تورس : خسائر سنوية بمليار دولار.. جهود لمجابهة تدفق الأموال الخارجية المشبوهة

توقعات بتراجع أسعار أضاحي العيد.. المهدية: فتح بحث تحقيقي في شبهة سرقة تجهيزات ليست قيد الاستعمال بمستشفى الطاهر صفر نداء من الممرضين في تونس لتعزيز حقوقهم وتوسيع آفاقهم المهنية اختصاصي أمراض القلب: قلة الحركة تمثل خطراً صحياً يعادل التدخين " جيروساليم بوست": ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة الكاف: اجراءات مرورية بمناسبة إجراء مقابلة الأولمبي الباجي والترجي الرياضي الكاف: زيارة منتظرة لوزيري السياحة والتجهيز والإسكان غدا: اختتام الملتقى الوطني للقصة القصيرة جدا ترامب: الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري إصلاحات ثورية لتحسين خدمات تصفية الدم: نصوص قانونية و هذه التفاصيل لهذه الأسباب اتحاد المرأة يرفض ''طلاق عدل الإشهاد'' جنيف: بكين وواشنطن على طاولة الحوار المهدية: إيقاف 3 أعوان بمستشفى الطاهر صفر بشبهة السرقة حج 2025: وزير الشؤون الدينية يُشرف على يوم تدريبي لحجيج صفاقس وسيدي بوزيد سليانة: الأمطار التى شهدتها الولاية مفيدة للأشجار المثمرة والزراعات الكبرى (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية) تحسن ملحوظ في مخزون السدود بتونس: النسبة العامة للامتلاء تقترب من 40% لأول مرة منذ 2019 الرابطة المحترفة الاولى - الرابطة تسلط عقوبة "الويكلو" بمباراتين على اتحاد بن قردان الرابطة المحترفة الثانية: الملعب القابسي يُهزم جزائيًا ويُعاقب بمقابلتين دون جمهور وخطية مالية قرعة افروباسكيت 2025 : المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب مدغشقر ونيجيريا والكاميرون نهائي كأس تونس للكرة الطائرة: التوقيت والقناة الناقلة الترجي الرياضي التونسي بطل الماسترز الدولية للسباحة للمرة الثانية على التوالي الشكندالي: سياسة التعويل على الذات في تونس فكرة جيدة ولكن... القيروان تتصدر المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الحبوب المروية إنتاج الحبوب يرتفع بأكثر من 58% بفضل الظروف المناخية الملائمة جريمة مروعة تكشف بعد 8 سنوات: قتلت زوجها ودفنته في المنزل بمساعدة أبنائها..! وزارة التربية: فتح باب التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الاساسي للسنة الدراسية 2026/2025 المهدية: إيقاف 3 أعوان وتاجر بشبهة سرقة 45 سريراً طبياً من مستشفى الطاهر صفر قريبا إصدار نصوص قانونية لتحسين الخدمات المسداة في مراكز تصفية الدم نائب سابق بالبرلمان: وفاة مهاجر تونسي آخر في سجن إيطالي رضا قويعة: شركة فسفاط قفصة أصبحت عبء على الدولة مثل بعض المؤسسات العمومية عاجل/ سماع دوي انفجارين في سريناجار بالشطر الهندي من كشمير.. زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل زيت النعناع... حيلة ذكية لكل ''تونسية'' تحب النظافة الطبيعية وتكره الحشرات افاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، أبرز محاور كلمة وزير الخارجية في الاحتفال بيوم أوروبا محرز الغنوشي: حرارة صيفية ظهرا مع أمطار آخر النهار تقارير عن محاولة ترحيل مهاجرين إلى ليبيا والسلطات الليبية تنفي أي تفاهمات مع واشنطن القيروان: ارتفاع صابة المشمش إلى 18.2 ألف طن ...وحركية اقتصادية كبيرة سيدي بوزيد: اليوم وغدا انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق موعد مباراة أنس جابر في بطولة روما للتنس عاجل/ الحوثيون يستهدفون مطار بن غوريون ويتوعّدون: "القادم أعظم".. التوقعات الجوية لهذا اليوم.. باكستان تغلق مجالها الجوي لمدة 24 ساعة صفاقس: الدورة 7 لمهرجان المسرح المدرسي الناطق باللغة الفرنسية بدار الثقافة عقارب. الاحتياطي من العملة الصعبة يبلغ 22,9 مليار دينار وتراجع بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية معهد البحوث الفلكية في مصر.. لا نتدخل في تحديد توقيت عيد الأضحى والأمر متروك للسعودية المهدية: الأيام الرومانيّة «تيسدروس» بالجم في نسختها الثامنة: رحلة مشهديّة... في عُمق التّاريخ المنستير: الدورة 12 لمهرجان "خيمة سيدى سالم " تحت شعار "التراث والفن انسجام يروي حضارتنا " يومي 17 و18 ماي القصرين: اكتشاف موقع أثري جديد بمنطقة جبل السلوم يعود للفترة الرومانية الكاف: الأمطار الأخيرة تتسبب في تصدع في الطريق والحائط المحاذي إلى معلم القصبة الحسينية بمدينة الكاف الكاف: أنشطة ثقافية وفكرية واقتصادية في الدورة 35 لمهرجان "ميو" الأيام الفرنسية التونسية للأشعة تناقش أيام 8 و9 و10 ماي بتونس تطور التصوير الطبي وتحديات قطاع الأشعة إنتبه لها.. 7 علامات لارتفاع ضغط الدم مجلس نواب الشعب ينعى الفقيد النائب نبيه ثابت نابل: انطلاق فعاليات أيام "حرفة الحصير" قبلي: التلميذ الياس معالي يفوز بالمرتبة الثانية في البطولة العالمية للحساب الذهني بتايوان ملف الأسبوع: مهلكة عظيمة: لا تتتبعوا عوراتِ المسلمينَ... عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ منبر الجمعة: واعرباه. وا إسلاماه. هل من مجيب؟! وزارة الصحة: احمي سَمعِك قبل ما تندم... الصوت العالي ما يرحمش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خسائر سنوية بمليار دولار.. جهود لمجابهة تدفق الأموال الخارجية المشبوهة

