إنذار عاجل لمستعملي الطريق: مرصد سلامة المرور يحذّر..    بداية من الغد: جامعة التعليم الثانوي تنفّذ 3 إضرابات إقليمية    سيدي بوزيد: تأكيد انتظام التزويد بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان    رضا شكندالي: لماذا لا يشعر التونسي بانخفاض التضخم؟    غازي العيادي ينضم الى نادي ابو سليم الليبي    عاجل/ درجة انذار كبيرة ب6 ولايات..والرصد الجوي يحذر..    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    هام: بلدية تونس تحدد توقيت إخراج الفضلات خلال رمضان    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يعلن عن إطلاق الدورة الأولى من "أكاديمية المواهب "    اختيار 8 بلديات لمرافقتها في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة    عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة    لطفي بوشناق يحل ضيفا ضمن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو"    ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026    رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟    شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار المسجلّة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    كارفور تونس: تخفيضات استثنائية وخصم 40% مع يسير و1500 قفة رمضان    انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وخالد العبيدي كاتب عام من جديد    أوباما يكسر صمته ويعلّق على نشر ترمب لفيديو "القردة"    طقس اليوم الأحد 15 فيفري 2026    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    سيدي بوزيد: الدورة الثانية للبطولة الاقليمية لديوان الخدمات الجامعية للوسط لكرة القدم النسائية    دوري أبطال إفريقيا: وقتاش الترجي يتعرّف على المنافس متاعو في ربع النهائي؟    تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي... والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري    مواجهات نارية في الرابطة الأولى: شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الصراع الأوروبي الأمريكي: من تحالف الضرورة إلى تنافس النفوذ    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الرابعة    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التحاليل المالية: إحالة تقارير حول 10 جمعيات على النيابة العمومية
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 19 - 05 - 2017

عقدت لجنة الحقيق في شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر صباح اليوم الجمعة جلسة استماع إلى الكاتب العام اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وأشار الكاتب العام اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى أهمية المعلومة المالية ودورها في كشف جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مبرزا الدور الذي تضطلع به اللجنة في إطار متابعتها للتصاريح الواردة عليها من طرف المؤسسات المالية والخبراء المحاسبين والمحامين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب .
ولاحظ أن اللجنة لا تتعهد بالبحث في المعلومة المالية من تلقاء نفسها بل يأتي ذلك بناء على التصاريح المتعلقة بها شبهة فساد او تمويل الإرهاب والبلاغات التي تتلقاها و تقوم اثر ذلك بالتحاليل المالية الأزمة و جمع المعطيات وإعداد الملفات و إرسالها إلى الجهات القضائية .
وأشار إلى تلقي اللجنة حوالي 2000 تصريح متعلقة بتهم شبهة تمويل الإرهاب وغسل الاموال وتمويل الإرهاب، ونظرت في 800 ملف وتمت إحالة 350 على الجهات القضائية .
وأكد أنه أصبح لتونس اليوم حزام جديد للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفضل الدور الهام الذي تقوم به الهيئات والمؤسسات المالية في تقديم التصاريح حول العمليات المشبوهة وعيا منها بضرورة حماية الاقتصاد الوطني و البلاد من مخاطر الإرهاب .
كما بيّن أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعمل وفق توصيات مجموعة العمل المالي، مؤكّدا في هذا الإطار ضرورة دعم المنظومة التشريعية في مجال المراقبة والتدقيق المالي، وإعادة النظر في المرسوم عدد 88 لسنة2011 المتعلق بتأسيس الجمعيات و الأحزاب.
وأكد أهمية التعاون مع الجهات الدولية ووحدات الاستعلام المالي الأجنبية وكذلك مع المؤسسات المالية الوطنية والجهات القضائية والأمنية، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على تدعيم التواصل و تبادل المعلومة المالية مع هذه الجهات، وذلك في إطار مكافحة آفة الإرهاب وكشف جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
وثمن النواب المجهود الذي تقوم به اللجنة التونسية للتحاليل المالية ودورها في مجابهة الجرائم الإرهابية من خلال مراقبة الحسابات المالية لأشخاص طبيعيين ومعنويين مشتبه فيهم ، مؤكدين أهمية التدقيق في المعلومة المالية . وتساءل البعض عن عدد الجمعيات المورطة في شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعن طبيعة العلاقة بين اللجنة والبنك المركزي .
وأكّد الكاتب العام للجنة التحاليل المالية تعقيبا على ذلك، وجود ملفات وتصاريح متعلقة بجمعيات خيرية، مشيرا انه تم سنة 2013 النظر في 140 ملف متعلق بالجمعيات، وتم القيام بالتحاليل المالية اللازمة في شانها بالتعاون مع الجهات الأمنية و القضائية. كما وقعت إحالة 10 تقارير أعدتها اللجنة خاصة بعشرة جمعيات إلى النيابة العمومية.
وفيما يتعلّق بعلاقة اللجنة بالبنك المركزي، أشار إلى أن لجنة التحاليل المالية يترأسها محافظ البنك المركزي ، مبرزا وجود تعاون مثمر بين المؤسستين في مجال التدقيق والبحث في المعلومات المالية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.