تورس : الكشف عن جمعية وهمية تدير شبكة دولية للتحيل وتبييض الأموال

عاجل-الرزنامة المدرسية: شنوة أهم التواريخ الرسمية الي مازلت؟ كيفاش تتعامل مع الطفل حديث الولادة.. دليل لكل أم القصرين: المركز الطبي للديوانة ينظّم قافلة صحية متعددة الإختصاصات ببوزقام وسط إقبال لافت من المواطنين تسرب مواد خطرة جنوب إسرائيل عقب قصف إيراني واستنفار ميداني واسع عاجل- نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا: رسمياً هذا موعد الترجي امام صان داونز تونس تشارك في بطولة العالم للمبارزة للأصناف الشابة بستة عناصر الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم:استقالة الأمين العام وسط فترة مضطربة للكرة الأفريقية إسناد 117 قرضا لبناء "المواجل" وتبسيط الإجراءات استجابة للتوجه الوطني نحو ترشيد استهلاك المياه الدورة الثالثة للاولمبياد المحلي للمطالعة من 04 أفريل الى 02 ماي 2026 بالمكتبة العمومية ببوعرادة لقاء هندسي بعنوان "دار المهندس تنبض من جديد" يوم 04 أفريل 2026 بدار المهندس بصفاقس جندوبة: عروض ميدانية لرياضات جوية وفوانيس طائرة في اختتام فعاليات مهرجان الرياضات الجوية جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي لجنة التشريع العام بالبرلمان تتعهّد بمبادرة تشريعية لتنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام السجون مشروب طبيعي يساعد على التخلص من البلغم في الرئتين عاجل/ إسرائيل تعلن تسرب مواد خطرة جراء استهداف مصنع كيماويات بصاروخ إيراني.. عاجل/ ايران تتوعد: مستعدون للرد على أي هجوم ‌بري تنفذه الولايات المتحدة.. عاجل/ تنبيه..بداية من الغد: هذه الولايات دون ماء.. نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا لأبو الغيط شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية! قبل الكلاسيكو: النجم يرّد على الجامعة التونسية لكرة القدم بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي عاجل: مبادرة تشريعية...شوف كيفاش التعويضات على حوادث المرور باش تتضاعف! الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية! شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0 من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز عاجل: وفاة الرئيس السابق لهذه الدولة العربية..الحداد 3 أيام الاتحاد في عهد "صلاح الدين السالمي": نحو وحدة نقابية ولمّ شمل البيت الداخلي في بالك الي قبل ما تمرض بال diabète بدنك يعطيك هذه الإشارات التحذيرية خلال ال24 ساعة الماضية: أمطار ورياح قوية بلغت 70 كلم/س عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام.. وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين" عاجل/ المسدي تفجر "قنبلة" بوجه قيادة الاتحاد الجديدة: شبهات فساد ووثائق خطيرة تطارد أسماء وازنة..! عاجل/ استشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين في غارات صهيونية على جنوب لبنان.. شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026 وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ارتفاع في انتاج الكهرباء المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟ احسن دعاء للميت طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية.. باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026 تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة التوقعات الجوية لهذا اليوم.. وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية 10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ خطبة الجمعة...آداب الاستئذان النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الكشف عن جمعية وهمية تدير شبكة دولية للتحيل وتبييض الأموال
بعد نشر"الصباح" قضية ال67 مهاجرا تونسيا

صابر المكشر نشر في الصباح يوم 27 - 12 - 2012

كشفت خلال الأسبوع الجاري الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني النقاب عن شبكة دولية للتحيل وتبييض وتهريب الأموال تتكون مبدئيا من أربعة أفراد في انتظار تقدم الأبحاث المتواصلة إلى حد الساعة لتبين كل تفاصيل النشاط المستراب لهذه الشبكة.
وذكرت مصادرنا أن الأعوان انطلقوا في البحث في هذه القضية إثر تعرض67 مهاجرا تونسيا لعملية تحيل من الوزن الثقيل كانت"الصباح" انفردت بنشر تفاصيلها في الإبان بعد أن عمدت جمعية خيرية إيطالية إلى التحيل عليهم وتسفيرهم إلى إيطاليا دون تأشيرة بعد ان أوهمتهم بمشاركتهم في تكوين لفترة زمنية في الإسعافات الأولية ثم مساعدتهم في الحصول على عقود عمل، غير أن السلطات الإيطالية أوقفتهم جميعا بمطار بروما ورحلتهم إلى تونس.
الأبحاث كشفت أن عددا من الأشخاص يحملون جنسيات مختلفة كونوا جمعية وهمية وفتحوا حسابات بنكية باسم الجمعية وبأسماء أخرى لإيداع الاموال التي يتحصلون عليها من عمليات التحيل، وبعد مراقبة لنشاط الجمعية الوهمية ألقى الأعوان القبض على أربعة من أفرادها وحجزوا11 هاتفا محمولا وحاسوبين محمولين ومفتاحي أنترنات ومبلغا ماليا قدره 30 ألف يورو وآخر قدره عشرة آلاف دينار وثلاث سيارات.
وتتواصل المجهودات والتنسيق لمصادرة الحسابات البنكية للجمعية وأعضائها بعد ان تبين تعمدهم استغلال الجمعية الوهمية للتحيل على المواطنين وتهريب الأموال وتبييضها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.