تورس : لمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .. هيئة السوق المالية تضيف ملف انتشار التسلح الى تراتيب عملها

عاجل: أنباء عن تولي باتريس بوميل قيادة الترجي حتى 2028 عاجل/ فاجعة حي النصر: بطاقة جلب دولية في حق صاحبة الروضة..وتوجه تهم لهؤلاء.. عاجل/ مدينة العلوم تحسمها بخصوص امكانية رؤية هلال رمضان غدا.. رسميا... رئيس ال"فيفا" يحصل على الجنسية اللبنانية قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي رمضان 2026: تابع غيبوبة وباب بنات على ''تلفزة تي في'' بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية صدور كتاب "مباحث حول الموسيقى بالمدن والجهات التونسية" النجم الساحلي يرد على بلاغ الترجي الرياضي ملف أحداث الغريبة: أحكام سجنية في حق المتهمين مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة "الكاف" يعلن عن قرار عاجل بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي على قناة نسمة الجديدة: ضحك بعد شقّان الفطر و''أكسيدون'' في السهرية OPPO تطلق A6 5G نموذجين و A6x 5G، يوفران مزايا يومية من حيث القوة والأداء والسلاسة تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال فرع مدينة العلوم بتطاوين ينظم مسابقة في المسرح العلمي يوم 10 ماي 2026 إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025 هل ستتصدى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لتزايد الحمائية؟ البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟! عاجل/ تطورات جديدة ومزلزلة في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة في حي النصر.. رخصة الإفطار: من هم الأشخاص الممنوعون من الصيام في رمضان؟ رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين'' فاجعة حي النصر تفجر ملف التصوير داخل رياض الأطفال: طفولة منتهكة بين "الترند" والإشهار.. ماذا يقول القانون ومن يحاسب المتورطين؟ عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان الفريجيدار متاعك ما تبردّش بالقدا...هاو علاش المخرج أنيس الأسود: ''إندا هي اللّي عطات لمعزّ المفتاح باش يواجه العالم ويخرج من سجن الصمت'' عاجل/ تحذير: رياح عاتية تضرب السواحل التونسية ومنخفض جوي "نشط".. ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟ كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟ عاجل: اليك توقيت الخطوط البعيدة ''للتران'' في رمضان كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟ شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه ارتفاع انتاج الكهرباء في تونس بنسبة 6% عاجل/ فاجعة تهز الصين..وهذه حصيلة الضحايا.. عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين شنوا يصير لبدنك كي تقص على القهوة؟...حاجات تصدمك تنبيه للمتساكنين: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بداية من هذه الساعة..#خبر_عاجل عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان.. كيفاش تتصرف كان ولدك قالك إنه تعرّض للتحرش؟ عاجل-رأس الطابية : براكاج يصير ل''تاكسيست''بسكين وفلوسو تتفك عاجل : حملة كبرى على المحتكرين بتوسن : حجز أطنان من الغلال والخضر الفاسدة نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف بطولة ايطاليا : نابولي يحتفظ بالمركز الثالث بعد تعادله مع روما اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان متابعة لجريمة المنستير: التلميذ ياسين فارق الحياة... وعلاء يواجه أزمة نفسية حادّة كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق بداية من اليوم: جامعة الثانوي تدخل في سلسلة إضرابات إقليمية السلفادور.. ضبط أكبر شحنة كوكايين بتاريخ البلاد «الخميس الأزرق» بصفاقس .. حين تتحوّل الثقافة إلى مساحة حوار ورؤية مشتركة الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025 معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .. هيئة السوق المالية تضيف ملف انتشار التسلح الى تراتيب عملها

وات نشر في الجريدة التونسية يوم 12 - 03 - 2018

أدرجت تونس تنقيحات جديدة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال إضافة عنصر انتشار التسلح في وقت تعاني فيه البلاد من تبعات قرار تصنيفها ضمن قائمة أكثر الدول عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وباتت تونس بموجب التنقيحات الجديدة المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية (قرار وزير المالية المؤرخ في 6 مارس 2018)، تطبق عقوبات مالية على الكيانات الطبيعية والمعنوية ذات الصلة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله طبقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمدرجة أسماؤها بالقائمة المضبوطة من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية. وتصل هذه العقوبات إلى حد تجميد أموال هذه الكيانات.
ويقتضى التشريع الجديد، اتخاذ المؤسسات التدابير الضرورية للتحقق، عند ربط علاقة عمل أو انجاز معاملة أو عملية عرضية، من أن الحريف أو المستفيد الفعلي غير مدرج ضمن قائمة الأشخاص أو الكيانات المحددة موضوع العقوبات المالية المستهدفة والمتعلقة بمنع وقمع وإحباط انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
ويجب على المؤسسات، كذلك، اتخاذ قرار تجميد دون أجل وسابق إعلام الأموال أو الأصول الأخرى الراجعة للأشخاص والكيانات المحددة. ويسري واجب التجميد على كل الأموال الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها الكيان المحدد كليا (...) أو بالشراكة بصف مباشرة أو غير مباشرة (...) وتلك الراجعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتصرفون باسم او طبقا لتعليمات شخص او كيان محدد.
ويتعين على المؤسسات، أيضا، الامتناع عن وضع على ذمة شخص أو كيان محدد أموال أو أصول أخرى مجمدة إلا إذا تم الترخيص في ذلك من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية.
كما يتوجب على المؤسسات التصريح لدي الهيئة الوطنية المختصة ذات الصلة القانونية بكل الأموال والاصول الاخرى المجمدة وبكل التدابير المتخذة طبقا لإجراءات المنع الصادرة عنها.
يشار إلى أن هذه التنقيحات القانونية صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر ليوم 9 مارس 2018 عن وزارة المالية وقد تم التأشير عليها من قبل وزير المالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.