خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    تعليق نشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة يومي 12 و 13 جانفي 2026    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    رابطة ابطال افريقيا: معاقبة الجيش الملكي المغربي بمباراتين دون حضور الجمهور    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    مسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية: نحو تعميم المنصة الرقمية لإسناد بطاقة اعاقة في غضون سنة 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    الديوان الوطني للأعلاف يحدّد سعر بيع الذرة العلفية وإجراءات التزوّد    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025    قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي"    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر بنك لبناني في الولايات المتحدة لاتهامه بتبييض اموال ومساعدة حزب الله
ا ف نشر في الفجر نيوز يوم 11 - 02 - 2011

img width="120" height="100" alt="صورةواشنطن:اعلنت وزارة الخزانة الاميركية الخميس حظر التعامل مع المصرف اللبناني "البنك اللبناني الكندي" لاتهامه بتبييض اموال لمهرب مخدرات على صلة بحزب الله.وقالت الوزارة في بيان انها تسعى لمنع المؤسسات المالية من التعامل مع المصرف الذي يتخذ من بيروت مقرا له، مشيرة الى انه يقوم "بتبييض اموال" ليساعد" title="صورةواشنطن:اعلنت وزارة الخزانة الاميركية الخميس حظر التعامل مع المصرف اللبناني "البنك اللبناني الكندي" لاتهامه بتبييض اموال لمهرب مخدرات على صلة بحزب الله.وقالت الوزارة في بيان انها تسعى لمنع المؤسسات المالية من التعامل مع المصرف الذي يتخذ من بيروت مقرا له، مشيرة الى انه يقوم "بتبييض اموال" ليساعد" class="align-left" src="/images/iupload/hizballah.jpg" /واشنطن:اعلنت وزارة الخزانة الاميركية الخميس حظر التعامل مع المصرف اللبناني "البنك اللبناني الكندي" لاتهامه بتبييض اموال لمهرب مخدرات على صلة بحزب الله.وقالت الوزارة في بيان انها تسعى لمنع المؤسسات المالية من التعامل مع المصرف الذي يتخذ من بيروت مقرا له، مشيرة الى انه يقوم "بتبييض اموال" ليساعد
على ما يبدو مجموعة ايمن جمعة الدولية على غسل مئتي مليون دولار شهريا.
واوضح مساعد وزير الخزانة لقضايا الارهاب والاستخبارات المالية، للصحافيين ان "الاجراء يرمي الى حماية النظام المالي الاميركي من المنتجات المالية غير المشروعة الصادرة عن البنك اللبناني الكندي".
وتابع ان الهدف منه ايضا هو "حرمان هذه الشبكة الدولية لتهريب المخدرات من نقطة وصولها المفضلة الى النظام المالي الرسمي".
واخذت الوزارة على البنك اللبناني الكندي "التواطؤ في الادارة والاخفاق في عمليات المراقبة الداخلية والنقص في تطبيق المعايير المصرفية".
كما اشارت الى "نقاط الضعف" في النظام المالي اللبناني مثل النقص في المعلومات عن السيولة للاموال التي تدخل البلاد وتخرج منها.
وقالت الوزارة ان التحقيق المشترك الذي اجرته مع ادارة مكافحة المخدرات واستمر خمس سنوات كشف ان حزب الله الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة ارهابية "حصل على دعم مالي" من شبكة تهريب الكوكايين المفترضة هذه.
وصرح مسؤول في ادارة مكافحة المخدرات ان مجموعة جمعة استخدمت البنك اللبناني الكندي لتبييض اموال لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
واضاف ان المجموعة قامت ببيع شحنات من عدة اطنان من الكوكايين القادم من اميركا الجنوبية وتبييض الاموال في اوروبا والشرق الاوسط عن طريق شرق افريقيا عبر التجارة بمواد استهلاكية في العالم بما في ذلك السيارات الاميركية المستعملة.
وفي نهاية المطاف، كانت الاموال تنتقل الى لبنان الى البنك اللبناني الكندي او مراكز الصرافة.
واتهمت وزارة الخزانة مدراء المصرف بالتواطؤ في الاحتيال وقالت ان شخصا واحدا على الاقل متورطا في شبكة تجارة المخدرات وتبييض الاموال عمل بشكل مباشر مع مدراء المصرف لابرام الصفقات.
وقال ليفي ان ممثل حزب الله في طهران عبد الله صفي الدين ساعد مسؤولين ايرانيين في الوصول الى البنك اللبناني الكندي ومدرائه الاساسيين.
اما فروع المصرف الاخرى المرتبطة بحزب الله، حسب المسؤول نفسه، فهي "برايم بنك" الذي يتخذ في غامبيا مقرا له ويملكه لبناني معروف بدعمه لحزب الله.
ونفى البنك اللبناني الكندي هذه الاتهامات وقال انه "ينكر بصورة قطعية اي علاقة او تورط له بعمليات مشبوهة".
وعبر عن "اسفه للمعلومات التي وردت من قبل وكالات الأنباء المحلية والعالمية" بشان علاقاته مع حزب الله.
واكد استعداده "للتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الرقابية المختصة".
والبنك اللبناني الكندي الذي تاسس في البداية على انه فرع لرويال بنك اوف كندا، هو اليوم شركة لبنانية مستقلة لا فرع لها في كندا على الرغم من اسمها.
وقد بلغت قيمة موجوداته 1,6 مليار دولار في 2010 وله 36 فرعا في لبنان.
وكانت وزارة الخزانة اعلنت في 26 كانون الثاني/يناير سلسلة اجراءات ضد جمعة وتسعة لبنانيين آخرين و19 شركة ومنعت مواطنيها وشركاتها من التعامل معهم. كما جمدت موجوداتهم في الولايات المتحدة.
ويأتي اجراء وزارة الخزانة الاميركية بينما يعمل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي على تشكيل حكومة جديدة في لبنان الذي يشهد انقساما حادا.
ويشمل اجراء وزارة الخزانة الاميركية الذي اتخذ بموجب القانون الوطني (باتريوت اكت) فروع مصرف تبادل للاسهم والسندات (ال ال سي) التي تتخذ في دبي مقار لها و"ال سي بي انفستمنت (ش م ل)" الاستثماري و"ال سي بي فايننس (ش م ل) " للخدمات المالية.
كما يشمل فرعي المصرف للعقارات "ال سي لي ايستيت (ش م ل)" وللتأمين "ال سي بي بروكيريج هاوس (ش م ل)".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.