منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    افتتاح مركز موسمي للحماية المدنية بفرنانة تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    قافلة الصمود : الإفراج عن 7 من الموقوفين    فرصة عمل للتونسيين في السعودية: إليك التفاصيل    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    درة ميلاد تدعو إلى تنويع السياحة وإنقاذ قطاع الفنادق في تونس    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    121 حريق تسبّبت في تضرّر أكثر من 200 هك منذ بداية جوان: إقرار لجان تحقيق مشتركة للبحث في ملابسات اندلاع الحرائق    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    اشتعال النيران في 36 شاحنة في برلين...تفاصيل    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    لاتسيو الإيطالي يجدد عقد مهاجمه الإسباني بيدرو رودريغيز حتى 2026    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    عبدالله العبيدي: إسرائيل تواجه خطر الانهيار وترامب يسارع لإنقاذها وسط تصاعد الصراع مع إيران    سر جديد في القهوة والأرز... مادة قد تحميك أكثر من الأدوية!    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    إلى حدود 15 جوان: تجميع حوالي 3.51 مليون قنطار من الحبوب    انعقاد جلسة عمل اللجنة القطاعية للبيئة في إطار إعداد المخطط التنموي 2026-2030    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال    ماكرون.. ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تورط فيها بريطاني وعرب ومدير عام تونسي: أخطر وأكبر عملية تهريب أموال إلى الخارج أمام محكمة تونس... مبالغ خيالية فاقت المليارات تم تهريبها بتصاريح مزورة
م خ نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

قررت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية تهريب العملة التي عرفت بأخطر عملية تهريب في تونس، إلى جلسة يوم 8 مارس المقبل وذلك بطلب من لسان الدفاع.
وقائع القضية تمثلت في تهريب ملايين من الدولارات والعملة الصعبة وتورط فيها 23 متهما أحدهم بريطاني الجنسية مولود ببنغلاديش وله جواز سفر باكستاني ومتهمان من دولة عربية ومدير عام باحدى المؤسسات ورئيس فرع بنكي وقابض وتجار وموظفون.
وكانت النيابة العمومية قد وجهت إليهم تهم متعلقة بافتعال وإقامة واستعمال شهادة ادارية أصلها صحيح ومسك وابدال عملة أجنبية بطريقة غير شرعية واحالة عملة إلى شخص ليست له صفة الوسيط المقبول وتحويل عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والمشاركة في ذلك واستغلال مستخدم بمؤسسة عمومية لصفته للاضرار بالادارة بمخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات وايداع وتحويل عملة أجنبية بطريقة غير قانونية إلى الخارج.
وقد حفظ عميد قضاة التحقيق التهم في شأن خمسة متهمين بعدما تولى التحقيق في القضية.
المبالغ المالية التي تمّ تهريبها حسب ملفات القضية بلغت قرابة 20 مليون دولار أمريكي وأكثر من 6 ملايين فرنك فرنسي وأكثر من 800 مليون ليرة ايطالية وقرابة 13.5 مليون أورو.
أما عن الوقائع وحسبما ورد بملفات القضية فإن بعض المتهمين استغلوا محلا وسط العاصمة تونس لجمع مبالغ من العملة الصعبة بواسطة تجار بالسوق السوداء ثم يتم تهريب هذه العملة إلى الخارج عبر حسابات بنكية مفتوحة بالعملة الصعبة بفرع لاحدى المؤسسات البنكية، وزوروا لأجل ذلك وثائق ديوانية وقد ساعدهم في ذلك موظف بالمؤسسة البنكية المذكورة.
كما جاء بنفس الابحاث أن شخصين من دولة عربية تعمدا ايداع مبالغ مالية طائلة من العملة الأجنبية مستعملين تصاريح توريد مفتعلة كما تبين أن مبالغ مالية خيالية تم تهريبها من تونس إلى الخارج، وكانت هذه المبالغ بالعملة الصعبة تستعمل لخلاص سلع يتم ترويجها في البلاد التونسية لفائدة شركات أجنبية من دول متعددة وشركات من الصين وتايوان وهونغ كونغ وتركيا ودبي وكان بعض المتهمين يفتحون حسابات بنكية بالعملة الصعبة للبعض الآخر فيما يتولى آخرون تجميع العملة من الأسواق المحلية الموازية في العاصمة وبنقردان وغيرها... وذلك بعد ترويج البضائع المهربة من دول شرقي آسيا وتركيا وبعض دول المشرق العربي.
وقد تمكن أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية من تفكيك هذه الشبكة والقاء القبض على جلّ عناصرها فيما ظل البعض الآخر متحصنا بالفرار.
وتمت احالتهم على ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتولى عميد قضاة التحقيق اجراء الأبحاث والتحقيقات قبل احالة ملفات القضية على دائرة الاتهام ثم الدائرة الجناحية بابتدائية العاصمة التي قررت أمس حجز القضية للنظر في مطالب الدفاع والمتمثلة في الافراج عن أحد المتهمين وذلك اثر الجلسة كما تقرر تأخير القضية لجلسة يوم 8 مارس المقبل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.