عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وزارة الصحة تُوضح بخصوص التعهد بحالة طبية أثارت تفاعلات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي..#خبر_عاجل    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    عاجل: قرار قضائي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين من أمريكا    عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة    عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي    ضيوف تونس: رشيد بارادي (الجزائر): حبّ تونس لا يحصى ولا يعد    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    حماس تكذّب المبعوث الأمريكي: لن نتنازل عن السلاح    أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي ومنعه من دخول الملاعب    مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد    مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري    العواصف الرعدية والبَرَدْ جايين الليلة في المناطق هذي، حضّر روحك!    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل: سوبر الأحد..الترجي بغيابات مؤثرة والملعب التونسي يسترجع عناصره    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تورط فيها بريطاني وعرب ومدير عام تونسي: أخطر وأكبر عملية تهريب أموال إلى الخارج أمام محكمة تونس... مبالغ خيالية فاقت المليارات تم تهريبها بتصاريح مزورة
م خ نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

قررت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية تهريب العملة التي عرفت بأخطر عملية تهريب في تونس، إلى جلسة يوم 8 مارس المقبل وذلك بطلب من لسان الدفاع.
وقائع القضية تمثلت في تهريب ملايين من الدولارات والعملة الصعبة وتورط فيها 23 متهما أحدهم بريطاني الجنسية مولود ببنغلاديش وله جواز سفر باكستاني ومتهمان من دولة عربية ومدير عام باحدى المؤسسات ورئيس فرع بنكي وقابض وتجار وموظفون.
وكانت النيابة العمومية قد وجهت إليهم تهم متعلقة بافتعال وإقامة واستعمال شهادة ادارية أصلها صحيح ومسك وابدال عملة أجنبية بطريقة غير شرعية واحالة عملة إلى شخص ليست له صفة الوسيط المقبول وتحويل عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والمشاركة في ذلك واستغلال مستخدم بمؤسسة عمومية لصفته للاضرار بالادارة بمخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات وايداع وتحويل عملة أجنبية بطريقة غير قانونية إلى الخارج.
وقد حفظ عميد قضاة التحقيق التهم في شأن خمسة متهمين بعدما تولى التحقيق في القضية.
المبالغ المالية التي تمّ تهريبها حسب ملفات القضية بلغت قرابة 20 مليون دولار أمريكي وأكثر من 6 ملايين فرنك فرنسي وأكثر من 800 مليون ليرة ايطالية وقرابة 13.5 مليون أورو.
أما عن الوقائع وحسبما ورد بملفات القضية فإن بعض المتهمين استغلوا محلا وسط العاصمة تونس لجمع مبالغ من العملة الصعبة بواسطة تجار بالسوق السوداء ثم يتم تهريب هذه العملة إلى الخارج عبر حسابات بنكية مفتوحة بالعملة الصعبة بفرع لاحدى المؤسسات البنكية، وزوروا لأجل ذلك وثائق ديوانية وقد ساعدهم في ذلك موظف بالمؤسسة البنكية المذكورة.
كما جاء بنفس الابحاث أن شخصين من دولة عربية تعمدا ايداع مبالغ مالية طائلة من العملة الأجنبية مستعملين تصاريح توريد مفتعلة كما تبين أن مبالغ مالية خيالية تم تهريبها من تونس إلى الخارج، وكانت هذه المبالغ بالعملة الصعبة تستعمل لخلاص سلع يتم ترويجها في البلاد التونسية لفائدة شركات أجنبية من دول متعددة وشركات من الصين وتايوان وهونغ كونغ وتركيا ودبي وكان بعض المتهمين يفتحون حسابات بنكية بالعملة الصعبة للبعض الآخر فيما يتولى آخرون تجميع العملة من الأسواق المحلية الموازية في العاصمة وبنقردان وغيرها... وذلك بعد ترويج البضائع المهربة من دول شرقي آسيا وتركيا وبعض دول المشرق العربي.
وقد تمكن أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية من تفكيك هذه الشبكة والقاء القبض على جلّ عناصرها فيما ظل البعض الآخر متحصنا بالفرار.
وتمت احالتهم على ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتولى عميد قضاة التحقيق اجراء الأبحاث والتحقيقات قبل احالة ملفات القضية على دائرة الاتهام ثم الدائرة الجناحية بابتدائية العاصمة التي قررت أمس حجز القضية للنظر في مطالب الدفاع والمتمثلة في الافراج عن أحد المتهمين وذلك اثر الجلسة كما تقرر تأخير القضية لجلسة يوم 8 مارس المقبل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.