تورس : لماذا وصفت ''وثائق بنما المسرّبة'' علاء مبارك ب''العميل فائق الخطورة'' ؟

حسين الرحيلي: حلول أزمة قابس ممكنة تقنياً لكن القرار سياسي البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة وزير السياحة يؤكد أهمية التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة للنهوض بمستقبل السياحة تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر ما خلصّتش الكراء... شنوّة الإجراءات الى يعملها صاحب الدّار ضدك ؟ عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية واتساب يفاجئ المستخدمين بميزة تحميهم من الرسائل المزعجة! الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو الرصد الجوي يدعو البحّارة للحذر خلال الساعات القادمة عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..! أضواء الشوارع وعلاقتها بالاكتئاب الشتوي: دراسة تكشف الرابط دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف أمطار صبحية متفرقة لكن.. الطقس في استقرار الأيام الجاية الاحتلال يواصل شن غارات على خان يونس ورفح وغزة محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار..#خبر_عاجل زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي عاجل: الإفريقي يهاجم المنظومة التحكيمية: الVAR أصبح غرفة مظلمة تتحكم في النتائج السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله" أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية أمطار متفرقة ليل الأحد كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب" نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي عاجل/ حريق في حافلة تقلّ أحباء النادي الإفريقي..وهذه التفاصيل.. احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026.. بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير" من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لماذا وصفت ''وثائق بنما المسرّبة'' علاء مبارك ب''العميل فائق الخطورة'' ؟

هافنغتون بوست عربي نشر في تونسكوب يوم 04 - 04 - 2016

كشفت وثائق بنما المسرَّبة تورُّط علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في أنشطة مالية رغم قرار تجميد أموال عائلة مبارك، واصفة النجل الأكبر ب"عميل فائق الخطورة"
الوثائق المسربة من شركة "موساك فونسيكا" التي تتخذ بنما مقراً لها، وتهتم بالخدمات الإلكترونية، كشفت امتلاك علاء مبارك شركة "بان وورلد" للاستثمارات وتتبع لشركة "بريتيش فيرجين أيلاند"، التي تدار أعمالها عبر شركة الخدمات المالية "كريدي سويس".
وأوضحت الوثائق المسربة تهاوناً في الكشف عن تعاملات شركة علاء مبارك "بان وورلد"، وتقاعد عن تجميد أصول وحسابات الشركة ما أدى إلى تغريمها مبلغ 37500 دولار عام 2013، لإهمالها التعاطي مع شركة ل"عميل فائق الخطورة" وفقاً للوصف المذكور بالوثائق المسربة، وكانت شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" هي الجهة الفارضة للغرامة المالية.
كما كشفت الوثائق عن مطالبة شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" (الوكيلة لشركة بان وورلد) شركة "موساك فونسيكا" بتجميد كافة أصول وحسابات ومعاملات شركة علاء مبارك في عام 2011 بعد الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بموجب قرار أصدره الاتحاد الأوروبي بتجميد حسابات وأصول عائلة مبارك خارج مصر.
كما أظهرت الوثائق اعترافاً من قبل شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" باحتمالية وجود مزيد من الخروقات والمخالفات في التعاملات بين "بان وورلد" وشركة "موساك فونسيكا"، مستقيلة عن دورها كوكيل لشركة "بان وورلد" لمالكها علاء مبارك في أبريل 2015، وذلك بعد تشكيله "أيلاند" فريقاً للتحقيق بين الأعمال التي تربط بين شركتي "بان وورلد" وشركة الخدمات القانونية "موساك فونسيكا".
شركة "موساك فونسيكا" قامت من جهتها بإرسال وثيقة إلى لجنة التحقيقات المالية التي شكلتها "بريتيش فيرجين أيلاند" في مايو/أيار 2013، تعلِمها عن عدم علمها بحجم أعمال وأنشطة شركة "بان وورلد"، مرفقة بصورة عن جواز سفر علاء مبارك، مسجلة بعنوان "شارع 28 ويلتون بليس لندن"، وفقاً لما نشرته وثائق بنما.

وكان تحقيق صحفي ضخم نُشر أمس الأحد 3 أبريل/نيسان 2016، وشاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم استناداً إلى 11،5 مليون وثيقة مسرَّبة، كشف أن 140 زعيماً سياسياً من حول العالم، بينهم 12 رئيس حكومة حاليين أو سابقين، هربوا أموالاً من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.