تورس : "قافي" تصدر وثيقة للممارسات الجيّدة في مواجهة المخاطر المتصلّة بتبييض الأموال وتمويل الارهاب في ظل الازمة الصحيّة

ملف التآمر على أمن الدولة 2: أحكام بالسجن تتراوح بين 12 و35 سنة... التفاصيل الذكرى السابعة لشهداء أبناء الحرس الوطني في حادثة الصرية غارالدماء طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق عاجل/ لقاء مُرتقب بين الشّرع ونتنياهو وخطوات باتّجاه التطبيع القصرين: تراجع صابة التين الشوكي بسبب الحشرة القرمزية إغلاق مطار مرسيليا بسبب حريق غابات مأساة في مطار إيطالي.. محرك طائرة يبتلع رجلا أثناء الإقلاع حريق سنترال رمسيس في القاهرة: 4 وفيات و21 مصابا بطولة العالم للكرة الطائرة للفتيات تحت 19 عاما - مقابلات ترتيبية - تونس - بورتو ريكو 1-3 الشركة الجهوية للنقل بال&1704;صرين تشرع غدا الاربعاء في استغلال خط نقل بلدي جديد فريق طبي يرقص خلال إجراء عملية جراحية!! الاجتماع الأول للجنة الأفقية للأمن الطاقي: وزيرة الصناعة تدعو الى اعداد تصورات لتنويع مصادر الطاقة النجم الساحلي: جلسة عامة انتخابية يوم 24 جويلية نقابة الصحفيين التونسيين تندد باعتقال الصحفي الفلسطيني ناصر اللّحام (بيان) سامي الطاهري يدعو إلى ضرورة استئناف المفاوضات في القطاع الخاص عامين مع النفاذ العاجل لشقيقة سنية الدهماني إيران تتسلم بطاريات دفاع جويّ من الصين معهد الرصد الجوّي يُحذّر من رياح قوية والبحر شديد الاضطراب وفاة كهلين داخل حفرة وهما بصدد التنقيب عن الآثار.. #خبر_عاجل وزارة التجارة تعلن عن هذه الإجراءات الهامّة.. #خبر_عاجل عاجل/ البرنامج الكامل للدورة 59 لمهرجان قرطاج..والفنانون المشاركون.. عاجل: مهرجان قرطاج يكشف عن أبرز النجوم بحفلات نارية وعروض عربية وعالمية مميزة! أحلام على مسرح قرطاج من جديد...والتونسيون في انتظار سهرة استثنائية وزارة الثقافة التونسية بين المحلية والعالمية: رؤية لتعزيز التبادل الثقافي واستقطاب الإبداع العالمي ريجيم الكيتو وعلاقته بالصحة العقلية..علاج مكمل أم بديل فعّال؟ وزارة التجارة تعلن عن موعد إنطلاق موسم التخفيضات الصيفية الكاف: تجميع أكثر من مليون و100 الف قنطار من الحبوب ودعوة إلى التسريع في اجلاء الصابة علاش الكليماتيزور في الكرهبة متاعك ما يبردش؟ أهم الأسباب والحلول المنخفض الجوي يشتد غرب البحر المتوسط ومخاوف من الفيضانات جمعية أحباء المكتبة والكتاب ببن عروس تطلق مسابقة في كتابة الشعر باللغة العربية الفصحى صفاقس : "تركيز ملعب للكرة الطائرة بشاطئ الكازينو تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للكرة الطائرة" بفضل شراكة تونسية سعودية.. 52 طفلاً يستعيدون نعمة السمع ! الحماية المدنية: إطفاء 134 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية النجم الساحلي: قائمة المدعوين لتربص حمام بورقيبة سينر يبلغ دور الثمانية في ويمبلدون للتنس بعد انسحاب ديميتروف للإصابة تونس: انخفاض في درجات الحرارة وتحذيرات من السباحة بداية من مساء اليوم حادث مرور قاتل بهذه الطريق..وهذه حصيلة الضحايا.. مجسّم ''الباخرة الغارقة'' يُثير الجدل في منزل جميل... والبلدية تؤكّد انه جميل وناجح انقلاب شاحنة محمّلة بالطماطم..#خبر_عاجل رود بالك: زرّ صغير في'' كوموند الكليماتيزور'' ينجّم يكلّفك برشة فلوس في فاتورة الضوء! الصباح ما يكمل كان بفنجان تاي ولا قهوة... أما شنوّة المفيد فيهم؟ علاش القطن ديما هو الحل في الصيف؟ اعرف السر! سخانة الصيف ما عادش تعبك! 3''عصاير'' تردلك النشاط وتبردك على طول تونس.. ثاني دولة إفريقية تُفرض عليها رسوم جمركية ترامب بعد هذه دولة المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات يواجه اليوم نظيره المصري في نهائي البطولة العربية رسميا: النادي الإفريقي يكشف عن ثالث تعاقداته في المركاتو رئيس الجمهورية: وضع حد للفساد ودفع الاستثمار على رأس الأولويات.. عاجل/ منظمة إرشاد المستهلك تدعو لإيقاف فوري للشنقال والصابو المخالفة للقانون.. طقس اليوم الثلاثاء عاجل/ بعد الاجراءات الاخيرة في "التوينسار": هذا أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير النقل.. نتنياهو يعلن عن ترشيحه ترامب لجائزة نوبل للسلام لماذا ألغيت مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2025؟ تاريخ الخيانات السياسية (8): الغدر بالحسين بن علي المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب بولاية منوبة يومي 8 و9 جويلية شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟ تاريخ الخيانات السياسية (7): ابن مُلجم و غدره بعلي بن أبي طالب تاريخ الخيانات السياسية (6) .. أبو لؤلؤة المجوسي يقتل الفاروق تذكير بقدرة الله على نصرة المظلومين: ما قصة يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون ؟!..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"قافي" تصدر وثيقة للممارسات الجيّدة في مواجهة المخاطر المتصلّة بتبييض الأموال وتمويل الارهاب في ظل الازمة الصحيّة

