تورس : لمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .. هيئة السوق المالية تضيف ملف انتشار التسلح الى تراتيب عملها

جامعة النقل تعلن تأجيل إضراب المطارات الملح: القَتَالْ الصامت اللي يضرب صحتك...كيفاش؟ الكاف: تجمع نقابي بدار الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف الماريخوانا ما عادش خطيرة؟ ترامب يراجع القوانين إيقاعات الراي تلهب مسرح الحمامات مع النجم الشاب مامي وزيرة الثقافة تدعو إلى اعتماد رؤية إبداعية مُتجددة خلال أيّام قرطاج السينمائية والمسرحية عاجل/ اتحاد الشغل يعقد هيئة إدارية وطنية القصرين: اختيار 60 مشاركاً لتمثيل الجهة في التصفيات النهائية للبطولة الوطنية للمطالعة افتتاح فعاليات الدورة 38 للمهرجان الصيفي بزغوان بفضاء معبد المياه الترجي يفرض عقوبات مالية وتأديبية على المتأخرين عن بداية التحضيرات ساقك فيها القلب الثاني... إهماله يسبب جلطات ومضاعفات خطيرة كيفاش؟ عاجل/ مقتل كهل داخل شقته في العوينة: هذا ما تقرّر ضد المشتبه بهم الرابطة الأولى: تشكيلة نجم المتلوي في مواجهة النادي البنزرتي مونديال الكرة الطائرة للفتيات دون 21 عاما - المنتخب التونسي ينقاد الى خسارة ثالثة أمام نظيره الياباني صفر-3 إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في نيويورك عاجل/ قتلى وجرحى في حادث مرور مروّع بهذه الجهة الشابة: القبض على مروج مخدرات عاجل/ الأجهزة الأمنية الاسرائيلية ترفض احتلال غزة عاجل/ صفاقس: حريق في عمارة يودي بحياة طفل عاجل - للتوانسة : إحذروا من فخ الجوائز الوهمية على الفايسبوك والإنستغرام! كأس الاتحاد الإفريقي .. النجم الساحلي يواجه الأهلي مدني السوداني والملعب التونسي يصطدم بسنيم نواذيبو الموريتاني قبل بداية البطولة: تغييرات كبيرة في القوانين... وتنقيح جديد في مجلة العقوبات...شنيا صاير؟ الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة نجم المتلوي غوارديولا يستبعد مشاركة رودري بقوة في المباريات الافتتاحية للبطولة الانقليزية قابس : استكمال ربط محطة النقل البري الجديدة بمختلف الشبكات في وقت قريب 3 وفيات و4 إصابات في انقلاب شاحنة محمّلة بالفحم الحجري بأوتيك غدا الأحد: غلق هذه الطريق بالعاصمة..#خبر_عاجل عاجل/ بالأرقام: موسم الحصاد لهذا العام هو الأفضل منذ 5 سنوات طقس اليوم: الحرارة تصل 40 درجة والبحر مضطرب بهذه الجهة خزندار: الإطاحة بمتحيّل خطير محل 26 منشور تفتيش وأحكام تفوق 100 سنة سجناً وزير صهيوني يدعو إلى تهجير سكان غزة إلى ليبيا زيلينسكي: ''الأوكرانيون لن يتركوا أرضهم للمحتل'' إيران تعلن اعتقال 20 جاسوسا للموساد في طهران ومحافظات أخرى الرابطة الأولى: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الإفتتاحية بلدية تونس .. مواصلة مقاومة ظاهرة استغلال الطريق العام تنفيذ برنامج تنظيف الشواطئ بنسبة 80%.. #خبر_عاجل المناخ يأثر على النفسية: تحذيرات وهؤلاء هم الأكثر تضرّرًا الحكومة السورية تندد بمخرجات مؤتمر الحسكة وتعلن انسحابها من مفاوضات باريس مصيف الكتاب بالقلعة الصغرى.. احتفاء بالإصدار الأدبي «هدير الأمواج» للكاتبة نسرين قلص إلى شتات أهل وسلات الفنان مرتضى ... حضور ركحي متميز وطاقة فنية خلاقة أمام جمهور غفير للموسم الثالث على التوالي بمهرجان صفاقس الدولي تاريخ الخيانات السياسية (40): قتل الخليفة المهتدي استراحة صيفية أماكن تزورها...الشبيكة (توزر) روعة الطبيعة وسحر الواحات صيف المبدعين: الكاتبة سعاد الخرّاط: عشت في الحقول الشاسعة والأبراج المُسوّرة وبيتنا كان مزارا مهنة وصيف: بشير برهومي: »مشوي» على ضفاف شط الجريد وزيرا السياحة والتجارة يفتتحان الدورة 18 لمعرض الصناعات التقليدية بنابل الذي يتواصل من 8 الى حجز كميات كبيرة من الأجبان والبيض والمثلجات في 3 ولايات: تفاصيل المحجوز رسمي: منحة غذائية لمرضى داء الأبطن من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل الليلة: طقس قليل السحب والحرارة تصل إلى 33 درجة القمر يضيء سماء السعودية والوطن العربي ببدر مكتمل في هذا اليوم كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر مناسك الحج 2026: فتح باب التسجيل من 11 أوت إلى 8 سبتمبر خطر من ارتفاع سوم كيلو العلوش الي ينجم يوصل حتى 80 دينار..شنيا الأسباب؟ صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر3 بالمائة خلال سنة 2025 عاجل/ بعد كورونا فيروس جديد يظهر في الصين..ما القصة..؟! في سهرة فنية رائقة ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي .. الفنان لطفي بوشناق يعانق الإبداع خطبة الجمعة: القدس تناديكم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .. هيئة السوق المالية تضيف ملف انتشار التسلح الى تراتيب عملها

