاص المتعاملين من الخارج.
واصدرت وزارات "الداخلية" و" المالية و" السياحة والصناعات التقليدية" قرارا بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصّد المعاملات المسترابة والذي يشدد على ضرورة " اتخاذ التدابير من قبل تجار المصوغ في حالة اجراء عمليات لحرفاء تعادل او تفوق 15 الف دينار وتمكين اللجنة التونسية للتحاليل المالية من السجلات عند طلبها علما وانه يتعين عليهم التصريح "حالا" في حالة وجود شبهة.
واصدرت وزارة التجارة قرارا وزاريا يتعلق بضمان شفافية عمل الوكيل العقاري لترصد العمليات والمعاملات المسترابة تشدد فيه على ضرورة امتناع الوكيل العقاري عن التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك او الشركات الوهمية وان يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي .
ويتعين الحصول " على بيانات التعريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقم تعريفه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة التعريف للأشخاص التونسيين ورقم جواز السفر للأشخاص غير التونسيين وأي معلومات ".
ونشرت وزارة العدل بدورها قرارا وزاريا لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها في قطاع عدول الاشهاد والذي ينص على ضرورة اتخاذه تدابير العناية الواجبة عند إعداده أو قيامه بعمليات لفائدة حريفه عند بيع وشراء عقارات وإدارة أموال الحرفاء أو حساباتهم البنكية وتنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو استغلال أو إدارة شركات وإنشاء أو استغلال أو إدارة ذوات معنوية أو ترتيبات قانونية وعمليات اخرى .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.