تورس : المركز الإفريقي لدراسات الأمن .. تعقب محدود للتحويلات المشبوهة في تونس

ما تتعطّلش: هذا الطريق الجديد بعد تحويل المرور في لاكانيا جلسة عامة بالبرلمان غد الثلاثاء للنظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية مخالفات الصرف البنك الدولي موّل تجربة التعاضد في تونس... شنّوة الحقيقة اللي ما يعرفهاش برشا؟ جامعة تونس المنار تتصدر المرتبة الاولى وطنيا ضمن التصنيف العالمي المرموق لسنة 2026 باش تمشي لمكة؟ انتبه... شوف الجديد ! بطولة فرنسا : علي العابدي ينقذ نيس من الخسارة امام لوهافر ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الابطال الافريقية بين الترجي الرياضي وصن داونز بطولة اسبانيا : فياريال يتغلب على أتلتيك بيلباو 2-1 ويعزز موقعه في المركز الثالث مونديال التايكواندو للاواسط والوسطيات - محمد ياسين النفزي ينهزم في الدور الاول أمام الأوزبكي يوسينبيك اوديلوف حدث فلكي نادر لن يتكرر قريبا...شنّوة وهل تونس معنية؟ عاجل/ إيران تفجرها وتحسمها بخصوص مضيق هرمز.. وجيعة ما تتنساش... شوف شنّوة صار في فاجعة سيدي الهاني عاجل/ مجددا..أسعار النفط تقفز 7% لتتجاوز 100 دولار للبرميل.. قبل ما تعدي الباك ''السبور'' اقرأ هذا الدُعاء اليوم: انطلاق اختبارات "الباك سبور" تفكيك شبكة دعارة يقودها تقني في الإعلامية في قلب العاصمة بعد انتقاده حرب إيران.. ترامب يفتح النار على بابا الفاتيكان..#خبر_عاجل التوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار بهذه المناطق.. جولة محادثات جديدة بين واشنطن وطهران قد تعقد خلال أيام عاجل: غلق مؤقت لمحوّل هرقلة في اتجاه سوسة بسبب أشغال صيانة واشنطن تعلن موعد بدء الحصار على الموانئ الإيرانية وتفاصيله مستشار المرشد: الولايات المتحدة محكومة بالفشل في فرض حصار بحري على إيران ترامب ينتقد موقف البابا من الحرب على إيران ويؤكد عدم إعجابه به الوجه الآخر للفنون الموسيقية العربية الإسلامية ... قراءة جديدة لرسالة أحمد التيفاشي القفصي إختتام مهرجان سوسة الدولي ...تونس تفوز في «أفلام الشباب» والعراق في «الأفلام الروائية الطويلة» مع الشروق : الخبز «الصافي»! القلعة الكبرى ...فاضل الجعايبي وجليلة بكار في «مسرح ال 100 كرسي» دوري ابطال افريقيا.. الترجي ينهزم في رادس الإطاحة بمحترف سرقة السيارات بحي الغزالة" نابل.. الإطاحة بوفاق إجرامي روّع المواطنين بحمام الغزاز حجز 62 طنًا من مواد غذائية غير صالحة وغلق 19 محلًا اثر حملات رقابية.. دوري أبطال إفريقيا.. تشكيلة الترجي في مواجهة صان داونز وفاة أسطورة الموسيقى الهندية آشا بوسلي مدرسة صيفية تهتم بعلوم البرديات والنقائش العربية والنقود الاسلامية والمخطوطات العربية من 1 إلى 6 جوان بتونس والقيروان والمهدية وزيرة الشؤون الثقافية تواكب فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين ليوم الأرض رئاسة الحكومة.. إنجاز تفقد معمق لحوالي 850 منشأة فنيّة بمختلف جهات الجمهورية عاجل/ بشرى سارة للتونسيين الراغبين في الهجرة للعمل بفرنسا.. سليانة: راعي أغنام يعثر على جثة شاب صفاقس: حجز 26 طناً من الخضر والغلال غير الصالحة للاستهلاك مونديال التايكواندو للاواسط والوسطيات - خروج مبكر للثلاثي غفران الحطاب وسارة السالمي وعبد الرحمان بوذينة منذ الدور 32 تجارة خارجية: العجز التجاري يتفاقم إلى 5232,7 مليون دينار خلال الثلاثي الأول 2026 بشرى سارة..وصول دواء جديد إلى تونس يقي من هذه الأمراض.. جلسة عامة بالبرلمان لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الداخلية..#خبر_عاجل فتح باب الترشح للدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية 200 دواء مفقود في تونس ...شنوا الحكاية ؟ الديوان الوطني للأعلاف يضبط أسعار بيع الذرة العلفية المعبأة وإجراءات التزود بها زيت الزيتون التونسي يشرع في اكتساح السوق البرازيلية من بوابة معرض "أنوغا سيليكت" بساو باولو اليوم..بداية التقلبات الجوية..#خبر_عاجل عصابة ملثمين يسطون على فضاء تجاري بالمحمدية باستعمال أسلحة بيضاء ولاية تونس: رفع 2120 مخالفة اقتصادية وإصدار 8 قرارات غلق خلال الثلاثي الأول الجمعية التونسية لامراض وجراحة القلب والشرايين تنظم قوافل صحية في عدد من الجهات التونسية تحت شعار " من أجل قلب سليم " برنامج الدفعة الثانية من الجولة 25 من الرابطة المحترفة الأولى حقنة سحرية باش توصل لتونس: تنقص الوزن وتبعد السكر! اكتشاف تأثير غير متوقع للحلويات على الجهاز العصبي أموال بالملايين وعقارات فاخرة... تفاصيل تفجّر قضية مدير أعمال هيفاء وهبي دعاء يوم الجمعه كلمات تفتح لك أبواب السماء.. متفوتوش! ينبغي الحفاظ عليه . .التعليم الزيتوني تراث يشرف أمتنا والإنسانية جمعاء (1 ) خطبة الجمعة ... حقوق الجار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المركز الإفريقي لدراسات الأمن .. تعقب محدود للتحويلات المشبوهة في تونس

