تورس : "قافي" تصدر وثيقة للممارسات الجيّدة في مواجهة المخاطر المتصلّة بتبييض الأموال وتمويل الارهاب في ظل الازمة الصحيّة

وزير الشؤون الدينية: الوزارة تسعى إلى عدم الترفيع في تسعيرة الحج عاجل: المجلس البنكي والمالي يدعو إلى تغليب المصلحة العامة والتضامن ويرفض دعوة الإضراب حالة الطقس هذه الليلة توزر تحظى باهتمام كبير على مستوى الدعاية والترويج في ظلّ تحسن مؤشر الاستثمار السياحي (مدير عام الديوان الوطني للسياحة) سرقة اللوفر.. القبض على 5 أشخاص آخرين والكنز لا يزال مفقودا حماس تعلن..#خبر_عاجل هذه نتائج الرابطة المحترفة الأولى – الجولة 11 : شوف الترتيب خالد بن يحيي مدربا جديدا للاتحاد الليبي وزير الصحة يكشف آخر مستجدات مشروع مدينة الأغالبة الطبية..#خبر_عاجل العاصمة: هذه القاعة السينمائية تُغلق أبوابها نهائيا عاجل من السعودية: تعديل جديد في نظام تأشيرات العمرة عاجل: منخفض جوي سريع يلمّس الجزائر وتونس...هذا الموعد طقس الويكاند: شنوّة يستنّانا التوانسة ؟ إضراب بيومين في قطاع البنوك 16 ديسمبر: جلسة عامة للمصادقة على قانون انتداب الخريجين ممن طال بطالتهم حادثة مأساوية: مقتل رضيعة على يد طفلة داخل حضانة!! موعد انطلاق العمل بجهاز تسجيل الاستهلاك بالمطاعم والمقاهي..#خبر_عاجل آبل تقاضي Oppo الصينية وتتهمها بالتجسس عاجل/ الكشف عن السعر المبدئي للتر الواحد من زيت الزيتون بودربالة يطلع على الوضعية المهنية لعدد من المتعاقدين بمراكز الفنون الدرامية والركحية عاجل: اكتشاف سمكة ''ذات الراية'' في ليبيا يثير القلق ... هل تصل تونس بعد؟ استخبارات غربية تتحدث عن إعادة بناء إيران قدراتها الصاروخية بدعم صيني مؤسسة الأرشيف الوطني ستعمل على حفظ الوثائق السمعية البصرية من الإتلاف وبناء استراتيجية لرقمنة المحامل القديمة (مدير عام الارشيف الوطني) "جائحة الوحدة": لماذا نشعر بالعزلة في عالمٍ فائق التواصل؟ اليوم الجهوي حول الرضاعة الطبيعية يوم 4 نوفمبر المقبل بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس الدورة الرابعة للبطولة الوطنية للمطالعة: حين تصبح المطالعة بطولة.. وتتحول المعرفة إلى فوز رئيس الجامعة التونسية للريشة الطائرة ل"وات": "بلوغ المستوى العالمي والأولمبي يبدأ بتطوير البنية التحتية وتكثيف المشاركات الدولية" غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم يوم 5 نوفمبر ندوة حول "حماية حقوق الملكية الفكرية..رافد لتطوير الصادرات 10 مشروبات ليلية تساعد على إنقاص الوزن..تعرف عليها..! تنبيه عاجل : علامات تخليك تعرف إذا كان تليفونك مخترق وكيفاش تحمي روحك عاجل/ الاحتلال الصهيوني يغلق مدينة القدس.. زلزال بقوة خمس درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل عاجل: المرور على جسر لاكانيا يتحوّل جزئيًا.. هاو كيفاش تتجنب ال embouteillage ولاية تونس: جلسة عمل حول الاستعدادات لتنظيم المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية قبلي: توقف عدد من فلاحي منطقة جمنة عن جني تمورهم بسبب تخفيض اسعار قبول دقلة النور من طرف عدد من المجمعين الدولي التونسي سيباستيان تونيكتي يفتتح رصيده التهديفي مع سيلتيك في البطولة الاسكتلندية داومان جوهرة أرسنال يصبح أصغر لاعب سنا يشارك أساسيا في تاريخ النادي عاجل : مصوران يفقدان حياتهما أثناء تصوير إعلان في بورسعيد قفصة: الدورة 35 للمهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية يوم 31 اكتوبر الجاري الملتقى الدولي حول 'الانسانية المعززة.. الفنون والتفرد.. تصورجديد لاخلاقيات الغد وجماليته ' من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بجامعة قابس دورة الهاشمي رزق الله الدولية: المنتخب الوطني يفوز على نظيره الايراني الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يستضيف النادي البنزرتي النادي الإفريقي: فراس شواط يَغيب للإصابة والعُقوبة تمضغ ''الشوينقوم''على معدة فارغة ...حاجة خطيرة تستنى فيك أكثر أمراض القطط شيوعًا غلق كل حساب بنكي يتجاوز 3 اشهر دون معاملات...شكونهم التوانسة المعنيين ؟ العوينة: مقتل شاب طعناً بسكين والنيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيقي عاجل/ سقط من الحافلة: أول تصريح لوالد طفل ال13 سنة بعد وفاته.. علاش نحسوا بالبرد أكثر كي نكبروا في العمر؟ السودان بين صمت العالم ونزيف الحرب.. طارق الكحلاوي يشرح جذور المأساة وتعقيدات الصراع صدمة في لبنان: وفاة مفاجئة لنجم ''ذا فويس'' في ظروف غامضة رفض مطالب الإفراج عن عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة وتأجيل محاكمتهما إلى نوفمبر المقبل أليستْ اللّغةُ أمَّ الثقَافة؟ رَجّةُ مُتَمرّد تنشط بين هذه الولايات: تفكيك شبكة لتهريب المخدرات تستغلّ سيارات إسعاف أجنبية طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالفيديو : صوت ملائكي للطفل محمد عامر يؤذن ويقرأ الفاتحة ويأسر قلوب التونسيين...من هو؟ زحل المهيب: أمسية فلكية لا تفوت بتونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"قافي" تصدر وثيقة للممارسات الجيّدة في مواجهة المخاطر المتصلّة بتبييض الأموال وتمويل الارهاب في ظل الازمة الصحيّة

