قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية    عاجل : ياسين الڨنيشي يهدي تونس ذهبية في بطولة فزاع الدولية    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    دولة عربية تحدّد ساعات العمل في رمضان    علاش ننسى أسماء الناس اللي نعرفوهم مليح؟    النجم الساحلي ينظم النسخة الرابعة للدورة الدولية للشبان في كرة القدم لأقل من 12 سنة بمشاركة 10 فرق من 4 دول    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزة: حين تتحول السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    البرلمان يعقد جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس للنظر في عدد من مشاريع القوانين    بداية من الغد: وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في قمتين إفريقيتين بأديس أبابا    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    مكتب 'اليونيسيف' بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للأطفال للذكاء الاصطناعي    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    كان مبرمج خرجة : شوف طقس عيد الحب''14 فيفري '' كيفاش بش يكون ؟    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات    قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات    عاجل/ خريطة اليقظة.. أمطار رعدية بهذه المناطق..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق المدير السابق لمكتب الغنوشي..    عاجل/ يهم التونسيين بالخارج..    صادم : 8 من كل 10 صغار في تونس يتعرضوا لأشكال مختلفة من العنف في العائلة    الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج"    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    هام-مقترح قانون جديد: علاج المرضى الحرجة فورًا دون انتظار الإجراءات الإدارية    لغة الإشارة قريب تولّي رسمية...شنوا الحكاية ؟    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تورط فيها بريطاني وعرب ومدير عام تونسي: أخطر وأكبر عملية تهريب أموال إلى الخارج أمام محكمة تونس... مبالغ خيالية فاقت المليارات تم تهريبها بتصاريح مزورة
م خ نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

قررت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية تهريب العملة التي عرفت بأخطر عملية تهريب في تونس، إلى جلسة يوم 8 مارس المقبل وذلك بطلب من لسان الدفاع.
وقائع القضية تمثلت في تهريب ملايين من الدولارات والعملة الصعبة وتورط فيها 23 متهما أحدهم بريطاني الجنسية مولود ببنغلاديش وله جواز سفر باكستاني ومتهمان من دولة عربية ومدير عام باحدى المؤسسات ورئيس فرع بنكي وقابض وتجار وموظفون.
وكانت النيابة العمومية قد وجهت إليهم تهم متعلقة بافتعال وإقامة واستعمال شهادة ادارية أصلها صحيح ومسك وابدال عملة أجنبية بطريقة غير شرعية واحالة عملة إلى شخص ليست له صفة الوسيط المقبول وتحويل عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والمشاركة في ذلك واستغلال مستخدم بمؤسسة عمومية لصفته للاضرار بالادارة بمخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات وايداع وتحويل عملة أجنبية بطريقة غير قانونية إلى الخارج.
وقد حفظ عميد قضاة التحقيق التهم في شأن خمسة متهمين بعدما تولى التحقيق في القضية.
المبالغ المالية التي تمّ تهريبها حسب ملفات القضية بلغت قرابة 20 مليون دولار أمريكي وأكثر من 6 ملايين فرنك فرنسي وأكثر من 800 مليون ليرة ايطالية وقرابة 13.5 مليون أورو.
أما عن الوقائع وحسبما ورد بملفات القضية فإن بعض المتهمين استغلوا محلا وسط العاصمة تونس لجمع مبالغ من العملة الصعبة بواسطة تجار بالسوق السوداء ثم يتم تهريب هذه العملة إلى الخارج عبر حسابات بنكية مفتوحة بالعملة الصعبة بفرع لاحدى المؤسسات البنكية، وزوروا لأجل ذلك وثائق ديوانية وقد ساعدهم في ذلك موظف بالمؤسسة البنكية المذكورة.
كما جاء بنفس الابحاث أن شخصين من دولة عربية تعمدا ايداع مبالغ مالية طائلة من العملة الأجنبية مستعملين تصاريح توريد مفتعلة كما تبين أن مبالغ مالية خيالية تم تهريبها من تونس إلى الخارج، وكانت هذه المبالغ بالعملة الصعبة تستعمل لخلاص سلع يتم ترويجها في البلاد التونسية لفائدة شركات أجنبية من دول متعددة وشركات من الصين وتايوان وهونغ كونغ وتركيا ودبي وكان بعض المتهمين يفتحون حسابات بنكية بالعملة الصعبة للبعض الآخر فيما يتولى آخرون تجميع العملة من الأسواق المحلية الموازية في العاصمة وبنقردان وغيرها... وذلك بعد ترويج البضائع المهربة من دول شرقي آسيا وتركيا وبعض دول المشرق العربي.
وقد تمكن أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية من تفكيك هذه الشبكة والقاء القبض على جلّ عناصرها فيما ظل البعض الآخر متحصنا بالفرار.
وتمت احالتهم على ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتولى عميد قضاة التحقيق اجراء الأبحاث والتحقيقات قبل احالة ملفات القضية على دائرة الاتهام ثم الدائرة الجناحية بابتدائية العاصمة التي قررت أمس حجز القضية للنظر في مطالب الدفاع والمتمثلة في الافراج عن أحد المتهمين وذلك اثر الجلسة كما تقرر تأخير القضية لجلسة يوم 8 مارس المقبل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.