تورس : حظر بنك لبناني في الولايات المتحدة لاتهامه بتبييض اموال ومساعدة حزب الله

الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية بايرن ميونخ يفوز على بوكا جونيور و يتأهّل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية (فيديو) بعد فوزه على لوس أنجلوس... الترجي الرياضي يدخل تاريخ كأس العالم موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل: ضربات على تل أبيب، حيفا وبئر السبع، أكثر من 100 جريح كأس العالم للاندية.. الترجي ينتصر على لوس انجلوس الامريكي نتائج الباكالوريا 2025: تفعيل خدمة الرسائل القصيرة، والتوجيه الجامعي يسير بخطى ثابتة أسرة عبد الحليم حافظ تُقاضي مهرجان "موازين" الدولي بالمغرب في واقعة نادرة.. استخراج هاتف محمول من بطن شاب بعد عامين من ابتلاعه كيف سيكون طقس السبت 21 جوان 2025؟ 8 علامات تشير إلى بيع بياناتك الشخصية عبر الإنترنت.. احذرها باجة: إستقبال شعبي لقافلة الصمود [فيديو] وزارة الثقافة تنعى فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد هشام بوقمرة وزير الاقتصاد.. رغم الصدمات تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات ترامب: قد أدعم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إذا سمحت الظروف.. مستعد للحديث مع طهران 22 سنة سجناً مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وقيادات سابقة في اختتام مهرجان « Bhar Lazreg Hood» منطقة البحر الأزرق .. معرض مفتوح لفن «الغرافيتي» بين طموح التميز وشبح الإقصاء .. النموذجي... «عقدة » التلاميذ ! "الستاغ" تعتذر من حرفائها..وهذه التفاصيل.. الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني باجة: نسبة تقدم الحصاد بلغت 40%. بلاغ جديد من النجم الرياضي الساحلي السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية قابس: أكثر من 250 مشاركا في الدورة 41 لمعرض قابس الدولي وزارة الصحة تجدد دعوة الأطباء المقيمين إلى اختيار مراكز العمل طبربة: إيداع مربي نحل السجن من أجل تسببه في حريق غابي صحتك النفسية فى زمن الحروب.. .هكذا تحافظ عليها فى 5 خطوات سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن زيارة وفد نيابي الى المركب الصحي بجبل الوسط: تراجع خدمات المركب بسبب صعوبات عدة منها نقص الموارد البشرية وضعف الميزانية والايرادات ارتفاع لافت في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج... مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني عاجل : أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان ارتفاع درجات الحرارة يسبب صداعًا مزمنًا لدى التونسيين عاجل/ العامرة: إزالة خامس مخيّم للمهاجرين يضم 1500 شخصا إزالة مخيم ''العشي'' للمهاجرين في العامرة..التفاصيل وزير السياحة يؤدي زيارة إلى ولاية جندوبة منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء هجمات اسرائيل على ايران: السعودية تحذّر.. #خبر_عاجل "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة النادي الإفريقي يعلن عن موعد الجلسة العامة الانتخابية عاجل: اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة في القطاعين العام والوظيفة العمومية من مكة إلى المدينة... لماذا يحتفل التونسيون برأس السنة الهجرية؟ حملة لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم بدائرة المدينة وتحرير 8 مخالفات لعدم احترام الشروط القانونية (بلدية تونس) ''مرة الصباح مرة ظهر''.. كيف يتغيّر توقيت اعلان نتيجة الباكالوريا عبر السنوات وما المنتظر في 2025؟ المنتخب التونسي للكرة الطائرة يختم تربصه بإيطاليا بهزيمة ضد المنتخب الايطالي الرديف 3-1 ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة الأستاذ عامر بحببة يحذّر: تلوّث خطير في سواحل المنستير ووزارة البيئة مطالبة بالتدخل العاجل عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي يواجه الليلة لوس أنجلوس الأمريكي بطولة برلين : من هي منافسة أنس جابر اليوم الجمعة ؟ كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك عاجل/ سعيّد يكشف: مسؤولون يعطلون تنفيذ عدد من المشاريع لتأجيج الأوضاع الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ أمل جديد لمرضى البروستات: علاج دون جراحة في مستشفى الرابطة.. #خبر_عاجل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حظر بنك لبناني في الولايات المتحدة لاتهامه بتبييض اموال ومساعدة حزب الله

