تورس : تجميد أموال 23 شخصا بتهم متعلقة بالإرهاب.. خطوة نحو سحب تونس من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب

رئاسة الحكومة ترخص للجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس وأ س" جمع التبرعات لفائدة قرى أطفال فلسطين غدا... يوم وطني لتقييم موسم الحبوب 2025/2024 البنك المركزي: تسجيل زيادة هامة في استخدام "الكمبيالة".. القيروان : وفاة شيخ يعاني من إعاقة بصرية تناول مبيدا حشريا على وجه الخطأ غار الدماء: امرأة تُضرم النار في جسدها داخل معهد ''عاجل: تصعيد اسرائيل يثير غضب بريطانيا... وتطلب ''وقف فوري لإطلاق النار لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟ عاجل - يهم التوانسة : التمديد في الصولد الصيفي الحماية المدنية: 528 تدخلا منها 80 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وروبيو يعطي "مهلة قصيرة" لحماس لقبول اتفاق عاجل/ انفجار يهز غرب باكستان..وهذه حصيلة الضحايا.. لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا عاجل: دوري الأبطال يتغيّر.. شنوة التغيير الجديد؟ الاتحاد المنستيري يتعاقد مع اللاعب الجزائري سامي بوعلي اتحاد بوسالم يتعاقد مع اللاعب حازم كانون امضاء مذكرة تفاهم بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة واللجنة الوطنية للعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية عاجل - تحذير للتوانسة : رد بالك من الأقلام المضيئة وهذه النوعية من البراية ...خطر و مرض هام/ وزارة الأسرة والمرأة تنتدب.. عادة جديدة عند التونسيين: الاقتطاعات البنكية تنمو بشكل لافت راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟ خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة! ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟ الزهروني: يتسلح بسكين ويطعن المارة والامن في الموعد من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية تصفيات كأس العالم لكرة القدم فتيات U20 : تونس تستضيف غانا بملعب صفاقس يوم 20 سبتمبر بوحجلة: وفاة العرّاف "سحتوت" بعد تناوله مبيد حشرات عن طريق الخطأ حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة.. بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة محرز الغنوشي يبشر التونسيين:''جاي الخير وبرشة خير'' علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟ نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟ وزارة الصحة: ردّ بالك من الماكلة المعلبة... السّر خطير سحتوت ''العراف'' ...يتوفى بمبيد الحشرات في بوحجلة...شنوا حكايتوا ؟ الكرة الطائرة....خسرنا ضد إيران أما الأمل مازال قدام المصري..كيفاش؟! طقس الثلاثاء: سحب قليلة وحرارة مرتفعة تتراوح بين 30 و39 درجة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه إيران تعلن عن ملاحظاتها على بيان قمة الدوحة أمس حماس.. تصريحات ترامب هي تجسيد صارخ لازدواجية المعايير وانحياز سافر للدعاية الصهيونية همسات من قوافي الوطن...إصدار جديد للمربي توفيق الجباري الكوتش وليد زليلة يكتب...حتى تكون العودة المدرسية رحلة آمنة لا صدمة صامتة؟ خواطر من وحى العودة المدرسية .. تخفيف البرامج والمواد واللوازم المدرسية وملاءمة الزمن المدرسي مع المحيط والبيئة انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية طقس الليلة وداع المدرسة: كيفاش نخليوا أولادنا يبداو نهارهم دون خوف؟ إنتخاب "معز الناصري" رئيسا للجنة الإستئناف التابعة للإتحاد العربي لكرة القدم الرابطة الأولى: البرنامج الجديد لمواجهات الجولة السادسة ذهابا "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق.. كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي اختتام الأسبوع الأول من مهرجان سينما جات بطبرقة من قياس الأثر إلى صنع القرار: ورشة عمل حول تنفيذ مؤشرات الثقافة 2030 لليونسكو أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟ خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تجميد أموال 23 شخصا بتهم متعلقة بالإرهاب.. خطوة نحو سحب تونس من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب

الشروق نشر في الشروق يوم 17 - 11 - 2018

أكد كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تجميد اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب للأموال والموارد الاقتصادية التابعة ل 23 شخصا لارتباطهم بالارهاب ، تعد خطوة هامة ضمن انجاز قامت به تونس خلال سنة 2018 وتعمل على استكماله ، بهدف سحبها من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وكان البرلمان الاروبي قرر في 7 فيفرى 2018 ، إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثرعرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب عدم التزامها بانجاز إصلاحات في مجال مكافحة تبييض الأموال، قبل أن يؤكد رئيس المفوضيّة الأوروبيّة خلال زيارته الى تونس يوم 25 أكتوبر 2018 أن الاتحاد الأوروبي قرر سحب تونس من القائمة السوداء، وإدراجها ضمن القائمة الرماديّة، مشيرا الى ان الاتحاد الاروبي بصدد التباحث مع السلطات التونسية حول الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بسحبها من هذه القائمة.
وأضاف حشيشة ، أن القرار الذى اتخذته اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، جاء تطبيقا لقرار لمجلس الامن الدولي ينص على ضرورة أن تحدد الدول الأعضاء قائمات للإرهابيين، وتجمد أموالهم ومواردهم الاقتصادية، وتنفيذا للقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال الذى أوكل للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مهمة الاشراف على متابعة قرارات الهياكل الأممية المختصة.
كما لفت الى أن قرار التجميد جاء كذلك لتجسيد خطة عمل مجموعة العمل المالي (GAFI) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN) الملتزمة بها تونس والتى تهدف الى تحسين الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وخاصة التوصيتان الخامسة والسادسة المتعلقتان بالعقوبات المالية المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهابيين.
وذكر كاتب عام لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، بأنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة إصدار أمر حكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
وأعرب عن أمله في الاسراع بالمصادقة على مشروع قانون تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال وتمويل الارهاب المعروض حاليا امام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، وذلك قبل موفى العام الجاري، وذلك بهدف تعزيز الجهود التونسية واستكمال الاصلاحات التى شرعت فيها وقبل مراجعات الإتحاد الأوروبي للتصنيف .
وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مختار بن نصر، أعلن مساء أمس الجمعة ، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، تجميد أموال 23 شخصا تعلقت بهم تهما بالارهاب، مبينا أن تونس قامت بخطوات مهمة في تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية بتركيز منظومة وطنية كاملة للتصدي لتمويل الارهاب. وأكد أن هذا الإجراء سيساهم في تأهيل تونس للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي، مشيرا إلى أن تونس ملتزمة بمكافحة الارهاب والتصدي له.
أن اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب تم إحداثها سنة 2015 وتضم 19 عضوا يمثلون مختلف الوزارات المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمكافحة الارهاب الى جانب القطب القضائي و الادارة العامة للسجون ولجنة التحاليل المالية. "

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.