تورس : لجنة التحاليل المالية: تونس على المسار الصحيح في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

تونس: ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي ب9% عاجل: جامعة السباحة توضح حيثيات ملف تأشيرات منتخب الأواسط لبطولة العالم برومانيا غدا: ارتفاع في درجات الحرارة في أغلب المناطق... لكنها ليست موجة حر عدوى خطيرة عبر مكيفات الهواء تودي بحياة 5 أشخاص في نيويورك عاجل/ بعد موافقة "حماس": نتنياهو يرفض المقترح الجديد بشأن غزة أكثر من 1100 حالة وفاة في اسبانيا إثر موجة حر استمرت 16 يوما.. #خبر_عاجل قريبا.. إقتناء 418 حافلة جديدة ستخصّص أغلبها للجهات.. #خبر_عاجل المنتخب التونسي لكرة السلة ينهزم ضد الرأس الأخضر ويودّع كأس إفريقيا رئيسة الحكومة تعرض على الوكالة اليابانية للتعاون عددا من المشاريع الكبرى حالة الطقس هذه الليلة.. عاجل/ هذا ما تقرّر ضد قاتل والده في القصرين عاجل/ إصابة شخص ونفوق قطيع من الإبل في حادث مرور تزامنا مع اقتراب المولد النبوي: حجز كميات من المكسرات والحلوى غير صالحة للاستهلاك وزارتا التشغيل والصحة تؤكّدان أن التكوين في الاختصاصات شبه الطبية يشترط فيه وجوبا التنظير تونس وردت قرابة 10 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء مباشرة من الجزائر مع موفي جوان 2025 تعيينات حكام الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى بطولة إفريقيا لرفع الأثقال: التونسية آية حسني تظفر بثلاث ذهبيات عمران العافي اول انتداب اولمبيك سيدي بوزيد للموسم الرياضي الجديد حرائق الغابات تجتاح مصر وتعطل الخدمات الحيوية عاجل : تفكيك أكبر مصنع للكبتاغون في الشرق الأوسط بلبنان أرانب ''زومبي'' بقرون سوداء تثير رعب السكان كرة اليد: جناح جندوبة الرياضية يمضي للملعب التونسي خمس روايات تونسية ضمن القائمة القصيرة لجائزة كتارا للرواية العربية 2025 عاجل : رحيل الفنانة السورية إيمان الغوري مدنين: حركية عبور مكثفة عبر الطريق الرومانية تزامنا مع توقف نشاط بطّاحات جزيرة جربة بسبب الاضراب إيداع شاب السجن بعد تهشيم بلور حافلة في سيدي حسين Ooredoo Music Fest by OPPO يعود في نسخته الثالثة مع عرض رڤوج وتجربة غامرة فريدة من نوعها عاجل/ جامعة التعليم الثانوي تلوح بعودة مدرسية كارثية.. عاجل: موعد ترسيم أطفال التحضيري الدعم الجزائري لجبهة "أزواد" ..هل ينقلب الى نقمة ؟ عاجل : النجم الساحلي يتعاقد مع اللاعب الدولي الليبي نور الدين القليب قرطاج الدولي يفتح أبواب السينما للأطفال: عرض مجاني لفيلم La Princesse et la Grenouille فتح مناظرة بالملفات للتسجيل في اختصاص ثان للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة من أحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دليلك القانوني في فرنسا: كيف تحمي نفسك من الترحيل والاحتجاز؟ النادي الصفاقسي: إنطلاق موسم الإصابات في الفريق .. وغموض حول وضعية معلول الحماية المدنية: 530 تدخلا منها 87 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خزندار: إيقاف عنصر إجرامي محل مناشير تفتيش لفائدة عدة محاكم دخول قسم الطب الباطني الجديد بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة حيّز الاستغلال العودة المدرسية: كل التلاميذ عندهم نفس الكراسات وبنفس العدد عاجل : أمريكا تلغي أكثر من 6000 تأشيرة دراسية المولد النبوي : شوف كفاش تختار بين الزقوقو التونسي و المستورد؟ تونس: إيقاف مسافر حاول الاعتداء على سائق مترو فاجعة: وفاة طفل بسبب أكلة..! المشروبات شديدة السخونة.. "خطر خفي" يهدد صحتك أمام 7 آلاف متفرج: الفنان اللبناني آدم يعتلي ركح قرطاج للمرة الأولى في مسيرته صدمة علمية: مشروباتنا اليومية مليئة بالبلاستيك...تفاصيل! ماكرون.. مكان لقاء بوتين مع زيلينسكي سيحدد خلال ساعات تاريخ الخيانات السياسية (50).. حبس الخليفة المستكفي حتى وفاته في مهرجان قرطاج: «ثلاثون» يعيد الحياة لإرث فاضل الجزيري عاجل/ القبض على مسافر تهجّم على سائق مترو غرفة تجار الدواجن تدعُو وزارة التجارة للتدخّل لضبط هوامش الربح بالنسبة للبيض الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 عرض "رقوج " ... تجربة فنية إبداعية من صنف الكوميديا الموسيقية تبهر جمهور مهرجان صفاقس الدولي صيف وضيف...الفنّانة التشكيليّة الشابة غادة عسكري (حمام الأنف).. .. رؤى الحداثية لإبراز التّراث العربي الإسلامي حكايات وحِكم.. يجود علينا الخيّرون بمالهم.. ونحن بمال الخيّرين نجود تاريخ الخيانات السياسية (49)...توزون يفقأ عيني الخليفة المتّقي عاجل : فلكيا...موعد عطلة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين العام و الخاص هام/ عطلة بيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة التحاليل المالية: تونس على المسار الصحيح في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

