تورس : «الشروق» تكشف المستور في ملف تهريب العملة ... الإطار البنكي تورّط سابقا في تحويلات غير مشروعة

التمديد مجددا في أجل التمتع بالمنحة الاستثنائية للتسليم السريع لكميات الشعير التمديد مجدّدا في منحة تسليم الشعير الى حدود هذا الأجل..#خبر_عاجل ليفربول يحجب رقم 20 الخاص بجوتا إلى الأبد ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين لكشف وتوضيح ما يحدث من اجرام بيئي في خليج المنستير أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 5 إلى 11 جويلية 2025) 60 نائبا من حزب العمال البريطاني يطالبون بالاعتراف الفوري بفلسطين عاجل/ السجن 20 عاما ضد كاتب عام سابق بنقابة الحرس الوطني من اجل هذه التهم بطولة العالم للكرة الطائرة للفتيات: المنتخب الوطني يواجه اليوم منتخب جمهورية الدومينيكان الترجي الجرجيسي: تربصات بالجملة .. ومواجهتين وديتين في البرنامج عاجل/ نشرة متابعة: أمطار غزيرة بهذه الولايات ورياح قوية بالجنوب عاجل – للتونسيين: ''يوم عطلة'' في جويلية للموظفين في القطاعين العام والخاص شهداء في قصف متواصل على غزة منذ فجر اليوم.. #خبر_عاجل الدوري الماسي – ملتقى موناكو: التونسي محمد أمين الجهيناوي في المركز الثامن بسباق 3000 متر موانع من الكراء للملكية... مشروع قانون جديد على طاولة مجلس الوزراء بش يسهّل الحلم بالمسكن للتونسيين ! وزارة التعليم العالي تعلن عن موعد الحصول على كلمات العبور الخاصة بالناجحين في دورة المراقبة للبكالوريا عاجل/ عاصفة قبلي وتوزر: مهندس بالرصد الجوي يقدّم تفسيرا للظاهرة عاجل/ فرنسا ترحّل تونسيا محكوم بالسجن 132 عاما لافروف: نحذر الولايات المتحدة وحلفاءها من خلق تهديدات أمنية لروسيا وكوريا الشمالية بالقفطان والبرنس.. نجل زيدان وزوجته يحييان التراث المغربي كارلسون لا يستبعد احتمال عمل إبستين مع الموساد وممارسة الابتزاز لصالح إسرائيل المنستير: توسعة ميناء الصيد البحري بطبلبة وانجاز مركّب تقني وتأهيل مركز التكوين محور اجتماع اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية عاجل/ البنتاغون: صاروخ إيراني أصاب قاعدة "العديد" في قطر جلسة بوزارة التجهيز لمتابعة تقدم تنفيذ مشاريع الجسور والطرقات لسنة 2025 ترامب يكشف عن طريقة جديدة لتسليح أوكرانيا عاجل/ اليوم: أمطار غزيرة ورياح تتجاوز سرعتها 80 كلم/س بهذه المناطق مصادر دبلوماسية: مؤتمر الأمم المتحدة لحل الدولتين سيعقد في 28 و29 جويلية مخطط التنمية 2026 – 2030: اقتراح 132 مشروع بمدينة الحمامات معالم وآثار: توزر... دار بن عزوز .. منارة داخل المدينة العتيقة تاريخ الخيانات السياسية (12) بين الحجّاج و ابن الأشعث تونس – القلعة الكبرى: العثور على فتاة ميتة في منزلها بحبل ملتف حول رقبتها بالمناسبة .. .مهازل مهرجان قرطاج وفضائحه في ظلّ غياب الخصوصية والتميّز والإمكانيات: ما الهدف من كثرة المهرجانات في سوسة؟ قرطاج لا يُغَنَّى فيه مجانًا... تصريح رسمي يحسم الجدل حول مشاركة الفنانة أحلام الحكومات العربية باتت مهتمة بالاستخدمات السلمية للتكنولوجيات النووية منظمة الصحة العالمية تكرّم سعيّد الكولستيرول الجيد والكولستيرول الضار: هل تعرف ما هو الفرق؟ للناجحين في دورة المراقبة للبكالوريا: هكذا تتم عملية التوجيه الجامعي 2025 الاسباني كارولوس ألكاراز يتأهل الى الدور النهائي لبطولة ويمبلدون تلامذة من تونس يلمعو عربياً في تحدي كبير! شكونهم؟ تاكل تُن وانت مريض سكر؟ إنت في الأمان ولا تغالط في روحك؟ توزر: تواصل التدخلات لإزالة آثار العاصفة الرملية ديوان الإفتاء يصدر مجلة "فتاوى تونسية " تتضمن دراسات وفتاوى لأعلام الزيتونة تونس: البنك الأوروبي للإستثمار مستعد لتمويل مشاريع ذات النجاعة الطاقية ومكافحة الهدر المائي والنقل الحديدي ديوان الإفتاء يصدر مجلة "فتاوى تونسية " البنك الإفريقي للتنمية: النمو الاقتصادي في تونس سيبلغ 1.9% في 2025... القصرين: حجز 11 طناً من البطاطا المخزنة خارج المسالك القانونية بمدينة بوزقام موفى جوان 2025: عجز تونس التجاري يتفاقم إلى 9،900 مليار دينار.. ما ترقدش بكري؟ المخ، القلب، والمعدة يدفعوا الثمن! كأس العالم للأندية 2025: صراع محتدم على الحذاء الذهبي قبل االمباراة النهائية أزمة ديون جديدة تهدد انطلاقة النادي الإفريقي قبل موسم 2025-2026 طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بهذه الجهات ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية حسب نسب النجاح في امتحانات الباكالوريا 2025 عمومي مقداد السهيلي: أنا ما نيش هاوي وإلا جيت لبارح باش نوري وجهي ونستنى باش يشجعني الجمهور اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي منظمة الصحة العالمية تمنح رئيس الجمهورية درع الاتفاقية الدولية للوقاية من الجوائح.. التوانسة الليلة على موعد مع ''قمر الغزال'': ماتفوّتش الفرصة سعيّد: كلّ تظاهرة ثقافيّة أو فنيّة يجب أن تتنزّل في إطار قضايا الحريّة والتحرّر شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«الشروق» تكشف المستور في ملف تهريب العملة ... الإطار البنكي تورّط سابقا في تحويلات غير مشروعة

