تورس : «الشروق» تكشف المستور في ملف تهريب العملة ... الإطار البنكي تورّط سابقا في تحويلات غير مشروعة

بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة إلى تونس تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36 جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تدعو إلى ضرورة إحداث تغيير جذري يعيد الاعتبار للطبيب الشاب الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025 في المحمدية :حجز عملة أجنبية مدلسة..وهذه التفاصيل.. قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي.. وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية ربط أكثر من 3500 مؤسسة تربوية بشبكة الألياف البصرية ذات التدفق العالي بالأنترنات كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف.. عاجل/ في نشرة متابعة: تقلبات جوية وامطار رعدية بعد الظهر بهذه الولايات.. انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية.. تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1 محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة حكم قضائي في حق اجنبي متهم في قضية ذات شبهة ارهابية ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون" معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا) رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية بوشبكة.. حجز أجهزة إتصال متطورة لدى اجنبي اجتاز الحدود بطريقة غير قانونية طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025.. إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية.. الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية.. الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«الشروق» تكشف المستور في ملف تهريب العملة ... الإطار البنكي تورّط سابقا في تحويلات غير مشروعة

فؤاد العجرودي نشر في الشروق يوم 10 - 03 - 2019

«الشروق» تونس:
علمت «الشروق» أن أحد الإطارات البنكية المورطين في تهريب نحو 267 مليون دينار إلى الخارج كان خضع للإيقاف التحفظي في خريف 2017 في نطاق أحد الملفات الثقيلة التي كشفتها الحرب على الفساد قبل أن يُخلى سبيله ويستأنف عمله البنكي في ذات المركز!
وذكرت مصادر مطلعة أن المتهم المذكور الذي يشغل خطة مدير مركزي بأحد البنوك الخاصة كان تورط في تحويلات غير مشروعة في نطاق التواطؤ مع شبكة بصفاقس اختصت في توريد الملابس الجاهزة باعتماد تصاريح ديوانية مغلوطة وخضعت للمراجعة الجبائية المعمقة ضمن القائمة الأولى التي أحيلت ملفاتها على القطب القضائي المالي والتي تضم 29 من رؤوس التهريب أو التوريد العشوائي الذي يتم عبر التلاعب بتصاريح التوريد للتفصّي جزئيا من المعاليم الجمركية أو مراوغة نظام الرقابة الفنية عند التوريد.
عمل استخباراتي
وأدت الأبحاث المعمقة التي أنجزها جهاز الاستعلامات الديوانية إلى كشف خيوط الترابط بين ملف الشبكة المذكورة وملف تهريب العملة الذي أزيح عنه الستار مؤخرا وشهد إلى حد الآن إيقاف أربعة من إطارات البنك المذكور فيما لا يزال الطرف الرئيسي وهو مورد فواكه جافة في حالة فرار.
حسابات في الخارج
وتمكنت هذه الشبكة التي لا يستبعد أن تكون واجهة لرجال أعمال آخرين من تهريب نحو 267 مليون دينار إلى حسابات بنكية في أنحاء متفرقة من العالم وأساسا الصين وتركيا ودبي وإسبانيا وذلك باعتماد ملفات توريد مدلّسة.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان أحدث منذ ديسمبر الفارط لجنة وطنية تحت إشرافه المباشر تعنى بمعالجة أزمة الميزان التجاري واحتياطي العملة الصعبة خاصة عبر تشديد الخناق على تهريب الدوفيز إلى الخارج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.