تورس : بشبهة تبييض أموال عن طريق جمعية أجنبية: الاحتفاظ بستة أشخاص

الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس" أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة نقابة الصحفيين تندد بحملة تحريض ضد زهير الجيس بعد استضافته لسهام بن سدرين توزر: إمضاء اتفاقية بين ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتحسين إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات.. أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية'' عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس.. سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف" في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة" بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن! عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة… استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %.. البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30% صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل.. إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل.. الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز" الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة التوقعات الجوية لهذا اليوم.. سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بشبهة تبييض أموال عن طريق جمعية أجنبية: الاحتفاظ بستة أشخاص

تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 28 - 02 - 2024

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، بالاحتفاظ بستّة أشخاص من بينهم أجنبيان ومراقب حسابات، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبييض الأموال وارتكاب مخالفات صيرفية من خلال نشاط جمعية أجنبية تعنى بالمساعدات الإنسانية بإحدى الدول المغاربية حسب "موزاييك أف أم".
وجاء في التفاصيل بأن منطلق الأبحاث كان إثر ضبط دورية أمنية لسيارة على متنها أربعة أشخاص من بينهم أجنبي وبداخلها مبلغ مالي لم يتمكنوا من إثبات مصدره، وبإحالة الملف على أنظار الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بالقرجاني، أفاد الأشخاص الأربعة أنهم ينشطون في إطار جمعية أجنبية " تنموية" تعنى بتقديم " مساعدات إنسانية بإحدى الدول المغاربية واتخذت من تونس مقرا لها.
وبتعميق التحريات تبين إرسال مسؤولي الجمعية لأموال إلى الدولة المغاربية بالاستعانة بأشخاص طبيعيين أثناء سفرهم إليها دون القيام بأي تحويلات بنكية أو بريدية ودون الاعتماد على المنظمات الإنسانية المعروفة.
وبتواصل الأبحاث أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بستّة أشخاص من ببنهم أجنبيان مسؤولان عن الجمعية وأربعة تونسيين من بينهم مراقب حسابات وذلك من أجل شبهات تبييض الأموال ومخالفات صيرفية حسب ذات المصدر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.