فؤاد العجرودي نشر في الشروق يوم 10 - 03 - 2019

«الشروق» تونس:
علمت «الشروق» أن أحد الإطارات البنكية المورطين في تهريب نحو 267 مليون دينار إلى الخارج كان خضع للإيقاف التحفظي في خريف 2017 في نطاق أحد الملفات الثقيلة التي كشفتها الحرب على الفساد قبل أن يُخلى سبيله ويستأنف عمله البنكي في ذات المركز!
وذكرت مصادر مطلعة أن المتهم المذكور الذي يشغل خطة مدير مركزي بأحد البنوك الخاصة كان تورط في تحويلات غير مشروعة في نطاق التواطؤ مع شبكة بصفاقس اختصت في توريد الملابس الجاهزة باعتماد تصاريح ديوانية مغلوطة وخضعت للمراجعة الجبائية المعمقة ضمن القائمة الأولى التي أحيلت ملفاتها على القطب القضائي المالي والتي تضم 29 من رؤوس التهريب أو التوريد العشوائي الذي يتم عبر التلاعب بتصاريح التوريد للتفصّي جزئيا من المعاليم الجمركية أو مراوغة نظام الرقابة الفنية عند التوريد.
عمل استخباراتي
وأدت الأبحاث المعمقة التي أنجزها جهاز الاستعلامات الديوانية إلى كشف خيوط الترابط بين ملف الشبكة المذكورة وملف تهريب العملة الذي أزيح عنه الستار مؤخرا وشهد إلى حد الآن إيقاف أربعة من إطارات البنك المذكور فيما لا يزال الطرف الرئيسي وهو مورد فواكه جافة في حالة فرار.
حسابات في الخارج
وتمكنت هذه الشبكة التي لا يستبعد أن تكون واجهة لرجال أعمال آخرين من تهريب نحو 267 مليون دينار إلى حسابات بنكية في أنحاء متفرقة من العالم وأساسا الصين وتركيا ودبي وإسبانيا وذلك باعتماد ملفات توريد مدلّسة.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان أحدث منذ ديسمبر الفارط لجنة وطنية تحت إشرافه المباشر تعنى بمعالجة أزمة الميزان التجاري واحتياطي العملة الصعبة خاصة عبر تشديد الخناق على تهريب الدوفيز إلى الخارج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.