الشروق نشر في الشروق يوم 12 - 03 - 2024

دعا يوم أمس الاثنين 11 مارس 2024 رئيس الحكومة احمد الحشاني، إلى مضاعفة الجهود في التصدي لظاهرة تحويل الأموال الخارجية المشبوهة عبر تشديد المراقبة والمتابعة للعمليات المالية، وذلك لدى إشرافه على جلسة عمل بحضور محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، والكاتبة العامة للجنة التونسية للتحاليل المالية نائلة فتح الله.
وأكد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، على الدور المحوري لهياكل الدولة والمؤسسات المالية في المراقبة والتصدي للتمويلات الخارجية المشبوهة التي من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام مبينا ان للبلاد ترسانة قانونية، تمكنها من التصدي لتبييض الاموال والتلاعب بالأموال المرصودة بطريقة قانونية، والتي تستعمل لأغراض يمكنها المساس بالأمن الوطني عبر تمويل بعض الجمعيات والمنظمات
وتسعى السلط التونسية بشكل حثيث لا سيما خلال السنتين الفارطتين الى مجابهة ظواهر الجريمة المالية بكافة وضعياتها لا سيما على مستوى التدفقات المالية غير المشروعة، والفساد المالي، وتهريب الأموال، وغسيلها.
وكان التقرير الأخير للمركز الإفريقي لدراسات الأمن، قد كشف ان تونس تخسر سنويًا حوالي 1.2 مليار دولار وهو ما يعادل 3.6 مليار دينار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، وهو ما يعادل حوالي 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتتعلق هذه التدفقات بالتحويل غير المشروع للأموال واكتسابها بطريق غير قانونية.
وأبرز التقرير أنه من عام 2008 إلى عام 2015، صنفت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تونس في المرتبة الأولى بالنسبة التدفقات المالية غير المشروعة الدولية والثامنة في الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي عام 2015، بلغت التدفقات المالية غير المشروعة 2.6 مليار دولار أمريكي وهو ما يمثل 11.4 بالمائة من إجمالي التدفقات المالية للبلاد وشكلت التدفقات الموجهة خارج البلاد 1.28 مليار دولار أمريكي بما يعادل 5.6 من إجمالي التدفقات المالية للتعاملات التجارية الدولية لتونس.
كما اوضح المعهد انه لا وجود لأرقام محينة، على هذا الصعيد، مما يدعو الى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لهذه الظواهر.
يشار الى ان تونس انطت تونس بشكل واضح في مكافحة الجرائم المرتبطة بالتدفقات المالية غير المشروعة ومنها جريمة غسل الأموال لدى إصدار القانون 75 - 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ثم القانون 26 - 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، المنقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019. وتعتبر جريمة غسل الأموال في التشريع الوطني من قبيل الجرائم المتشعبة حيث يشترط لقيامها من الناحية القانونية توفر ثلاث أركان وهي الركن الشرعي والمادي والمعنوي غير ان سمتها البارزة تتضح من خلال توفر ركن خصوصي وهو الركن المتصل بالمصدر غير المشروع للأموال.
الأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.