تورس : المركز الإفريقي لدراسات الأمن .. تعقب محدود للتحويلات المشبوهة في تونس

جندوبة: قطع الطريق الرابطة بين جندوبة ومنطقة الطواهرية بعد فيضان وادي بجر جندوبة: ''الستاغ'' تواصل إصلاح الأعطاب التي تسبّبت فيها الرياح وصلت قوّتها 150 كلم في الساعة: هذا شعملت الريح في القصرين بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة 20 كيفاش باش تكون ملامح الطقس خلال فترة العزّارة؟ الدوري الفرنسي: نجم المنتخب الوطني يفتتح عداده التهديفي للموسم الحالي مشروب يخفض ضغط الدم "بشكل ملحوظ"..تعرف عليه.. الجامعة العامة للتعليم العالي ترفض مقترح قانون تقدم به عدد من النواب يقضي بتعيين رؤساء الجامعات بدل انتخابهم مقترح بعث صندوق لتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية غير المنخرطين في التأمين الرابطة الأولى: الأولمبي الباجي يكشف عن آخر تعاقداته الشتوية سفارة الجمهوربة التونسية بالكوت ديفوار تنظم يوما تجاريا للتعريف بزيت الزيتون التونسي وعدد من المنتوجات الغذائية عاجل: حجز ''كوكايين خامّ'' في سوسة تونس والأردن:خارطة طريق لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات في 2026 سليانة: تدخلات الإدارة الجهوية للتجهيز إثر التقلبات المناخية أواخر الأسبوع المنقضي انقطاع طريق وادي بجر الرابط بين جندوبة ومنطقة الطواهرية أريانة: مقتل حارس ليلي في اعتداء بالنخيلات صادم-جريمة هزت أريانة: حارس ليلي مُسّن يُ.قتل بطريقة مروعة! هذا موعد أول أيام رمضان 2026..#خبر_عاجل بعد حادثة الكرات في مواجهة شبيبة العمران: النادي الصفاقسي يطالب بنقاط الفوز عاجل/ بموجب مذكرة اعتقال تونسية: فرنسا توقف الرئيس السابق لمجمع "تاف".. عاجل/ بشرى سارة..بالأرقام..انتعاشة في مخزون السدود التونسية لم تسجل منذ 2020.. عاجل: رمضان السنة...بتلفونك تنجّم تعرف الأسوام الكلّ ترامب يهدد مقدّم احتفال توزيع جوائز غرامي بمقاضاته أريانة: وفاة عاملين إثر سقوط جدار أثناء أشغال هدم ونقل ثالث في حالة حرجة بنزرت: سقوط شاحنة خفيفة في البحر وإصابة شخصين إيران تصعّد دبلوماسيا ضد أوروبا..وهذا ما فعلته..#خبر_عاجل دعاء ليلة النصف من شعبان.. كان يردده عمر بن الخطاب بعد إغلاق طويل..إعادة فتح معبر رفح لدخول السكان وخروجهم الشروع في محاكمة رجل الأعمال محمد فريخة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني في قضية فساد مالي أنشطة تحسيسية وتوعوية بولاية بن عروس يوم 4 فيفري 2026 بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان اليوم...الليالي السود تنتهي الرابطة المحترفة الثانية - هيكل العياري مدربا جديدا لجندوبة الرياضية بنزرت: سقوط شاحنة خفيفة في شاطئ الصخور وعلى متنها راكبان عاجل: طرف ثالث في جريمة قتل الفنانة هدى الشعراوي..العائلة توّضح عاجل: موقف مفاجئ من السنغال تجاه عقوبات الكاف..شنيا؟ عاجل: الذهب يواصل انخفاضه...علاش؟ أدعية ليلة النصف من شعبان اليك أبرز مواعيد شهر فيفري...عطل، نظام الحصة الواحدة وغيرها فيتش تثبّت تصنيف تونس عند "ب" مع آفاق سلبية... ورضا الشكندالي يوضح الدلالات عمليات البيع والكراء في تونس تحت المراقبة الصارمة...كيفاش؟ عاجل: تحذير من ارتفاع منسوب مياه وادي مجردة التوقعا الجوية لهذا اليوم.. باريس سان جيرمان يهزم ستراسبورغ ويستعيد صدارة البطولة الفرنسية عاجل/ فاجعة في مصر..وهذه التفاصيل.. فيلم ميلانيا ترامب يتجاوز التوقعات في شباك التذاكر لصلته بإبستين.. استقالة سياسي بريطاني من "حزب العمال" "ناقشت قضايا مهمة".. مقدم جوائز غرامي يسخر من ترامب وميناج! الشروع في إعداد أمر لتسوية الوضعية المهنية لأساتذة التنشيط الثقافي المتعاقدين مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الدنمارك تحرز لقب بطولة أوروبا لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخها عاجل/ هذا موعد رصد هلال شهر رمضان.. من عطيل السودان إلى رياح تونس.. قراءة نقدية في رِوَايَتَيْ " موسم الهجرة الى الشمال" و " مواسم الريح" رئيس جمعية مرضى الأبطن يدعو إلى تفعيل منحة 130 دينارا المخصصة لمرضى الابطن المسجلين في منظومة الأمان الاجتماعي المكتبة العمومية بطبرقة تنظم تظاهرة "مكتبتي ملاذي في عطلتي" من 02 الى 07 فيفري الجاري معهد تونس للترجمة يحتفي بعشرينية تأسيسه حملة وطنية لحماية القطيع: تلقيح شامل ينطلق اليوم في كل الولايات سفارة الصين بتونس تحتفل بعيد الربيع والسنة الصينية الجديدة (سنة الحصان) وفاة كاثرين أوهارا بطلة فيلم «وحدي في المنزل» سلقطة: محاولات إنقاذ قبور نبشتها الأمواج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المركز الإفريقي لدراسات الأمن .. تعقب محدود للتحويلات المشبوهة في تونس