باب نات نشر في باب نات يوم 13 - 07 - 2018

- أعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، الجمعة، ان المجموعة المشتركة لافريقيا والشرق الاوسط التابعة لمجموعة العمل المالي "غافي" توصلت الى أن تونس "عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطة العمل المتعلقة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب"، وانها على مسار صحيح لتنفيذها في الاجال المحددة لها في جانفي 2019 وحتي قبل ذلك الموعد".
واضافت في بيان اصدرته حول مشاركتها في اجتماع فريق مراجعة التعاون الدولي التابع "للغافي" نهاية شهر جوان الماضي، ان تنفيذ تونس لهذه الخطة سيؤهلها للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة "الغافي" غير ان ذلك يتطلب حسب مجموعة العمل المالي "الغافي" استكمال بعض الخطوات المطلوبة.
وقد كان الاجتماع مناسبة تم خلال عرض التقدم الذي احرزته تونس في تنفيذ خطة العمل المعتمدة في نوفمبر 2017 بالارجنتين من ذلك انطلاق الهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية التونسية في اعتماد دليل اجراءات خاص بالرقابة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فضلا عن اصدار الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين معيار مهني حول الواجبات المحمولة على الخبراء المحاسبين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
كما اصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية مبادئ توجيهية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لفائدة الخبراء المحاسبين والمحامين وعدول اإلشهاد والوكالء العقاريين وتجار المصوغ ومديري نوادي القمار.
ودعت مجموعة العمل المالي "الغافي" في اجتماعها ليوم 27 جوان 2018 بباريس، تونس الى استكمال خطّة العمل من خلال إدماج العمال والمهن غير المالية المحددة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال واصدار النصوص الترتيبية لمهنة المحاماة ومواصلة إبراز فعالية في معالجة التصاريح بالعمليات المسترابة من خلال إتمام تركيز النظام المعلوماتي للجنة التونسية للتحاليل المالية .
ويتعين على تونس اثبات فعالية منظومة تطبيق العقوبات المالية المتعلقة بتجميد اموال الارهابيين ونشر القائمة الوطنية للارهاب تطبيقا لقراري مجلس الامن عدد 1267 و 1373 ولايزال امام تونس مواصلة مراقبة قطاع الجمعيات ومّد الفريق بالمستجدات في هذا الشأن و إرساء منظومة فعالة لتطبيق العقوبات المالية المتعلقة بمنع تمويل أسلحة الدمار الشامل تعصير منظومة السجل التجاري بإصدار القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والذي أعّدته الحكومة وأحالته على مجلس نواب الشعب لمناقشته والتصويت عليه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.