بمشاركة "دلتا".. الجيش الأمريكي بانتظار "ساعة الصفر" لضرب فنزويلا    وزيرة الصناعة: وزارة الصناعة تعتبر اول مشغل في تونس    فرار إرهابيين من السجن: تأجيل القضية إلى ديسمبر المقبل    سيدي حسين: بطاقات إيداع بالسجن في قضية الاعتداء على تلميذة    وزيرة الصناعة: تونس ستصدر قرابة 40 الف طن من زيت الزيتون المعلب خلال موسم 2024- 2025    عاجل/ هذه الوزيرة تكشف عن احالة 20 ملفا للقضاء في اطار مكافحة الفساد..    الكشف عن ميزانية وزارة التجارة..#خبر_عاجل    ستوكهولم: قتلى في اصطدام حافلة بمحطة للركاب    مع اقتراب صدور مواسم الريح.. روايات الأمين السعيدي تسافر الى الكويت    مع الشروق : الكيان الصهيوني يشرّع الجريمة... والبرغوثي في خطر    بنزرت .. مطالبة بإعادة الحياة للمناطق السقوية العمومية    سيدي بوزيد .. إنتاج القوارص فرصة استثمارية.. «معطّلة» !    اختتام دورة تكوينيّة في «الطاقة الشمسيّة»    هيئة الانتخابات تنظم تظاهرات بالمدارس والمعاهد في الجهات لتحسيس الناشئة بأهمية المشاركة في الانتخابات    قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات لفائدة متساكني حي التحرير والمناطق المجاورة    اكثر من 63 بالمائة من مرتادي مؤسسات الرعاية الصحية يحملون مؤشرات ما قبل السكري (دراسة)    وزير الدفاع يؤدّي زيارة إلى إدارة التراث والإعلام والثقافة التابعة للوزارة    مشروع منظومة مندمجة لإعلام المسافرين على شركات النقل في مرحلة طلب العروض-وزارة النقل-    توافق إفريقي بين تونس والجزائر والسنغال والكونغو حول دعم الإنتاج المشترك وحماية السيادة الثقافية    %23 من التونسيين مصابون بهذا المرض    الرابطة المحترفة 1: برنامج مباريات الجولة 15    عاجل: إطلاق نار في محطة مونبارناس بباريس وفرض طوق أمني..شفما؟!    موعد إنطلاق معرض الزربية والنسيج بالكرم    قرعة كأس افريقيا للأمم: تونس في المجموعة الثالثة مع الكاميرون وغينيا وكينيا    السلّ يعود ليتصدّر قائمة الأمراض الفتّاكة عالميًا    سيدي علي بن عون: تسجيل 7 حالات إصابة بمرض الليشمانيا الجلدية    عاجل/ حكم قضائي جديد بالسجن ضد الغنوشي..    شوف وقت صلاة الجمعة اليوم في تونس    الإفتاء الفلسطينية: إحراق مسجد في الضفة الغربية "جريمة نكراء"    يتسللان الى منزل طالبة ويسرقان حاسوب..    عاجل: أمطار غزيرة وبرد يضربوا كل مناطق هذه البلاد العربية اليوم!    وفاة محمد صبري نجم الزمالك السابق...وهذا هو السبب    إنطلاقا من 20 نوفمبر مهرجان غزة لسينما الطفل في جميع مدن ومخيمات قطاع غزة    عاجل: عودة هذا الاعب الى الترجي    آبل تطلق جواز السفر الرقمي...    عاجل: وزارة التربية تفتح مناظرة نارية...فرص محدودة    مباراة ودية: تشكيلة المنتخب الوطني في مواجهة نظيره الأردني    مباراة ودية: المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره الأردني    7 سنوات سجناً لشاب ابتزّ فتاة ونشر صورها وفيديوهات خاصة    عاجل/ ديوان الزيت يعلن عن موعد انطلاق قبول زيت الزيتون من الفلاحين..    نابل: 2940 زيارة مراقبة خلال الشهرين الاخيرين تسفر عن رصد 1070 مخالفة اقتصادية    عاجل/ "الأونروا" تطلق صيحة فزع حول الوضع في غزة..    الجزائر: 22 حريق في يوم واحد    محرز الغنوشي: عودة منتظرة للغيث النافع الأسبوع القادم    ''حُبس المطر'': بالفيديو هذا ماقله ياسر الدوسري خلال صلاة الاستسقاء    وزير البيئة: 10 آلاف طن نفايات يوميا وتجربة لإنتاج الكهرباء منها    النائب طارق المهدي: ضريبة على الثروة... ضريبة على النجاح    فرنسا تهزم أوكرانيا وتحسم تأهلها رسميا إلى كأس العالم 2026    اتحاد الشغل بصفاقس: إضراب ال68 مؤسسة "خيار نضالي مشروع" وسط تعطل المفاوضات الاجتماعية    الفرجاني يبحث مع ثلة من الكفاءات الطبية التونسية في مرسيليا جملة من المقترحات تتعلق أساسا بتيسير ممارستهم جزئيا بتونس    رونالدو يرتكب المحظور والبرتغال تتكبد خسارة قاسية تهدد تأهلها المباشر إلى مونديال 2026    الجمعة: الحرارة في ارتفاع طفيف    الاختلاف بين الناس في أشكالهم وألوانهم ومعتقداتهم سنّة إلهية    كم مدتها ولمن تمنح؟.. سلطنة عمان تعلن عن إطلاق التأشيرة الثقافية    خطبة الجمعة ...