الشروق نشر في الشروق يوم 01 - 12 - 2023

تسعى السلط التونسية بشتى الطرق لمجابهة ظاهرة تدفق التمويلات الخارجية المشبوهة وهي التي تفشت بشكل كبير خلال السنوات العشر التي أعقبت الثورة وهو ما أكد عليه رئيس الدولة قيس سعيد بصفة خاصة العديد من المناسبات. ورغم ذلك، فإن ما تبينه التقارير المحلية والدولية من معطيات تفيد بأنه من الضروري بذل المزيد من الجهود وتحمل المسؤولية لمواجهة افة التدفقات المالية غير المشروعة وتهريب الأموال التي تمثل مخاطر كبرى على الاقتصاد الوطني.
وتبرز عدة مذكرات ودراسات ان تونس تبقى حاليا في صدارة البلدان لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تبييض الأموال والتدفقات المالية غير الشرعية، بينما يعتبر عدد الملفات المعالجة والمحالة حسب احصائيات لجنة التحاليل المالية في هذا الصدد جد محدود.
ويواجه الاقتصاد الوطني مخاطر جسيمة بسبب جرائم غسل الأموال وارتفاع معدلات الفساد في أجهزة حساسة، خاصة في القطاعات المهمة اذ كشفت مذكرة أصدرها مؤخرا المركز الإفريقي لدراسات الأمن ان تونس تخسر سنويًا حوالي 1.2 مليار دولار (3.6 مليار دينار) بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، وهو ما يعادل حوالي 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتتعلق هذه التدفقات بالتحويل غير المشروع للأموال واكتسابها بطريق غير قانونية.
وأبرزت المذكرة أنه من عام 2008 إلى عام 2015، صنفت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تونس في المرتبة الأولى بالنسبة التدفقات المالية غير المشروعة الدولية والثامنة في الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي عام 2015، بلغت التدفقات المالية غير المشروعة 2.6 مليار دولار أمريكي وهو ما يشكل 11.4 بالمائة من إجمالي التدفقات المالية للبلاد وبلغت التدفقات الموجهة خارج البلاد 1.28 مليار دولار أمريكي أي ما يناهز 5.6 من التدفقات المالية للتعاملات التجارية الدولية لتونس.
كما بين المركز انه لا وجود لأرقام محينة، على هذا الصعيد، مما يدعو الى ضرورة إيلاء السلط التونسية الاهتمام اللازم لهذه الظواهر سيما انه وفقًا لمعطيات مجموعة العمل المالي الدولية المتخصصة في مجابهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن التهرب الضريبي من خلال الفواتير المزيفة يتسبب سنويا في خسائر للاقتصاد التونسي بما يزيد عن 500 مليون دولار. وختم المركز الإفريقي لدراسات الأمن مذكرته مؤكدا انه على الورق، لدى تونس إطار مؤسسي شامل لضمان المساءلة والنزاهة والشفافية، لكن في الممارسة العملية، يجب على السلطات التونسية أن تفعل بالكامل نهجها في تنفيذ سياسة التصدي للجرائم المالية.
وكانت شبهات تبيض الأموال وتمويل الإرهاب من الأسباب الرئيسية وراء إدراج مجموعة العمل المالي بتونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اذ اعتبر الاتحاد الأوروبي، في فيفري 2018، أن تونس دولة تتضمن مخاطر عالية متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في حين صنّفت مجموعة العمل المالي تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
يذكر ان التقرير السنوي الأخير للجنة التحاليل المالية كان قد كشف عن زيادة بنسبة 42 بالمائة في عدد الملفات المعالجة المتعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة عام 2021 مقارنة بالسنة السابقة مبيّنا ان اللجنة عالجت 1538 ملفا متعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة وأحالت 1209 ملفا على السلطات القضائية المتخصصة في الجرائم المالية فيما جرى إعداد 127 تقرير تقصي
الأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.