تورس : كاتب عام لجنة التحاليل المالية: تجميد أموال 23 شخصا بتهم متعلقة بالإرهاب ..خطوة نحو سحب تونس من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب  

عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق سنية الدهماني.. فيديو - سفير البرازيل :'' قضيت شهر العسل مع زوجتي في تونس و هي وجهة سياحية مثالية '' كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب عاجل/ آخر أخبار قافلة الصمود..وهذه المستجدات.. معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟ القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا 243 ألف وحدة دم أُنقذت بها الأرواح... وتونس مازالت بحاجة إلى المزيد! كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل.. ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية ضربة "استثنائية".. ما الذي استهدفته إيران في حيفا؟ (فيديو) رفض الإفراج عن رئيس نقابة قوات الأمن الداخلي وتأجيل محاكمته إلى جويلية المقبل صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب.. الإتحاد المنستيري: الإدارة تزف بشرى سارة للجماهير وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد 10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي تصنيف لاعبات التنس المحترفات : انس جابر تتراجع الى المركز 61 عالميا باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42.. تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال قتلى وجرحى بعد هجمات صاروخية إيرانية ضربت تل أبيب وحيفا..#خبر_عاجل الاحتلال يستهدف مقرا للحرس الثوري في طهران باكستان تتعهد بالوقوف خلف مع إيران وتدعو إلى وحدة المسلمين ضد "إسرائيل" صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية) النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال اليوم انطلاق مناظرة «السيزيام» إطلاق خارطة السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي يوم 24 جوان 2025 في تونس بمشاركة 30 دار نشر تونس: حوالي 25 ألف جمعية 20 بالمائة منها تنشط في المجال الثقافي والفني لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها فيلم "عصفور جنة" يشارك ضمن تظاهرة "شاشات إيطالية" من 17 إلى 22 جوان بالمرسى زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة) الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي'' قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟ موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟ من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كاتب عام لجنة التحاليل المالية: تجميد أموال 23 شخصا بتهم متعلقة بالإرهاب ..خطوة نحو سحب تونس من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب  

وات نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 11 - 2018

أكد كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تجميد اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب للأموال والموارد الاقتصادية التابعة ل 23 شخصا لارتباطهم بالارهاب، تعد خطوة هامة ضمن انجاز قامت به تونس خلال سنة 2018 وتعمل على استكماله ، بهدف سحبها من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب. وكان البرلمان الاروبي قرر في 7 فيفرى 2018 ، إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثرعرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب عدم التزامها بانجاز إصلاحات في مجال مكافحة تبييض الأموال، قبل أن يؤكد رئيس المفوضيّة الأوروبيّة خلال زيارته الى تونس يوم 25 أكتوبر 2018 أن الاتحاد الأوروبي قرر سحب تونس من القائمة السوداء، وإدراجها ضمن القائمة الرماديّة، مشيرا الى ان الاتحاد الاروبي بصدد التباحث مع السلطات التونسية حول الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بسحبها من هذه القائمة. وأضاف حشيشة ، أن القرار الذى اتخذته اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، جاء تطبيقا لقرار لمجلس الامن الدولي ينص على ضرورة أن تحدد الدول الأعضاء قائمات للإرهابيين، وتجمد أموالهم ومواردهم الاقتصادية، وتنفيذا للقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال الذى أوكل للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مهمة الاشراف على متابعة قرارات الهياكل الأممية المختصة.  كما لفت الى أن قرار التجميد جاء كذلك لتجسيد خطة عمل مجموعة العمل المالي (GAFI) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN) الملتزمة بها تونس والتى تهدف الى تحسين الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وخاصة التوصيتان الخامسة والسادسة المتعلقتان بالعقوبات المالية المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهابيين. وذكر كاتب عام لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، بأنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة إصدار أمر حكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب. وأعرب عن أمله في الاسراع بالمصادقة على مشروع قانون تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال وتمويل الارهاب المعروض حاليا امام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، وذلك قبل موفى العام الجاري، وذلك بهدف تعزيز الجهود التونسية واستكمال الاصلاحات التى شرعت فيها وقبل مراجعات الإتحاد الأوروبي للتصنيف . وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مختار بن نصر، أعلن مساء أمس الجمعة، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، تجميد أموال 23 شخصا تعلقت بهم تهما بالارهاب، مبينا أن تونس قامت بخطوات مهمة في تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية بتركيز منظومة وطنية كاملة للتصدي لتمويل الارهاب. وأكد أن هذا الإجراء سيساهم في تأهيل تونس للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي، مشيرا إلى أن تونس ملتزمة بمكافحة الارهاب والتصدي له.  يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب تم إحداثها سنة 2015 وتضم 19 عضوا يمثلون مختلف الوزارات المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمكافحة الارهاب الى جانب القطب القضائي و الادارة العامة للسجون ولجنة التحاليل المالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.