وات نشر في الجريدة التونسية يوم 12 - 03 - 2018

أدرجت تونس تنقيحات جديدة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال إضافة عنصر انتشار التسلح في وقت تعاني فيه البلاد من تبعات قرار تصنيفها ضمن قائمة أكثر الدول عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وباتت تونس بموجب التنقيحات الجديدة المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية (قرار وزير المالية المؤرخ في 6 مارس 2018)، تطبق عقوبات مالية على الكيانات الطبيعية والمعنوية ذات الصلة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله طبقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمدرجة أسماؤها بالقائمة المضبوطة من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية. وتصل هذه العقوبات إلى حد تجميد أموال هذه الكيانات.
ويقتضى التشريع الجديد، اتخاذ المؤسسات التدابير الضرورية للتحقق، عند ربط علاقة عمل أو انجاز معاملة أو عملية عرضية، من أن الحريف أو المستفيد الفعلي غير مدرج ضمن قائمة الأشخاص أو الكيانات المحددة موضوع العقوبات المالية المستهدفة والمتعلقة بمنع وقمع وإحباط انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
ويجب على المؤسسات، كذلك، اتخاذ قرار تجميد دون أجل وسابق إعلام الأموال أو الأصول الأخرى الراجعة للأشخاص والكيانات المحددة. ويسري واجب التجميد على كل الأموال الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها الكيان المحدد كليا (...) أو بالشراكة بصف مباشرة أو غير مباشرة (...) وتلك الراجعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتصرفون باسم او طبقا لتعليمات شخص او كيان محدد.
ويتعين على المؤسسات، أيضا، الامتناع عن وضع على ذمة شخص أو كيان محدد أموال أو أصول أخرى مجمدة إلا إذا تم الترخيص في ذلك من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية.
كما يتوجب على المؤسسات التصريح لدي الهيئة الوطنية المختصة ذات الصلة القانونية بكل الأموال والاصول الاخرى المجمدة وبكل التدابير المتخذة طبقا لإجراءات المنع الصادرة عنها.
يشار إلى أن هذه التنقيحات القانونية صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر ليوم 9 مارس 2018 عن وزارة المالية وقد تم التأشير عليها من قبل وزير المالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.