الشروق نشر في الشروق يوم 01 - 12 - 2023

تسعى السلط التونسية بشتى الطرق لمجابهة ظاهرة تدفق التمويلات الخارجية المشبوهة وهي التي تفشت بشكل كبير خلال السنوات العشر التي أعقبت الثورة وهو ما أكد عليه رئيس الدولة قيس سعيد بصفة خاصة العديد من المناسبات. ورغم ذلك، فإن ما تبينه التقارير المحلية والدولية من معطيات تفيد بأنه من الضروري بذل المزيد من الجهود وتحمل المسؤولية لمواجهة افة التدفقات المالية غير المشروعة وتهريب الأموال التي تمثل مخاطر كبرى على الاقتصاد الوطني.
وتبرز عدة مذكرات ودراسات ان تونس تبقى حاليا في صدارة البلدان لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تبييض الأموال والتدفقات المالية غير الشرعية، بينما يعتبر عدد الملفات المعالجة والمحالة حسب احصائيات لجنة التحاليل المالية في هذا الصدد جد محدود.
ويواجه الاقتصاد الوطني مخاطر جسيمة بسبب جرائم غسل الأموال وارتفاع معدلات الفساد في أجهزة حساسة، خاصة في القطاعات المهمة اذ كشفت مذكرة أصدرها مؤخرا المركز الإفريقي لدراسات الأمن ان تونس تخسر سنويًا حوالي 1.2 مليار دولار (3.6 مليار دينار) بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، وهو ما يعادل حوالي 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتتعلق هذه التدفقات بالتحويل غير المشروع للأموال واكتسابها بطريق غير قانونية.
وأبرزت المذكرة أنه من عام 2008 إلى عام 2015، صنفت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تونس في المرتبة الأولى بالنسبة التدفقات المالية غير المشروعة الدولية والثامنة في الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي عام 2015، بلغت التدفقات المالية غير المشروعة 2.6 مليار دولار أمريكي وهو ما يشكل 11.4 بالمائة من إجمالي التدفقات المالية للبلاد وبلغت التدفقات الموجهة خارج البلاد 1.28 مليار دولار أمريكي أي ما يناهز 5.6 من التدفقات المالية للتعاملات التجارية الدولية لتونس.
كما بين المركز انه لا وجود لأرقام محينة، على هذا الصعيد، مما يدعو الى ضرورة إيلاء السلط التونسية الاهتمام اللازم لهذه الظواهر سيما انه وفقًا لمعطيات مجموعة العمل المالي الدولية المتخصصة في مجابهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن التهرب الضريبي من خلال الفواتير المزيفة يتسبب سنويا في خسائر للاقتصاد التونسي بما يزيد عن 500 مليون دولار. وختم المركز الإفريقي لدراسات الأمن مذكرته مؤكدا انه على الورق، لدى تونس إطار مؤسسي شامل لضمان المساءلة والنزاهة والشفافية، لكن في الممارسة العملية، يجب على السلطات التونسية أن تفعل بالكامل نهجها في تنفيذ سياسة التصدي للجرائم المالية.
وكانت شبهات تبيض الأموال وتمويل الإرهاب من الأسباب الرئيسية وراء إدراج مجموعة العمل المالي بتونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اذ اعتبر الاتحاد الأوروبي، في فيفري 2018، أن تونس دولة تتضمن مخاطر عالية متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في حين صنّفت مجموعة العمل المالي تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
يذكر ان التقرير السنوي الأخير للجنة التحاليل المالية كان قد كشف عن زيادة بنسبة 42 بالمائة في عدد الملفات المعالجة المتعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة عام 2021 مقارنة بالسنة السابقة مبيّنا ان اللجنة عالجت 1538 ملفا متعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة وأحالت 1209 ملفا على السلطات القضائية المتخصصة في الجرائم المالية فيما جرى إعداد 127 تقرير تقصي
الأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.