باب نات نشر في باب نات يوم 07 - 05 - 2020

وات - نشرت مجموعة العمل المالي "قافي" وثيقة تحت عنوان "المخاطر المتصلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب المتصلة بكوفيد-19 والاجابات السياسيّة" تهم الممارسات الجيّدة والردود السياسيّة على التهديدات والهشاشة المتصلة بتبييض الأموال وتمويل الارهاب تبعا لأزمة كوفيد-19.
وتعتبر "قافي"، في هذا الصدد أن "الجائحة الصحيّة تسبّبت، أيضا، في زيادة عدد الجرائم على غرار التحيّل والجرائم الرقمية والاحتيال على الاموال العموميّة أو المساعدات الماليّة الدوليّة ممّا يوفّر عائدات للفاعلين غير الشرعيين".
وتعتبر المجموعة، التي تعد هيكلا ما بين الحكومات، ان العالم يركّز جهوده حاليا على جائحة كوفيد-19 وأنّ قدرات الحكومات الموجّهة لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الارهاب يمكن أن تتأثّر.
ويمكن أن يؤدّي ذلك، بحسب المصدر ذاته، إلى ظهور المخاطر والهشاشة ومنح المجرمين سبلا لتجاوز التزامات اليقظة تجاه الحرفاء ومن شأن الاستعمال المكثّف للخدمات الماليّة على الخط بشكل والتصرّف الافتراضي في الأسهم يسمح من نقل واخفاء أموالا غير شرعيّة واستغلال الاجراءات الخاصّة بالانعاش الاقتصادي لاخفاء وتبييض الاموال.
وتسمح هذه الهشاشة المتصلة بكوفيد-19 للفاعلين غير الشرعيين باستخدام القطاع المالي غير المنظّم لتبييض الأموال والتحيّل على المساعدات المالية الوطنية والدوليّة الموجّهة إلى مقاومة الجائحة الصحيّة واستغلال التباطىء الاقتصادي للتوجّه نحو قطاعات نشاط جديدة تتسم بتركّز الأموال وتوفر السيولة بشكل كبير في الدول السائرة نحو النمو.
وتقترح وثيقة "قافي" على الحكومات افضل الممارسات لمواجهة الجائحة مع التصرّف في المخاطر الجديدة والهشاشة.
وأبرزت ضرورة تحسين آليات التنسيق، على المستوى الوطني، لتقييم انعكاسات كوفيد-19 على المخاطر المتعلّقة بتبييض الأموال وبتمويل الإرهاب ودعم الاتصال مع القطاع الخاصّ ودعم الاجراءات الخاصّة بخيارات الدفع الالكتروني والرقمي.
وللتذكير فقد حذّرت اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة، منذ منتصف أفريل 2020، إلى المخاطر المتصلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل الجائحة الصحيّة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.