باب نات نشر في باب نات يوم 07 - 05 - 2020

وات - نشرت مجموعة العمل المالي "قافي" وثيقة تحت عنوان "المخاطر المتصلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب المتصلة بكوفيد-19 والاجابات السياسيّة" تهم الممارسات الجيّدة والردود السياسيّة على التهديدات والهشاشة المتصلة بتبييض الأموال وتمويل الارهاب تبعا لأزمة كوفيد-19.
وتعتبر "قافي"، في هذا الصدد أن "الجائحة الصحيّة تسبّبت، أيضا، في زيادة عدد الجرائم على غرار التحيّل والجرائم الرقمية والاحتيال على الاموال العموميّة أو المساعدات الماليّة الدوليّة ممّا يوفّر عائدات للفاعلين غير الشرعيين".
وتعتبر المجموعة، التي تعد هيكلا ما بين الحكومات، ان العالم يركّز جهوده حاليا على جائحة كوفيد-19 وأنّ قدرات الحكومات الموجّهة لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الارهاب يمكن أن تتأثّر.
ويمكن أن يؤدّي ذلك، بحسب المصدر ذاته، إلى ظهور المخاطر والهشاشة ومنح المجرمين سبلا لتجاوز التزامات اليقظة تجاه الحرفاء ومن شأن الاستعمال المكثّف للخدمات الماليّة على الخط بشكل والتصرّف الافتراضي في الأسهم يسمح من نقل واخفاء أموالا غير شرعيّة واستغلال الاجراءات الخاصّة بالانعاش الاقتصادي لاخفاء وتبييض الاموال.
وتسمح هذه الهشاشة المتصلة بكوفيد-19 للفاعلين غير الشرعيين باستخدام القطاع المالي غير المنظّم لتبييض الأموال والتحيّل على المساعدات المالية الوطنية والدوليّة الموجّهة إلى مقاومة الجائحة الصحيّة واستغلال التباطىء الاقتصادي للتوجّه نحو قطاعات نشاط جديدة تتسم بتركّز الأموال وتوفر السيولة بشكل كبير في الدول السائرة نحو النمو.
وتقترح وثيقة "قافي" على الحكومات افضل الممارسات لمواجهة الجائحة مع التصرّف في المخاطر الجديدة والهشاشة.
وأبرزت ضرورة تحسين آليات التنسيق، على المستوى الوطني، لتقييم انعكاسات كوفيد-19 على المخاطر المتعلّقة بتبييض الأموال وبتمويل الإرهاب ودعم الاتصال مع القطاع الخاصّ ودعم الاجراءات الخاصّة بخيارات الدفع الالكتروني والرقمي.
وللتذكير فقد حذّرت اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة، منذ منتصف أفريل 2020، إلى المخاطر المتصلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل الجائحة الصحيّة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.