ا ف نشر في الفجر نيوز يوم 11 - 02 - 2011

img width="120" height="100" alt="صورةواشنطن:اعلنت وزارة الخزانة الاميركية الخميس حظر التعامل مع المصرف اللبناني "البنك اللبناني الكندي" لاتهامه بتبييض اموال لمهرب مخدرات على صلة بحزب الله.وقالت الوزارة في بيان انها تسعى لمنع المؤسسات المالية من التعامل مع المصرف الذي يتخذ من بيروت مقرا له، مشيرة الى انه يقوم "بتبييض اموال" ليساعد" title="صورةواشنطن:اعلنت وزارة الخزانة الاميركية الخميس حظر التعامل مع المصرف اللبناني "البنك اللبناني الكندي" لاتهامه بتبييض اموال لمهرب مخدرات على صلة بحزب الله.وقالت الوزارة في بيان انها تسعى لمنع المؤسسات المالية من التعامل مع المصرف الذي يتخذ من بيروت مقرا له، مشيرة الى انه يقوم "بتبييض اموال" ليساعد" class="align-left" src="/images/iupload/hizballah.jpg" /واشنطن:اعلنت وزارة الخزانة الاميركية الخميس حظر التعامل مع المصرف اللبناني "البنك اللبناني الكندي" لاتهامه بتبييض اموال لمهرب مخدرات على صلة بحزب الله.وقالت الوزارة في بيان انها تسعى لمنع المؤسسات المالية من التعامل مع المصرف الذي يتخذ من بيروت مقرا له، مشيرة الى انه يقوم "بتبييض اموال" ليساعد
على ما يبدو مجموعة ايمن جمعة الدولية على غسل مئتي مليون دولار شهريا.
واوضح مساعد وزير الخزانة لقضايا الارهاب والاستخبارات المالية، للصحافيين ان "الاجراء يرمي الى حماية النظام المالي الاميركي من المنتجات المالية غير المشروعة الصادرة عن البنك اللبناني الكندي".
وتابع ان الهدف منه ايضا هو "حرمان هذه الشبكة الدولية لتهريب المخدرات من نقطة وصولها المفضلة الى النظام المالي الرسمي".
واخذت الوزارة على البنك اللبناني الكندي "التواطؤ في الادارة والاخفاق في عمليات المراقبة الداخلية والنقص في تطبيق المعايير المصرفية".
كما اشارت الى "نقاط الضعف" في النظام المالي اللبناني مثل النقص في المعلومات عن السيولة للاموال التي تدخل البلاد وتخرج منها.
وقالت الوزارة ان التحقيق المشترك الذي اجرته مع ادارة مكافحة المخدرات واستمر خمس سنوات كشف ان حزب الله الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة ارهابية "حصل على دعم مالي" من شبكة تهريب الكوكايين المفترضة هذه.
وصرح مسؤول في ادارة مكافحة المخدرات ان مجموعة جمعة استخدمت البنك اللبناني الكندي لتبييض اموال لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
واضاف ان المجموعة قامت ببيع شحنات من عدة اطنان من الكوكايين القادم من اميركا الجنوبية وتبييض الاموال في اوروبا والشرق الاوسط عن طريق شرق افريقيا عبر التجارة بمواد استهلاكية في العالم بما في ذلك السيارات الاميركية المستعملة.
وفي نهاية المطاف، كانت الاموال تنتقل الى لبنان الى البنك اللبناني الكندي او مراكز الصرافة.
واتهمت وزارة الخزانة مدراء المصرف بالتواطؤ في الاحتيال وقالت ان شخصا واحدا على الاقل متورطا في شبكة تجارة المخدرات وتبييض الاموال عمل بشكل مباشر مع مدراء المصرف لابرام الصفقات.
وقال ليفي ان ممثل حزب الله في طهران عبد الله صفي الدين ساعد مسؤولين ايرانيين في الوصول الى البنك اللبناني الكندي ومدرائه الاساسيين.
اما فروع المصرف الاخرى المرتبطة بحزب الله، حسب المسؤول نفسه، فهي "برايم بنك" الذي يتخذ في غامبيا مقرا له ويملكه لبناني معروف بدعمه لحزب الله.
ونفى البنك اللبناني الكندي هذه الاتهامات وقال انه "ينكر بصورة قطعية اي علاقة او تورط له بعمليات مشبوهة".
وعبر عن "اسفه للمعلومات التي وردت من قبل وكالات الأنباء المحلية والعالمية" بشان علاقاته مع حزب الله.
واكد استعداده "للتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الرقابية المختصة".
والبنك اللبناني الكندي الذي تاسس في البداية على انه فرع لرويال بنك اوف كندا، هو اليوم شركة لبنانية مستقلة لا فرع لها في كندا على الرغم من اسمها.
وقد بلغت قيمة موجوداته 1,6 مليار دولار في 2010 وله 36 فرعا في لبنان.
وكانت وزارة الخزانة اعلنت في 26 كانون الثاني/يناير سلسلة اجراءات ضد جمعة وتسعة لبنانيين آخرين و19 شركة ومنعت مواطنيها وشركاتها من التعامل معهم. كما جمدت موجوداتهم في الولايات المتحدة.
ويأتي اجراء وزارة الخزانة الاميركية بينما يعمل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي على تشكيل حكومة جديدة في لبنان الذي يشهد انقساما حادا.
ويشمل اجراء وزارة الخزانة الاميركية الذي اتخذ بموجب القانون الوطني (باتريوت اكت) فروع مصرف تبادل للاسهم والسندات (ال ال سي) التي تتخذ في دبي مقار لها و"ال سي بي انفستمنت (ش م ل)" الاستثماري و"ال سي بي فايننس (ش م ل) " للخدمات المالية.
كما يشمل فرعي المصرف للعقارات "ال سي لي ايستيت (ش م ل)" وللتأمين "ال سي بي بروكيريج هاوس (ش م ل)".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.