بعد توقيف مؤثرين في مصر.. "تيك توك" تنشر تقريرها حول ضبط المحتوى المخالف في العالم العربي    القصرين.. العثور على جثة كهل مكبل اليدين ويحمل أثار عنف    واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة الدخول للعمل أو السياحة... التفاصيل    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين المعطلين تطلق نداء عاجل..    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    عامر بحبة: صهد قوي؟ ما تخافوش...أوت باش يكون عادي!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    قبلي: تحسّن مختلف المؤشرات التنموية مقارنة بالسنوات الماضية    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التحاليل المالية: إحالة تقارير حول 10 جمعيات على النيابة العمومية
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 19 - 05 - 2017

عقدت لجنة الحقيق في شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر صباح اليوم الجمعة جلسة استماع إلى الكاتب العام اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وأشار الكاتب العام اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى أهمية المعلومة المالية ودورها في كشف جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مبرزا الدور الذي تضطلع به اللجنة في إطار متابعتها للتصاريح الواردة عليها من طرف المؤسسات المالية والخبراء المحاسبين والمحامين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب .
ولاحظ أن اللجنة لا تتعهد بالبحث في المعلومة المالية من تلقاء نفسها بل يأتي ذلك بناء على التصاريح المتعلقة بها شبهة فساد او تمويل الإرهاب والبلاغات التي تتلقاها و تقوم اثر ذلك بالتحاليل المالية الأزمة و جمع المعطيات وإعداد الملفات و إرسالها إلى الجهات القضائية .
وأشار إلى تلقي اللجنة حوالي 2000 تصريح متعلقة بتهم شبهة تمويل الإرهاب وغسل الاموال وتمويل الإرهاب، ونظرت في 800 ملف وتمت إحالة 350 على الجهات القضائية .
وأكد أنه أصبح لتونس اليوم حزام جديد للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفضل الدور الهام الذي تقوم به الهيئات والمؤسسات المالية في تقديم التصاريح حول العمليات المشبوهة وعيا منها بضرورة حماية الاقتصاد الوطني و البلاد من مخاطر الإرهاب .
كما بيّن أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعمل وفق توصيات مجموعة العمل المالي، مؤكّدا في هذا الإطار ضرورة دعم المنظومة التشريعية في مجال المراقبة والتدقيق المالي، وإعادة النظر في المرسوم عدد 88 لسنة2011 المتعلق بتأسيس الجمعيات و الأحزاب.
وأكد أهمية التعاون مع الجهات الدولية ووحدات الاستعلام المالي الأجنبية وكذلك مع المؤسسات المالية الوطنية والجهات القضائية والأمنية، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على تدعيم التواصل و تبادل المعلومة المالية مع هذه الجهات، وذلك في إطار مكافحة آفة الإرهاب وكشف جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
وثمن النواب المجهود الذي تقوم به اللجنة التونسية للتحاليل المالية ودورها في مجابهة الجرائم الإرهابية من خلال مراقبة الحسابات المالية لأشخاص طبيعيين ومعنويين مشتبه فيهم ، مؤكدين أهمية التدقيق في المعلومة المالية . وتساءل البعض عن عدد الجمعيات المورطة في شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعن طبيعة العلاقة بين اللجنة والبنك المركزي .
وأكّد الكاتب العام للجنة التحاليل المالية تعقيبا على ذلك، وجود ملفات وتصاريح متعلقة بجمعيات خيرية، مشيرا انه تم سنة 2013 النظر في 140 ملف متعلق بالجمعيات، وتم القيام بالتحاليل المالية اللازمة في شانها بالتعاون مع الجهات الأمنية و القضائية. كما وقعت إحالة 10 تقارير أعدتها اللجنة خاصة بعشرة جمعيات إلى النيابة العمومية.
وفيما يتعلّق بعلاقة اللجنة بالبنك المركزي، أشار إلى أن لجنة التحاليل المالية يترأسها محافظ البنك المركزي ، مبرزا وجود تعاون مثمر بين المؤسستين في مجال التدقيق والبحث في المعلومات المالية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.