وذكر السليطي أن فتح البحث التحقيقي تم طبقا لأحكام الفصول 237 و250 و251 و32 من المجلة الجزائية وأحكام الفصول 305 و307 و307 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية والفصول 1 و2 و4 و13 و16 و17 و22 و55 و56 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.