استغفروا ربّكم إنه كان غفّارا    حالة الطقس هذه الليلة    ديوان الافتاء يعلن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار    عاجل : وفاة المحامي كريم الخزرنادجي داخل المحكمة بعد انتهاء الترافع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تورطت فيها شركة مشبوهة في ألمانيا ..أكاديمية لتبييض الأموال وتهريب 11 مليارا
منى البوعزيزي نشر في الشروق يوم 07 - 07 - 2020

علمت «الشروق» ان هناك تحقيقات انطلقت ضد مدرسة لتعليم الالمانية مقرها البحيرة تبين انها تقوم بعمليات تهريب أموال بالعملة الصعبة نحو المانيا مستغلة شركة وهمية في المانيا ليصل المبلغ الى اكثر من11 مليارا
تونس «الشروق»
انطلقت اول عمليات التحيل عندما تم بعث مدرسة لتعليم اللغة الالمانية مقرها منطقة البحيرة بالعاصمة تم بعثها اواخر سنة 2014 لصاحبها «ا.ب.ي» وتطلق على نفسها اسم « ج .غ . د» حيث تقوم بتعليم اللغة الألمانية للطلبة او التلاميذ التونسيين ثم تعدهم بمواصلة تعليم نفس اللغة في المانيا وتتم عملية ارسال الاموال من تونس نحو المانيا الى شركة يمتلكها هذا الشخص ويوهم الجميع بان له فرعا لمدرسته هناك فيتم ارسال الاموال عبر البنك المركزي باسم المؤسسة الوهمية وبعد مئات العمليات تبين انه تم ارسال ما يقارب 3.5 مليارات اور من تونس الى المانيا لحساب «ا.ب.ي» اي ما يعادل اكثر من 11 مليارا ونصف بالعملة التونسية . وحسب الوثائق التي تحصلت عليها «الشروق» فان المتهم في اواخر الثلاثين من عمره يحمل الجنسيتين التونسية والالمانية وكان يقيم بالمانيا ليقرر سنة 2014 بعث اكاديمية خاصة بتعلم اللغة الالمانية لتنطلق اثرها عمليات التحيل بعد ان ذاع صيته بين الطلبة على انه قادر على ارسالهم الى المانيا والحصول على «فيزا» بطرق اسهل عن طريق مدرسته التي تمكنهم ايضا من الدراسة والاقامة في المانيا مقابل دفعهم ل8 الاف اورو اي ما يعادل 25 الف دينار .
تهريب الأموال
انطلقت اول عمليات تهريب وتبييض الاموال عندما تم بعث شركة وهمية مقرها المانيا ادعى صاحبها انها فرع ثان لأكاديميته في تونس وبان هناك عقد تسهيل ارسال الاموال للطلبة بين المؤسسة ومدرسته في تونس وهو ما جعل الطلبة وعائلاتهم يقعون في فخه ويتحولون الى ضحايا حيث يتم استغلال الشركة الوهمية لإرسال اموال بالعملة الصعبة من البنك المركزي الى حساب الشركة والتي يملك منها اكثر من 30 بالمائة في حين يملك شخصان اجنبيان باقي الاسهم وبعد ان تم التفطن الى وجود تحقيقات ضده في تونس بتهم تتعلق بتبييض الاموال وقد قام ببيع اسهمه . بالإضافة الى تجاوزاته اعترف عدد من الطلبة اثناء التحقيق معهم انهم سلموه مبالغ مالية بالعملة التونسية بعد ان وعدهم بانه سيقوم بتوفير المبلغ لهم بالعملة الاجنبية «الاورو» كما اكدوا ايضا انهم لا يعرفون الشركة الالمانية التي ادعى صاحبها انها فرع ثان لأكاديميته بتونس ليتبين انها وهمية ومهمتها تبييض الاموال وتهريبها عبر البنك المركزي في سابقة هي الاولى من نوعها في تونس .
الانتربول على الخط
كما علمت «الشروق» انه تم ارسال عريضة الى الانتربول من قبل الجهات الامنية التونسية للكشف عن حقيقة الشركة الالمانية مقرها المانيا فتم اعلام السلطات التونسية انها شركة غير موجودة وهو ما ساعد في الكشف عن عمليات تبيض الاموال التي تمت بين تونس والمانيا عبر البنك المركزي بعد استغلال مئات الطلبة والتلاميذ في العمليات الخطيرة .
تواريخ
سنة 2014 : بعث اكاديمية تعلم اللغة الالمانية
سنة 2015 : انطلاق عمليات التحيل
8 الاف اورو : حوالي 25 الف دينار مبلغ السفر الى المانيا
اواخر 2019 : انطلاق التحقيقات
2020 : تدخل الانتربول
11 مليارات : تهريب الاموال الى المانيا عبر البنك المركزي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.